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        瓊島涉案7.5億網(wǎng)賭團(tuán)伙覆滅記

        2017-09-12 17:46:53江舟
        檢察風(fēng)云 2017年15期
        關(guān)鍵詞:蒙文陳鋒賭資

        江舟

        2013年開(kāi)始,蒙文導(dǎo)作為幕后“導(dǎo)演”,以多家非法賭博網(wǎng)站為依托,在??凇偤?、文昌等地鋪設(shè)了他的私彩賭博網(wǎng)絡(luò)。涉案16名犯罪嫌疑人,涉及7.5億元的賭資,這是一個(gè)龐大而復(fù)雜的網(wǎng)上賭博犯罪團(tuán)伙。

        現(xiàn)年46歲的??谌嗣晌膶?dǎo),只有高中文化,曾是房產(chǎn)中介商,有了一定的積蓄后,他不滿足于現(xiàn)狀,總想著干一番大“事業(yè)”。用他的話說(shuō),就是賺大錢(qián),當(dāng)老板,瀟灑人生走一回。隨著海南私彩業(yè)的興盛,期盼著一夜暴富的他,經(jīng)常參與購(gòu)買(mǎi)私彩賭博活動(dòng)。

        久而久之,偶爾嘗到甜頭的蒙文導(dǎo)明白了單純地“買(mǎi)碼”并不能讓自己真正地發(fā)財(cái)致富。2013年初的一天,他從朋友圈里得知,如今購(gòu)買(mǎi)彩票的渠道挺多,不僅能在公立的福利彩票站點(diǎn)買(mǎi)到彩票,還能去私人開(kāi)設(shè)的網(wǎng)站上購(gòu)買(mǎi),而且私人網(wǎng)站上買(mǎi)的彩票中獎(jiǎng)率更大,賠付率更高。

        經(jīng)朋友點(diǎn)撥,蒙文導(dǎo)頓時(shí)來(lái)了“靈感”。他反復(fù)思忖,這種網(wǎng)站容易掙錢(qián),如果自己就是網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者,那不就會(huì)掙更多錢(qián)?欣喜之余,蒙文導(dǎo)向朋友詳細(xì)了解起私彩網(wǎng)站運(yùn)作流程。

        漸漸地他掌握了網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)模式類(lèi)似傳銷(xiāo)的上線發(fā)展下線,層級(jí)從上到下分為管理員、總監(jiān)、股東、總代理、代理、會(huì)員。

        經(jīng)過(guò)與朋友多次交流,蒙文導(dǎo)原打算加入朋友的私彩投注網(wǎng)站,先擔(dān)任個(gè)管理員干干。但他轉(zhuǎn)念一想,與其成為別人的下線受制于人,還不如自己研究私彩賭博網(wǎng)站的運(yùn)作規(guī)律模式,自己開(kāi)設(shè)網(wǎng)站。然后,發(fā)展親戚朋友為下線來(lái)賺大錢(qián)。

        于是,經(jīng)過(guò)發(fā)奮研究網(wǎng)上私彩賭博的風(fēng)云變幻,蒙文導(dǎo)終于掌握了網(wǎng)上私彩賭博的奧秘。

        據(jù)辦案人員介紹,2013年3月開(kāi)始,蒙文導(dǎo)為非法獲利,以??谑忻捞m區(qū)為據(jù)點(diǎn),以網(wǎng)名為“寶鑫源”等非法賭博網(wǎng)站為依托,參照國(guó)家七星彩開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果中的4位數(shù)、3位數(shù)、2位數(shù)為開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果,組織開(kāi)展非法“四定位”“三定位”“二定位”等網(wǎng)絡(luò)非法賭博活動(dòng)。為吸引更多參賭人員參與網(wǎng)絡(luò)賭博,以達(dá)到擴(kuò)大非法收益的目的,蒙文導(dǎo)借鑒當(dāng)年盛行一時(shí)的傳銷(xiāo)的拓展方式——十分注重蠱惑人心的技巧;強(qiáng)調(diào)利益分配和信譽(yù)保證以迅速發(fā)展下線,從而把瑣碎的工作和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁出去。

        與此同時(shí),蒙文導(dǎo)積極招募相關(guān)人員擔(dān)任賭博網(wǎng)站的下級(jí)代理、并給予不同級(jí)別的下級(jí)代理人員以一定比例的賭博資金返利和網(wǎng)站代理管理權(quán)限, 以此激勵(lì)下級(jí)代理繼續(xù)發(fā)展下級(jí)代理、各級(jí)代理在各自的賭博網(wǎng)站管理權(quán)限內(nèi)繼續(xù)發(fā)展下級(jí)代理,并不斷吸收會(huì)員參與賭博。

        對(duì)于丈夫的事業(yè),作為游走于??谂c美國(guó)之間的妻子吳素菁(在逃)自然全力支持,但她起初并不懂得其中的操作奧妙。于是,在較短的時(shí)間內(nèi),蒙文導(dǎo)迅速地完成了對(duì)妻子的培訓(xùn)工作。為躲避風(fēng)險(xiǎn),蒙文導(dǎo)成為賭博網(wǎng)站的幕后老板,并發(fā)展妻子為賭博網(wǎng)站總監(jiān)。

        遙控下線,家族成員助陣

        為了打開(kāi)局面,蒙文導(dǎo)首先從身邊的親人開(kāi)始。他以其家族關(guān)系為紐帶,組成了以蒙文導(dǎo)、吳素菁為總監(jiān),以蒙萍(蒙文導(dǎo)堂妹)、林勇為各下線的聯(lián)絡(luò)管理人,陳松喜(蒙萍丈夫)協(xié)助進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移,形成以??谑袨橹行模蚝?凇偤?、文昌等地輻射的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)。為了逃避打擊,在收取及轉(zhuǎn)移賭博資金時(shí),使用大量以他人名字開(kāi)戶的銀行賬戶進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移,且不斷的變更賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址。

        經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期不斷發(fā)展,這個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙形成了以蒙文導(dǎo)、吳素菁為團(tuán)伙頭目,以蒙萍、林勇、陳松喜為骨干管理人員,以陳鋒(蒙文導(dǎo)同學(xué))、楊建民(陳鋒妻子)為一級(jí)代理,以吳冬梅、梁心兒等六人為二級(jí)代理,以鐘立慶為三級(jí)代理的較為固定、具有多個(gè)分支的犯罪團(tuán)伙。犯罪團(tuán)伙形成后,在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),以下級(jí)代理為主發(fā)展會(huì)員吸引群眾投注。

        案卷資料顯示:經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)作后,蒙文導(dǎo)將其控制的“寶鑫源”“0898”等非法賭博網(wǎng)站的部分管理權(quán)限交由蒙萍行使,由蒙萍擔(dān)任網(wǎng)站客服角色與下級(jí)代理進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通,同時(shí),蒙文導(dǎo)還安排蒙萍負(fù)責(zé)為其轉(zhuǎn)賬和取錢(qián)。蒙文導(dǎo)親自招募并發(fā)展陳鋒、劉泉精作為其下級(jí)代理,并將吳冬梅介紹給陳鋒作為陳鋒的下級(jí)代理。他自己則不多露面,常常躲在幕后遙控指揮,操縱賭博。

        蒙文導(dǎo)為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊,安排蒙萍與下級(jí)代理之間使用境外聊天軟件Skype進(jìn)行聯(lián)絡(luò),同時(shí)伙同吳素菁使用多張以他人名字開(kāi)戶的銀行賬戶進(jìn)行賭博資金轉(zhuǎn)移。2013年至2015年期間,蒙文導(dǎo)伙同吳素菁通過(guò)徐某某、孫某某、戈某等人開(kāi)設(shè)多張以他人名字開(kāi)戶的銀行卡,用于涉賭資金的結(jié)算轉(zhuǎn)移。案發(fā)后,經(jīng)司法審計(jì),僅蒙文導(dǎo)伙同妻子吳素菁經(jīng)營(yíng)賭博網(wǎng)站時(shí),用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶及銀行賬戶內(nèi)的賭博資金總額為:59500910元。

        據(jù)蒙萍交代:2013年至2015年期間,為了獲取非法利益,蒙萍明知蒙文導(dǎo)在經(jīng)營(yíng)賭博網(wǎng)站的情況下,積極為蒙文導(dǎo)擔(dān)任賭博網(wǎng)站的“客服”,在??谑旋埲A區(qū)西門(mén)外34號(hào)的家中通過(guò)電腦、手機(jī)等網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備,使用聊天軟件Skype在蒙文導(dǎo)和下級(jí)代理之間上傳下達(dá),并管理下級(jí)代理,為賭博網(wǎng)站的順利運(yùn)營(yíng)起到重要支持作用,并參與賭博網(wǎng)站的利潤(rùn)分成。

        為了在轉(zhuǎn)移賭博資金過(guò)程中逃避打擊,蒙萍按照蒙文導(dǎo)的指使,自己安排孫祥康及林勇開(kāi)設(shè)多張以他人名字開(kāi)戶的銀行卡,供自己使用,用于涉賭資金的結(jié)算轉(zhuǎn)移。

        蒙萍在擔(dān)任賭博網(wǎng)站“客服”的同時(shí),還招募并發(fā)展被告人林勇幫助自己管理下級(jí)代理,并讓陳松喜將賭博資金取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬。陳松喜明知蒙萍在從事網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下,協(xié)助蒙萍進(jìn)行賭博資金的轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn);除進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬外,陳松喜還持蒙萍交給其的5張以他人名字開(kāi)戶的郵政銀行卡,先后5次在海口市的多個(gè)郵政銀行ATM取款機(jī)上取現(xiàn)50萬(wàn)元人民幣,將涉賭資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。并從蒙萍處獲得賭博網(wǎng)站的利潤(rùn)分成。

        為了獲取非法利益,林勇經(jīng)蒙萍發(fā)展成為上述賭博網(wǎng)站的股東級(jí)別人員,幫助蒙萍管理賭博網(wǎng)站的多名下級(jí)總代理,在蒙萍和下級(jí)總代理之間進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通,并獲取其所管理的賭博網(wǎng)站總代理投注額1%的好處;同時(shí),林勇也在上述賭博網(wǎng)站中開(kāi)設(shè)自己的會(huì)員賬號(hào),用來(lái)為客戶投注。為了在轉(zhuǎn)移賭博資金過(guò)程中逃避打擊,林勇按照蒙萍的安排,找自己的親戚吳順義、符學(xué)大開(kāi)設(shè)銀行賬戶,用于收取和轉(zhuǎn)移涉賭資金;林勇也通過(guò)蒙萍參與賭博網(wǎng)站的利潤(rùn)分成。endprint

        經(jīng)司法審計(jì),僅蒙萍、林勇、陳松喜在管理、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博時(shí),用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶及銀行賬戶內(nèi)的賭博資金總額為:2976萬(wàn)余元。

        樂(lè)極生悲,網(wǎng)上賭場(chǎng)覆滅

        案發(fā)后,警方偵查發(fā)現(xiàn),蒙文導(dǎo)開(kāi)設(shè)的私彩賭博網(wǎng)站,他直接接受的賭資及其招募發(fā)展的下級(jí)代理所接受的賭資合計(jì)為7.5億余元。至于蒙文導(dǎo)從中賺取了多少錢(qián),他拒絕交代。

        但事實(shí)是:蒙文導(dǎo)住的是??谑泻5閸u榮域花園高檔小區(qū)的豪宅、座駕是近百萬(wàn)元的凱宴越野車(chē),妻子和小孩長(zhǎng)期居住美國(guó),孩子在美國(guó)讀書(shū)。

        然而,蒙文導(dǎo)的賭博網(wǎng)站卻是在發(fā)展壯大。發(fā)展股東,再借助股東進(jìn)一步發(fā)展會(huì)員的方式,通過(guò)壯大“上層”充實(shí)了“下層”。這些“下層”通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)私彩賭博下注的錢(qián),多數(shù)被轉(zhuǎn)進(jìn)了蒙文導(dǎo)控制的賭博網(wǎng)站,剩下的少數(shù)被各級(jí)代理層層分去,形成了一條完整的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

        于是,參與者們下注的賭資被這“山外有山”的總代理、代理、會(huì)員分流截取后,統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)了這些總監(jiān)、股東的腰包,眼巴巴地等著中獎(jiǎng)發(fā)財(cái)?shù)膮①€者等到的只能是一場(chǎng)噩夢(mèng)了。雖然幕后的秘密就是如此,但坐在前臺(tái)的參賭者卻無(wú)法得知此內(nèi)幕,而偶然的極個(gè)別人中大獎(jiǎng)的幸事,強(qiáng)烈刺激著一些參與網(wǎng)上下注賭博者的心神蕩漾。

        就在蒙文導(dǎo)開(kāi)設(shè)的賭博網(wǎng)站,股東及代理不斷增多,網(wǎng)上投注購(gòu)買(mǎi)私彩賭博的人數(shù)也不斷增加,賭博資金大進(jìn)大出;蒙文導(dǎo)自鳴得意,沉浸在網(wǎng)上賭場(chǎng)生意日進(jìn)斗金之際,豈料,他們的行為進(jìn)入了海南警方的視線。早在2014年3月,海南警方治安總隊(duì)在日常工作中發(fā)現(xiàn)此案線索,并迅速上報(bào)公安部。很快,公安部發(fā)函督辦。此后,案件追蹤了近1年的時(shí)間。

        2015年2月初,就在蒙文導(dǎo)即將出境赴美之前,一張法網(wǎng)悄然啟動(dòng)了。是月15日一早,蒙文導(dǎo)在家中被警方抓獲。查扣作案工具,蘋(píng)果手機(jī)4部、平板電腦2臺(tái)、U盤(pán)3個(gè)、無(wú)線上網(wǎng)卡2個(gè),各類(lèi)銀行卡7張、凱宴越野車(chē)一部。幾乎是在同一時(shí)間,涉案人員蒙萍、林勇、陳鋒、楊建民等15人被警方抓獲。從他們家中或辦公處查扣各類(lèi)作案工具一批。3月25日,蒙文導(dǎo)等16人均被批準(zhǔn)逮捕。

        此案?jìng)刹榻K結(jié)后移送海口市美蘭區(qū)檢察院審查并提起公訴。法院經(jīng)兩次開(kāi)庭審理,綜合評(píng)判認(rèn)為,被告人蒙文導(dǎo)、蒙萍、林勇、楊建民、陳鋒等16人以營(yíng)利為目的,為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理,接受投注,發(fā)展下線,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。

        蒙文導(dǎo)應(yīng)當(dāng)對(duì)本案全部的犯罪事實(shí)及數(shù)額負(fù)責(zé),即對(duì)其直接接受的賭資及其招募發(fā)展的下級(jí)代理的全部犯罪事實(shí)及所接受的賭資負(fù)責(zé),本案賭資合計(jì)7.5億余元,由蒙文導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任。其他被告人分別對(duì)其本人及其發(fā)展和管理的下級(jí)代理的犯罪事實(shí)及數(shù)額負(fù)責(zé)。

        2017年4月25日,美蘭區(qū)法院依法作出一審判決,蒙文導(dǎo)犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑七年六個(gè)月,并處罰金人民幣60萬(wàn)元。其余被告均犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,分別判處有期徒刑二年六個(gè)月至六年六個(gè)月不等的刑罰,并處罰金人民幣2萬(wàn)至50萬(wàn)不等。

        一審判決后,蒙文導(dǎo)等11人不服,遂提起上訴。

        編輯:成韻 chengyunpipi@126.comendprint

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