熊俊　李莉

摘 要 在以審判為中心的視域下，如何收集“排除一切合理懷疑”的證據(jù)并科學(xué)保全以符合現(xiàn)代刑事訴訟嚴(yán)格證明標(biāo)準(zhǔn)，是偵控電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的核心要義。偵查機關(guān)應(yīng)以刑事案件構(gòu)成要素或刑法構(gòu)成要件為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查取證的主要思路，從資金流、電信流、網(wǎng)絡(luò)流、人員流、情報研判等途徑入手，充分運用電訊偵查、網(wǎng)絡(luò)偵查、查詢、凍結(jié)、資金查控、電子數(shù)據(jù)和聲紋鑒定等取證措施查證電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。

關(guān)鍵詞 以審判為中心 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪 偵查取證

基金項目：江西省社會科學(xué)“十三五”（2016年）規(guī)劃項目“電信詐騙犯罪案件的偵查取證研究”（16FX03）;江西警察學(xué)院院級重點課題“以審判為中心訴訟制度改革的偵查應(yīng)對”（2015ZD003）。

作者簡介：熊俊，江西警察學(xué)院副教授，主要從事偵查學(xué)理論及實務(wù)研究;李莉，江西警察學(xué)院教師，主要從事偵查學(xué)、證據(jù)學(xué)研究。

中圖分類號：D918 文獻標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.11.012

以審判為中心訴訟制度的改革要求偵查機關(guān)應(yīng)樹立以審判為中心的偵查格局觀予以回應(yīng)，即偵查機關(guān)在案件偵查中，應(yīng)以證據(jù)裁判原則為指引，以證據(jù)定案。

作為詐騙互聯(lián)網(wǎng)犯罪形態(tài)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，因其具備接觸性、上下游勾連犯罪環(huán)節(jié)多等特性，在犯罪留痕方面也自帶特性，如電子數(shù)據(jù)、聲像等方面的證據(jù)材料居多。

在以審判為中心的視域下，如何收集“排除一切合理懷疑”的證據(jù)并科學(xué)保全以符合現(xiàn)代刑事訴訟嚴(yán)格證明標(biāo)準(zhǔn)，是偵控電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的核心要義。

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查取證思路

刑事案件偵查不僅是一種回溯性的調(diào)查事實的社會活動，同時也是一種收集證據(jù)進行司法證明的法律活動。作為偵查取證活動的指引，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵辦思路一般體現(xiàn)為以刑事案件構(gòu)成要素或刑法構(gòu)成要件為主。[1]

（一）從刑事案件構(gòu)成要素入手查證

從刑事案件構(gòu)成要素理論角度出發(fā)，在偵辦案件的過程中，要查清作案人的犯罪動機、犯罪預(yù)備行為、實施過程和罪后活動。

就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而言，可以圍繞作案人購置電信詐騙必備“四件套”、惡意注冊、開發(fā)引流平臺、詐騙窩點、詐騙具體過程和方式、取款人員結(jié)構(gòu)構(gòu)成、資金流向等發(fā)展要素取證，通過收集證據(jù)將犯罪各環(huán)節(jié)串聯(lián)，查明案件事實。

（二）從刑法構(gòu)成要件入手查證

目前的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多為體系化運作，犯罪上下游滋生了很多關(guān)聯(lián)違法犯罪，如非法使用“偽基站”“黑廣播”設(shè)備，非法獲取、出售、提供公民個人信息，幫助轉(zhuǎn)移贓款等。偵查人員可根據(jù)作案人可能涉嫌的具體罪名，以刑法分則具體的條款中規(guī)定的主體、主觀方面、客體、客觀方面為依據(jù)進行取證。

兩種思路雖然分屬于案件客觀事實和法律事實的查證，這兩種偵查取證思路并不是完全割裂的，兩者相互融合，共同統(tǒng)一于案件偵查的任務(wù)和目的。

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查取證途徑

（一）從銀行賬戶、在線支付方式入手，追查資金流，查明犯罪嫌疑人

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作案人的最終目標(biāo)是財物。不管作案人是取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬還是消費，涉案資金的轉(zhuǎn)移渠道必須依托金融機構(gòu)提供的各種金融服務(wù)手段。因此，偵查人員可以從銀行賬戶、支付轉(zhuǎn)賬賬號和平臺入手，以涉案資金的流向為偵查方向，以贓款在流轉(zhuǎn)中涉及的人員、機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、工具為偵查范圍，查清詐騙資金的來龍去脈。通過資金流查控，掌握犯罪嫌疑人正在持續(xù)使用的銀行卡號，近期相關(guān)取款軌跡及清晰取款人頭像線索，偵查機關(guān)可通過號碼摸排、人像識別比對，追查犯罪嫌疑人身份或追蹤抓捕。

（二）從涉案電話入手，追查電信流，落地查證實際話務(wù)窩點

不管是用短信信息、普通電話、VOIP或是GOIP詐騙，作案人均會暴露信息傳播途徑。通過信令點編碼倒查，可以查清電信流至受害人電話的國內(nèi)信息傳遞途徑;通過信息研判，將網(wǎng)絡(luò)電話傳輸中各個環(huán)節(jié)的服務(wù)器數(shù)據(jù)和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件關(guān)聯(lián)起來，查明境外信息傳遞環(huán)節(jié)，追蹤電話原始來源，從而確定話務(wù)窩點。通過電信流查控，可以掌握犯罪嫌疑人正在持續(xù)使用的手機號碼，常規(guī)基站信息，IMEI位置等數(shù)據(jù)及軌跡，偵查機關(guān)可以據(jù)此追蹤定位抓捕。

（三）從網(wǎng)絡(luò)信息入手，追查網(wǎng)絡(luò)流，查獲犯罪嫌疑人

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的實施過程中，作案人員會選擇短信、電話、短視頻、直播平臺、交友平臺或游戲平臺與被害人初步接觸，然后通過微信、QQ、MSN等網(wǎng)絡(luò)通訊工具深度交流，再通過誘騙被害人掃描二維碼、點擊網(wǎng)絡(luò)鏈接、下載APP、登錄詐騙網(wǎng)站等方式完成最終的詐騙。在詐騙信息傳遞、資金轉(zhuǎn)移、人員流動過程中或者在生活、工作和娛樂中，作案人員都會在互聯(lián)網(wǎng)上留下信息。偵查人員可以通過作案人員使用的網(wǎng)絡(luò)工具，運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段判斷分析IP地址、MAC地址，確定歸屬地及歸屬單位，獲取詐騙網(wǎng)站注冊登記人、網(wǎng)絡(luò)租用客戶的信息，查詢相關(guān)信息，如第三方、第四方支付賬號、賬戶捆綁手機號碼、捆綁QQ號碼等，獲得犯罪嫌疑人的相關(guān)真實信息。通過網(wǎng)絡(luò)流查控，可以掌握犯罪嫌疑人正在持續(xù)使用的網(wǎng)絡(luò)信息、MAC碼、LBS位置等數(shù)據(jù)及軌跡，偵查機關(guān)可以據(jù)此查獲犯罪嫌疑人。

（四）從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人的特征入手，追查人員流，查清犯罪集團或團伙人員

境內(nèi)外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團，一般都有出錢投資、組織策劃的管理人員、收集購買公民個人信息、銀行卡的人員、編寫詐騙劇本人員、迅速轉(zhuǎn)移資金的分級轉(zhuǎn)帳人員、取款人員、話務(wù)人員、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持和維護人員等。偵查人員可以根據(jù)犯罪嫌疑人人員信息條件，確定其在詐騙團伙或集團中的地位，再梳理犯罪團伙或犯罪集團中的各種關(guān)系。通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人的特征，可以查清具體的組織架構(gòu)，人員數(shù)量，如通過車手取款人員，可以追查水房轉(zhuǎn)賬人員，進而查獲金主管理人員。

（五）從高危人群入手，發(fā)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪線索，查控犯罪案件

國外從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團的首要分子多為中國臺灣人，國內(nèi)從事此類犯罪的多為高危地域性職業(yè)犯罪群體。偵查人員可以通過高危人群管控，從其吃、住、行、銷、樂等方面開展信息研判，發(fā)現(xiàn)犯罪線索，收集證據(jù)。

（六）從情報研判入手，主動發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列團伙案件線索，開展案件經(jīng)營

偵查部門對本轄區(qū)發(fā)生的刑事案件應(yīng)當(dāng)開展情報研判，通過打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議制度;與銀監(jiān)局、通管局建立打擊犯罪涉案線索快速落查機制，主動發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域系列團伙案件線索。同時，充分利用公安部電信詐騙案件偵辦平臺和全國各地反詐中心信息資源，開展情報研判，進行案件經(jīng)營，落實并案偵查和偵查協(xié)作。

三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的取證措施

（一）調(diào)查詢問

偵查人員要在第一時間向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被害人或報案人問明詐騙的金額、轉(zhuǎn)賬方式及賬號，以便在第一時間進行緊急止付。再詳細了解案件發(fā)生的具體情況，如受害人的基本情況、尤其注意要將受害人的聯(lián)系方式記清楚，以便來日返贓;被騙的經(jīng)過，包括接到電話、短信、網(wǎng)絡(luò)詐騙信息的時間、地點和具體內(nèi)容，接觸的郵件、網(wǎng)站等;與犯罪嫌疑人通信的詳細過程、虛構(gòu)的匯款（轉(zhuǎn)賬）理由;被害人或報案人匯款（轉(zhuǎn)賬）的時間、地點、次數(shù)、金額及方式以及在實施詐騙過程中留下的能夠反映犯罪嫌疑人身份的相關(guān)信息。

（二）固定提取電子數(shù)據(jù)

征得報案人、被害人同意后，偵查人員應(yīng)記錄涉案電子設(shè)備的使用者、所處位置及狀態(tài)，并掌握涉案電子設(shè)備的密碼，再有序固定并提取涉案的電子數(shù)據(jù)。如可以對手機、電腦等涉案電子設(shè)備外觀進行拍照，并記錄IMEI碼、MAC地址等唯一性標(biāo)識。要固定提取各類社交軟件中的涉案數(shù)據(jù)和電子數(shù)據(jù)，如涉案通訊記錄、短信、微信、涉案音視頻、域名、應(yīng)用程序等。

（三）查詢、凍結(jié)與資金查控

為了全面查清電信詐騙涉案資金情況，偵查機關(guān)可通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺、人民銀行反洗錢系統(tǒng)對犯罪嫌疑人的全部銀行卡進行查詢，查詢嫌疑賬號的資金流動，凍結(jié)涉案款項。必要時還應(yīng)對犯罪嫌疑人近親屬的銀行賬戶進行查詢、凍結(jié)，從中發(fā)現(xiàn)詐騙團伙的全部資金流動信息，證明電信詐騙團伙的涉案資金情況。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得;若是通過在線支付，被害人被騙的錢財會通過支付平臺二維碼、訂單及收款商戶等方式進入轉(zhuǎn)存、取現(xiàn)或洗錢活動。偵查人員可以通過相關(guān)資金數(shù)據(jù)分析軟件，查詢分析“安全賬戶”、轉(zhuǎn)賬洗錢賬戶、取款時間和范圍、轉(zhuǎn)存記錄，再根據(jù)關(guān)聯(lián)特征深入挖掘研判，獲取證據(jù)或線索。

（四）電訊與網(wǎng)絡(luò)偵查

境外犯罪窩點中的話務(wù)員會使用呼叫軟件，經(jīng)由VOIP網(wǎng)絡(luò)多次跳轉(zhuǎn)至落地網(wǎng)關(guān)，進入國內(nèi)移動網(wǎng)絡(luò)，并經(jīng)GOIP、“多卡寶”、“蘋果皮”、手機或固定電話與被害人手機通聯(lián);境內(nèi)犯罪窩點的話務(wù)員會通過境內(nèi)呼叫中心向被害人撥打網(wǎng)絡(luò)電話。運用電訊偵查可以對電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中的固定電話、網(wǎng)絡(luò)電話、手機、基站及網(wǎng)絡(luò)IP地址進行定位，確定話務(wù)窩點?？梢酝ㄟ^查詢電話及交換機存儲的信息，調(diào)取主、被叫電話號碼，分析犯罪嫌疑人工作手機和生活手機，確定犯罪團伙成員。

偵查人員可以充分利用公安資源與互聯(lián)網(wǎng)信息資源，調(diào)取核查犯罪嫌疑人實施犯罪行為時的虛擬身份信息，通過獲取網(wǎng)站注冊帳號、郵箱、即時通信賬號、支付賬號及游戲帳號等追查涉案手機的物理位置、資金、虛擬財產(chǎn)、涉案應(yīng)用程序及物流寄遞業(yè)等信息，查證犯罪嫌疑人。

（五）調(diào)取視頻監(jiān)控資料、手機號碼開戶資料和話單

調(diào)取案發(fā)地周圍和作案人進出現(xiàn)場沿途的視頻監(jiān)控資料，組織被害人或知情人進行辨認(rèn)、網(wǎng)上比對等方法，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人，確定其落腳點。作案人在實施犯罪行為中使用手機的，可以調(diào)取該手機號碼的開戶資料及通話記錄，查找往來關(guān)系人，判斷其活動區(qū)域。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中，要調(diào)取有關(guān)犯罪嫌疑人取款、轉(zhuǎn)賬、消費的監(jiān)控資料，對視頻監(jiān)控資料中發(fā)現(xiàn)取款人取款后立即存入另一賬戶的，應(yīng)繼續(xù)追查。

（六）訊問犯罪嫌疑人

因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件犯罪嫌疑人涉案程度輕重有別，要結(jié)合其在犯罪團伙中的地位采取不同的訊問策略和方法。如可選擇詐騙團伙中的車手作為突破口，因其涉嫌罪較輕，可通過說服教育讓其交代與其他成員的聯(lián)系方式和贓款轉(zhuǎn)移方式，以查找主犯。對話務(wù)員要問清實施詐騙的時間、地點、次數(shù)和結(jié)果。對主犯，要重點問清犯罪團伙的組織架構(gòu)、詐騙犯罪的策劃與實施過程以及贓款數(shù)額、流向等。

（七）電子數(shù)據(jù)與聲紋鑒定

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中，涉及到的司法鑒定主要涉及電子數(shù)據(jù)及聲紋的鑒定。對電子數(shù)據(jù)的真?zhèn)渭靶纬蛇^程進行鑒定，可以確保電子數(shù)據(jù)的證明力。對犯罪團伙或集團中實施話術(shù)詐騙的話務(wù)員聲紋進行比對鑒定，可確認(rèn)犯罪嫌疑人身份。

參考文獻：

[1] 單丹.網(wǎng)絡(luò)非法集資案件偵查研究[M].中國人民公安大學(xué)出版社，2018.