趙彥成

（835000　昭蘇墾區(qū)人民檢察院　新疆 伊犁）

職務(wù)犯罪偵查部門如何提高發(fā)現(xiàn)利用案件線索

趙彥成

（835000昭蘇墾區(qū)人民檢察院新疆 伊犁）

檢察機(jī)關(guān)職務(wù)犯罪偵查部門辦案，線索起著基礎(chǔ)性的作用。沒有線索，查案就是無本之木，無源之水。所以，想方設(shè)法擴(kuò)大線索的來源，成為各級(jí)檢察機(jī)關(guān)職偵部門的一項(xiàng)重要工作。

近年來，基層檢察院受理舉報(bào)線索的數(shù)量呈逐年遞減趨勢，而且很多舉報(bào)線索可查性不強(qiáng)，質(zhì)量不高，直接造成了成案率呈下降的趨勢，已經(jīng)嚴(yán)重影響和制約著反貪工作的深入開展。為了克服案源不足的困難，我們必然變等米下鍋為找米下鍋，轉(zhuǎn)變單純依靠群眾、單位舉報(bào)的坐等思想和消極認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮辦案人員的主觀能動(dòng)性，努力從以下幾方面，提高自行發(fā)現(xiàn)案件線索的能力。因此，反貪部門在平時(shí)的工作中，通過各種途徑主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并擴(kuò)大線索，顯得尤為重要。

結(jié)合我們當(dāng)前查處貪污賄賂犯罪工作就反貪偵查部門如何提高發(fā)現(xiàn)、掌握案件線索談?wù)勛约旱囊恍┱J(rèn)識(shí)。

一、注重偵查策略，以案帶案，深挖“窩案串案”

所謂職務(wù)犯罪窩案串案，是指在偵查辦案中，由同一案件線索或同一線索事實(shí)引發(fā)出的多個(gè)不同的職務(wù)犯罪案件。職務(wù)犯罪窩案串案的犯罪事實(shí)或作案過程相互之間有著緊密的聯(lián)系，偵查中一旦抓住并突破其中一個(gè)，往往就能收到勢如破竹的辦案效果，而且窩案串案案件的犯罪事實(shí)往往相互交叉，從而有利于收集固定證據(jù)，同時(shí)，犯罪嫌疑人也不易翻供。真正起到撥出蘿卜帶出泥的效果.如我院在辦理梁某行賄案中引出了原77團(tuán)建筑公司經(jīng)理馬某挪用公款案。在辦理第四師75團(tuán)防雹隊(duì)隊(duì)長李某貪污案時(shí)，深挖出該防雹隊(duì)會(huì)計(jì)王某貪污案。在辦理75團(tuán)賀某貪污、挪用公款大要案，初查期間我們是以75團(tuán)畜牧服務(wù)中心苗某為重點(diǎn)，但當(dāng)了解到他能將公司賣羊款長期不交財(cái)務(wù)時(shí)，就分析在他背后可能還有人涉嫌犯罪，進(jìn)而將主管領(lǐng)導(dǎo)賀某及會(huì)計(jì)陳某列入了線索范圍，通過得當(dāng)?shù)膫刹椴呗?，先后牽連出賀某貪污、挪用公款案和陳某貪污案。

二、加強(qiáng)線索管理，善于長期經(jīng)營，不急于求成

作為基層檢察機(jī)關(guān)，我們所接到的案件線索的可靠性并不是很高，從我院近些年立案查辦的案件看，立案的案件都是我們?cè)诔醪槠渌讣邪l(fā)現(xiàn)的線索，而舉報(bào)中心移送的舉報(bào)線索，成案是很低的，大部分線索所反映的內(nèi)容和查證后的事實(shí)不是很一致，甚至舉報(bào)多為道聽途說和無中生有，但也并不是說這些都不具有可查性。因此，作為我們辦案人員，要利用這個(gè)查證過程，充分加強(qiáng)發(fā)現(xiàn)其他案件線索的能力。

案件線索中的初查是整個(gè)反貪查案工作的前提和基礎(chǔ)，初查的質(zhì)量及效果，關(guān)系到案件的成敗，關(guān)系到反貪查案的績效。由于貪污賄賂犯罪案件中被舉報(bào)人反偵查意識(shí)強(qiáng)，檢察機(jī)關(guān)查辦職務(wù)犯罪案件政策性強(qiáng)，以及辦案人員主觀能動(dòng)性和破案能力的參差不齊，造成目前初查線索成案率低，未成案線索比例較大的狀況。對(duì)于這部分未成案線索，不能一擱了之，而是要加強(qiáng)管理，有的線索要長期經(jīng)營，待時(shí)機(jī)成熟，再從線索庫中調(diào)出重新初查。反貪工作中可通過建立線索、緩查、重新初查、線索內(nèi)部制約、未成案線索初查終結(jié)復(fù)審等有效的工作機(jī)制，對(duì)現(xiàn)有線索綜合經(jīng)營，綜合運(yùn)籌，全面利用現(xiàn)有線索，使線索增值、增效。

三、從社會(huì)交往中發(fā)現(xiàn)案件線索

“處處留心皆學(xué)問”，我們偵查人員在工作之余畢竟還是一個(gè)社會(huì)人，要參加各種社會(huì)活動(dòng)，而優(yōu)秀的偵查人員一定是細(xì)心察微的有心人，在社會(huì)交往中，偵查人員要做到從不放過任何一絲蛛絲馬跡，可以從當(dāng)事人發(fā)牢騷、鬧矛盾、內(nèi)訌、夫妻反目、標(biāo)榜、“夸海口”等過程中，發(fā)現(xiàn)有用的信息和案件線索?？梢赃\(yùn)用工作關(guān)系、同學(xué)關(guān)系、熟人關(guān)系，從群眾在社會(huì)交往、街頭巷尾、茶余飯后的閑談議論中捕捉信息，從群眾反映強(qiáng)烈的“熱點(diǎn)”問題中挖掘案件線索，群眾反映最強(qiáng)烈、最關(guān)注的“熱點(diǎn)”問題，往往與群眾利益息息相關(guān)，與黨員領(lǐng)導(dǎo)干部如何使用權(quán)力緊密聯(lián)系。比如，我們?cè)恨k理的原77團(tuán)基建公司經(jīng)理毛某貪污、受賄案件時(shí)，就是我們檢察人員在旁聽一次法院的民事案件審理中，我們從被告當(dāng)庭的陳述中，對(duì)該案涉及到的承包工程入手，一舉突破了77團(tuán)原基建公司經(jīng)理毛某利用職務(wù)之便，收受個(gè)體包工頭賄賂的案件。

四、從預(yù)防職務(wù)犯罪工作中發(fā)現(xiàn)案件線索

我們?cè)陂_展預(yù)防職務(wù)犯罪工作時(shí)，不僅積極協(xié)助發(fā)案單位分析犯罪原因，查找工作中的漏洞，幫助建章立制，還在開展預(yù)防犯罪的過程中，注意發(fā)現(xiàn)和挖掘新的犯罪線索。在有關(guān)企、事業(yè)單位中開展職務(wù)犯罪預(yù)防工作，可以掌握到第一手信息、資料，了解到第一手的情況，這些便利條件對(duì)我們發(fā)現(xiàn)案件線索很有益處。隨著預(yù)防職務(wù)犯罪工作的不斷深入，我們不僅能掌握到該單位的管理、人事等情況，而且對(duì)制度有缺失、管理有漏洞的重點(diǎn)部位，多留心，增加觸點(diǎn)，就可以從中發(fā)現(xiàn)案件線索。因此，做好預(yù)防職務(wù)犯罪這篇大文章，以此擴(kuò)大案件線索不僅可行，而且行之有效。目前，很多地主都成立了以地方黨委為核心、相關(guān)部門共同參與的預(yù)防職務(wù)犯罪領(lǐng)導(dǎo)組織，檢察機(jī)關(guān)要以此為契機(jī)，堅(jiān)持預(yù)防職務(wù)犯罪與查辦職務(wù)犯罪并重的大預(yù)防觀念，擴(kuò)展職務(wù)犯罪案件線索來源渠道。

五、從同紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)、信訪等其他部門的聯(lián)系中獲取案件線索

加強(qiáng)檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部各職能部門的密切合作，從反瀆部門、偵查監(jiān)督等部門執(zhí)法辦案中挖掘職務(wù)犯罪線索。實(shí)踐證明，瀆職侵權(quán)犯罪與貪污賄賂犯罪是一對(duì)孿生兄弟，兩者結(jié)伴而行。在瀆職侵權(quán)犯罪中往往潛伏著貪污賄賂犯罪。因此反貪部門與反瀆部門要加強(qiáng)溝通，樹立職務(wù)犯罪偵查“一盤棋”的全局觀念，在反瀆偵查過程中將貪污賄賂犯罪納入視野，同步取證，往往會(huì)收到雙贏的效果。如：我院辦理的農(nóng)四師75團(tuán)營業(yè)所職員趙某挪用公款一案，就是通過該銀行系統(tǒng)的一份處理決定入手，經(jīng)過調(diào)查取證，查獲了趙某挪用公款12萬元的犯罪事實(shí)。

六、從熱點(diǎn)行業(yè)中發(fā)現(xiàn)的獲取線索

當(dāng)前，工程建設(shè)等重點(diǎn)行業(yè)中，以“現(xiàn)金”回扣形式爭取交易機(jī)會(huì)，已成為行業(yè)的“潛規(guī)則”。在商業(yè)流通領(lǐng)域，供貨商利用買斷費(fèi)、進(jìn)場費(fèi)和進(jìn)店費(fèi)等形式獲得交易機(jī)會(huì)，排擠競爭對(duì)手，也成為商業(yè)企業(yè)默認(rèn)的行規(guī)。假借促銷費(fèi)、宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、顧問費(fèi)、考察費(fèi)等名義，給付對(duì)方單位或個(gè)人財(cái)物，也是當(dāng)前商業(yè)賄賂的表現(xiàn)形式?？梢哉f，當(dāng)前商業(yè)賄賂方式花樣繁多，手段多樣。由于商業(yè)賄賂存在的普遍性和長期性，很多人都覺得商業(yè)賄賂是行業(yè)“潛規(guī)則”，已經(jīng)習(xí)以為常、見怪不怪，部分群眾甚至把商業(yè)賄賂誤認(rèn)為是正常的社會(huì)現(xiàn)象，導(dǎo)致舉報(bào)案源稀少。因此，潛心研究所謂的行業(yè)潛規(guī)則，必將能為我們帶來豐富的案源。如我們?cè)谵k理第四師77團(tuán)毛某貪污時(shí)，因毛某是該團(tuán)原基建公司經(jīng)理，手中享有工程的權(quán)，考慮工程發(fā)包過程中存在“回扣”情況，在查處他受賄的犯罪事實(shí)，同時(shí)引出了當(dāng)梁某行賄案。