王興田 李信江

2013年5月，被告人謝某飛經(jīng)胡某（已判刑）介紹，在武漢市繳納人民幣69800元加入一個名為“自愿連鎖經(jīng)營”的組織。該組織既無營業(yè)場所，又無商品，完全依靠所謂“純資本運作”的方式進行運營，即讓每位參加者通過繳納人民幣3800元至69800元不等的現(xiàn)金獲取加入資格，而后購買者通過發(fā)展自己的直接或間接下線，獲取升級的資格和返利。謝某飛加入后成為謝某（另案處理）的直接下線，并先后發(fā)展了李某軍（已判刑）、滕某富（另案處理）等人為其直接下線，李某中、鄧某平等人為其間接下線。2014年11月，被告人謝某飛帶領下線人員轉移至湖南省永州市。2015年2月，被告人謝某飛升為“老總”級別。2016年在其離開傳銷組織前，下線有50人左右。

2019年7月15日，被告人謝某飛向公安機關投案，并于2019年7月15日至2019年7月18日臨時羈押于湖南省新田縣看守所。

上述事實，被告人謝某飛在開庭審理過程中亦無異議，并有同案犯判決書，辨認筆錄，同案犯李某軍、胡某、宋某富的證言，歸案經(jīng)過，臨時羈押證明，被告人謝某飛的身份信息及供述等證據(jù)證實，足以認定。

法院在審理該案后認為，被告人謝某飛以所謂純資本運作“自愿連鎖經(jīng)營”，要求加入者以購買份額的方式獲取加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量、購買的份額和達到的層級作為計酬和返利的依據(jù)，引誘參加者不斷發(fā)展他人參加“自愿連鎖經(jīng)營”，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟和社會秩序，影響社會穩(wěn)定，組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，其行為構成組織、領導傳銷活動罪。被告人謝某飛犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，依法可從輕或減輕處罰。為此，根據(jù)被告人謝某飛的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依法判決如下：

被告人謝某飛犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣三十萬元。

【點評】根據(jù)有關法律規(guī)定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定：

一、關于傳銷組織層級及人數(shù)的認定問題

以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。

組織、領導多個傳銷組織，單個或者多個組織中的層級已達三級以上的，可將在各個組織中發(fā)展的人數(shù)合并計算。

組織者、領導者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，應當計算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。

辦理組織、領導傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實。

二、關于傳銷活動有關人員的認定和處理問題

下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領導者：

（一）在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；

（二）在傳銷活動中承擔管理、協(xié)調(diào)等職責的人員；

（三）在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；

（四）曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；

（五）其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。

以單位名義實施組織、領導傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務性工作的人員，一般不予追究刑事責任。

三、關于“騙取財物”的認定問題

傳銷活動的組織者、領導者采取編造、歪曲國家政策，虛構、夸大經(jīng)營、投資、服務項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務的費用中非法獲利的，應當認定為騙取財物。參與傳銷活動人員是否認為被騙，不影響騙取財物的認定。

由此可見，法院對該案的判決是符合法律規(guī)定的。