中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口，在各級(jí)政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會(huì)各界的支持下，成長為我國三大綜合金融集團(tuán)之一，居全球保險(xiǎn)集團(tuán)第一。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市。截至2018年10月，集團(tuán)總市值在全球上市金融企業(yè)中排名第10位，全球保險(xiǎn)集團(tuán)市值、品牌第一。

中國平安作為金融控股集團(tuán)，按照國務(wù)院批復(fù)的意見，實(shí)行“集團(tuán)控股，分業(yè)經(jīng)營，分業(yè)監(jiān)管，整體上市”的經(jīng)營運(yùn)作模式，集團(tuán)不經(jīng)營任何具體業(yè)務(wù)，僅以股權(quán)為紐帶，通過對(duì)金融子公司的投資控股實(shí)現(xiàn)管理職能。中國平安無控股股東，也沒有實(shí)際控制人，合理、分散、均衡的股權(quán)結(jié)構(gòu)使全體股東都能通過股東大會(huì)平等充分地行使股東權(quán)利，為建立完善的治理結(jié)構(gòu)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

中國平安的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、黨委會(huì)和執(zhí)委會(huì)各司其職，不越位、不缺位、不錯(cuò)位，確保公司治理專業(yè)、均衡、科學(xué)、高效決策，持續(xù)創(chuàng)造優(yōu)良的業(yè)績。

2017年以來，中國平安董事會(huì)建設(shè)方面做出了以下幾點(diǎn)創(chuàng)新及努力：

持續(xù)保持董事會(huì)多元化。公司董事會(huì)現(xiàn)有董事15人，均在公司戰(zhàn)略、企業(yè)管理、金融、財(cái)務(wù)、法律、保險(xiǎn)、精算、人力資源等方面具有較高的專業(yè)素養(yǎng)，具有豐富的專業(yè)知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)界均享有盛譽(yù)。

建立董監(jiān)事聯(lián)席會(huì)議制度。中國平安創(chuàng)新設(shè)置董監(jiān)事聯(lián)席會(huì)議。必要時(shí)，監(jiān)事會(huì)可以提議召開董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的聯(lián)席會(huì)議，對(duì)公司治理相關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。

完善了董事績效問責(zé)制度。2018年，公司監(jiān)事會(huì)完善了對(duì)全體董事履職情況評(píng)價(jià)機(jī)制，每年度形成《年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告》，并將個(gè)人評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)送全體董事。

持續(xù)完善修改公司章程。2018年，中國平安依據(jù)相關(guān)法規(guī)及監(jiān)管要求，積極響應(yīng)國家修改《公司法》完善回購股份的相關(guān)政策，對(duì)《公司章程》以及《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》持續(xù)修訂，為公司治理工作提供了重要的制度保障和行動(dòng)指南，保證了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理層按照《公司章程》賦予的職責(zé)，履行各自的權(quán)利、義務(wù)。

為董監(jiān)事購買責(zé)任險(xiǎn)并不斷加強(qiáng)董事培訓(xùn)。中國平安早在2004年開始即為董監(jiān)事購買責(zé)任險(xiǎn)，每年持續(xù)續(xù)保，并根據(jù)最新的保險(xiǎn)政策、市場案例等，持續(xù)為董監(jiān)事進(jìn)行董監(jiān)事責(zé)任險(xiǎn)相關(guān)培訓(xùn)。

在董事會(huì)高效的指揮下，平安的公司治理更為成熟，形成了清晰的決策機(jī)制，集團(tuán)還通過股東大會(huì)分級(jí)授權(quán)，科學(xué)界定董事會(huì)與經(jīng)營管理層的職責(zé)，推動(dòng)董事會(huì)和公司經(jīng)營管理層和諧溝通、互動(dòng)合作，同心協(xié)力促進(jìn)了公司持續(xù)健康快速發(fā)展。