莊 華，李 丹

（廣東警官學(xué)院， 廣東 廣州 510440； 廣東省茂名市反詐騙中心， 廣東 茂名 525000）

2015年11月，由公安部等23個(gè)部門組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)中，包括廣東省茂名市電白區(qū)在內(nèi)的7個(gè)地區(qū)被列為全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪第一批重點(diǎn)整治地區(qū)。經(jīng)過省、市、區(qū)三級(jí)政府一年多的聯(lián)合整治，電白地區(qū)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪大幅下降，社會(huì)治安明顯好轉(zhuǎn)。2017年4月20日，全國(guó)“三打擊一整治”專項(xiàng)行動(dòng)部署會(huì)在電白區(qū)召開，會(huì)議推介了電白打擊整治經(jīng)驗(yàn)。2017年11月29日，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室發(fā)出通報(bào)，對(duì)包括電白區(qū)在內(nèi)10個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪和傳統(tǒng)“盜搶騙”犯罪重點(diǎn)地區(qū)予以摘牌。

通過回顧電白地區(qū)電信詐騙犯罪的發(fā)展背景，研究其犯罪特點(diǎn)和整治經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于全國(guó)其他地區(qū)整治地域性犯罪有一定借鑒意義。

一、犯罪重點(diǎn)地區(qū)何以形成

特定類型犯罪的地域化現(xiàn)象與時(shí)代背景、地區(qū)經(jīng)濟(jì)差異和犯罪手段傳播的特點(diǎn)等因素密切相關(guān)。①王晨, 李驥. 特定類型犯罪的地域性特征研究[J]. 河南警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2017（02）：115-119.茂名市電白區(qū)的電信詐騙犯罪發(fā)展使其成為國(guó)務(wù)院重點(diǎn)整治地區(qū)，但這并非很短時(shí)間內(nèi)形成，而是有其獨(dú)特的發(fā)展歷程，既有自然人文環(huán)境條件因素，也少不了現(xiàn)代通信技術(shù)的助力。

（一）傳統(tǒng)詐騙犯罪有歷史

上世紀(jì)八九十年代，部分電白籍犯罪嫌疑人就開始實(shí)施傳統(tǒng)意義上的詐騙活動(dòng)。其犯罪手法先是各種接觸式詐騙，然后是發(fā)假貨詐騙，如利用假魚粉、假魚翅、假氨基酸等詐騙，再發(fā)展到假發(fā)貨（假發(fā)貨單）詐騙。資料表明，2001年前后，茂名當(dāng)?shù)亟栌眉侔l(fā)貨單詐騙的嫌疑人就大部分集中在電白縣的麻崗、樹仔、龍山、旦場(chǎng)、電城等沿海城鎮(zhèn)。后來的匯票掉包（克隆票詐騙）犯罪在全國(guó)也影響很大，據(jù)公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)計(jì)，2002年前的幾年間，“調(diào)包”案件茂名電白籍涉案人員達(dá)240多人，涉案115宗，金額達(dá)2億多元①李漢楨. 經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪趨勢(shì)[J]. 中國(guó)刑事警察，2002（03）：43-44.。

上述接觸式詐騙——發(fā)假貨詐騙——假發(fā)貨詐騙的歷程并非更替關(guān)系，而是并行存在。根據(jù)全國(guó)高危地區(qū)犯罪資料，電白籍犯罪嫌疑人的接觸式詐騙犯罪在21世紀(jì)后依然頻頻發(fā)生。廣東省電白籍犯罪嫌疑人，常以“蛇毒”、“蜂毒”、“海燕干”（海飛機(jī)）、“熊膽”、“熊膽素”等進(jìn)行詐騙。其手法是犯罪嫌疑人事先物色有一定經(jīng)濟(jì)能力的受害人（多以私營(yíng)業(yè)主、醫(yī)生為主），而后以簽訂購貨合同、聘請(qǐng)家庭醫(yī)生等名義將受害人約至賓館客房設(shè)套行騙。由此可見，電白地區(qū)的詐騙犯罪由來已久，當(dāng)?shù)厣贁?shù)民眾從事詐騙犯罪活動(dòng)有一定的犯罪文化背景。

（二）自然人文環(huán)境有背景

茂名市電白地區(qū)的電信詐騙犯罪主要集中在麻崗、樹仔兩鎮(zhèn)。兩鎮(zhèn)都依山傍海，地少人多，麻崗6.1萬人，110平方公里，樹仔5.2萬人，50平方公里，兩鎮(zhèn)平均每平方公里769人，人口密度相對(duì)較大。近年來海洋環(huán)境污染，近海捕魚日漸艱難，靠傳統(tǒng)的種植業(yè)和漁業(yè)很難滿足當(dāng)?shù)厝丝焖侔l(fā)家致富的愿望。麻崗、樹仔兩鎮(zhèn)的青年人雖然文化程度不高，但是頭腦靈活，一些人很小就輟學(xué)外出務(wù)工、經(jīng)商，接受外界的新鮮事物快，部分人學(xué)習(xí)、翻新、升級(jí)從臺(tái)灣、福建沿海傳入的電信詐騙犯罪手法，搖身一變成電信詐騙犯罪分子。

（三）通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有條件

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的產(chǎn)生必須借助現(xiàn)代的通信和網(wǎng)絡(luò)條件。21世紀(jì)以來，移動(dòng)電話得到迅速普及，加之互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展，管理水平一時(shí)還無法跟上技術(shù)發(fā)展的速度。當(dāng)原始的接觸式詐騙搭上了移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)的快車，迅速演變?yōu)槎喾N形式的非接觸式詐騙犯罪。網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪需要多人合伙，分別扮演不同角色，還需要在犯罪過程中相互配合，僅靠家庭成員已經(jīng)無法滿足犯罪之需，因此最初以家庭成員為單位的犯罪構(gòu)成模式逐漸演變?yōu)橐源彐?zhèn)、以籍貫為紐帶的規(guī)?；?、職業(yè)化犯罪模式，電白的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有了發(fā)展蔓延的土壤。

二、電白地區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點(diǎn)

（一）犯罪手法迭代迅速，詐騙劇本更新頻繁

1.“猜猜我是誰”盲打階段

“猜猜我是誰”電信詐騙犯罪活動(dòng)大約在2006年左右在電白出現(xiàn)，2007年至2008年間迅速蔓延。此種犯罪活動(dòng)的慣用手法是：犯罪嫌疑人隨意選取號(hào)碼段連續(xù)撥打，讓對(duì)方猜自己是誰并順勢(shì)承認(rèn)，第二天就以各種理由慌稱出了事要借錢救急。

由于電信詐騙犯罪被害人的資金經(jīng)由犯罪嫌疑人提供的賬號(hào)匯入后，在極短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)入多個(gè)二級(jí)卡、三級(jí)卡，最后被取現(xiàn)，取現(xiàn)者（俗稱“車手”）扣除一定手續(xù)費(fèi)后再打入詐騙者的賬戶。由于“車手”與打電話詐騙者互不相識(shí)，導(dǎo)致即使抓到了“車手”，也難以打擊幕后人員。2009年，電白被公安部和廣東省公安廳確定為“全國(guó)打擊電話詐騙重點(diǎn)地區(qū)”，當(dāng)?shù)夭扇×艘欢ù胧┻M(jìn)行整治。但由于法律的滯后，對(duì)電信詐騙難以定性、量刑，“猜猜我是誰”犯罪經(jīng)過整治后好景不長(zhǎng)，依然在短時(shí)間內(nèi)蔓延開來。

2.“我是你領(lǐng)導(dǎo)”等冒充熟人精準(zhǔn)詐騙階段

隨著公民個(gè)人信息的泄露和地下個(gè)人信息買賣市場(chǎng)的興起，電白的詐騙犯罪開始升級(jí)。2009年，警方在一起詐騙案件偵查中在嫌疑人住處搜出一疊通訊錄，上面包含了大量公民個(gè)人姓名、電話、工作單位、住宅等個(gè)人信息。這些個(gè)人信息就是犯罪嫌疑人實(shí)現(xiàn)“精準(zhǔn)詐騙”的信息來源?！拔沂悄泐I(lǐng)導(dǎo)”犯罪形式則是這一階段的典型：

打電話的犯罪嫌疑人一開始就直呼對(duì)方姓名，說：“××，你在干嘛？”或者“你在哪里？”，如果對(duì)方反問，就呵斥“你怎么連我都不知道？我是你領(lǐng)導(dǎo)！”對(duì)方誤認(rèn)為是某個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，犯罪嫌疑人就順勢(shì)承認(rèn)，然后就約定時(shí)間讓對(duì)方到辦公室找自己。過段時(shí)間再打第二個(gè)電話，以各種理由阻止被害人前往辦公室。最終抓住被害人敬畏領(lǐng)導(dǎo)的心理，以要給領(lǐng)導(dǎo)送紅包、轉(zhuǎn)賬等各種借口讓被害人匯款。

3. 技術(shù)升級(jí)，多種詐騙形式并存階段

犯罪嫌疑人在掌握精準(zhǔn)的個(gè)人信息基礎(chǔ)上，升級(jí)了詐騙劇本，不斷根據(jù)時(shí)事創(chuàng)新詐騙手法，制定了多種詐騙方案。新的電話詐騙方式已經(jīng)逐步發(fā)展為以當(dāng)事人電話欠費(fèi)、汽車退稅、虛假購物消費(fèi)、賬戶被人盜用或者涉嫌犯罪為由進(jìn)行詐騙。在長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的詐騙活動(dòng)中，犯罪嫌疑人還不斷在技術(shù)上升級(jí)，如利用網(wǎng)絡(luò)改號(hào)軟件任意設(shè)置來電顯示號(hào)碼，冒用政法機(jī)關(guān)、金融、電信等部門或者黨政領(lǐng)導(dǎo)電話號(hào)碼實(shí)施詐騙，令人防不勝防。

（二）犯罪集團(tuán)分工明確，組織程度相對(duì)較高

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪普遍具有較強(qiáng)的分工合作特點(diǎn)，如犯罪分子多以集團(tuán)自居，以團(tuán)伙為結(jié)構(gòu)，以公司為管理模式，從搜集受害人信息、預(yù)選目標(biāo)、實(shí)施詐騙、提取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)移贓款，詐騙團(tuán)伙內(nèi)部都進(jìn)行嚴(yán)格分工等。①胡建躍, 劉浩陽, 蔡?hào)|慶. 電信詐騙犯罪及打擊防范技術(shù)研究[J]. 警察技術(shù)， 2016（02）：4-7.

電白籍電信詐騙集團(tuán)內(nèi)部同樣有著十分明確的分工，電信詐騙嫌疑人糾合成相對(duì)獨(dú)立又分分合合的團(tuán)伙，分為組織策劃者、銀行卡提供者、公民個(gè)人信息提供者、撥打電話組、取款組等5類角色，各小組頭目通過組織策劃者單線聯(lián)系，每次詐騙成功后均按一定比例，從詐騙所得中抽成。電白籍電信詐騙集團(tuán)的特點(diǎn)體現(xiàn)在：一是犯罪團(tuán)伙之間相互交織。多個(gè)犯罪團(tuán)伙成員互相之間不僅交流犯罪手法，有的犯罪成員還相互交織，如銀行卡提供者、公民個(gè)人信息提供者、取款組成員同時(shí)“服務(wù)”多個(gè)犯罪團(tuán)伙。二是犯罪團(tuán)伙成員不僅有本地人員還有外地人員。

如2015年偵破的“305特大電信詐騙案”，自2011年9月到2014年5月，謝某強(qiáng)等30人以“猜猜我是誰”、“我是你領(lǐng)導(dǎo)”的方式實(shí)施電信詐騙，共騙取他人錢財(cái)約870萬元人民幣。該案查獲非法獲取公民個(gè)人信息近200萬條，繳獲近700張銀行卡。該團(tuán)伙中的組織領(lǐng)導(dǎo)者、取款組、銀行卡組、公民信息組和撥打電話組被全盤摧毀，30名被告人分別以犯詐騙罪、妨害信用卡管理罪、非法獲取公民個(gè)人信息罪等罪名，被法院判處19年至1年5個(gè)月不等的刑期。①章寧旦，陳云飛, 于兵萬. 廣東茂名特大電信詐騙案判30人 “猜猜我是誰”撈870萬[J]. 中國(guó)防偽報(bào)道， 2015（11）40-41.該案團(tuán)伙成員主要以居住在電白麻崗鎮(zhèn)的謝某強(qiáng)的親朋好友為紐帶，成員主要來自于以電白麻崗鎮(zhèn)為中心的附近區(qū)域，多為親屬、同村或同學(xué)關(guān)系，地域化特征明顯。各組分散各地，專門負(fù)責(zé)不同的工作，相互配合，所得贓款按比例分成。

（三）本地警方高壓打擊，詐騙集團(tuán)外流明顯

茂名警方堅(jiān)持全民動(dòng)員、全力出擊，讓詐騙分子無處躲藏。2015年11月至2017年8月，茂名市共刑拘電信詐騙犯罪嫌疑人842人，逮捕642人，抓獲電白籍電信詐騙網(wǎng)上逃犯242人，判決511人。②梁盛，茂公宣. 廣東茂名警方借全國(guó)之力打擊冒充熟人電信詐騙犯罪[EB/OL]，http://www.gd.chinanews.com/2017/2017-09-12/2/388649.shtml.

從茂名三大通訊運(yùn)營(yíng)商提供的數(shù)據(jù)來看，從電白麻崗、樹仔等重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥出的外地電話數(shù)量明顯減少；從金融銀行部門提供的數(shù)據(jù)看到，重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金往來總額和頻率大幅下降；在強(qiáng)大打擊力度的威懾下，一些電信詐騙團(tuán)伙不敢繼續(xù)在茂名境內(nèi)實(shí)施詐騙活動(dòng)，紛紛逃出茂名甚至逃出廣東，電白本地詐騙團(tuán)伙明顯外流。③林思琪等. 讓輸出型犯罪“輸”個(gè)精光[N]，南方法治報(bào)，2017-9-1（11）.如“309”團(tuán)伙打電話窩點(diǎn)藏匿在湛江一個(gè)偏僻小島上；2017年廣東省公安機(jī)關(guān)打擊盜搶騙犯罪“颶風(fēng)32號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)被搗毀的團(tuán)伙，打電話、取款等窩點(diǎn)75%分布在外省市。④鄧新建，鄧君等. 茂名借全國(guó)之力打擊電信詐騙[N]，法制日?qǐng)?bào)，2017-09-11（03）.

在外流詐騙的過程中，還體現(xiàn)出電白本地犯罪嫌疑人輸出犯罪手法，組織外地人員共同參與犯罪的形態(tài)。如2017年7月25日，廣東陽春市警方抓獲邵某仔等4名冒充熟人實(shí)施電信詐騙犯罪嫌疑人，其中3人為茂名電白籍，1人為陽春籍。2017年9月5日，廣東湛江王村港邊防派出所抓獲7名打電話冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙犯罪嫌疑人，頭目為電白人，其余6人為廣西宜州人。⑤廖鍵.“我是你領(lǐng)導(dǎo)”電信詐騙團(tuán)伙被抓現(xiàn)行 每天打1400個(gè)電話[EB/OL]， http://pic.people.com.cn/n1/2017/0907/c1016-29520276.html.

三、詐騙重點(diǎn)地區(qū)如何治理

國(guó)務(wù)院掛牌的第一批重點(diǎn)整治地區(qū)有7個(gè)，各個(gè)地區(qū)都想方設(shè)法進(jìn)行整治。如海南儋州，采取“領(lǐng)導(dǎo)掛帥，健全機(jī)構(gòu)，組建堅(jiān)強(qiáng)的組織體系；多措并舉，創(chuàng)新形式，開展全面的宣傳普法教育；夯實(shí)基礎(chǔ)，網(wǎng)格管理，推進(jìn)常態(tài)化綜治工作；建立機(jī)制，多方聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮行業(yè)監(jiān)管作用；重獎(jiǎng)功臣，責(zé)任倒查，啟動(dòng)嚴(yán)厲的獎(jiǎng)懲機(jī)制”等措施，取得良好效果。各地對(duì)整治經(jīng)驗(yàn)可以相互借鑒，提高犯罪重點(diǎn)地區(qū)治理的效能。茂名電白地區(qū)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪既有詐騙重點(diǎn)地區(qū)的共性，又有廣東粵西沿海地區(qū)民俗民風(fēng)的獨(dú)特個(gè)性，當(dāng)?shù)卣谡芜^程中探索出一套適合當(dāng)?shù)孛袂?、社情的治理?jīng)驗(yàn)。

（一）以打開路，積極協(xié)外

1. 茂名特色的20字打擊方針

“罰當(dāng)其罪，為惡者戒懼”，整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，必須注重利用刑罰的威懾效應(yīng)進(jìn)行打擊。茂名警方在實(shí)踐中總結(jié)出“省市聯(lián)合、共同經(jīng)營(yíng)、異地偵控、辨別團(tuán)伙、各個(gè)擊破”20字打擊方針。

“省市聯(lián)合”，是指打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪須由省公安廳牽頭，在省內(nèi)各市開展行動(dòng)、調(diào)取證據(jù)和統(tǒng)一抓捕。涉及外省市調(diào)查取證也由省廳統(tǒng)一溝通協(xié)調(diào)，偵查和取證工作就能做到事半功倍。這也是因?yàn)殡娦旁p騙犯罪不同組別的犯罪嫌疑人在多地實(shí)施犯罪，受害人遍布全國(guó)，嫌疑人四處流竄，單靠犯罪人員輸出地警方無從下手。

“共同經(jīng)營(yíng)”有兩層含義：一是重大電信詐騙團(tuán)伙由省廳和窩點(diǎn)地共同經(jīng)營(yíng)；二是刑偵與其他偵查手段同步上案，協(xié)同行動(dòng)。不同地區(qū)和警種所擁有的權(quán)限和資源各不相同，共同經(jīng)營(yíng)可以最大程度獲取電信詐騙犯罪團(tuán)伙的信息，避免了單一警種、局部地區(qū)經(jīng)營(yíng)的不足。

“異地偵控”，是指通過省廳平臺(tái)，對(duì)電信詐騙犯罪不同環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人在多地進(jìn)行偵控。這主要是由于電信詐騙犯罪具有時(shí)空分離的特點(diǎn)，電信詐騙犯罪過程中，組織策劃人、打電話人、取款人、受害人、公民信息提供人、銀行卡和電話卡提供人，都可以不在同一地域，他們也不是同步實(shí)施犯罪，絕大部分情況他們都互不見面、互不認(rèn)識(shí)，受害人受害地、報(bào)案地，一般都不是犯罪實(shí)施地，由于犯罪各環(huán)節(jié)的分離，需要利用省廳平臺(tái)開展異地偵控。

“辨別團(tuán)伙”，是指通過信息將電信詐騙團(tuán)伙的五個(gè)環(huán)節(jié)完全查清，才算清晰辨別犯罪團(tuán)伙。一個(gè)典型的“猜猜我是誰”電信詐騙團(tuán)伙由五個(gè)基本環(huán)節(jié)構(gòu)成。以往做法往往是打其中一個(gè)環(huán)節(jié)，其結(jié)果就是抓捕后有的不捕、有的不訴，有的不能以詐騙罪定罪處罰，最多只能以妨礙信用卡管理等輕罪定性處罰。茂名警方認(rèn)識(shí)到打擊電信詐騙必須要著眼于打團(tuán)伙，打全部利益鏈條。只有團(tuán)伙結(jié)構(gòu)清晰明了，內(nèi)部分工一目了然，贓款流向清楚，才能提高打擊處理效能。

“各個(gè)擊破”是指團(tuán)伙經(jīng)營(yíng)成熟后，要針對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)同步、同時(shí)收網(wǎng)，將各個(gè)環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，各個(gè)擊破。如在2016年“颶風(fēng)2號(hào)”專案收網(wǎng)行動(dòng)中，在廣東省廳的統(tǒng)一指揮下，茂名警方橫跨廣東、湖北的13市開展抓捕行動(dòng)，取得了巨大成功。

2. 協(xié)外案件全鏈條打擊、一站式服務(wù)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為非接觸性犯罪的典型，跨區(qū)域犯罪特征十分明顯，因此幾乎每個(gè)重點(diǎn)地區(qū)都有大量的協(xié)外任務(wù)。協(xié)外工作不僅影響外地公安機(jī)關(guān)的辦案效率，也會(huì)直接影響犯罪重點(diǎn)地區(qū)的整治效果。作為犯罪重點(diǎn)地區(qū)的公安機(jī)關(guān)只有以高度的大局意識(shí)和刮骨療毒、壯士斷腕的勇氣面對(duì)犯罪現(xiàn)狀，給予外地公安機(jī)關(guān)大力支持，才可能給犯罪集團(tuán)高壓打擊。2017年年初，茂名市公安局整合茂名、電白兩級(jí)公安機(jī)關(guān)打擊電信詐騙專業(yè)力量，設(shè)立茂名市公安局直屬偵查一大隊(duì)，常駐電白電信詐騙犯罪的腹地樹仔鎮(zhèn)。此后，為適應(yīng)新形勢(shì)下的協(xié)外工作，茂名市公安局在直屬偵查一大隊(duì)設(shè)立專門的協(xié)外中隊(duì)，協(xié)助來茂名的外地公安機(jī)關(guān)辦理電信詐騙案件。

茂名警方針對(duì)假冒熟人類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，提出“協(xié)外案件全鏈條打擊、一站式服務(wù)”的工作理念，優(yōu)化警力配置，創(chuàng)新工作模式，旨在借全國(guó)之力共同打擊電白輸出型犯罪，形成全國(guó)打擊電信詐騙犯罪一盤棋的新格局。茂名警方采取了多種措施積極協(xié)助外地辦案單位。如所有到茂名辦案的單位統(tǒng)一進(jìn)行一次登記備案，避免多頭登記、多頭銜接；開展一站式服務(wù)，最大限度簡(jiǎn)化各類手續(xù)、提供最全面資源；免費(fèi)提供早中晚自助餐；開辟打擊電信詐騙交流驛站，擺放介紹茂名市電白區(qū)打擊治理電信詐騙經(jīng)驗(yàn)的書籍、資料供同行們參閱；編撰《辦理電白冒充熟人電信詐騙案件工作指引》，免費(fèi)發(fā)放給協(xié)外單位；播放反映茂名市電白區(qū)創(chuàng)新打法、綜合治理的影像資料，讓同行們對(duì)茂名市電白區(qū)的重點(diǎn)整治工作有最直觀的感受。

茂名警方主動(dòng)積極協(xié)作的工作理念，不僅體現(xiàn)了大局意識(shí)，還有力促進(jìn)了全國(guó)各地偵查部門的協(xié)作，進(jìn)一步推動(dòng)了與各地的協(xié)作關(guān)系，為全面殲滅電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供了重要支撐。

（二）電信管控，阻擊電詐

1. 嚴(yán)控實(shí)名開戶環(huán)節(jié)

國(guó)家有關(guān)部門很早就認(rèn)識(shí)到電信實(shí)名制在阻斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的重要作用。2013年9月1日起施行《電話用戶真實(shí)身份信息登記工作方案》、2015年1月1日起施行的《電話“黑卡”治理專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》都要求進(jìn)一步加強(qiáng)電話實(shí)名制。2016年11月工業(yè)和信息化部出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步防范和打擊通訊信息詐騙工作的實(shí)施意見》更是要求：“各基礎(chǔ)電信企業(yè)要加快推進(jìn)未實(shí)名老用戶補(bǔ)登記，在2016年底前實(shí)名率達(dá)到100%”、“在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成補(bǔ)登記的，一律予以停機(jī)”。

茂名市電白區(qū)嚴(yán)格落實(shí)電信實(shí)名制的相關(guān)要求，2016年12月起，凡是在電信運(yùn)營(yíng)商或代理商處購買手機(jī)卡，都需要本人手持身份證拍照，照片上傳到運(yùn)營(yíng)商的系統(tǒng)，審核“人證合一”后才可以購買。16歲以下未成年人辦理手機(jī)卡，需要在監(jiān)護(hù)人陪同下用監(jiān)護(hù)人的身份證登記辦理；16歲到18歲的未成年人辦理，需要提供本人和監(jiān)護(hù)人身份證，且監(jiān)護(hù)人到場(chǎng)方可辦理。為了真正落實(shí)實(shí)名制的要求，電信運(yùn)營(yíng)商以公開或秘密方式上各個(gè)門店檢查是否有不合規(guī)定賣卡情形；通過培訓(xùn)提高門店銷售人員對(duì)電信詐騙的認(rèn)識(shí)，規(guī)定如有違反，將被拉入“黑名單”，取消代理授權(quán)。

2. 精確識(shí)別詐騙號(hào)碼

電信詐騙需要通過通信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)撥號(hào)，因此從運(yùn)營(yíng)商角度入手實(shí)現(xiàn)技術(shù)阻斷屬治本之策。茂名警方根據(jù)電信詐騙犯罪嫌疑人撥打電話的特征建立大數(shù)據(jù)分析模型，精確識(shí)別實(shí)施電信詐騙的號(hào)碼后由運(yùn)營(yíng)商采取處置措施，從技術(shù)上阻斷犯罪嫌疑人持續(xù)撥打電話，防止?jié)撛诘氖芎θ耸茯_。技術(shù)上的識(shí)別電信詐騙號(hào)碼主要根據(jù)撥打次數(shù)、向某一外地集中撥打、呼叫間隔、呼叫連續(xù)性等特征，當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商研發(fā)相關(guān)系統(tǒng)處置疑似詐騙電話號(hào)碼，取得很好效果。自2015年8月份以來，該市三大通信運(yùn)營(yíng)商共對(duì)約12.6萬個(gè)號(hào)碼進(jìn)行處置。①許巨滔. 反詐騙看“電白模式” 他們各盡所能[EB/OL].http://www.mm111.net/2017/0420/324355.shtml.

由于權(quán)限限制，茂名三大通信運(yùn)營(yíng)商對(duì)茂名轄區(qū)外撥打詐騙電話無法采取措施的，則積極利用與外地刑偵部門的協(xié)作關(guān)系，協(xié)調(diào)公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的詐騙電話號(hào)碼在全國(guó)范圍內(nèi)關(guān)停。

（三）釜底抽薪，控制源頭

1. 通過扎實(shí)的基礎(chǔ)工作控制

當(dāng)?shù)鼐皆鷮?shí)開展基礎(chǔ)摸排和重點(diǎn)人員管控工作，圍繞電信詐騙犯罪所涉及的各行業(yè)、重點(diǎn)鎮(zhèn)村的市場(chǎng)、交通要道、娛樂場(chǎng)所等建立陣地，搜集相關(guān)信息。建立重點(diǎn)人員數(shù)據(jù)庫，并結(jié)合警用地理信息系統(tǒng)，精準(zhǔn)掌握電信詐騙違法犯罪人員活動(dòng)和電信詐騙犯罪態(tài)勢(shì)。

自2015年11月1日專項(xiàng)行動(dòng)以來，電白區(qū)從60個(gè)綜治成員單位抽調(diào)230多人組成工作組，進(jìn)駐麻崗、樹仔兩鎮(zhèn)35個(gè)村（居）委會(huì)，深入開展排查工作，建立了線索排查登記薄、重點(diǎn)人員排查登記薄、人力資源排查登記薄、工作日志四本臺(tái)賬，開發(fā)“茂名市電白區(qū)反詐騙臺(tái)賬管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)電子化管理。全區(qū)共排查出重點(diǎn)人員3551名，其中麻崗、樹仔涉電信詐騙重點(diǎn)人員3003名，電信詐騙案件刑釋人員284名，電信詐騙在逃人員109名，“3系列”專案未歸案及未刑拘人員155名。麻崗、樹仔兩鎮(zhèn)完成了對(duì)全部24479戶門牌號(hào)安裝工作，安裝率達(dá)100%。在電白區(qū)麻崗、樹仔、林頭、陳村、旦場(chǎng)等涉電信詐騙犯罪重點(diǎn)村鎮(zhèn)的供電所、銀行網(wǎng)點(diǎn)、電話卡銷售網(wǎng)點(diǎn)、快遞寄（收）件點(diǎn)布建工作據(jù)點(diǎn)多個(gè)①鄧新建，鄧君等. 茂名借全國(guó)之力打擊電信詐騙[N]，法制日?qǐng)?bào)，2017-09-11（03）.。牢固的基層基礎(chǔ)工作為打擊破案、實(shí)時(shí)掌握犯罪動(dòng)態(tài)提供了有力支撐。

2. 通過強(qiáng)化基層黨組織建設(shè)控制

電白區(qū)委選派工作組駐村麻崗、樹仔兩鎮(zhèn)，整頓排查出10個(gè)軟弱渙散黨支部，區(qū)紀(jì)委、組織部約談電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問題突出的鎮(zhèn)村干部63人次；建立起黨員分片聯(lián)系戶工作制度和村“兩委”干部聯(lián)系重點(diǎn)戶工作制度，對(duì)重點(diǎn)人員進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)聯(lián)系和每周一見面制度。麻崗、樹仔兩鎮(zhèn)共建立2個(gè)鎮(zhèn)級(jí)“黨組織微信工作群”、35個(gè)村級(jí)“微信黨支部”，共有469名流動(dòng)黨員加入微信群。在基層黨組織的牽頭下，麻崗、樹仔兩鎮(zhèn)共成立76個(gè)民間反詐同盟會(huì)，邀請(qǐng)鄉(xiāng)賢、知名人士、老黨員、老干部、治安積極分子參與；電白各鎮(zhèn)街自發(fā)組建廣場(chǎng)舞大媽法制宣傳隊(duì)，有效動(dòng)員民間力量開展反電信詐騙工作。

通過黨員向身邊群眾進(jìn)行宣傳教育，村黨員干部投身治安工作的積極性大大增強(qiáng)。整治工作開展以來，基層干部舉報(bào)和參與抓獲的犯罪嫌疑人達(dá)780多人。如在“323”專案的收網(wǎng)行動(dòng)中，村干部主動(dòng)配合，準(zhǔn)確辨認(rèn)出取款組嫌疑人，找準(zhǔn)嫌疑人居住點(diǎn)，帶領(lǐng)民警進(jìn)村搜查抓捕，一舉抓獲3名取款組犯罪嫌疑人。

3. 通過嚴(yán)防中小學(xué)生輟學(xué)控制

2012年至2013年是電信詐騙高峰期，在電白麻崗、樹仔流傳著“沒有讀書不要緊，可以出去學(xué)打電話，一樣可以賺大錢”，成為叛逆青少年用來逃避讀書的借口，這兩年中學(xué)生輟學(xué)率高居不下。②許巨滔. 反詐騙看“電白模式” 他們各盡所能[EB/OL].http://www.mm111.net/2017/0420/324355.shtml.為預(yù)防和減少學(xué)校輟學(xué)生、畢業(yè)生成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人，電白區(qū)出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)青少年教育做好防流控輟工作方案》和《關(guān)于促進(jìn)就學(xué)就業(yè)，減少青少年犯罪，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定的實(shí)施意見》，實(shí)施防流控輟鎮(zhèn)長(zhǎng)、校長(zhǎng)“雙問責(zé)”；對(duì)造成初中生輟學(xué)的責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)，并對(duì)監(jiān)護(hù)人發(fā)出通知書，敦促勸返。開展結(jié)對(duì)幫扶，安排區(qū)內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的學(xué)校對(duì)麻崗、樹仔兩鎮(zhèn)的中小學(xué)校進(jìn)行“一對(duì)一”、“多對(duì)一”幫扶。開展法制教育和誠(chéng)信教育，重點(diǎn)在麻崗、樹仔鎮(zhèn)中小學(xué)校聘請(qǐng)法制副校長(zhǎng)、法制輔導(dǎo)員和法制班主任，每周開設(shè)一節(jié)法制課；定期邀請(qǐng)勤勞致富和誠(chéng)信模范巡回演講進(jìn)行誠(chéng)信教育。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015至2016學(xué)年，電白區(qū)初中年輟學(xué)率為0.67%，遠(yuǎn)低于廣東省1.5%的要求，麻崗、樹仔兩個(gè)涉電信詐騙犯罪的重點(diǎn)鎮(zhèn)初中生流失率為1.25%，比整治前的3.8%大幅度下降。同時(shí)，對(duì)閑散青少年進(jìn)行登記造冊(cè)，逐一跟蹤，從源頭上減少了電信詐騙犯罪“后備軍”。

四、結(jié)語

從以上茂名市電白區(qū)治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的經(jīng)驗(yàn)來看，體現(xiàn)出三個(gè)特點(diǎn)：一是突出偵查打擊作用，聯(lián)合省、市、區(qū)三級(jí)公安機(jī)關(guān)，廣泛開展異地偵控，積極協(xié)助外地公安機(jī)關(guān)在本地開展工作，爭(zhēng)取對(duì)犯罪實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊；二是突出技術(shù)源頭治理，即從電信流上嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名制，控制外地卡進(jìn)入當(dāng)?shù)?，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)排查嫌疑電話卡并采取限制措施；三是扎實(shí)做好基礎(chǔ)工作，即從村落、家庭入手，控制好人的因素，嚴(yán)防青少年卷入犯罪團(tuán)伙；通過黨建做好宣傳發(fā)動(dòng)、爭(zhēng)取群眾支持；強(qiáng)化陣地管理與控制，擠壓犯罪生存空間。

在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)的地域性職業(yè)犯罪將會(huì)成為影響社會(huì)治安的重要因素。根據(jù)2017年11月底國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室發(fā)出的通報(bào)，對(duì)10個(gè)掛牌的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及傳統(tǒng)盜搶騙犯罪重點(diǎn)地區(qū)予以摘牌的同時(shí)，還宣布啟動(dòng)第二輪重點(diǎn)地區(qū)掛牌整治工作，并新增福建安溪縣等9個(gè)重點(diǎn)地區(qū)實(shí)行掛牌整治。截至目前全國(guó)共有23個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、傳統(tǒng)盜搶騙犯罪重點(diǎn)地區(qū)。茂名市電白區(qū)成功整治電信詐騙的經(jīng)驗(yàn)，可以為全國(guó)其他地區(qū)整治地域性職業(yè)犯罪作為借鑒。隨著犯罪形勢(shì)的變化，當(dāng)?shù)氐姆缸镉植粩喑霈F(xiàn)新的特征，當(dāng)?shù)氐拇?、防、控策略也在與時(shí)俱進(jìn)地迭代更新，持續(xù)跟進(jìn)職業(yè)性犯罪整治先進(jìn)地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)做法具有長(zhǎng)期意義。