摘 要 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的創(chuàng)新對(duì)社會(huì)的發(fā)展與和諧有著重要的意義,對(duì)大眾的生活和工作有著無(wú)可比擬的影響,當(dāng)前的偵查方式無(wú)法對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行高效穩(wěn)定地偵查,拖緩了社會(huì)的進(jìn)步,因此需要犯罪偵查有關(guān)部門對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查形式進(jìn)行創(chuàng)新,只有不斷地改善經(jīng)濟(jì)犯罪偵查模式,才能精確打擊的專業(yè)化、鏈條化,而集群模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中是一種較為新型的工作理念與打擊模型,本文將對(duì)集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的作用與創(chuàng)新進(jìn)行詳細(xì)分析。
關(guān)鍵詞 集群戰(zhàn)役模式 經(jīng)濟(jì)犯罪 偵查 作用 創(chuàng)新
基金項(xiàng)目:2017年度湖北警官學(xué)院院級(jí)科研項(xiàng)目《打擊經(jīng)濟(jì)犯罪集群作戰(zhàn)機(jī)制研究》的研究成果。
作者簡(jiǎn)介:王芳,湖北警官學(xué)院偵查系,講師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,研究方向:司法會(huì)計(jì)、金融犯罪偵查。
中圖分類號(hào):D918 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.09.045
隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,依托互聯(lián)網(wǎng)以及網(wǎng)銀等跨地區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪迅猛發(fā)展 。如今經(jīng)濟(jì)犯罪表現(xiàn)出的是產(chǎn)業(yè)化、職業(yè)化、規(guī)?;?,經(jīng)濟(jì)犯罪網(wǎng)絡(luò)多環(huán)節(jié)、多窩點(diǎn)、跨地區(qū)部署,常常反映出反偵查化 。針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪不斷更新形式,偵查部門提出了集群戰(zhàn)役模式,在偵查中跨地區(qū)、產(chǎn)業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化的經(jīng)濟(jì)犯罪中獲取了不錯(cuò)的成效 。集群戰(zhàn)役模式的特點(diǎn)有全局性、協(xié)同性、同源性、時(shí)效性以及高度信息化等 。與之相比當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查模型的時(shí)效和網(wǎng)絡(luò)化程度低,已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)社會(huì)的發(fā)展 。
綜上所述,本文對(duì)集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的作用與創(chuàng)新進(jìn)行了分析。將集群戰(zhàn)役模式應(yīng)用至經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中可以縮短偵查時(shí)間、減少“漏網(wǎng)之魚”,同時(shí)也避免了由于通訊網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)而“走漏風(fēng)聲”??梢暂o助社會(huì)的穩(wěn)定發(fā)展,保障了人民群眾的財(cái)產(chǎn)以及生命安全,加固了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
一、集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的作用與創(chuàng)新
集群戰(zhàn)役模式指的是,對(duì)于涉及的地域比較廣,且人員比較多,尤其是鏈條化和網(wǎng)絡(luò)化特性等方面的違法犯罪,有關(guān)部門進(jìn)行統(tǒng)一的部署,并進(jìn)行聯(lián)合行動(dòng),采取各地警方的協(xié)調(diào)配合把犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡,該戰(zhàn)役通常需要于同一時(shí)間和同一地點(diǎn)進(jìn)行。集群戰(zhàn)役源實(shí)質(zhì)為把相互獨(dú)立且又相互聯(lián)系的作戰(zhàn)模塊進(jìn)行整合并實(shí)現(xiàn)合成作戰(zhàn)。集群戰(zhàn)役作為一種打擊模式和偵查戰(zhàn)術(shù),是公安部門針對(duì)當(dāng)前的制假販假等,犯罪活動(dòng)專業(yè)化及鏈條化等特點(diǎn)所提出的打擊模式。在2010年的11月到2011年的11月,公安機(jī)關(guān)組織、打擊了知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵犯與制售偽劣產(chǎn)品的犯罪“亮劍”,公安部門創(chuàng)新了打擊形式,針對(duì)大案和要案利用集群戰(zhàn)役模式,根據(jù)公安部門的統(tǒng)一組織和指揮,多個(gè)地區(qū)的多警種一起參與,通過(guò)完整鏈條打擊了犯罪目標(biāo),對(duì)全國(guó)多地制假和售假以及存假窩點(diǎn)的嫌疑人進(jìn)行了精確地打擊。
多個(gè)打擊制假售假等經(jīng)濟(jì)犯罪的案件中,傳統(tǒng)的偵查模式已無(wú)法對(duì)當(dāng)前犯罪分子高端的犯罪手段進(jìn)行高效偵查,波及了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)鏈產(chǎn)生了一定的影響。集群戰(zhàn)役模式意味著公安部門針對(duì)涉及多線索、多團(tuán)伙和多地區(qū)同類犯罪案件,能夠進(jìn)行統(tǒng)一偵查、打擊、收網(wǎng)。整合各地和各警種的力量,協(xié)調(diào)配合,共同對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的新戰(zhàn)術(shù)進(jìn)行打擊。實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用中,該模式預(yù)示由打“點(diǎn)”至打“網(wǎng)”這種新型的作戰(zhàn)時(shí)代來(lái)到了。偵查副局長(zhǎng)說(shuō):“當(dāng)前對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪打擊的方法僅可打擊個(gè)別窩點(diǎn),整體犯罪網(wǎng)絡(luò)打不掉,整個(gè)鏈條也斬不斷。由此需要我們適應(yīng)新的形式,根據(jù)整體作戰(zhàn)形式應(yīng)對(duì)跨地區(qū)犯罪采用合成作戰(zhàn)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪鏈條。”以上均是對(duì)集群戰(zhàn)役模式的描述。
(一)集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪中的作用
在本文將集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪中的作用劃分為三大類,并結(jié)合了實(shí)例對(duì)集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪中的作用進(jìn)一步說(shuō)明。
1.集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪中的統(tǒng)一指揮作用
根據(jù)公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)一組織指揮,多地區(qū)警種的共同參與,把完整犯罪產(chǎn)業(yè)鏈作為打擊目標(biāo)進(jìn)行打擊。例如2011年的8月,由福建公安部發(fā)起,浙江、安徽等公安部門共同參戰(zhàn),進(jìn)行了集群戰(zhàn)役,并組織了收網(wǎng)行動(dòng),對(duì)一個(gè)假汽配生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò),與一個(gè)假電池生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)起進(jìn)攻。同時(shí)公安機(jī)關(guān)“亮劍”辦通過(guò)信息化平臺(tái)實(shí)現(xiàn)調(diào)度指揮,北京主會(huì)場(chǎng)以及第二戰(zhàn)區(qū)各公安部門分場(chǎng),隨時(shí)觀摩行動(dòng)進(jìn)程。該行動(dòng)是全國(guó)公安機(jī)關(guān)在“亮劍”行動(dòng)中,首次利用信息化的手段實(shí)施的集群戰(zhàn)役,多警種合成、行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)采取視頻傳輸?shù)忍匦栽诖舜涡袆?dòng)中得到了充分的體現(xiàn)。
2.集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪中的統(tǒng)一偵查作用
根據(jù)集群戰(zhàn)役指揮部,統(tǒng)一對(duì)各涉案地的公安機(jī)構(gòu)進(jìn)行指揮,并共同實(shí)施偵查工作,盡快查清在同一經(jīng)濟(jì)犯罪鏈的所有犯罪嫌疑人,給同時(shí)打擊打下了基礎(chǔ),以便徹底摧毀經(jīng)濟(jì)犯罪網(wǎng)絡(luò)。例如2012年的3月,于上海市公安局的偵查總隊(duì),完成了一起商業(yè)犯罪案件,先后捕獲犯罪嫌疑人24名,繳獲了1400萬(wàn)元行賄賬冊(cè)以及資金轉(zhuǎn)賬的憑證。在2009年至2012年的3月,某貨運(yùn)代理承攬業(yè)務(wù)時(shí),謀取了不正當(dāng)利益,通過(guò)支付回扣向相關(guān)人員行賄,其中,30多人依據(jù)開設(shè)于多地的賬戶進(jìn)行收受賄款的行當(dāng),金額為300萬(wàn)元。公安部門對(duì)其進(jìn)行偵查和綜合研判,決定把上海當(dāng)作發(fā)起地,開展了一次貨運(yùn)行業(yè)商業(yè)的賄賂集群戰(zhàn)役,同年的4月,經(jīng)過(guò)偵查局組織,涉案的7個(gè)省市偵查部門于上海,召開了集群戰(zhàn)役活動(dòng),對(duì)各地交辦線索,并強(qiáng)調(diào)了工作要求?;顒?dòng)之后,參戰(zhàn)地區(qū)快速行動(dòng),并集中攻堅(jiān),短時(shí)間內(nèi)精準(zhǔn)的鎖定了嫌疑人。在收網(wǎng)中,各個(gè)參戰(zhàn)地區(qū)組織周密,迅速獲取了突破,查實(shí)了犯罪事實(shí)。
3.集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪中的統(tǒng)一打擊作用
為了避免打擊的先后和早晚,可能會(huì)驚動(dòng)犯罪嫌疑人,使其毀滅證據(jù)潛逃等,所以集群戰(zhàn)役指揮部要求,打擊的起點(diǎn)、截至點(diǎn),在該時(shí)間段內(nèi),應(yīng)集群戰(zhàn)役指揮部的要求,利用打擊條件以及情況自行組織。集群戰(zhàn)役模式集結(jié)了上千警力,實(shí)現(xiàn)大規(guī)模破案,紀(jì)律嚴(yán)明,行動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)以及各級(jí)指揮部利用信息平臺(tái)完成協(xié)調(diào)互動(dòng)一呼百應(yīng)。endprint
例如:在2011年的11月,經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的偵查,把29個(gè)省區(qū)市的1.6萬(wàn)余警力,投入至集群戰(zhàn)役,針對(duì)制售假藥的專案實(shí)施打擊,并于全國(guó)進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng),對(duì)制售假藥的犯罪嫌疑人,形成了鐵桶合圍的趨勢(shì)。公安部經(jīng)偵局的局長(zhǎng)孟慶豐說(shuō)道:“行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)和各級(jí)的指揮部,利用信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)互動(dòng),給以后的組織兵團(tuán)作戰(zhàn)、優(yōu)化集群戰(zhàn)役積累了經(jīng)驗(yàn)?!?/p>
(二)集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的創(chuàng)新
集群戰(zhàn)役是一種新型的打擊模式,其完整的系統(tǒng)規(guī)則和程序還在探索中,部分要素節(jié)點(diǎn)比較模糊,具有不確定性以及非限定性,運(yùn)用過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)些許問(wèn)題,為了充分的發(fā)揮集群戰(zhàn)役模式的特點(diǎn)與作用,提升偵查部門的偵查能力,需要對(duì)集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的創(chuàng)新進(jìn)行研究。
1.分析適應(yīng)集群戰(zhàn)役模式的案件類別與規(guī)則程序
以實(shí)例為對(duì)象對(duì)集群戰(zhàn)役模式的案件類別與規(guī)則程序方面的創(chuàng)新進(jìn)行研究。在2012年的破案會(huì)戰(zhàn)中的799起集群戰(zhàn)役統(tǒng)計(jì)分析中,能夠適應(yīng)集群戰(zhàn)役模式的經(jīng)濟(jì)犯罪案件主要包含侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)類、傳銷類、發(fā)票犯罪類和各類非法經(jīng)營(yíng)類、信用卡類、非法集資、詐騙以及商業(yè)賄賂類。不過(guò)2013年,集群戰(zhàn)役模式主要運(yùn)行在打假、打擊假發(fā)票等行動(dòng)中,基本沒有涉及到其他類型案件。由此需要深入地分析適應(yīng)集群戰(zhàn)役模式的經(jīng)濟(jì)犯罪案件種類和特征,組織與部署可能的程序和遵循的規(guī)則,讓需要跨地區(qū)集約合成進(jìn)行作戰(zhàn)的多環(huán)節(jié)、多鏈條、網(wǎng)絡(luò)化的案件利用常態(tài)化的集群戰(zhàn)役模式組織并開展高效打擊。例如某個(gè)盜刷信用卡案件,A省的受害人信用卡被B省的嫌疑人盜刷,POS機(jī)商戶申請(qǐng)于C省某地將盜刷后的錢轉(zhuǎn)至D省或更多的地區(qū),還可能淺在于一臺(tái)POS機(jī)上有多個(gè)信用卡被嫌疑人盜刷,并散布在多個(gè)省份。該類案件于案發(fā)之初,利用集群戰(zhàn)役模式提請(qǐng)申報(bào),把已知的涉案地區(qū)以及未知的涉案地區(qū)均關(guān)聯(lián)在一起,開展深度地經(jīng)營(yíng)與統(tǒng)一打擊,也是對(duì)集群戰(zhàn)役模式的案件類別與規(guī)則程序的一種創(chuàng)新。
2.夯實(shí)集群戰(zhàn)役模式中經(jīng)偵協(xié)作和情報(bào)導(dǎo)偵
在集群戰(zhàn)役模式深度推進(jìn)時(shí),促進(jìn)了經(jīng)偵協(xié)作與情報(bào)導(dǎo)偵的建設(shè)與完善,于未來(lái)的經(jīng)偵工作中必須進(jìn)一步夯實(shí)。
一是借助集群戰(zhàn)役的深度推進(jìn)中已經(jīng)形成的多維度警務(wù)合作。
二是繼續(xù)推進(jìn)和行政執(zhí)法、物流協(xié)會(huì)、銀行等部門之間的信息分享和線索轉(zhuǎn)移等機(jī)制的建設(shè)。
三是陸續(xù)推進(jìn)和治安、網(wǎng)偵以及技偵形成的聯(lián)合互助機(jī)制。
四是繼續(xù)完善經(jīng)偵信息中集群戰(zhàn)役模式的建設(shè)和應(yīng)用,完成集群戰(zhàn)役模式的發(fā)起流程電子化,分析探索在模式中引入集群戰(zhàn)役的線索和結(jié)果的同源審核功能。
五是根據(jù)“全警三員”制度,進(jìn)一步擴(kuò)大情報(bào)導(dǎo)偵的多類信息資源建設(shè)以及數(shù)據(jù)的積累,從而進(jìn)一步提煉出適應(yīng)集群戰(zhàn)役模式的戰(zhàn)法,加大情報(bào)導(dǎo)偵于線索挖掘和深度經(jīng)營(yíng)以及戰(zhàn)果匯總審核錄入等工作中的利用。
3.建立科學(xué)的集群戰(zhàn)役激勵(lì)機(jī)制
在“打假專項(xiàng)活動(dòng)”中,集群戰(zhàn)役模式的計(jì)分考核權(quán)重居于其他的考核項(xiàng)目之首,這極大地推動(dòng)了集群戰(zhàn)役模式的主戰(zhàn)模式,同時(shí)提升了各地區(qū)主動(dòng)發(fā)起集群戰(zhàn)役積極性。在集群戰(zhàn)役模式中對(duì)發(fā)起地、主戰(zhàn)地以及參戰(zhàn)地進(jìn)行差異化的認(rèn)定計(jì)分,進(jìn)而促使全國(guó)各地區(qū)聯(lián)動(dòng)并積極參戰(zhàn)。同時(shí)集群戰(zhàn)役模式的常態(tài)化、程序化以及規(guī)范化建設(shè)急需解決,怎樣將集群戰(zhàn)役模式歸納為全國(guó)經(jīng)偵考核子項(xiàng)目,怎樣設(shè)置比較合適的比分權(quán)重和科學(xué)考核指標(biāo)等,確保各個(gè)地區(qū)應(yīng)案件的偵查所需,提請(qǐng)發(fā)起與積極參戰(zhàn),提高經(jīng)偵部門與人員偵查能力。對(duì)集群戰(zhàn)役模式行動(dòng)中保密性、規(guī)范化執(zhí)法均需進(jìn)一步約束。利用集群戰(zhàn)役模式激勵(lì)約束機(jī)制持續(xù)探索與完善,正確引導(dǎo)集群戰(zhàn)役實(shí)戰(zhàn),完成全國(guó)經(jīng)偵的跨地區(qū)“端窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)、打源頭”的目標(biāo)。
二、結(jié)語(yǔ)
經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查是當(dāng)今社會(huì)一大難題,也是威脅設(shè)會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最關(guān)鍵因素之一,只有對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行高效的偵查,才能有效制約其進(jìn)一步的擴(kuò)散,保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)和生命安全。而集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中起著不可替代的作用,其網(wǎng)絡(luò)化、信息化、全局化等特點(diǎn)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中有著重要的作用,但自身也存在著需要?jiǎng)?chuàng)新的點(diǎn),本文對(duì)集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的創(chuàng)新進(jìn)行了詳細(xì)的描述,不僅可以提高經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查效率,還可以為該領(lǐng)域提供借鑒意義。
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