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        虛假訴訟的常見(jiàn)類型及查辦路徑

        2017-09-09 15:20:10景立維戎益華
        關(guān)鍵詞:虛假訴訟類型

        景立維 戎益華

        摘 要:關(guān)于虛假訴訟,現(xiàn)行法律尚無(wú)明確規(guī)定,理論和實(shí)務(wù)界也無(wú)明確的界定。虛假訴訟涉及的領(lǐng)域廣泛,但以民間借貸糾紛最為常見(jiàn)。根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn),虛假訴訟可以劃分為各種不同的類型。查辦虛假訴訟的路徑,主要包括:甄別線索,破解虛假訴訟“發(fā)現(xiàn)難”;調(diào)查核實(shí),破解虛假訴訟“查證難”;多措并舉,破解虛假訴訟“追責(zé)難”。

        關(guān)鍵詞:虛假訴訟 類型 查辦路徑

        近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)下行壓力的增大,經(jīng)濟(jì)利益紛爭(zhēng)和社會(huì)矛盾突出,加之社會(huì)誠(chéng)信體系尚未有效建立,在民營(yíng)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的一些地區(qū),以合法形式掩蓋非法目的的虛假訴訟不斷涌入司法領(lǐng)域,嚴(yán)重?cái)_亂了司法秩序,侵害了國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人的合法權(quán)益,損害了司法權(quán)威和司法公信力。從各地檢察機(jī)關(guān)民事行政檢察部門近年來(lái)查辦的虛假訴訟案件的數(shù)量,可以看出該類違法行為的嚴(yán)重性、危害性。本文根據(jù)本期專題研討的典型案例,結(jié)合筆者所在院及江蘇地區(qū)檢察機(jī)關(guān)近年來(lái)查辦虛假訴訟案件的情況,對(duì)虛假訴訟的常見(jiàn)類型和查辦路徑作一探討。

        一、虛假訴訟的常見(jiàn)類型分析

        關(guān)于虛假訴訟,理論界和現(xiàn)行法律均無(wú)明確的界定,司法實(shí)務(wù)界給出的解釋也是多種多樣,相互之間不可避免地還存在一定的借鑒成分。江蘇省人民檢察院與人民法院、公安廳、司法廳聯(lián)合制定的《關(guān)于防范和查處虛假訴訟的規(guī)定》中,將虛假訴訟解釋為,是指當(dāng)事人之間惡意串通或者當(dāng)事人單方采取虛構(gòu)法律關(guān)系、捏造事實(shí)、偽造證據(jù),唆使他人幫助偽造、毀滅證據(jù)、提供虛假證明文件、鑒定意見(jiàn)等手段,通過(guò)訴訟、調(diào)解、仲裁等能夠取得各種生效民事行政法律文書的方式,或者利用虛假仲裁裁決、公證文書申請(qǐng)執(zhí)行的方式,妨害司法秩序,損害國(guó)家、集體、他人合法權(quán)益或者逃避履行法律文書確定的義務(wù)的行為。這是目前實(shí)務(wù)界在規(guī)范性文件中給出的較為全面的一個(gè)解釋,在江蘇地區(qū)近年來(lái)查辦虛假訴訟的司法實(shí)踐中一直被運(yùn)用,并且取得了很豐碩的監(jiān)督成果。

        虛假訴訟涉及的領(lǐng)域廣泛,以民間借貸糾紛最為常見(jiàn)。江蘇地區(qū)查辦的虛假訴訟,還包括房地產(chǎn)權(quán)屬糾紛、離婚涉財(cái)糾紛、追索勞動(dòng)報(bào)酬糾紛、公積金領(lǐng)域糾紛、建設(shè)工程領(lǐng)域糾紛、買賣合同糾紛及破產(chǎn)案件等領(lǐng)域。[1]

        關(guān)于虛假訴訟的類型,有的根據(jù)虛假訴訟侵害的法益及當(dāng)事人之間是否存在惡意串通即通謀,將其分為合謀型虛假訴訟、惡意串通逃避執(zhí)行型虛假訴訟、規(guī)避法律政策型虛假訴訟和單方實(shí)施型虛假訴訟。[2]

        根據(jù)虛假訴訟當(dāng)事人的訴訟目的,有的將其分為:一是為逃避債務(wù)、稀釋債務(wù)或逃避應(yīng)履行的義務(wù);二是為謀取不正當(dāng)利益,如當(dāng)事人為騙取銀行貸款或違規(guī)提取住房公積金;三是為侵占或分配第三人的財(cái)產(chǎn);四是為其他目的,如江蘇省人民檢察院與徐州市人民檢察院聯(lián)動(dòng)辦理的為達(dá)到行賄目的進(jìn)行的虛假訴訟。[3]

        同樣根據(jù)虛假訴訟當(dāng)事人的訴訟目的,有的則將其分為非法獲取不當(dāng)利益型、逃避應(yīng)繳稅款型、惡意串通逃避債務(wù)型和規(guī)避限購(gòu)政策等類型。[4]

        筆者認(rèn)為,當(dāng)事人之間是否存在惡意串通,以及當(dāng)事人進(jìn)行虛假訴訟的目的等深層次因素,都是案件查辦過(guò)程中才能逐步發(fā)現(xiàn)或者案件得以查辦之后總結(jié)分析的內(nèi)容。為了使民事行政檢察同仁們能夠較為順利地甄別、發(fā)現(xiàn)虛假訴訟線索,為了讓正在通過(guò)訴訟、執(zhí)行程序依法維護(hù)自己合法權(quán)益的當(dāng)事人能夠直觀地識(shí)別虛假訴訟、免受其侵害,本文從當(dāng)事人虛假訴訟的手段及所涉法律文書的種類上,對(duì)虛假訴訟作以下分類:

        一是通過(guò)簡(jiǎn)便調(diào)解,獲取民事調(diào)解書達(dá)到不法目的。從筆者所在院及江蘇地區(qū)檢察機(jī)關(guān)辦理的案件看,虛假調(diào)解占虛假訴訟的比例極高,而且此類調(diào)解往往表現(xiàn)為雙方當(dāng)事人爭(zhēng)議不大或沒(méi)有爭(zhēng)議,調(diào)解順利、迅速結(jié)案,更有甚者是法院當(dāng)天受理當(dāng)天調(diào)解結(jié)案。

        二是通過(guò)訴訟,獲取民事判決書、民事裁定書達(dá)到不法目的。有的不法行為人偽造證據(jù)騙取生效裁判,通過(guò)執(zhí)行達(dá)到不法目的;有的以騙取的生效裁判作為新證據(jù),對(duì)原案申請(qǐng)?jiān)賹?,或者另行提起新的訴訟以達(dá)到非法目的。

        三是通過(guò)申請(qǐng)支付令、申請(qǐng)司法確認(rèn)等非訴形式,獲取支付令、決定書等達(dá)到不法目的。

        四是通過(guò)申請(qǐng)債權(quán)公證、申請(qǐng)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁或者民商事仲裁,獲取公證債權(quán)文書、仲裁調(diào)解書或者仲裁裁決書,并申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行達(dá)到不法目的。

        以上各種類型的虛假訴訟,在近年來(lái)江蘇地區(qū)檢察機(jī)關(guān)查辦的典型案例中均有出現(xiàn)。工作中我們應(yīng)當(dāng)努力去發(fā)現(xiàn)、甄別和查辦。本案中,李某某與劉甲之間民間借貸糾紛一案的民事調(diào)解書,正是雙方當(dāng)事人通過(guò)簡(jiǎn)便調(diào)解達(dá)成,并經(jīng)法院確認(rèn)制作、具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的法律文書。劉甲以此來(lái)對(duì)抗樊某某與周某、樊某及劉甲民間借貸糾紛一案的執(zhí)行。

        二、虛假訴訟的查辦路徑

        (一)甄別線索,破解虛假訴訟“發(fā)現(xiàn)難”

        準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)和識(shí)別虛假訴訟,是成功查辦虛假訴訟的前提和基礎(chǔ)。另案?jìng)鶛?quán)人(常常是真正、合法的債權(quán)人)的申訴、控告和舉報(bào),是檢察機(jī)關(guān)虛假訴訟監(jiān)督線索的主要來(lái)源。面對(duì)該類債權(quán)人的申訴材料或者來(lái)訪時(shí)的訴說(shuō),我們應(yīng)當(dāng)從所涉案件發(fā)生的時(shí)間、當(dāng)事人之間的關(guān)系、案發(fā)領(lǐng)域及所涉法律文書的類型等方面,甄別線索。我們以下的分析論述,還是圍繞作為虛假訴訟重災(zāi)區(qū)的民間借貸糾紛案件展開(kāi)。

        最高人民法院《關(guān)于防范和制裁虛假訴訟的指導(dǎo)意見(jiàn)》中,歸納了虛假訴訟的一般要素,并對(duì)司法實(shí)踐中應(yīng)當(dāng)特別注意的虛假訴訟的幾種情形作了列舉。最高人民法院《關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》中,更是對(duì)虛假訴訟多發(fā)的民間借貸領(lǐng)域容易發(fā)生虛假訴訟的十種情形進(jìn)行了列舉,同時(shí)規(guī)定了這些情形下,人民法院應(yīng)嚴(yán)格審查借貸發(fā)生的原因、時(shí)間、地點(diǎn)、款項(xiàng)來(lái)源、交付方式、款項(xiàng)流向以及借貸雙方的關(guān)系、經(jīng)濟(jì)狀況等事實(shí),綜合判斷是否屬于虛假民事訴訟。

        從筆者所在院近三年來(lái)查辦的42起虛假訴訟案件(其中有23起系出國(guó)勞務(wù)中介領(lǐng)域發(fā)生的窩串案)分析,當(dāng)事人制造虛假訴訟的時(shí)間,一般的都是在真正債權(quán)人已經(jīng)提起訴訟,或者是案件已經(jīng)進(jìn)入二審程序之后,更多的則是在法律文書已經(jīng)生效并進(jìn)入執(zhí)行程序之后。極個(gè)別案件發(fā)生在真正債權(quán)人多次催收債權(quán)、表示將起訴時(shí)。從虛假訴訟當(dāng)事人之間的關(guān)系看,雙方當(dāng)事人之間必然存在著某種特殊的關(guān)系,雙方之間或者是夫妻、父母、子女等近親屬關(guān)系,或者是朋友、同學(xué)等關(guān)系,或者是關(guān)聯(lián)企業(yè)、上下級(jí)機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系等。從案發(fā)領(lǐng)域看,虛假訴訟主要集中在民間借貸糾紛領(lǐng)域,此類案件的借條等主要證據(jù)易于偽造,雙方當(dāng)事人之間容易串通,因而虛假訴訟易發(fā)多發(fā)。從涉案虛假法律文書的類型看,虛假民事調(diào)解書是最主要的類型。調(diào)解具有結(jié)案迅速的特點(diǎn),并且調(diào)解協(xié)議約定的履行期限一般都很短,案件能夠迅速地進(jìn)入執(zhí)行程序,從而對(duì)抗人民法院為真正債權(quán)人債權(quán)進(jìn)行的執(zhí)行。較多案件中當(dāng)事人更是采取約定分期履行義務(wù)的方式,且約定的首期還款義務(wù)的期限很短,并附條件約定不履行任何一期還款義務(wù)時(shí),債權(quán)人有權(quán)全額申請(qǐng)執(zhí)行。這樣的協(xié)議條款,給人以更真實(shí)的感覺(jué),隱蔽性、迷惑性更強(qiáng)。endprint

        案例中,李某某與劉甲之間的民間借貸案件,起訴時(shí)間是2016年1月,正是樊某某與周某、樊某及劉甲民間借貸糾紛案件的執(zhí)行期間,該案迅速調(diào)解結(jié)案,約定以劉甲抵押的房屋抵償李某某的借款本金300萬(wàn)元,當(dāng)月,李某某便持該民事調(diào)解書向法院提出執(zhí)行異議。兩案的借款本息金額高度一致,后案的抵押及協(xié)議抵債的商品房,正是前案訴訟保全的對(duì)象。樊某某遂向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)監(jiān)督。甄別該部分特征,李某某與劉甲之間的民間借貸糾紛案件確有虛假訴訟嫌疑。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)受理審查。

        (二)調(diào)查核實(shí),破解虛假訴訟“查證難”

        在虛假訴訟查辦過(guò)程中,我們應(yīng)當(dāng)充分運(yùn)用調(diào)查核實(shí)權(quán)。這也是2013年1月1日開(kāi)始實(shí)施的修改后民事訴訟法明確賦予檢察機(jī)關(guān)的一項(xiàng)法定職權(quán)。筆者認(rèn)為,虛假訴訟查辦過(guò)程中,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)著重從以下四個(gè)方面積極開(kāi)展調(diào)查核實(shí):

        一是雙方當(dāng)事人之間的關(guān)系情況。如前所述,虛假訴訟當(dāng)事人之間一般都存在著某種特殊的關(guān)系。通過(guò)查閱公安機(jī)關(guān)的戶籍登記、走訪涉案當(dāng)事人的鄰居或者基層組織干部,一般都是能夠發(fā)現(xiàn)自然人之間的上述關(guān)系信息的。公司法人的股東及其他組織投資人之間的關(guān)系等,通過(guò)調(diào)閱工商登記資料等方式,也是能夠被發(fā)現(xiàn)的。

        二是借貸款項(xiàng)的往來(lái)情況。為防范當(dāng)事人惡意串通進(jìn)行虛假訴訟,不少地區(qū)的人民法院均對(duì)達(dá)到一定金額的借貸糾紛的證據(jù)提出了較高的標(biāo)準(zhǔn)和要求。筆者所在地的人民法院早在2010年就對(duì)民間借貸糾紛案件的證據(jù)審查作出了規(guī)范要求,對(duì)于自然人之間金額達(dá)到35000元以上的借貸糾紛,權(quán)利人除了提供借條等主要證據(jù)外,還應(yīng)當(dāng)對(duì)款項(xiàng)的來(lái)源和交付提供證據(jù)證明,否則其主張不能得到人民法院的支持。這樣的防范措施仍未能杜絕虛假訴訟的發(fā)生。筆者所在院查辦的虛假訴訟案件中,數(shù)起案件的當(dāng)事人都是預(yù)先從銀行調(diào)出自己銀行卡的交易明細(xì),然后讓對(duì)方圍繞雙方之間往來(lái)明細(xì)中較大的交易金額補(bǔ)打借條,并將借條的落款時(shí)間倒簽為銀行交易明細(xì)記載的日期。因此,在查辦虛假訴訟過(guò)程中,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)圍繞借貸款項(xiàng)的來(lái)源和流向作必要的調(diào)查核實(shí)。從借貸關(guān)系發(fā)生前后一段時(shí)間內(nèi)雙方當(dāng)事人之間完整的銀行交易明細(xì)中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人上述造假的行為和證據(jù),為后續(xù)的正面接觸當(dāng)事人時(shí)的詢問(wèn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

        三是對(duì)借條等債權(quán)憑證及相關(guān)聯(lián)案件的審判卷宗等材料進(jìn)行嚴(yán)格審查,包括必要時(shí)的文檢鑒定。借條簽名的真實(shí)性、所記載借款用途等內(nèi)容的合理性,涉及多份借條時(shí)每份借條的新舊程度、用紙樣式、落款時(shí)間的遠(yuǎn)近等形式特征,以及該案及另案?jìng)鶛?quán)人起訴案件的審判卷宗中起訴狀、債權(quán)憑證、調(diào)解筆錄等文書上的簽名及筆跡新舊程度,陳述內(nèi)容是否存在矛盾等,都是我們應(yīng)當(dāng)比對(duì)、研判分析的內(nèi)容。必要時(shí),對(duì)借條簽名的實(shí)際時(shí)間,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行形成時(shí)間的鑒定,會(huì)成為不少案件的關(guān)鍵突破口。如前所述,當(dāng)事人制造虛假訴訟的時(shí)間,一般都是在另案真正債權(quán)人起訴之后,或者案件進(jìn)入了二審期間,甚至案件已經(jīng)進(jìn)入了執(zhí)行程序之后。因此,當(dāng)事人為提起虛假訴訟所制作的借條等證據(jù),實(shí)際形成時(shí)間一般都是在真正債權(quán)人起訴甚至申請(qǐng)執(zhí)行之后,但是偽造形成的借條等債權(quán)憑證的落款時(shí)間,一般都是倒簽至雙方之間資金往來(lái)明細(xì)上反映的日期。筆者所在院查辦的案件中,有的案件中落款時(shí)間相差近7年的9份借條,無(wú)須通過(guò)專業(yè)鑒定,肉眼便能看出幾乎是同時(shí)形成,且與提起的借貸糾紛訴訟起訴狀上的簽名時(shí)間基本一致。有的案件當(dāng)事人,為了達(dá)到以假亂真的效果,通過(guò)抹灰、折皺等手段,將在較新紙張上新近偽造形成的借條等證據(jù)材料進(jìn)行人為處理。

        四是詢問(wèn)當(dāng)事人及關(guān)鍵證人。這是虛假訴訟查辦的收緊之作,也是最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一。前期的研判分析和調(diào)查核實(shí),都將在這一環(huán)節(jié)得到驗(yàn)證,片斷化的案件虛假信息將在這一環(huán)節(jié)得到連結(jié)。為了減少辦案阻力,防止當(dāng)事人知悉檢察機(jī)關(guān)查辦虛假訴訟后再次進(jìn)行串通對(duì)抗調(diào)查核實(shí),上述幾個(gè)階段的調(diào)查核實(shí)工作應(yīng)當(dāng)盡量隱蔽化進(jìn)行,本環(huán)節(jié)也應(yīng)當(dāng)制定周密的詢問(wèn)計(jì)劃,包括通知當(dāng)事人及關(guān)鍵證人同時(shí)到達(dá)詢問(wèn)場(chǎng)所、檢察人員的分組計(jì)劃及各組詢問(wèn)提綱、一定條件下將線索及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)后兩家分工配合繼續(xù)詢問(wèn)事項(xiàng)等預(yù)案內(nèi)容。筆者所在院查辦的案件中,已有11名虛假訴訟的當(dāng)事人被依法追究刑事責(zé)任,相關(guān)案件都是在檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部公訴、偵查監(jiān)督、民事行政檢察部門全院一盤棋,外部與公安、人民法院無(wú)縫對(duì)接之下,取得的監(jiān)督成效。一起案件的一名當(dāng)事人,在前期調(diào)查核實(shí)的證據(jù)指向其存在虛假訴訟的重大嫌疑,但在檢察人員詢問(wèn)時(shí)拒不陳述串通制造虛假訴訟的事實(shí),線索果斷移送公安機(jī)關(guān)后,公安干警將其帶至公安機(jī)關(guān)詢問(wèn)場(chǎng)所后,不到半個(gè)小時(shí),該當(dāng)事人便全盤交待了其與他人惡意串通制造虛假訴訟的全部事實(shí),后被依法追究刑事責(zé)任。另一起案件,公安機(jī)關(guān)接手線索移送后,嫌疑人仍拒不如實(shí)陳述案件事實(shí),公安機(jī)關(guān)依據(jù)確鑿的證據(jù),零口供對(duì)其進(jìn)行了刑事責(zé)任追究。

        案例中,檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn),李某某任職的公司總經(jīng)理劉乙,與劉甲是親兄弟,李某某與劉甲關(guān)系很熟;發(fā)現(xiàn)借貸發(fā)生時(shí),劉甲銀行帳戶資金充足,300萬(wàn)元資金來(lái)源于劉乙任職的公司基本帳戶,李某某關(guān)于該款項(xiàng)系其應(yīng)得的業(yè)務(wù)提成的陳述,被公司出具的書面說(shuō)明所否認(rèn);同時(shí)發(fā)現(xiàn),李某某辦理他項(xiàng)權(quán)證時(shí)提交的借款合同與其起訴時(shí)提交的借款合同多處不一致。這樣一些案件事實(shí)及背景信息,正是檢察機(jī)關(guān)充分運(yùn)用上述各項(xiàng)調(diào)查核實(shí)權(quán)所獲得,為案件的成功查辦奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。當(dāng)然,筆者感到,該案檢察機(jī)關(guān)如能對(duì)李某某起訴時(shí)所提交的落款時(shí)間為2013年3月9日、2014年5月10日兩份借條的實(shí)際形成時(shí)間,與2015年2月劉甲將其商品房抵押給李某某時(shí)的相關(guān)資料進(jìn)行比對(duì),對(duì)這兩份借款合同的實(shí)際形成時(shí)間委托專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定,案件真相可能更大白于公眾面前。2015年2月,正是另案?jìng)鶛?quán)人樊某某將對(duì)包括劉甲在內(nèi)的債務(wù)人提起訴訟之時(shí),此時(shí)李某某與劉甲串通偽造虛假借款合同并辦理房屋抵押手續(xù),制造條件為日后提起虛假訴訟對(duì)抗樊某某案件執(zhí)行的可能性極高。

        (三)多措并舉,破解虛假訴訟“追責(zé)難”

        虛假訴訟查實(shí)后的責(zé)任追究,是現(xiàn)行法律有規(guī)定,但司法實(shí)踐中又較難把握的一個(gè)問(wèn)題。虛假訴訟的追究,包括對(duì)事、對(duì)人兩個(gè)方面。對(duì)查證屬實(shí)的虛假的法律文書及已經(jīng)啟動(dòng)的執(zhí)行程序的處理,是對(duì)事的方面;對(duì)虛假訴訟行為人的民事、刑事責(zé)任追究,是對(duì)人的方面。endprint

        對(duì)查證屬實(shí)的人民法院虛假的民事調(diào)解書、民事判決書、民事裁定書、支付令、決定書,綜合判斷是否符合《民事訴訟法》第200條關(guān)于“(二)原判決、裁定認(rèn)定的基本事實(shí)缺乏證據(jù)證明的;(三)原判決、裁定認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)是偽造的;……(十三)審判人員審理該案件時(shí)有貪污受賄,徇私舞弊,枉法裁判行為的”等再審條件,或者生效的判決、裁定、調(diào)解書是否符合第208條規(guī)定的情形,進(jìn)而決定是否提出抗訴,或者向同級(jí)人民法院提出再審檢察建議。不適用再審程序的,則以檢察建議方式,建議同級(jí)人民法院糾正其錯(cuò)誤。

        對(duì)已經(jīng)進(jìn)入執(zhí)行程序的虛假的公證債權(quán)文書、仲裁調(diào)解書或者仲裁裁決書,通過(guò)執(zhí)行監(jiān)督類檢察建議,建議人民法院裁定不予執(zhí)行,同時(shí)建議相關(guān)機(jī)構(gòu)撤銷虛假的相關(guān)文書。

        關(guān)于虛假訴訟行為人的責(zé)任追究,《民事訴訟法》第112條規(guī)定“當(dāng)事人之間惡意串通,企圖通過(guò)訴訟、調(diào)解等方式侵害他人合法權(quán)益的,人民法院應(yīng)當(dāng)駁回其請(qǐng)求,并根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任?!薄蛾P(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋》第190條規(guī)定:“民事訴訟法第一百一十二條規(guī)定的他人合法權(quán)益,包括案外人的合法權(quán)益、國(guó)家利益、社會(huì)公共利益。第三人根據(jù)民事訴訟法第五十六條第三款規(guī)定提起撤銷之訴,經(jīng)審查,原案當(dāng)事人之間惡意串通進(jìn)行虛假訴訟的,適用民事訴訟法第一百一十二條規(guī)定處理?!蔽覈?guó)《刑法》第307條之一,則對(duì)虛假訴訟的刑事責(zé)任作出了明確規(guī)定。筆者認(rèn)為,對(duì)虛假訴訟行為人妨害司法秩序的行為進(jìn)行民事制裁時(shí),為懲戒其對(duì)民事訴訟法關(guān)于誠(chéng)實(shí)信用原則的違反,宜從寬適用條文規(guī)定的構(gòu)成要件,即:(1)當(dāng)事人惡意串通;(2)通過(guò)訴訟或調(diào)解方式;(3)侵害他人合法權(quán)益。追究虛假訴訟行為人刑事犯罪時(shí),則應(yīng)嚴(yán)格按照刑法條文規(guī)定的構(gòu)成要件,即:(1)捏造事實(shí);(2)提起民事訴訟;(3)妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益。

        案例中,對(duì)查實(shí)的李某某與劉甲之間的虛假民事調(diào)解書,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建議同級(jí)人民法院進(jìn)行再審,對(duì)李某某、劉甲的虛假訴訟違法犯罪行為,應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?,依法追究其刑事?zé)任。

        注釋:

        [1]參見(jiàn)《民間借貸領(lǐng)域虛假訴訟成災(zāi) 打擊存在發(fā)現(xiàn)難調(diào)查取證難》,http://finance.people.com.cn/n1/2017/0113/c1004-29019841.html,訪問(wèn)日期:2017年6月10日。

        [2]參見(jiàn)張艷:《虛假訴訟類型化研究與現(xiàn)行法規(guī)定之檢討》,載《政治與法律》2016年第7期。

        [3]參見(jiàn)江蘇省人民檢察院民事行政檢察處:《江蘇省檢察機(jī)關(guān)虛假訴訟監(jiān)督工作情況的報(bào)告》。

        [4]該觀點(diǎn)系最高人民檢察院民事行政檢察廳《虛假訴訟監(jiān)督工作交流》業(yè)務(wù)培訓(xùn)教師講授。endprint

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