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        洗錢圣地瑞士銀行

        2018-10-23 09:16:54
        證券市場(chǎng)周刊 2018年36期
        關(guān)鍵詞:瑞士聯(lián)邦瑞士銀行圣地

        瑞士銀行在全球向來以高保密性著稱,多年來“避稅天堂”、“洗錢圣地”等詞屢屢被扣到瑞士銀行身上,如今這樣的局面或許已經(jīng)一去不復(fù)返了。瑞士聯(lián)邦稅務(wù)管理局(FTA)10月5日發(fā)布公告稱,按照金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換(AEOI)標(biāo)準(zhǔn),瑞士聯(lián)邦稅務(wù)管理局已于9月底同部分國(guó)家或地區(qū)稅務(wù)機(jī)關(guān)交換了金融賬戶信息。首批進(jìn)行銀行信息交換的國(guó)家主要為歐盟國(guó)家和澳大利亞、加拿大、根西島、冰島、馬恩島、日本、澤西島、挪威以及韓國(guó)。目前瑞士稅務(wù)管理局已向合作方共享了約200萬條金融賬戶信息,同時(shí)也收到了相關(guān)國(guó)家傳送的數(shù)以百萬計(jì)的信息。信息內(nèi)容主要包括,銀行賬戶持有者姓名、住址、國(guó)籍、納稅識(shí)別信息、稅務(wù)申報(bào)機(jī)構(gòu)、賬戶余額等相關(guān)資料。

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