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        關(guān)于電信詐騙中的若干難點問題分析

        2019-04-22 00:35:39劉婷
        法制與社會 2019年33期
        關(guān)鍵詞:電信詐騙難點問題法律規(guī)范

        劉婷

        關(guān)鍵詞電信詐騙 監(jiān)管 法律規(guī)范 管理措施 難點問題

        近年來,隨著我國科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)計算機已經(jīng)逐漸普及,人們對互聯(lián)網(wǎng)的運用更為普遍,借助于互聯(lián)網(wǎng)開展工作、開展金融交易活動、購物等,可以說互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為了人們生活中重要的一部分。與此同時,在人們對互聯(lián)網(wǎng)大量運用的過程中,一系列以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的電信詐騙活動也逐漸涌現(xiàn),詐騙手段層出不窮,嚴(yán)重影響了人們的正常生活,為人們帶來了較大的損失,同時也導(dǎo)致了社會秩序的混亂。因此亟待政府采取有效措施來解決這方面的問題,為人民營造良好的社會環(huán)境,推動國家持續(xù)健康運行。

        一、電信詐騙的概述

        (一)電信詐騙的含義

        電信詐騙指的是通過短信、網(wǎng)絡(luò)、電話等方式設(shè)置騙局、編造虛假信息,對受害人實施非接觸式、遠(yuǎn)程詐騙,使受害人轉(zhuǎn)賬或者打款的犯罪行為。具體來看,電信詐騙人員在詐騙的過程中會冒充他人,并采用仿照、偽造等形式來騙取資金,比如,冒充銀行工作人員、國家工作人員等進行詐騙,其詐騙的形式多種多樣,詐騙內(nèi)容較為豐富。

        (二)電信詐騙的特點

        第一,組織性。組織性是電信詐騙的重要特點,一般而言電信詐騙人員都具有一定的組織,他們組織內(nèi)部分工較為明確,結(jié)構(gòu)較為嚴(yán)密,并且很多時候其窩點會以工作室的形式存在,話務(wù)、運轉(zhuǎn)、開卡、取款等都有專門的人員來負(fù)責(zé),甚至很多時候新到“員52"還需要參加“崗前培訓(xùn)”。

        第二,產(chǎn)業(yè)性。當(dāng)前隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,電信詐騙的發(fā)展也更為猖獗,他們逐漸開始向?qū)I(yè)化、職業(yè)化方向發(fā)展,犯罪人員以此作為自身的職業(yè),相互串聯(lián)與互通,形成了完整有序的利益鏈條。從某種程度上來看,電信詐騙猶如產(chǎn)業(yè)一樣快速發(fā)展,很多地區(qū)都出現(xiàn)了職業(yè)化的犯罪團伙。

        第三,隱蔽性。電信詐騙犯罪人員的作案過程較為隱蔽,他們只用借助于網(wǎng)絡(luò)即可完成整個詐騙活動,且嫌疑人和被害人不用實地見面,沒有傳統(tǒng)犯罪案件下的物理現(xiàn)場,也沒有痕跡物證。這些犯罪人員通常都具有較強的反偵察意識,通過編制木馬程序、制作釣魚網(wǎng)站、購買手機黑卡等形式隱藏自己的身份,為公安機關(guān)偵查案件帶來了較大的困難。

        第四,跨區(qū)域性。由于電信詐騙是借助于互聯(lián)網(wǎng)而開展犯罪活動的,所以其通常具有較強的跨區(qū)域特性,犯罪人員會存在于全國各個地區(qū),能夠?qū)θ魏蔚貐^(qū)的人員實施詐騙。比如,臨海李某被騙案中,釣魚網(wǎng)站制作的不法分子工作地點設(shè)在合肥,而其所運用的詐騙手機號碼歸屬地則是北京,通話信號漫游地則在福建省,指定匯款賬戶的開戶行是大連市。由此可知,電信詐騙案件存在較強的跨區(qū)域性特征。

        第五,高社會危害性。電信詐騙犯罪人員所侵害的對象通常不固定,存在較強的隨意性和偶然性,而且對于社會所帶來的危害十分大,影響惡劣。根據(jù)相關(guān)信息可知,我國網(wǎng)絡(luò)詐騙總案件在2017年第一季度已經(jīng)達到了二十五萬件,涉及到的金額達到了三十三億之多,可知其社會危害何等之大。

        二、電信詐騙治理中的難點問題

        電信詐騙治理是一項重要的工作,做好電信詐騙治理,能夠維護我國的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境,為人民營造更好的溝通交流場所,降低人們對互聯(lián)網(wǎng)的恐懼心理。同時,還有助于我國社會環(huán)境的維護,為我國健康長遠(yuǎn)發(fā)展提供有利作用。而要想更好地治理電信詐騙案件,必須要對其中的難點問題進行明確,結(jié)合這些難點問題制定對應(yīng)的治理策略。

        (一)防范管控難

        總體來看,電信詐騙犯罪是近年來在我國互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境日益好轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的,是隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而發(fā)展起來的,屬于一種新型的犯罪方式。傳統(tǒng)詐騙犯罪案件的發(fā)生都需要詐騙人和受害人面對面接觸,而電信詐騙則不需要,其只用通過互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程的形式就能夠?qū)崿F(xiàn)詐騙目的。并且當(dāng)前隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進步,不法分子的詐騙手段更為新穎,其借助于網(wǎng)絡(luò)、通信、銀行等機制漏洞來詐騙,能夠?qū)膊块T的偵查進行規(guī)避。與此同時,侵害對象范圍也更為廣泛,在多個環(huán)節(jié)設(shè)定了詐騙陷阱,如學(xué)生、教師、公務(wù)員等多個類型的人員都受到過電信詐騙,根據(jù)相關(guān)信息可知,全國有四億多人接收過詐騙信息。這一系列行為為人民更好地防控電信詐騙帶來了較大難度。

        (二)偵查破案難

        首先,立線偵查比較難。在接收到詐騙案件之后,公安機關(guān)僅能夠掌握少量的詐騙線索和證據(jù),比如手機號碼、銀行賬戶等,很難掌握其它的核心線索,所以在偵查的時候也只能從信息流和資金流等方面入手。而從實際電信詐騙案件來看,犯罪人員往往會對詐騙資金進行多次分解,將其轉(zhuǎn)入多個賬戶中,然后由固定的人員小額取現(xiàn)匯總,并進行洗錢,最終才使資金外流,如此會導(dǎo)致公安機關(guān)偵查面臨著較大的困境。從另一方面來看,電信詐騙團伙在詐騙的時候會利用專業(yè)化的手機黑卡,對網(wǎng)絡(luò)IP和手機號進行多次偽裝,也為偵查帶來了困難。其次,循線深挖難。通常而言,很多時候一個電信詐騙案件會牽扯到很多犯罪團伙,這些團伙的歸屬地不同,可能在全國各個地區(qū)都有分布,不同人員在聯(lián)系的時候都是采用定人、定級、定向的聯(lián)系方式,公安機關(guān)即便是抓獲了某一個團伙,但他們也只是犯罪鏈條上很小的一部分,要想全鏈打擊、層層深挖是十分困難的。

        (三)追贓止損難

        電信詐騙團伙通常有固定的組織機構(gòu),并且其內(nèi)部分工也較為明確,不同環(huán)節(jié)都有專門的人員來負(fù)責(zé),案發(fā)之后會及時對資金進行轉(zhuǎn)移和取現(xiàn),在被害人意識到自己被騙之后資金早已經(jīng)不復(fù)存在。甚至還有很多被害人起初并沒有感覺到自己被騙,而是執(zhí)迷不悟、心甘情愿聽取不法人員的言語,這為公安機關(guān)偵查造成了較大困難。而且還有一些人員即便是意識到自身被騙,也不一定會及時報案,而在報案之后,民警還要經(jīng)過層層審批才能夠立案,并且還需要到銀行進行處理,各個部門之間還需要進行溝通,對信息進行核查等,存在一定的時間差,這就為不法人員提供了機會,其會利用這個時間段快速對贓款進行轉(zhuǎn)移,從而導(dǎo)致追贓止損十分困難。

        三、應(yīng)對電信詐騙難點的對策

        為了推動我國社會的良好發(fā)展,政府必須要對電信詐騙犯罪進行治理,不僅要構(gòu)建健全的法律體系,還要對執(zhí)法人員加強培訓(xùn),不斷提升其治理能力和執(zhí)法能力,并加強人民群眾的教育,提升人民群眾的防范意識。

        (一)完善立法,提升治理深度

        之所以近年來我國電信詐騙犯罪案件層出不窮,很重要的一個原因在于我國這方面的監(jiān)管不夠嚴(yán)格,法律規(guī)范存在較大的漏洞,為不法人員營造了可乘之機,因此為了更好地治理電信詐騙犯罪行為,必須要完善立法,不斷提升治理的深度。總體來看,政府應(yīng)當(dāng)構(gòu)建一個法律體系健全、各行業(yè)積極負(fù)責(zé)、部門齊抓共管、群眾積極預(yù)防的治理格局。第一,要從法律上入手,完善相關(guān)的法律體系。當(dāng)前我國這方面的法律規(guī)范較為籠統(tǒng),沒有對具體的電信詐騙治理內(nèi)容進行細(xì)化規(guī)定,缺乏操作性,為此政府應(yīng)當(dāng)結(jié)合當(dāng)前我國現(xiàn)實社會情況對這一方面的法律規(guī)范進行健全,細(xì)化其內(nèi)容,全面說明每一個環(huán)節(jié)的工作,為公安機關(guān)更好地開展這方面工作提供明確的指導(dǎo)。第二,各個部門要齊抓共管。經(jīng)信部門、銀監(jiān)會以及工信部等都應(yīng)當(dāng)提升監(jiān)管水平,及時對行業(yè)進行監(jiān)管,并賭賽漏洞,不為電信詐騙留空隙。

        (二)全面提升公安機關(guān)的偵查能力

        第一,應(yīng)當(dāng)構(gòu)建專業(yè)化的偵查隊伍,專門負(fù)責(zé)電信詐騙案件的處理工作。公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況進行專業(yè)化隊伍的建立,并做好偵查技術(shù)和偵查手段方面的培訓(xùn),不斷提升工作人員的偵查能力,以便其更好地處理電信詐騙偵查工作。第二,要在全國范圍內(nèi)構(gòu)建電信詐騙協(xié)作機制。由于電信詐騙犯罪存在較強的跨區(qū)域型,所以必須要在全國范圍內(nèi)構(gòu)建對應(yīng)的協(xié)作機制,才能夠更好地對其進行治理。第三,促進國際警務(wù)的有效合作。近年來,電信詐騙犯罪行為表現(xiàn)出明顯的跨國特點,很多犯罪分子會隱藏于國外,因此應(yīng)當(dāng)構(gòu)建有效的合作機制,推動國際警務(wù)的全面合作,更好地治理這方面案件。第四,要提升偵查機關(guān)與金融部門、電信部門等的聯(lián)系,促進這些機構(gòu)對相關(guān)信息進行共享,為公安機關(guān)更好地偵查案件提供有利作用,全面打擊電信詐騙犯罪行為。只有做好如上幾個方面的工作,不斷增強公安機關(guān)的偵查能力,才能夠更好地對電信詐騙案件進行偵查,使詐騙人員無可乘之機。

        (三)提升公眾的防騙意識與能力

        之所以電信詐騙犯罪人員能夠?qū)覍业檬?,很重要的一個原因在于公眾沒有較強的防范意識,對電信詐騙的認(rèn)識不夠深刻。為此,我國政府應(yīng)當(dāng)?shù)毓娂訌娊逃托麄鳎粩嗵嵘妼﹄娦旁p騙案件的認(rèn)識,樹立較好的防范意識,全面提升防范能力。第一,要從網(wǎng)絡(luò)、實地等各個方面入手進行電信詐騙犯罪預(yù)警提示的發(fā)布,使人民群眾能夠從各個途徑中了解這方面的內(nèi)容,并深刻認(rèn)識到防騙的重要性,全面提升防騙意識和能力。第二,要引導(dǎo)公眾保護自身的個人信息。公眾的信息很容易被傳播,比如手機號、身份證號等,一些時候犯罪人員會利用公眾防范意識低下、愛占小便宜為切入點,在大街上擺攤設(shè)點,為公眾發(fā)放一些小禮品,并要求公眾填寫手機號和身份證號,如此會導(dǎo)致信息被泄露。政府應(yīng)當(dāng)加強這方面的教育,避免公眾邁入詐騙陷阱中。第三,要不斷提升公眾的法律素養(yǎng)。要多為公眾宣傳法律的重要性,讓公眾學(xué)會運用法律來保護自己,免受不法侵害。

        四、結(jié)語

        電信詐騙犯罪是近年來公眾關(guān)注度較高的犯罪行為,其隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展而發(fā)展,已經(jīng)成為危害社會的重要犯罪行為,為人民的生活帶來了較大的危害,影響了社會的持續(xù)穩(wěn)定運行。一方面我國政府應(yīng)當(dāng)完善這方面的立法,不斷提升公安機關(guān)的執(zhí)法能力,另一方面還要加強群眾教育,只有如此才能夠使電信詐騙治理更為有效。

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