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        關于網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪案件的幾點思考

        2017-10-19 19:35:12趙文勝張斌
        消費導刊 2016年11期
        關鍵詞:經(jīng)濟犯罪網(wǎng)絡特點

        趙文勝 張斌

        摘要:隨著互聯(lián)網(wǎng)絡和計算機網(wǎng)絡技術的發(fā)展,利用互聯(lián)網(wǎng)實施傳銷、非法集資、制假販假等經(jīng)濟犯罪案件逐年增多,呈現(xiàn)出犯罪手段智能性、犯罪過程隱蔽性、偵查取證的難度性和犯罪后果的廣泛性等特點,危害程度越來越大、危害區(qū)域越來越廣,嚴重危害社會經(jīng)濟秩序和經(jīng)濟安全。公安機關經(jīng)偵部門必須加強對網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的分析研究,不斷轉(zhuǎn)變工作思路,嚴密防范、嚴厲打擊網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪案件。

        關鍵詞:網(wǎng)絡 經(jīng)濟犯罪 特點 打防對策

        隨著計算機網(wǎng)絡技術的迅猛發(fā)展,網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪日益突出,發(fā)案數(shù)量快速增長、犯罪手段層出不窮、涉及領域不斷擴散;特別是網(wǎng)絡傳銷、非法集資、網(wǎng)上售假、合同詐騙等違法犯罪案件稱逐年爆發(fā)式增長,危害程度越來越大、危害區(qū)域越來越廣,對社會穩(wěn)定的影響也日益凸顯,嚴重危害社會經(jīng)濟秩序和經(jīng)濟安全。

        一、網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的幾種常見類型

        (一)網(wǎng)絡傳銷案件。犯罪分子以“投資少、見效快、零風險”為幌子,利用少數(shù)人不勞而獲的貪婪心理,以及極大的欺騙性,進行設局坑害群眾,嚴重侵害了人民群眾的經(jīng)濟利益。網(wǎng)絡傳銷犯罪分子通常采用的方式有兩種:一是在互聯(lián)網(wǎng)上建立專門網(wǎng)站,以“虛擬貨幣”、“原始股權投資”、“國際金融”、“網(wǎng)絡購物”,這種將傳統(tǒng)型傳銷的拉人頭方式與網(wǎng)絡傳銷的名稱虛擬化手段進行結合,犯罪方法更具迷惑性,犯罪手段更為狡猾。

        (二)網(wǎng)絡非法集資案件。一些不法人員往往注冊與知名大公司相似的名稱,在互聯(lián)網(wǎng)上許以高額回報為誘餌,進行虛假宣傳,迷惑廣大群眾,騙取網(wǎng)民以投資名義進行非法集資,前期如約兌現(xiàn)利潤,后期網(wǎng)斷人跑。特別是“E租寶”、“泛亞等網(wǎng)絡集資案件爆發(fā)以來,全國類似案件呈集約化爆發(fā)式增長,千余家網(wǎng)絡集資平臺關閉,許多受害群眾資金血本無歸,危害正常地金融秩序和侵害投資者合法利益。

        (三)網(wǎng)絡售假案件。隨著互聯(lián)網(wǎng)電子商務平臺的快速發(fā)展,網(wǎng)上商品交易如火如荼,不法分子通過“淘寶網(wǎng)”、“京東商城”等網(wǎng)絡購物網(wǎng)站實施侵犯知識產(chǎn)權犯罪活動,以低價向不明真相的消費者銷售假冒注冊商標的商品,不僅成本低、手段便捷、輻射范圍廣,而且方式隱蔽,便于逃避打擊。例如,去年以來我市查處的多個制售假冒“羅萊”、“恒源祥”等知名家紡品牌產(chǎn)品的案件中,犯罪嫌疑人通過互聯(lián)網(wǎng)購物網(wǎng)站將仿冒商品銷往全國各地。

        (四)網(wǎng)絡非法經(jīng)營案件。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展,涉網(wǎng)非法經(jīng)營犯罪也呈逐步增加態(tài)勢,且表現(xiàn)形式多樣,手段新,迷惑性強,涉案金額巨大,影響危害日趨嚴重。主要形式有:一是利用網(wǎng)店非法買賣外匯。二是非法經(jīng)營第三方支付業(yè)務。三是網(wǎng)絡非法經(jīng)營證券期貨業(yè)務。四是網(wǎng)絡非法經(jīng)營國家專賣和管制商品。從“淘寶網(wǎng)”等網(wǎng)站,可以搜索到很多銷售“香煙”、“食鹽”、各類刀具等國家執(zhí)行專賣制的商品。相對實體店而言,網(wǎng)店經(jīng)營費用低、風險小,而且不容易被執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)、查處。2015-2016年,穎東分局破獲的“偽基站”案件中,犯罪嫌疑人大部分“偽基站”零部件都購自網(wǎng)絡,在網(wǎng)絡上搜索就能看到海量的“偽基站”設備買賣信息,網(wǎng)上議價、物流送貨。

        (五)網(wǎng)絡詐騙案件。網(wǎng)絡詐騙的作案方式多種多樣,主要有三種類型:一是通過在互聯(lián)網(wǎng)上設置網(wǎng)站兜售一些非法或欺騙性的投資產(chǎn)品,以高額回報為誘餌,利用群眾的投機心理騙取錢財;二是在網(wǎng)絡上刊登啟事要求應征者花大筆的錢買回某種生產(chǎn)資料,生產(chǎn)出商品后,公司負責回收,卻又以“質(zhì)量不達標”等理由拒絕回收,從而使許多投資者損失慘重。三是在互聯(lián)網(wǎng)上制作虛假網(wǎng)頁,發(fā)布無息貸款、無抵押貸款等信息,同時利用短信息群發(fā)無抵押貸款廣告,被害人聯(lián)系網(wǎng)站和短信上的客服后,一般會以種種借口在放貸之前找貸款人要錢,比如手續(xù)費、保證金、考察費等等,從而導致貸款人被騙。2016年5月16日、5月21日,阜陽市王某、孫某在家中上網(wǎng)時搜索到某小額貸款公司網(wǎng)址,后主動與網(wǎng)站客服聯(lián)系貸款事宜,分別被以繳納季度利息、保證金、保險費為由騙取匯款12000元和8000元。

        二、網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪案件偵辦難點

        (一)管轄難以確定。根據(jù)刑事訴訟法、《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》等相關法律法規(guī)規(guī)定,刑事案件由犯罪行為發(fā)生地和犯罪結果發(fā)生地的公安機關管轄;最高法、最高檢、公安部《關于辦理網(wǎng)絡犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》(公通字(2014)10號)規(guī)定:“網(wǎng)絡犯罪案件由犯罪地公安機關立案偵查。必要時,可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查。網(wǎng)絡犯罪案件的犯罪地包括用于實施犯罪行為的網(wǎng)站服務器所在地,網(wǎng)絡接入地,網(wǎng)站建立者、管理者所在地,被侵害的計算機信息系統(tǒng)或其管理者所在地,犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統(tǒng)所在地,被害人被侵害時所在地,以及被害人財產(chǎn)遭受損失地等?!庇捎诜煞ㄒ?guī)對管轄權的確定相對寬泛,在實踐中極易造成案件的多地管轄,乃至無人管轄等現(xiàn)象的發(fā)生。特別是近期高發(fā)的“虛擬貨幣”類網(wǎng)絡傳銷、P2P網(wǎng)絡借貸平臺非法集資案件中,一些公安機關往往以犯罪地不在本轄區(qū)為由,將受害群眾“拒之門外”,導致受害群眾求助無門。

        (二)偵查取證困難。一是犯罪分子反偵查能力較強。網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪特別是網(wǎng)絡傳銷犯罪、非法經(jīng)營現(xiàn)貨交易犯罪中,實施犯罪的網(wǎng)站或軟件一般實行注冊會員制,只允許注冊會員登陸瀏覽網(wǎng)站內(nèi)部信息;有的只允許付費用戶或已經(jīng)投資的用戶瀏覽或操作,甚至采取資格審查和內(nèi)容分級的方式,只有經(jīng)常訪問、登陸次數(shù)超過規(guī)定標準的用戶才可以瀏覽操作,增加了公安機關調(diào)查取證的難度。如阜陽市阜南縣公安局經(jīng)偵大隊偵辦的“美國富達復利理財”網(wǎng)絡傳銷案中,用戶注冊成為會員后,需投資至少1600元,才能激活賬號,瀏覽網(wǎng)站內(nèi)部信息,發(fā)展會員,查看上線人員等。二是獲取網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)難。在偵辦網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪案件時,辦案單位一般通過追查網(wǎng)站lP地址查找服務器進而獲取網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù),然而犯罪分子通常采用動態(tài)網(wǎng)址、跳轉(zhuǎn)域名、租用境外服務器等方法逃避偵查。如我省宿州經(jīng)偵支隊偵辦的“互助興邦”網(wǎng)絡傳銷案件中,犯罪團伙即租用境外服務器用于儲存網(wǎng)站數(shù)據(jù)。三是涉案地分布廣、涉案群眾眾多,給調(diào)查取證帶來諸多困難。endprint

        (三)協(xié)作配合機制需進一步健全完善。一是在區(qū)域警務協(xié)作方面還需進一步密切。近年來,集群戰(zhàn)役越來越成為經(jīng)偵部門的主戰(zhàn)模式,為更加精確、高效、便捷的打擊跨地域的網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪提供了有效路徑,但一些戰(zhàn)役發(fā)起地的領導看問題片面,全局意識缺失,單純從本地區(qū)、本部門利益出發(fā),狹隘的認為管好自己的“一畝三分地”就行了,只要發(fā)起了集群戰(zhàn)役并認定了戰(zhàn)果,就對后續(xù)線索涉及的其他省市案件協(xié)查請求不配合或消極配合,一定程度上挫傷了兄弟經(jīng)偵部門的工作積極性并帶來不必要的麻煩。例如一起通過網(wǎng)絡虛開增值稅專用發(fā)票集群戰(zhàn)役為例,阜陽市經(jīng)偵部門按照上級統(tǒng)一部署對涉及本地的線索立案偵查。此案中涉及的25張增值稅專用發(fā)票需要戰(zhàn)役發(fā)起地公安機關提供相關證據(jù),派員到當?shù)靥崛∽C據(jù),發(fā)起地公安機關不配合,后又通過經(jīng)偵跨區(qū)域協(xié)作平臺及去函的形式請求協(xié)查,當?shù)毓矙C關均未回函,最終導致上游犯罪證據(jù)無法查實,案件被存疑不訴。二是在外部協(xié)作方面還需進一步強化。偵辦網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪案件過程中需要尋求網(wǎng)絡運營單位、提供服務單位的協(xié)作配合,但由于種種原因,有時會出現(xiàn)消極配合甚至不予配合,提供數(shù)據(jù)不規(guī)范,影響案件調(diào)查取證。如滁州天長市公安經(jīng)偵部門在偵辦“博邦商城”網(wǎng)絡傳銷案件時,辦案人員赴深圳騰訊公司調(diào)取相關數(shù)據(jù),騰訊公司反饋的材料中沒有能夠形成層級關系的關鍵數(shù)據(jù),致使無法對該網(wǎng)絡傳銷組織開展全面的打擊。三是在國際協(xié)作方面還需進一步拓展。

        (四)追贓挽損難,引發(fā)涉穩(wěn)問題。由于網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪案件相對隱蔽,潛伏周期長,涉及人員多,案件賬目混亂,查明資金去向、追繳贓款工作困難很大。涉案贓款大部分被揮霍,很難全部追回,追贓清欠難度很大,從而引起受害群眾的不滿從而引發(fā)上訪集會等事件頻頻發(fā)生。

        三、防范打擊網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的建議

        由于網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪具有高科技性、高智能性等特點,所以網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪偵查觀念較傳統(tǒng)偵查觀念應有所轉(zhuǎn)變,并以科技、智能等手段作為支撐點。

        (一)情報道偵,提高精確打擊能力。圍繞網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪發(fā)展的新動向,從公開和秘密兩個信息層面加強情報信息的收集、分析和研判工作,著力揭示犯罪的特點、手法、規(guī)律和趨勢,掌握應對網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的主動權。

        (二)合成作戰(zhàn),增強整體作戰(zhàn)能力。網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的跨時空性、技術性等特征,要求偵查工作必須加強協(xié)作,形成合力。首先,經(jīng)偵部門要加強與公安機關內(nèi)部刑偵、技偵、網(wǎng)監(jiān)、治安等部門的協(xié)作配合,擴大和增強發(fā)現(xiàn)偵查所需線索和獲取證據(jù)的途徑和能力,并獲取各種有效的技術支撐。其次,要加強與相關管理部門、企業(yè)單位之間的信息共享和打防協(xié)作,從全社會控制、打壓網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪分子藏身、作案的生存活動空間。

        (三)規(guī)范取證,確保持續(xù)打擊到位。偵辦網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪案件的重點是收集、調(diào)取相關犯罪證據(jù)材料。一是要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪案件通常無需勘查原始案發(fā)現(xiàn)場的思維定勢,認識到現(xiàn)場勘查是網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪偵查獲取證據(jù)、突破案件的關鍵。要依據(jù)案情,制定周密的勘查計劃,并隨著勘查工作的逐步深入,予以適時靈活的調(diào)整。二是嚴格依法取證。偵查人員要嚴格依照刑訴法等法律法規(guī)的要求收集證據(jù),尤其是依法收集、固定和轉(zhuǎn)化電子證據(jù),并在收集證據(jù)過程中始終做到程序合法。注意對電子證據(jù)內(nèi)容的現(xiàn)場固定,通過現(xiàn)場錄像、現(xiàn)場打印等方式將電子證據(jù)轉(zhuǎn)化成書證、視聽資料等其它證據(jù)形式。

        (四)加強培訓,提高打擊防范能力。網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪具有高智能性。偵查人員除了要具備敏銳的洞察力、準確的分析判斷能力和快速反應能力之外,還必須擁有良好的專業(yè)素質(zhì)。因此,必須將網(wǎng)絡應用、金融證券、現(xiàn)代通訊等方面的專業(yè)知識和操作能力納入各級經(jīng)偵部門民警日常培訓課程之中。要盡快建立一支懂法律、懂偵查、掌握信息技術的專兼職網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪偵查隊伍,對新出現(xiàn)的網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪予以精確有效地打擊,震懾犯罪分子,避免網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪形成蔓延之勢。endprint

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