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        銀聯(lián)聯(lián)合各方共同打擊電信詐騙和銀行卡盜刷的美好等

        2021-04-28 18:03:07房曉榕
        時(shí)代金融 2021年10期
        關(guān)鍵詞:收單中國(guó)銀聯(lián)銀聯(lián)

        房曉榕

        近年來(lái),中國(guó)銀聯(lián)積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的打擊治理,與公安部合作建立疑似電信詐騙涉案銀行卡賬戶比對(duì)服務(wù)機(jī)制,通過(guò)篩查識(shí)別,提示發(fā)卡行進(jìn)行關(guān)聯(lián)排查,防范銀行卡被用于電信詐騙等銀行卡犯罪。同時(shí),持續(xù)做好司法協(xié)查服務(wù),協(xié)助公安機(jī)關(guān)調(diào)查電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

        對(duì)此,銀聯(lián)進(jìn)一步加大對(duì)非法交易活動(dòng)商戶的偵測(cè)分析,并向相關(guān)收單機(jī)構(gòu)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示,督促收單機(jī)構(gòu)把嚴(yán)商戶入網(wǎng)審核,認(rèn)真開(kāi)展商戶真實(shí)性和合規(guī)性調(diào)查,禁止向存在非法交易情況的商戶提供支付服務(wù);督促收單機(jī)構(gòu)切實(shí)承擔(dān)起POS機(jī)管理的主體責(zé)任。

        由于POS終端交易時(shí)需要實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)通訊,實(shí)際交易地理位置可以通過(guò)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全與定位技術(shù)實(shí)時(shí)獲取。一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況,警方可立即鎖定不法分子與非法交易終端位置,利用非法渠道獲取的POS機(jī)進(jìn)行閃付雙免盜刷行為,可謂“伸手必被抓”“抓必受嚴(yán)懲”。

        此外,銀聯(lián)與公安機(jī)關(guān)一直堅(jiān)決打擊偽造銀行卡盜刷。部分收單機(jī)構(gòu)對(duì)商戶優(yōu)惠活動(dòng)風(fēng)控缺位、POS機(jī)管理不嚴(yán),為犯罪分子盜取銀行卡磁條信息、制造偽卡提供了可乘之機(jī)。銀聯(lián)對(duì)境外重點(diǎn)地區(qū)ATM取現(xiàn)卡片開(kāi)展比對(duì)排查,識(shí)別錄像中銀行卡表面信息與磁條數(shù)據(jù)信息不符的銀行卡,由銀行及警方對(duì)涉案卡片采取止付非柜面交易或凍結(jié)措施。

        銀聯(lián)協(xié)助公安機(jī)關(guān)建立了嚴(yán)厲打擊閃付雙免等銀行卡盜刷的工作機(jī)制,加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng),做到信息及時(shí)通報(bào),案件快速協(xié)查,多措并舉打擊犯罪。此外,銀聯(lián)還建立了閃付雙免隔空盜刷舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)基金,鼓勵(lì)持卡人積極舉報(bào)閃付雙免隔空盜刷的犯罪線索。對(duì)符合條件的舉報(bào)人,經(jīng)核實(shí)后發(fā)放舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。

        為保障持卡人安心用卡,中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行從硬件支持保障、商戶終端管理、交易限額管控、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析、損失賠付補(bǔ)償?shù)确矫娉掷m(xù)優(yōu)化、升級(jí)和完善銀行卡業(yè)務(wù)。持卡人也可通過(guò)銀行柜臺(tái)、客服熱線、手機(jī)銀行APP及云閃付APP對(duì)閃付雙免業(yè)務(wù)進(jìn)行自主管理。

        2021年,銀聯(lián)將持續(xù)開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng),全方位深化云閃付業(yè)務(wù)反電詐整治工作,通過(guò)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)模型、優(yōu)化可信交易體系、提升涉詐卡處置效率等舉措,保障云閃付用戶資金安全。

        銀聯(lián)打造便捷網(wǎng)絡(luò)繳稅支付渠道

        近日,國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布公告,規(guī)定相關(guān)納稅人需要在2021年3月1日至6月30日辦理2020年度個(gè)稅綜合所得匯算清繳。為暢通稅務(wù)機(jī)關(guān)匯算退稅通道,幫助納稅人更好地享受專項(xiàng)附加扣除政策紅利,中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合各商業(yè)銀行為“自然人電子稅務(wù)局”網(wǎng)站和“個(gè)人所得稅”APP提供銀聯(lián)卡綁定功能,可用于匯算清繳有退稅情況下的退稅入賬銀行卡。

        納稅人可在個(gè)稅APP上綁定銀行卡作為稅款接收賬戶,具體步驟是:在個(gè)稅APP上的“個(gè)人中心”點(diǎn)擊“銀行卡”,隨后點(diǎn)擊“添加”按鈕,輸入銀行卡相關(guān)信息便完成銀行卡添加。

        需要補(bǔ)繳稅款的納稅人,可通過(guò)銀聯(lián)卡在線支付或云閃付進(jìn)行稅款補(bǔ)繳,輕松完成稅款繳納。云閃付用戶可通過(guò)以下步驟輕松完成稅款繳納:在個(gè)人所得稅界面找到“繳稅方式”選擇“云閃付”,點(diǎn)擊“確定”后出現(xiàn)稅款繳納金額,點(diǎn)擊“去支付”即可完成付款。

        中國(guó)銀聯(lián)一直以來(lái)積極協(xié)助稅務(wù)部門打造線上個(gè)稅業(yè)務(wù)一站式辦稅場(chǎng)景,為納稅人提供安全、便捷的網(wǎng)絡(luò)繳稅支付渠道,致力于建立覆蓋更大范圍的稅款繳納“省心辦”。今后,銀聯(lián)將繼續(xù)開(kāi)拓和完善繳稅辦稅服務(wù),以方便企業(yè)和個(gè)人在線上開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)辦理,積極助力推動(dòng)稅收業(yè)務(wù)移動(dòng)化、信息化發(fā)展。

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