一拖股份目前是我國(guó)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、綜合實(shí)力最強(qiáng)的農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)之一，是中國(guó)農(nóng)業(yè)裝備制造業(yè)的引領(lǐng)者，多年來(lái)公司一直專(zhuān)注于農(nóng)用拖拉機(jī)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，為我國(guó)糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收及農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)裝備支撐。

公司董事會(huì)高度重視對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的把握，發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，通過(guò)并購(gòu)、合資合作、加大研發(fā)力度等不斷提高公司盈利能力。

一拖股份在企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)踐中持續(xù)完善公司治理各項(xiàng)制度，保障公司董事會(huì)決策合規(guī)、科學(xué)、有效。根據(jù)《決策制度》制訂了《固定資產(chǎn)投資管理辦法》《股權(quán)投資管理辦法》等相關(guān)配套制度，并設(shè)立公司投資審查委員會(huì)對(duì)公司不同類(lèi)型投資進(jìn)行分權(quán)管理。在保證董事會(huì)發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)作用、對(duì)重大投資等事項(xiàng)行使決策權(quán)的情況下，給經(jīng)營(yíng)層授予與其職責(zé)相適應(yīng)的投融資權(quán)力，能夠及時(shí)靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，也使得公司董事會(huì)考核、評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)層有了更為扎實(shí)的基礎(chǔ)。近年來(lái)，隨著公司業(yè)務(wù)擴(kuò)大、職能調(diào)整、投資經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)增多等的情況變化，為了使《決策制度》更好發(fā)揮作用，結(jié)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中一些行之有效的做法，本著保證合規(guī)運(yùn)作，科學(xué)審慎決策，均衡分配決策權(quán)限，提高決策效率的原則，董事會(huì)對(duì)《決策制度》進(jìn)行了修訂和完善，在修訂中一是完善了決策事項(xiàng)內(nèi)容，增加了關(guān)于資產(chǎn)核銷(xiāo)、捐贈(zèng)的權(quán)限規(guī)定；二是根據(jù)公司資產(chǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的實(shí)際情況，在符合監(jiān)管規(guī)定的前提下，對(duì)一些風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控的決策事項(xiàng)適當(dāng)增加了經(jīng)理層的權(quán)限，以使董事會(huì)聚焦重大事項(xiàng)，提高決策效率運(yùn)作特點(diǎn)，將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中的有效做法以制度的形式進(jìn)行固化；四是進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，明確公司“三重一大”事項(xiàng)和《決策制度》之間的有機(jī)銜接。經(jīng)過(guò)修訂，新的《決策制度》內(nèi)容更加完善，權(quán)限劃分更加合理，兼顧了合規(guī)運(yùn)作、控制風(fēng)險(xiǎn)和提高決策效率。

一拖股份根據(jù)各位董事的專(zhuān)長(zhǎng)，充實(shí)到不同的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中，既發(fā)揮了董事的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，又通過(guò)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作起到了對(duì)董事會(huì)決策的有效支持。對(duì)于較復(fù)雜的決策事項(xiàng)，通過(guò)安排過(guò)程匯報(bào)、組織董事實(shí)地調(diào)研考察等方式，使董事提前介入，必要時(shí)提前對(duì)議案中存在疑問(wèn)的內(nèi)容安排相應(yīng)人員和部門(mén)與董事進(jìn)行溝通，使董事增強(qiáng)對(duì)決策事項(xiàng)的了解，提高了決策的科學(xué)性和決策效率。

為了進(jìn)一步完善董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)層的監(jiān)督考評(píng)，公司在新一屆董事會(huì)換屆中加大了外部董事的比例，目前新一屆董事會(huì)由11名董事組成，其中內(nèi)部董事只占3名，外部董事（包括獨(dú)立董事）占比超過(guò)70%，增強(qiáng)了決策的客觀性和風(fēng)險(xiǎn)防控，也更有利于對(duì)經(jīng)營(yíng)層的分權(quán)制衡。

為了促進(jìn)董事會(huì)科學(xué)決策、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，公司實(shí)施董事會(huì)多元化政策，在新一屆董事會(huì)組成上，既有熟悉公司主導(dǎo)產(chǎn)品的行業(yè)內(nèi)專(zhuān)家，又有在企業(yè)運(yùn)營(yíng)和管理上擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的管理專(zhuān)家，還有諳熟內(nèi)地、香港及國(guó)際資本市場(chǎng)的金融投資、法律、財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人士，保證董事會(huì)可從多個(gè)維度審議決策事項(xiàng)，作出重大決策時(shí)能夠更周全、細(xì)致地考慮和決定，最大限度地規(guī)避決策帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。