孔祥承　李亞平

摘 要：近年來(lái)，隨著物流行業(yè)的快速發(fā)展，物流領(lǐng)域的詐騙犯罪不斷增多。物流行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻低，對(duì)其市場(chǎng)發(fā)展缺乏規(guī)范管理，這些漏洞讓犯罪販子有了可乘之機(jī)。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)加大法律宣傳力度，提升物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)；結(jié)合辦案發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，通過(guò)檢察建議等形式幫助物流行業(yè)完善規(guī)章制度；加強(qiáng)與與公安、交通運(yùn)輸管理等部門(mén)的協(xié)作配合，共同打擊物流領(lǐng)域詐騙犯罪。

關(guān)鍵詞：物流行業(yè)；詐騙犯罪；社會(huì)防控體系

中圖分類(lèi)號(hào)：F259.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1673-2596（2014）12-0078-02

隨著商貿(mào)物流業(yè)的快速發(fā)展，物流領(lǐng)域犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì)，每起案件的背后都涉及數(shù)量眾多的受害人。臨沂市某區(qū)檢察院辦理的四起物流領(lǐng)域配載詐騙犯罪涉及客戶(hù)2000余戶(hù)，涉案金額2300余萬(wàn)元，每一起案件都引發(fā)了大規(guī)模的搶貨、上訪(fǎng)等群體性事件。物流領(lǐng)域詐騙犯罪不僅給營(yíng)運(yùn)業(yè)戶(hù)及貨主造成巨大損失，也嚴(yán)重影響了臨沂市物流之都這張城市名片，應(yīng)引起相關(guān)部門(mén)的高度重視。

一、物流領(lǐng)域詐騙犯罪案件的主要特點(diǎn)

1.作案手段單一。在配貨站詐騙案件中，有的是犯罪分子以配貨為名行詐騙之實(shí)，他們一般不到工商部門(mén)登記，僅注冊(cè)一個(gè)皮包公司，隨意租用一個(gè)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，在收到貨主托運(yùn)的貨物后轉(zhuǎn)手賣(mài)掉，攜款逃匿；有的是配貨站經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，為撈最后一把，遇到貨物價(jià)值高、代收貨款數(shù)額大的情況，即拉上貨物或者卷款逃匿。如，趙某力、吳某成立臨沂藍(lán)邦資產(chǎn)管理有限公司，以資產(chǎn)管理公司的名義從事物流業(yè)務(wù)，并將之前配貨站430萬(wàn)的虧損轉(zhuǎn)移到新公司來(lái)，以新公司的名義騙取客戶(hù)貨款。

2.涉案金額較大，社會(huì)危害性嚴(yán)重。在臨沂市法院受理的案件中，涉案金額從300萬(wàn)元到近千萬(wàn)元不等，受害人數(shù)眾多，極易引發(fā)哄搶貨物、集體上訪(fǎng)等群體性事件，嚴(yán)重破壞市場(chǎng)秩序，給社會(huì)帶來(lái)不安定因素。如，趙某力、吳某在經(jīng)營(yíng)臨沂至徐州的河?xùn)|區(qū)茂通貨物配貨站和藍(lán)邦配貨站期間，未按照合同約定將代收的920余萬(wàn)元貨款支付給1075名客戶(hù)，造成一千余人到區(qū)政府、市政府群體上訪(fǎng)，造成惡劣社會(huì)影響。

3.同行同鄉(xiāng)間相互仿效情況突出，共同犯罪比例高。由于此類(lèi)犯罪的成本較低，手法雷同，操作簡(jiǎn)單，同行同鄉(xiāng)之間相互傳授作案方法、模仿實(shí)施犯罪的情況突出。由于許多配貨站大都是走的專(zhuān)門(mén)的固定線(xiàn)路，實(shí)施詐騙一般要涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，靠一個(gè)人的力量難以完成的，因此犯罪嫌疑人一般都是同鄉(xiāng)、親戚朋友結(jié)伙作案，他們通常以共同經(jīng)營(yíng)的配貨站為依托，在犯罪過(guò)程中分工負(fù)責(zé)，有的在發(fā)貨地負(fù)責(zé)接貨、簽訂合同；有的在收貨地負(fù)責(zé)接收貨物，代收貨款，將收到的貨款轉(zhuǎn)賬；有的負(fù)責(zé)日常賬務(wù)會(huì)計(jì)工作，分工協(xié)作實(shí)施犯罪?；蛘叽蛑浳镞\(yùn)輸?shù)幕献?，有的?fù)責(zé)辦理假車(chē)輛手續(xù)、假證件，有的負(fù)責(zé)前往配貨站洽談業(yè)務(wù)、簽訂合同，有的負(fù)責(zé)接收騙取的貨物，有的負(fù)責(zé)聯(lián)系買(mǎi)主，騙得貨物后銷(xiāo)贓分肥。如，楊某某和李某某是表兄弟，兩人接手同發(fā)配貨站后，分別將代收臨沂和常州的貨款截留，趙某某、吳某兩人是同鄉(xiāng)，吳某效仿趙某某將客戶(hù)貨款大肆揮霍。

4.配貨站內(nèi)部管理混亂無(wú)序。一方面配貨站內(nèi)部從業(yè)人員混雜，其中有些人是混社會(huì)出身，缺少相應(yīng)的能力，謀利不擇手段；另一方面配貨站內(nèi)部財(cái)務(wù)管理混亂，收支不分，有的把所代收的客戶(hù)貨款挪用作日常開(kāi)支使用或者發(fā)放工人工資，有的拿著客戶(hù)的貨款用于自己高消費(fèi)享受，甚至去賭博。如，王某某作為臨沂正德物流有限公司駐新疆阿克蘇地區(qū)分理處的負(fù)責(zé)人，其日常開(kāi)支、工資福利待遇均來(lái)自于代收客戶(hù)貨款；吳某將代收的50萬(wàn)元貨款用于電子游戲賭博等，大肆挪用、揮霍。

5.連續(xù)作案情況突出。由于缺乏規(guī)范管理，以致有的犯罪嫌疑人在一次作案成功后又連續(xù)多次作案。很多案件往往是犯罪嫌疑人“積重難返”無(wú)力償付巨額代收貨款時(shí)，或者直到手中掌握了數(shù)目可觀的代收貨款時(shí)，才攜款逃逸，導(dǎo)致案發(fā)，而在此之前很長(zhǎng)一段時(shí)間里，犯罪嫌疑人就已經(jīng)在實(shí)施合同詐騙行為了。如，楊某某與李某某利用同發(fā)配貨站在長(zhǎng)達(dá)7個(gè)月的時(shí)間里，通過(guò)拖延交款、少交貨款的方式，連續(xù)詐騙385人，總價(jià)值超過(guò)375萬(wàn)元。

二、物流領(lǐng)域詐騙犯罪案件頻發(fā)的原因

1.一些貨主和從業(yè)人員防范意識(shí)不強(qiáng)。很多物流從業(yè)者并無(wú)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，缺乏應(yīng)有的防范意識(shí)和控制能力。有的配貨站對(duì)車(chē)主的了解僅僅憑車(chē)主與配貨站簽訂的一紙《運(yùn)輸協(xié)議》及車(chē)牌號(hào)、車(chē)主住址、車(chē)主的手機(jī)號(hào)碼，而對(duì)這些材料是否真實(shí)不去認(rèn)真核對(duì)，草率與其簽訂運(yùn)輸協(xié)議，直到貨物長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有運(yùn)到目的地而又聯(lián)系不上承運(yùn)人時(shí)才知上當(dāng)受騙。有的貨主對(duì)配貨站過(guò)分信賴(lài)，對(duì)配貨站提供的車(chē)輛行駛證、身份證、聯(lián)系電話(huà)等資料不仔細(xì)核查，就草草簽訂托運(yùn)合同，給不法分子留下可乘之機(jī)。而許多貨主或發(fā)貨人同樣缺乏防范意識(shí)，只要前幾份托運(yùn)合同順利履行，便對(duì)某個(gè)配貨站產(chǎn)生信任，即便有些代收貨款遲遲沒(méi)有到位，也繼續(xù)通過(guò)該配貨站辦理托運(yùn)業(yè)務(wù)，從而導(dǎo)致?lián)p失不斷擴(kuò)大。如，受害人包某某在2012年9月藍(lán)邦配貨站不能正?；乜畹那闆r下，仍沒(méi)有警覺(jué)，繼續(xù)通過(guò)藍(lán)邦配貨站發(fā)送83份價(jià)值13萬(wàn)余元的五金工具，直到2012年11月底藍(lán)邦配貨站發(fā)生搶貨事件才報(bào)案。

2.虛牌假證防不勝防。大多貨主的貨物被騙，是因?yàn)槲凑J(rèn)真核查貨物配貨站的注冊(cè)資料及車(chē)輛手續(xù)信息，給了騙子行騙的機(jī)會(huì)。目前社會(huì)上制販假車(chē)輛牌照、假車(chē)輛手續(xù)、假駕駛證、假身份證、假營(yíng)業(yè)執(zhí)照等各類(lèi)牌證制販肆虐，犯罪分子只需極低的成本就可將犯罪所需假手續(xù)制備齊全， 而一般人卻難辨別其真?zhèn)?，又不到有關(guān)部門(mén)查證核實(shí)，這就給不法分子從事合同詐騙提供了可乘之機(jī)，而且還給公安機(jī)關(guān)偵破案件帶來(lái)一定的難度。通訊市場(chǎng)的管理也較為混亂，為用假身份證購(gòu)買(mǎi)手機(jī)卡提供了方便，一旦案發(fā)，僅憑這些假的材料很難破案。這是該類(lèi)犯罪分子特別是貨物運(yùn)輸承運(yùn)人屢屢以身試法并屢屢得逞的一個(gè)重要原因。如，吳某用撿來(lái)的陳明揚(yáng)的身份證辦理手機(jī)卡、銀行卡，并在案發(fā)后用陳明揚(yáng)的身份證住宿，躲避公安機(jī)關(guān)追捕。

3.物流企業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻太低?，F(xiàn)在的配貨站大多處于“作坊經(jīng)營(yíng)”的狀態(tài)，一間辦公室、一部電話(huà)、兩三個(gè)工作人員就可以成立一個(gè)配貨站，根本談不上規(guī)模經(jīng)營(yíng)。甚至有些配貨站不經(jīng)運(yùn)輸管理部門(mén)審批，亦不向工商部門(mén)申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，隨意租用一個(gè)辦公室便開(kāi)展配貨業(yè)務(wù)，在實(shí)施詐騙后又改頭換面重新開(kāi)業(yè)。物流行業(yè)亂象叢生，這在某種程度上給一些不法分子提供了可趁之機(jī)。如楊某某從親戚手中接手同發(fā)配貨站，在河?xùn)|魯南市場(chǎng)設(shè)了一個(gè)接貨點(diǎn)，只有兩個(gè)人負(fù)責(zé)，一個(gè)管開(kāi)單、查款，另一個(gè)負(fù)責(zé)收貨和清點(diǎn)，配貨站出現(xiàn)問(wèn)題，楊某某就扔下配貨站逃之夭夭。

4.職能部門(mén)管理不到位。目前運(yùn)輸管理部門(mén)對(duì)貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)實(shí)施行政許可，其對(duì)物流行業(yè)的監(jiān)管主要針對(duì)承運(yùn)人在未取得道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可情況下擅自從事道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)以及未確保安全運(yùn)輸?shù)那樾危⒉粚?duì)其具體經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督管理。而大型貨運(yùn)市場(chǎng)只是把經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租賃給各個(gè)配貨門(mén)頭使用，收取一定的租賃費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，對(duì)配貨門(mén)頭及其經(jīng)營(yíng)行為并不進(jìn)行監(jiān)督管理，發(fā)生配貨詐騙也不承擔(dān)賠償責(zé)任。且運(yùn)輸管理部門(mén)的管理行為主要針對(duì)貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者（即承運(yùn)人），較少涉及作為中介的貨物配載經(jīng)營(yíng)者，導(dǎo)致其對(duì)物流行業(yè)的管理失控。

5.法律規(guī)章不完善。我國(guó)合同法中有關(guān)于貨物運(yùn)輸?shù)囊?guī)定，《道路運(yùn)輸條例》以及《道路貨物運(yùn)輸及站場(chǎng)管理規(guī)定》也都有相應(yīng)規(guī)定。但是現(xiàn)代物流業(yè)的涵義遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于貨物運(yùn)輸服務(wù)，這些規(guī)定不能滿(mǎn)足物流業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求。同時(shí)，物流行業(yè)作為新興行業(yè)，又不能在短時(shí)間內(nèi)形成相對(duì)完善、切實(shí)可行的物流配載經(jīng)營(yíng)規(guī)則，這使得配貨市場(chǎng)無(wú)法可依，極易陷入混亂。

三、物流領(lǐng)域?qū)υp騙犯罪預(yù)防對(duì)策和建議

1.要增強(qiáng)防范意識(shí)?？蛻?hù)要時(shí)刻警惕，在配貨的過(guò)程中找有工商登記和稅務(wù)登記的配貨站進(jìn)行配貨，從源頭上杜絕貨物被騙。委托正規(guī)的配貨信息中介部門(mén)開(kāi)展運(yùn)輸業(yè)務(wù)，盡可能地簽定貨物意外損失保障條款，同時(shí)要查驗(yàn)承運(yùn)人員及車(chē)輛的有關(guān)信息，包括人員的長(zhǎng)相特征是否與其身份證、駕駛證件上的照片相符，口音是否與證件地址區(qū)域的方言相符，車(chē)輛行駛證與車(chē)輛特征是否相符，承運(yùn)價(jià)格是否合理，并及時(shí)向有關(guān)部門(mén)查詢(xún)核實(shí)。同時(shí)，在與配貨站簽訂配貨協(xié)議時(shí)一定要約定貨物出現(xiàn)丟失、被盜、被騙等的相關(guān)責(zé)任。

2.加強(qiáng)對(duì)配貨市場(chǎng)的管理。要加強(qiáng)物流配載運(yùn)輸行業(yè)管理，嚴(yán)把市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)，防止沒(méi)有資質(zhì)的企業(yè)或個(gè)人進(jìn)入市場(chǎng)。由運(yùn)輸管理部門(mén)負(fù)責(zé)配貨站、運(yùn)輸車(chē)輛及相關(guān)人員的審核和管理工作，對(duì)物流公司、貨運(yùn)站等進(jìn)行登記，對(duì)其從業(yè)人員實(shí)行登記備案制度，對(duì)其掛靠單位、車(chē)輛類(lèi)型、人員組成及人員圖像信息等進(jìn)行備案，實(shí)行有效的管理和監(jiān)控。加強(qiáng)對(duì)承運(yùn)方提供的證件、履行合同的審核，加大把關(guān)力度；為社會(huì)公眾提供配載運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)信息的查詢(xún)服務(wù)，以便于社會(huì)公眾及時(shí)甄別真假。

3.加強(qiáng)物流企業(yè)規(guī)范化經(jīng)營(yíng)。實(shí)行物流企業(yè)公司化經(jīng)營(yíng)，提高物流企業(yè)準(zhǔn)入的門(mén)檻，如對(duì)注冊(cè)資金、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、貨物運(yùn)輸條件、倉(cāng)儲(chǔ)條件等提出一定要求。相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)制定運(yùn)輸行業(yè)、特別是配載中介的管理制度，從接受貨物、聯(lián)系車(chē)輛、審驗(yàn)證件等源頭入手，規(guī)范物流行業(yè)操作流程，保證業(yè)內(nèi)規(guī)則的統(tǒng)一性。對(duì)零散配貨站實(shí)行“業(yè)戶(hù)―市場(chǎng)”連帶責(zé)任制，大型貨運(yùn)市場(chǎng)要對(duì)其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)的配貨站進(jìn)行擔(dān)保，如果出現(xiàn)配貨詐騙、承運(yùn)人逃逸或無(wú)力承擔(dān)賠償責(zé)任的情形，貨運(yùn)市場(chǎng)應(yīng)承擔(dān)一定的連帶賠償責(zé)任，迫使貨運(yùn)市場(chǎng)加強(qiáng)對(duì)租賃業(yè)戶(hù)的管理。

4.建立物流強(qiáng)制保險(xiǎn)制度?？梢栽囆杏缮虡I(yè)保險(xiǎn)公司對(duì)物流配載實(shí)行在途保險(xiǎn)，并做到保險(xiǎn)單與提貨單一并流轉(zhuǎn)。一旦貨物在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生被騙、被搶等保險(xiǎn)事故，持單人可憑保險(xiǎn)單向保險(xiǎn)公司索賠。這不僅給保險(xiǎn)業(yè)提供了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，也分散了風(fēng)險(xiǎn)，有利于物流業(yè)的健康、快速發(fā)展。

5.加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作，建立社會(huì)防控體系。積極開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理，公安機(jī)關(guān)在加大對(duì)本地配貨詐騙打擊力度的同時(shí)，要加強(qiáng)與發(fā)貨地、途經(jīng)地、目的地的聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)犯罪案件信息共享，構(gòu)建聯(lián)合打擊機(jī)制；加強(qiáng)與交通、電信、工商等職能部門(mén)的配合，在相關(guān)行業(yè)或領(lǐng)域建立“聯(lián)絡(luò)員”制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并掌握詐騙犯罪的線(xiàn)索，增強(qiáng)行業(yè)防范詐騙犯罪的能力。檢察機(jī)關(guān)要根據(jù)此類(lèi)犯罪的案發(fā)情況，主動(dòng)會(huì)同公安機(jī)關(guān)加大案件的偵破力度，給犯罪分子以有力打擊，以確保物流配貨行業(yè)的和諧、可持續(xù)發(fā)展。

（責(zé)任編輯 徐陽(yáng)）