夏春暉

浦東檢察院大樓外觀

網(wǎng)絡(luò)犯罪辦案量明顯上升

根據(jù)主辦檢察官薛松的介紹，隨著時(shí)代的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)犯罪近兩年呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。

第一，增長速度快。以浦東檢察院為例，2018年，浦東檢察院批捕網(wǎng)絡(luò)犯罪案件66件90人，提起公訴40件70人;2019年批捕網(wǎng)絡(luò)犯罪案件223件373人，提起訴訟168件351人;2020年1月至10月批捕網(wǎng)絡(luò)犯罪案件352件617人，提起訴訟337件616人，增速明顯。全國范圍內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件數(shù)量也以每年30%的速度上漲。

第二，犯罪手段不斷更新，呈現(xiàn)出“多層級(jí)、鏈條化、專業(yè)化”的特點(diǎn)。

第三，技術(shù)和數(shù)據(jù)信息成為網(wǎng)絡(luò)犯罪的兩大核心要素，數(shù)據(jù)成為“網(wǎng)絡(luò)犯罪的萬惡之源”，技術(shù)黑產(chǎn)日益完善。

第四，犯罪黑數(shù)大，有效懲治率較低;追訴犯罪成本高、難度大、周期長。

專業(yè)、經(jīng)驗(yàn)雙管齊下開創(chuàng)證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

在層出不窮的網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，薛松分享了一起令其印象深刻的浦東新區(qū)首例幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案。

2020年1月1日，犯罪嫌疑人趙某為非法謀利，明知買家購買他人名下QQ號(hào)碼可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然向買家銷售他人名下的三個(gè)QQ號(hào)碼及配套的用于重置QQ密碼的令牌。

2020年1月7日，上海某投資發(fā)展有限公司出納周某被詐騙分子利用犯罪嫌疑人趙某出售的上述三個(gè)QQ號(hào)碼冒用身份騙取該公司人民幣980萬元。嗣后，該筆詐騙得款隨即被詐騙分子通過犯罪嫌疑人常某、黃某、張某、李某名下的公司對(duì)公賬戶及個(gè)人銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)，其中犯罪嫌疑人常某名下的某公司對(duì)公賬戶流轉(zhuǎn)人民幣690余萬元;犯罪嫌疑人黃某名下的某公司對(duì)公賬戶流轉(zhuǎn)人民幣198萬元;犯罪嫌疑人張某名下的某公司對(duì)公賬戶流轉(zhuǎn)人民幣480余萬元;犯罪嫌疑人李某名下的某銀行賬戶流轉(zhuǎn)人民幣146萬余元。

承辦人在審理案情時(shí)，碰到的第一個(gè)難題是，趙某否認(rèn)自己主觀上明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)而向其銷售QQ號(hào)碼。承辦人在閱卷時(shí)發(fā)現(xiàn)，趙某在公安偵查階段曾提到自己的電腦里有一款軟件專門用于批量修改從上家處買來的QQ號(hào)碼的密碼，并在向下家販賣QQ號(hào)碼時(shí)附帶令牌軟件用于下家修改密碼，以防止上家找回QQ號(hào)碼。承辦人基于本科計(jì)算機(jī)專業(yè)出身的敏感性，意識(shí)到這兩款軟件并非社會(huì)正?；顒?dòng)所需，很可能是本案的突破口。在批捕階段時(shí)間緊張的情況下，承辦人一方面對(duì)趙某就上述軟件的具體用途、目的加強(qiáng)訊問，一方面要求公安機(jī)關(guān)及時(shí)固證。經(jīng)訊問，趙某承認(rèn)自己從上家批量購買QQ號(hào)碼販賣給下家后，經(jīng)常聽到買家抱怨買來的QQ號(hào)碼被凍結(jié)，這意味著這些QQ號(hào)碼很可能被買家用于違法犯罪活動(dòng)。在這種情況下，其為了進(jìn)一步牟利，不僅購買專用軟件批量修改從上家買來的QQ號(hào)碼的密碼，以防止上家找回;并在販賣給買家時(shí)，附帶銷售防止上家修改、找回QQ密碼的令牌。公安機(jī)關(guān)根據(jù)承辦人在審查逮捕階段訊問趙某的內(nèi)容，果然從趙某的電腦中找到了上述兩款軟件。得益于捕訴一體的辦案機(jī)制，承辦人決定根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)先行逮捕趙某，同時(shí)在捕后要求公安機(jī)關(guān)及時(shí)將提取、固定的兩款軟件送交鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。經(jīng)鑒定，上述軟件果然能夠?qū)崿F(xiàn)趙某在供述中所描述的相關(guān)功能，從而明確反映出趙某系在明知他人可能實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍然將QQ號(hào)碼銷售給買家，為指控犯罪提供了強(qiáng)有力的支撐。

承辦人碰到的第二個(gè)難題是，犯罪嫌疑人常某等人明知他人購買以自己名義注冊的空殼公司及在銀行辦理的對(duì)公賬戶可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然在他人的帶領(lǐng)和幫助下注冊公司并辦理了對(duì)公賬戶，嗣后出售給他人。對(duì)此，犯罪嫌疑人提出兩點(diǎn)辯解：公司是實(shí)名注冊的，沒有冒用他人身份注冊;對(duì)公賬戶也是依法辦理的。對(duì)此，承辦人請教相關(guān)專業(yè)工作人員了解到，公司注冊制度改革后，確實(shí)不能就此認(rèn)定這些人是非法注冊，且商事法律中也沒有空殼公司的說法。但所謂“民法看形式，刑法看實(shí)質(zhì)”，對(duì)此承辦人綜合犯罪嫌疑人個(gè)人受教育情況、從業(yè)經(jīng)歷、辦卡目的、主觀犯意等全鏈條辯證看待上述問題，認(rèn)為常某等人在銷售自己名下的空殼公司及對(duì)公賬戶時(shí)，主觀上具有放任的故意。

案件辦理過程中，承辦檢察官憑借出色的專業(yè)與經(jīng)驗(yàn)，與公安機(jī)關(guān)、計(jì)算機(jī)司法鑒定機(jī)構(gòu)等積極溝通，補(bǔ)強(qiáng)薄弱證據(jù)，并通過釋法說理，促使六名犯罪嫌疑人全部認(rèn)罪認(rèn)罰。2020年8月24日，由浦東檢察院公訴的趙某等六人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案獲判，浦東法院采納浦東檢察院指控的罪名和犯罪事實(shí)，判處六名被告人有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。

“一體兩翼”人才培養(yǎng)顯成效

出色的辦案能力離不開浦東檢察院的人才培養(yǎng)機(jī)制。浦東檢察院政治部副主任黃梅告訴記者：“現(xiàn)在利用網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件，手段都比較復(fù)雜，我們根據(jù)近三年以來網(wǎng)絡(luò)犯罪數(shù)量，提出了針對(duì)這一類案件，專門設(shè)立專業(yè)化檢察官辦案組，辦案組一般‘1+2+2+1的模式組成，即一個(gè)主辦檢察官，兩個(gè)檢察官，兩個(gè)檢察官助理以及一個(gè)書記員或檢察輔助文員，其中我們的主辦檢察官必須在業(yè)務(wù)部門工作滿五年及以上，具有良好的政治素養(yǎng)、專業(yè)能力和職業(yè)操守， 其檢察官等級(jí)應(yīng)為四級(jí)高級(jí)檢察官及以上，特別優(yōu)秀的可放寬至一級(jí)檢察官， 獲得市級(jí)以上‘三優(yōu)一能稱號(hào)或具有較高法律政策水平、業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)豐富且業(yè)務(wù)能力具有一定公認(rèn)度的資深檢察官可以優(yōu)先選任，但所有主辦檢察官除符合選任條件外，還必須通過專業(yè)考核才能被選任?！?/p>

通過嚴(yán)格的人才培養(yǎng)，浦東檢察院取得了不錯(cuò)的育才成效。

第一，“三個(gè)帶教”：專家成員帶教青年業(yè)務(wù)骨干，努力培養(yǎng)一批拔尖的法律人才和業(yè)務(wù)骨干;市級(jí)“三優(yōu)一能”帶教部門辦案業(yè)務(wù)骨干，努力培養(yǎng)更多的市級(jí)“三優(yōu)一能”;部門業(yè)務(wù)骨干帶教新進(jìn)人員，努力培養(yǎng)部門后備業(yè)務(wù)骨干。各業(yè)務(wù)部門根據(jù)隊(duì)伍實(shí)際情況，一對(duì)一結(jié)成帶教師生。2017年以來，共結(jié)對(duì)帶教干警162人次（2017年30人次，2019年132人次），通過共同完成調(diào)研、共同辦理疑難復(fù)雜案件、共同撰寫帶教評(píng)估報(bào)告等方式，幫助帶教青年骨干盡快成長。

第二，“三優(yōu)一能”：2017年，9個(gè)條線12名干警獲得“三優(yōu)一能”業(yè)務(wù)競賽榮譽(yù)稱號(hào)，人數(shù)在全市位列第一。其中，偵監(jiān)條線3人同時(shí)入選，實(shí)現(xiàn)了單個(gè)條線人數(shù)新突破。2018年，1名干警獲得第二屆全國刑事執(zhí)行檢察業(yè)務(wù)能手，為此次業(yè)務(wù)競賽中上海檢察機(jī)關(guān)唯一獲獎(jiǎng)選手，1名干警獲評(píng)第二屆全國未檢業(yè)務(wù)能手，取得本屆比賽中上海選手最好成績。2020年，1名干警在第七屆全國十佳公訴人暨全國優(yōu)秀公訴人業(yè)務(wù)競賽中，榮獲“全國優(yōu)秀公訴人”稱號(hào)。

第三，“人才庫”：2017年，28名干警光榮入選上海檢察專業(yè)化人才庫、7名干警入選上海檢察專業(yè)化人才庫后備人才。2020年，1名干警入選首批全國經(jīng)濟(jì)犯罪檢察人才庫（95名），上海共9名檢察官入選。

第四，核心團(tuán)隊(duì)：2019年，全市檢察機(jī)關(guān)組建首批12支檢察專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)，3人入選首批上海市檢察專業(yè)化團(tuán)隊(duì)核心成員，6人入選團(tuán)隊(duì)成員。

（文中案件人名、公司名均為化名）