[摘 要]隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為當(dāng)今社會(huì)的一大問題。在打擊和預(yù)防此類犯罪行為過程中，電子數(shù)據(jù)證據(jù)的收集和分析至關(guān)重要。本文通過綜合分析相關(guān)案例和現(xiàn)有研究，探討了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的電子數(shù)據(jù)證據(jù)收集問題，并提出了一些解決方案和建議。

[關(guān)鍵詞]犯罪發(fā)展趨勢(shì)；證據(jù)收集；證據(jù)收集；問題研究

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)收集背景

我國(guó)多年的證據(jù)收集經(jīng)驗(yàn)是通過專門的工作人員與群眾路線相結(jié)合。在我國(guó)有專門的工作人員負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織證據(jù)收集工作。他們具備專業(yè)知識(shí)和技能，能夠有效引導(dǎo)群眾參與到證據(jù)收集工作中來。通過與群眾的深入溝通和交流，工作人員能夠了解到具體情況，掌握更多有價(jià)值的線索，從而提高證據(jù)收集的效率和質(zhì)量。同時(shí)群眾路線的運(yùn)用也起到了重要的推動(dòng)作用。群眾是社會(huì)的主體，他們了解和接觸到的情況更加真實(shí)、全面。通過發(fā)動(dòng)群眾參與到證據(jù)收集工作中，可以使更多的證據(jù)得以收集，擴(kuò)大證據(jù)的覆蓋面和有效性，這也能夠增強(qiáng)群眾的參與感和獲得感，提高民眾對(duì)司法公正的信任度。

然而，在面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪這種新型犯罪方式時(shí)，傳統(tǒng)的證據(jù)收集方法面臨新的挑戰(zhàn)。為解決這一問題，我國(guó)也開始積極探索新的證據(jù)收集途徑，尤其是借助群眾的力量，同時(shí)通過大數(shù)據(jù)分析和人工智能等技術(shù)，有效篩選有價(jià)值的證據(jù)，提高證據(jù)收集的效率和精確性[1]。

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)收集現(xiàn)狀分析

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)收集立法分析

我國(guó)刑事訴訟法制定于1979年，全國(guó)人大于1996年和2012年對(duì)刑事訴訟法作了兩次比較全面的修改，2018年全國(guó)人大常委會(huì)根據(jù)中央重大決策部署，又對(duì)刑事訴訟法作了部分修改。其中在2012年的修改當(dāng)中規(guī)定了非法證據(jù)排除制度并對(duì)偵查機(jī)關(guān)、監(jiān)督機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)的相關(guān)程序進(jìn)行了規(guī)定，非法證據(jù)排除規(guī)則在制度層面對(duì)于遏制刑訊逼供和其他非法收集證據(jù)的行為，維護(hù)司法公正和保護(hù)刑事訴訟參與人的合法權(quán)利具有重要意義。非法證據(jù)排除規(guī)則對(duì)于取得的證據(jù)是否能作為定案的依據(jù)進(jìn)行了規(guī)定，對(duì)于不同的證據(jù)種類，其適用排除的條件不同，隨后將電子證據(jù)作為新型證據(jù)類型的一種，自2012年開始，刑事訴訟法將電子數(shù)據(jù)納入法定證據(jù)的范疇，并確認(rèn)了其法律地位，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)了電子取證專門性程序規(guī)范的必要性。電子證據(jù)逐漸引起了國(guó)家的重視，并陸續(xù)出臺(tái)了一系列針對(duì)電子證據(jù)的法律規(guī)范。從2013年刑事訴訟法解釋到2014年的《網(wǎng)絡(luò)犯罪案件程序意見》，再到2016年的《電子數(shù)據(jù)規(guī)定》，相關(guān)法律規(guī)定不斷完善，為電子證據(jù)的收集提供了可靠依據(jù)，解決了實(shí)踐中關(guān)于電子證據(jù)收集不規(guī)范的問題。

（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪電子證據(jù)收集的司法現(xiàn)狀

由于現(xiàn)實(shí)犯罪的復(fù)雜性和法律規(guī)范的滯后性，一些新型的證據(jù)表現(xiàn)方式復(fù)雜，收集難度較高。為了應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，我國(guó)不斷完善電子證據(jù)收集的規(guī)范和技術(shù)手段。相關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)一線工作人員的培訓(xùn)，提高他們對(duì)電子證據(jù)收集程序的熟悉度和操作能力。同時(shí)，針對(duì)新型證據(jù)的特點(diǎn)，不斷研究和推廣先進(jìn)的技術(shù)手段，以提高證據(jù)收集的效率和準(zhǔn)確性。此外，我國(guó)法律制度也在不斷完善，以適應(yīng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新形勢(shì)。相關(guān)部門加強(qiáng)了對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度，提高了對(duì)犯罪行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和處罰力度。同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)證據(jù)的保護(hù)和使用規(guī)則的制定，以確保證據(jù)的合法性和可信度。綜上所述，近年來，我國(guó)在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的證據(jù)收集方面得到了較大發(fā)展。依托中國(guó)裁判文書網(wǎng)進(jìn)行檢索，我們可以了解到該領(lǐng)域判決文書數(shù)量的增加以及我國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和證據(jù)規(guī)則的完善。在實(shí)踐中，一線工作人員面臨著電子證據(jù)收集的挑戰(zhàn)，但相關(guān)部門通過加強(qiáng)培訓(xùn)和引入先進(jìn)技術(shù)手段，可以不斷提高證據(jù)收集的能力和效率。

三、實(shí)際進(jìn)行證據(jù)收集程序中存在的問題

（一）證據(jù)收集程序執(zhí)行有瑕疵

我國(guó)并沒有針對(duì)電子數(shù)據(jù)這一類型的證據(jù)收集方式進(jìn)行單獨(dú)立法，相較于外國(guó)的取證規(guī)則，我國(guó)電子數(shù)據(jù)在取證規(guī)則方面需要進(jìn)一步詳細(xì)規(guī)定。我國(guó)公安機(jī)關(guān)對(duì)一線收集人員的證據(jù)收集程序是我國(guó)當(dāng)前收集人員進(jìn)行證據(jù)收集時(shí)主要遵循的規(guī)范，一線收集人員按照收集程序進(jìn)行證據(jù)的收集，保證了收集的程序正義。在不同的證據(jù)收集規(guī)范當(dāng)中，對(duì)于證據(jù)收集嚴(yán)格程度要求不同。公安部規(guī)定作為公安機(jī)關(guān)內(nèi)部效力最高的規(guī)定，其對(duì)證據(jù)收集規(guī)定集中在第六十四條到六十七條這幾個(gè)條文之間，對(duì)于證據(jù)收集的詳細(xì)要求并未明確說明。對(duì)于證據(jù)的詳細(xì)收集程序主要是通過公安部不斷出臺(tái)的解釋，以及各個(gè)地方公安機(jī)關(guān)處理案件過程當(dāng)中積累的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)得出的規(guī)范。公安部制定的《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則》這一規(guī)定要求證據(jù)收集主體必須滿足證據(jù)收集人員為偵查人員，且證據(jù)收集主體要有地方公安機(jī)關(guān)依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定的證明文件才能進(jìn)行收集，普通的非一線證據(jù)收集人員只能協(xié)助偵查人員進(jìn)行證據(jù)收集。而在實(shí)際過程當(dāng)中，一些地方公安機(jī)關(guān)由于人數(shù)有限及破案的壓力，非偵查的協(xié)助人員則與正式的證據(jù)收集人員共同進(jìn)行證據(jù)收集。

（二）證據(jù)收集主體取證缺乏監(jiān)督

在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪刑事偵查過程當(dāng)中，偵查人員的取證方式對(duì)于電子證據(jù)的證明力大小有著明顯的影響，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪當(dāng)中對(duì)于證據(jù)收集的難度要求較高，故相應(yīng)對(duì)于證據(jù)收集主體的要求也較高。而在實(shí)際工作中，地方公安機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時(shí)對(duì)于具有較高專業(yè)技術(shù)水平的偵查人員的需求缺口較大，在進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的證據(jù)收集時(shí)，不僅需要一線證據(jù)收集人員掌握計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的技術(shù)，還要求該類人員具有較高的偵查水平和專業(yè)知識(shí)素養(yǎng)。當(dāng)前各個(gè)地方公安機(jī)關(guān)普遍缺乏具有較高專業(yè)技術(shù)水平的辦案人員，特別是隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的不斷發(fā)展以及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)案率不斷上漲，當(dāng)下的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)收集隊(duì)伍的相關(guān)知識(shí)素養(yǎng)，以及專業(yè)水平難以滿足電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)收集的要求。一些地方的公安機(jī)關(guān)偵查人員缺乏相應(yīng)知識(shí)素養(yǎng)和電子證據(jù)收集要求的專業(yè)素養(yǎng)，為了緩解案件壓力，這些偵查人員仍被指派進(jìn)行電子證據(jù)方面的收集工作，面對(duì)基本的證據(jù)收集任務(wù)時(shí)可以依靠自身的經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)的技術(shù)說明進(jìn)行，而在解決專業(yè)性較高的證據(jù)收集，特別是跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的電子證據(jù)收集時(shí)，專業(yè)素質(zhì)水平的不足就凸顯出來了。

在電子證據(jù)收集方面要求偵查人員隊(duì)伍具備相應(yīng)的知識(shí)水平和專業(yè)素養(yǎng)，這些證據(jù)收集人員需要按照規(guī)定的程序進(jìn)行證據(jù)收集。而在實(shí)際中，一些電子證據(jù)由于其自身的特性，需要在有限時(shí)間內(nèi)進(jìn)行收集轉(zhuǎn)錄，為了實(shí)現(xiàn)證據(jù)收集的目的，一些普遍性的證據(jù)收集程序規(guī)定在緊急情況下無法充分遵守，對(duì)于這類證據(jù)容易滅失毀損的電子證據(jù)類型只能通過專門的規(guī)范進(jìn)行規(guī)定，對(duì)于其操作的具體狀況是否違反法律規(guī)定使得收集的證據(jù)證明力減弱等情況缺乏收集過程的監(jiān)督。同時(shí)，由于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，使得網(wǎng)絡(luò)犯罪可以發(fā)生在我國(guó)的各個(gè)區(qū)域，但相對(duì)的證據(jù)收集硬件基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展落后于犯罪增長(zhǎng)。根據(jù)我國(guó)的法律規(guī)定，對(duì)于收集的電子證據(jù)，在收集之后需要將電子證據(jù)從原始的介質(zhì)轉(zhuǎn)移、復(fù)制、轉(zhuǎn)錄到新的收集介質(zhì)當(dāng)中，而對(duì)于用什么樣的介質(zhì)，以及如何避免一線取證人員對(duì)于已經(jīng)收集到的證據(jù)產(chǎn)生影響仍然缺乏有效監(jiān)管。

對(duì)于被害人個(gè)人提供的證據(jù)類型，如何最大限度減少對(duì)被害人個(gè)人隱私權(quán)的侵害等方面缺乏監(jiān)督。偵查人員在運(yùn)用技術(shù)手段收集證據(jù)時(shí)，難免會(huì)有意無意觸碰到他人的個(gè)人隱私。由于電子證據(jù)存儲(chǔ)的特點(diǎn)，在證據(jù)收集過程中，電子證據(jù)與個(gè)人隱私信息混雜在一起，偵查人員需要更大偵查權(quán)限對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行分析、篩取，辦案人員如果對(duì)相關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行查封、扣押等方式進(jìn)行證據(jù)收集時(shí)，公民個(gè)人信息、個(gè)人隱私信息就會(huì)完全暴露給偵查人員，這對(duì)公民特別是被害人可能會(huì)造成傷害，對(duì)于偵查人員在證據(jù)收集過程當(dāng)中減少對(duì)個(gè)人隱私權(quán)的侵害則需要更加全面的監(jiān)督。

四、完善方式

（一）完善犯罪證據(jù)調(diào)取證據(jù)制度

在司法實(shí)踐的過程當(dāng)中，司法工作人員對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的證據(jù)進(jìn)行收集時(shí)，會(huì)過于依賴專業(yè)人員進(jìn)行證據(jù)調(diào)取，在此過程中往往會(huì)忽略偵查人員對(duì)于證據(jù)收集過程本身的審查，非偵查人員的各行業(yè)專業(yè)人士對(duì)于證據(jù)取證過程的規(guī)范了解不多，同時(shí)偵查人員依賴此類人員進(jìn)行證據(jù)收集時(shí)會(huì)面臨著取證主體不合法、取證過程程序不規(guī)范，以及收集到的電子證據(jù)不一定嚴(yán)格滿足我國(guó)刑訴法當(dāng)中關(guān)于證據(jù)的規(guī)定等問題。為了充分運(yùn)用非偵查人員收集到的證據(jù)，則需將證據(jù)收集過程當(dāng)中的各種類型進(jìn)行劃分。如果偵查人員因客觀原因或技術(shù)水平不滿足等方面委托了非偵查人員調(diào)取證據(jù)，調(diào)取的證據(jù)完全符合我國(guó)《刑事訴訟法》當(dāng)中對(duì)于證據(jù)的規(guī)定，只是取證主體不滿足法律的規(guī)定，將此類證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)正之后仍可以發(fā)揮作用。在進(jìn)行電子證據(jù)調(diào)取時(shí)需要嚴(yán)格對(duì)程序進(jìn)行審查，加強(qiáng)對(duì)電子證據(jù)調(diào)取的申請(qǐng)、證據(jù)調(diào)取過程說明、非案件證據(jù)的處置方式等程序的書面審查，嚴(yán)格落實(shí)證據(jù)收集過程當(dāng)中證據(jù)調(diào)取的責(zé)任。

加強(qiáng)對(duì)調(diào)取到證據(jù)本身的實(shí)質(zhì)審查，在司法實(shí)踐過程當(dāng)中偵查人員對(duì)所調(diào)取的證據(jù)審查的方式隨意，未有效地對(duì)其進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，偵查人員對(duì)于調(diào)取的電子證據(jù)需要進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審核，以證明收集到的證據(jù)符合法律規(guī)定，同時(shí)與本案無關(guān)的其他信息要及時(shí)排除，這是保障公民個(gè)人隱私權(quán)益和實(shí)現(xiàn)程序公正的要求。調(diào)取的證據(jù)從開始的扣押、移送等過程的各個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)對(duì)收集到的證據(jù)產(chǎn)生不利影響，甚至造成證據(jù)的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)調(diào)取證據(jù)本身的審查是收集證據(jù)合法性、客觀性、真實(shí)性的重要保障措施。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪當(dāng)中的一些證據(jù)是以轉(zhuǎn)賬記錄的形式存在的，這些證據(jù)的收集需要依靠銀行工作人員的協(xié)助，證據(jù)的收集過程需要偵查人員進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)排除與案件事實(shí)無關(guān)的記錄，證據(jù)收集過程當(dāng)中及時(shí)對(duì)協(xié)助的工作人員進(jìn)行情況說明，將相關(guān)的案件信息告知，方便協(xié)助人員證據(jù)收集。

此外，為了充分發(fā)揮非偵查人員對(duì)于證據(jù)的幫助作用，可以建立公安部門與社會(huì)人員的證據(jù)協(xié)助機(jī)制，雙方或者多方通過定期開展座談會(huì)的方式，對(duì)于證據(jù)收集的一些問題和非證據(jù)收集人員予以說明，例如對(duì)于不尋常的資金轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出進(jìn)行記錄留存，并且及時(shí)向偵查部門及時(shí)告知，銀行工作人員對(duì)于高額資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的情況及時(shí)報(bào)備。偵查部門對(duì)銀行等工作單位的工作人員傳授基本的證據(jù)收集原則，保證證據(jù)的原始性、完整性，保存證據(jù)的證據(jù)效力。

（二）加強(qiáng)取證環(huán)節(jié)全過程監(jiān)督

加強(qiáng)取證環(huán)節(jié)全過程監(jiān)督是確保司法公正和司法透明的重要舉措。取證環(huán)節(jié)的監(jiān)督需要從起訴前的偵查階段一直延伸到判決的執(zhí)行階段，以確保整個(gè)司法程序的公正性和合法性。首先，證據(jù)收集應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)或者監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)取證環(huán)節(jié)進(jìn)行全面監(jiān)督。該機(jī)構(gòu)或者部門應(yīng)由獨(dú)立于執(zhí)法機(jī)關(guān)的獨(dú)立專業(yè)人士組成，確保其在行使職權(quán)時(shí)不受其他權(quán)力干擾。監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)具備權(quán)威性和獨(dú)立性，能夠?qū)?zhí)法人員的行為進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。他們應(yīng)有權(quán)力調(diào)查執(zhí)法人員在取證環(huán)節(jié)的行為是否合規(guī)，包括是否濫用權(quán)力、偽造證據(jù)或以不當(dāng)手段獲取證據(jù)等。該機(jī)構(gòu)能夠監(jiān)督證據(jù)收集的程序是否符合法律規(guī)定，例如是否遵循了取證程序的合法性、是否尊重被告人的權(quán)利等。取證過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)應(yīng)有記錄和備案制度，監(jiān)督機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)取證過程進(jìn)行審查和核查。例如，在證據(jù)的收集階段應(yīng)有明確規(guī)定的程序和要求，執(zhí)法人員應(yīng)當(dāng)遵守該程序，并且記錄整個(gè)過程以供審查。這一制度可以防止執(zhí)法人員隨意或?yàn)E用權(quán)力，確保取證過程的合規(guī)性和公正性。監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)有權(quán)審查案件中使用的證據(jù)，以保證證據(jù)的合法性和可信度。這包括了解證據(jù)的來源、采集方法和真實(shí)性等方面的調(diào)查。監(jiān)督機(jī)構(gòu)還應(yīng)有權(quán)定期或隨機(jī)抽查證據(jù)的權(quán)威性，以維護(hù)司法程序的公正性和透明度。此外，加強(qiáng)對(duì)取證環(huán)節(jié)的監(jiān)督還需要建立舉報(bào)和申訴機(jī)制，以供被告人和相關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行舉報(bào)或申訴取證環(huán)節(jié)中的不當(dāng)行為或違規(guī)操作。這樣的機(jī)制能夠促進(jìn)公眾對(duì)司法的信任和參與，確保取證環(huán)節(jié)公正和透明。

結(jié)束語

在證據(jù)收集過程中，基層公安部門或者檢察院的自偵部門還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員的行為監(jiān)管和紀(jì)律處分。如果發(fā)現(xiàn)執(zhí)法人員濫用權(quán)力、偽造證據(jù)等不當(dāng)行為，監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取相應(yīng)的糾正措施，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理，包括停職、調(diào)離崗位、追究法律責(zé)任等。通過加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員的監(jiān)管，確保取證環(huán)節(jié)的公正性和合法性。在證據(jù)收集過程當(dāng)中對(duì)于證據(jù)收集主體和監(jiān)督機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)廣泛接受社會(huì)監(jiān)督，建立有效的舉報(bào)機(jī)制。任何人都可以向監(jiān)督機(jī)構(gòu)舉報(bào)證據(jù)收集人員在取證環(huán)節(jié)中的違法行為，監(jiān)督證據(jù)收集人員是否嚴(yán)格按照證據(jù)收集程序進(jìn)行證據(jù)收集，是否出現(xiàn)省略證據(jù)收集程序或者濫用權(quán)力的情況。監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)該認(rèn)真受理并及時(shí)調(diào)查處理，對(duì)于相關(guān)被舉報(bào)人員和證據(jù)違法收集的情況，應(yīng)該定期公布監(jiān)督結(jié)果和紀(jì)律處理情況，對(duì)社會(huì)大眾展示其監(jiān)督工作成果。同時(shí)，監(jiān)督機(jī)構(gòu)還應(yīng)該對(duì)執(zhí)法人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保他們?cè)谌∽C環(huán)節(jié)中遵守法律法規(guī)和職業(yè)道德準(zhǔn)則。

參考文獻(xiàn)

[1]王凈.論收集證據(jù)[J].法學(xué)研究，1983（2）：27-32.

作者簡(jiǎn)介：劉成（1994— ），男，漢族，山東泰安人，青海民族大學(xué)法學(xué)院，在讀碩士。

研究方向：刑事法學(xué)。