張香林 李嘉藝

摘要：微傳銷作為一種新型網(wǎng)絡傳銷，具有典型的騙取財物性質(zhì)，具體表現(xiàn)為交叉型微傳銷和資本運作型微傳銷兩大形式。不具有騙取財物性質(zhì)的經(jīng)營型傳銷排除在微傳銷的范圍之外，不夠入罪門檻的以行政法規(guī)進行規(guī)制，足以入罪的以非法經(jīng)營罪進行規(guī)制;具備騙取財物性質(zhì)的詐騙型傳銷是微傳銷，以實體商品、服務為外衣的交叉型微傳銷和無實體項目支撐的資本運作型傳銷在具體案例中適用組織、領導傳銷活動罪，并根據(jù)案件事實與詐騙罪、集資詐騙

罪想象競合，擇一重罪論處。

關(guān)鍵詞：微傳銷;組織、領導傳銷活動罪;交叉型微傳銷;資本運作型微傳銷

中圖分類號：D924.3文獻標識碼：A文章編號：2095-4379-（2018）35-0054-02

作者簡介：張香林（1997-），女，漢族，山東青島人，山東師范大學，本科生;李嘉藝（1996-），女，漢族，山東青島人，山東師范大學法學院，本科生。

一、引言

近幾年來，隨著網(wǎng)絡聊天、購物平臺以及網(wǎng)上支付技術(shù)的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)傳銷行為借助網(wǎng)絡的高速列車，包裹著合法、高收益、安全穩(wěn)定的糖衣炮彈發(fā)展成第二代線上傳銷方式——微傳銷。對于微傳銷的概念界定，以武教授為代表的一些學者將其列入金融傳銷領域范圍①。筆者認為，微傳銷是借助智能手機、PC等移動端的聊天平臺、購物平臺等微軟件，憑借相關(guān)實體商品、服務或者用無實體項目支撐、無實體機構(gòu)的虛擬價值的商品、服務，以高收益、快回報為誘餌，不斷發(fā)展新的投資者實現(xiàn)虛高利潤的第二代網(wǎng)絡傳銷。

二、交叉型微傳銷定罪之考量

交叉型微傳銷是指以生產(chǎn)銷售實體商品和服務充當合法經(jīng)營外衣，在網(wǎng)絡移動端上以微商等合法名義，以收取入會費、拉人頭、團隊計酬等方式發(fā)展下線，形成多層級，同時通過虛高利益，層級返利等誘騙下線購買商品和服務，騙取他人財物，據(jù)為己有的詐騙型傳銷。

在2014年安徽省蚌埠市禹會區(qū)人民法院審理的李某某、周某某等組織、領導傳銷活動罪一案中[案號為（2014）禹刑初字第00249號]，被告人公司主營西安康多藥業(yè)生產(chǎn)的婦科消毒用品“金皇后（玉皇后）”等產(chǎn)品，設定了以“金字塔”型拉人頭、層層返利、無限發(fā)展為手段的銷售模式，并根據(jù)其二人制定的返利的五種計酬模式，通過互聯(lián)網(wǎng)開展傳銷活動。

（一）前置問題之提出——騙取財物是否是組織、領導傳銷活動罪的構(gòu)成要件

張教授認為，組織、領導傳銷活動罪的騙取財物是對詐騙型傳銷組織（或者活動）的描述。②這種觀點是將騙取財物作為組織、領導傳銷活動行為的性質(zhì)。筆者認為騙取財物應作為組織領導傳銷活動罪的獨立的構(gòu)成要件，就明確了其規(guī)制對象為詐騙型傳銷，騙取財物成為組織領導傳銷活動罪不可缺少的構(gòu)成要件。但需要注意的是，騙取財物是一種間接目的，不要求有對應的詐騙行為，更不要求實際騙取到財物。③

（二）交叉型微傳銷之認定

交叉型傳銷往往以經(jīng)營之名行詐騙之實，更具迷惑性，可見具有經(jīng)營行為的傳銷不能一概認定為經(jīng)營型傳銷，應根據(jù)事實進行準確定性。其判斷標準有二：一為利潤來源;二為組織上層人員是否具有非法占有目的。本案中，其確實存在經(jīng)營行為，“金皇后”也是正規(guī)商品，但是其在實際操作中已經(jīng)作為一種道具，銷售者、推介者獲取利潤的主要來源已不是銷售產(chǎn)品，而是通過“金字塔”型拉人頭、層層返利、無限發(fā)展及其他返利的五種計酬模式獲利，且其組織上層人員具有非法占有目的，應認定為交叉型傳銷。

（三）組織、領導傳銷活動罪與詐騙罪之適用

二者為想象競合關(guān)系。本案中，李某某與周某某以傳銷方式進行詐騙，一個行為同時觸犯組織、領導傳銷活動罪和詐騙罪，成立想象競合，對傳銷活動的組織者、領導者應擇一重罪論處，對積極分子和參與人員不能定組織、領導傳銷活動罪，若其符合詐騙罪的構(gòu)成要件應按照詐騙罪進行定罪處罰。

三、資本運作型微傳銷之定罪考量

資本運作型微傳銷是指行為人虛構(gòu)網(wǎng)上創(chuàng)投、微商、虛擬貨幣、慈善救助、免費旅游等無實物的虛擬內(nèi)容，以低風險高收益誘騙投資者投入大量資金，并以聊天軟件為平臺拉人頭發(fā)展下線，行為人將投資額投入金融市場擾亂經(jīng)濟秩序的詐騙型網(wǎng)絡傳銷。

2013年5月，張某某注冊成立深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱“善心匯”公司）。2016年3月起，張某某陸續(xù)招募其他人加入深圳“善心匯”公司，以既能幫助別人又能獲取高額利潤為誘餌，依據(jù)參與人員認購其虛擬的“善種子”與“善金幣”來認定會員等級，如果能介紹更多的人“行善事”，等級越高聲稱返利越多，再將利潤投入金融市場，謀取非法利益。截至案發(fā)，“善心匯”公司共發(fā)展會員5981028人，涉案金額104683400100.16元。

（一）組織、領導傳銷活動罪與集資詐騙罪罪名之爭

以“善心匯”為代表的資本運作型微傳銷組織，以參與人員認購虛擬貨幣作為加入資格，發(fā)展會員、拉人頭從事傳銷活動，并且以虛高利潤為誘餌，侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán)，同時，將違法所得投入金融市場行為又侵害到了市場經(jīng)濟秩序和社會秩序，其以張某某為代