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        美年健康:努力構(gòu)建完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系

        2017-04-15 22:43:54
        董事會(huì) 2016年12期
        關(guān)鍵詞:經(jīng)營(yíng)層議事規(guī)則公司章程

        美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司為健康體檢服務(wù)企業(yè)。2015年?duì)I收21億元、凈利潤(rùn)2.6億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 10.32%;俞熔為實(shí)際控制人。

        按照《公司章程》以及配套的《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等,使公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層各司其職,充分行使公司章程所賦予的各項(xiàng)權(quán)力并相應(yīng)承擔(dān)義務(wù)形成了比較完善的治理機(jī)制和比較健全的制度安排。

        建立和有效實(shí)施董事會(huì)決議通報(bào)制度和督辦制度,為了加強(qiáng)董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通,使經(jīng)營(yíng)層更好地貫徹執(zhí)行董事會(huì)的決議和要求,公司已建立并有效實(shí)施了會(huì)議決議通報(bào)制度和督辦制度。董事會(huì)議形成的決議和要求在第一時(shí)間向經(jīng)營(yíng)層通報(bào),由其組織具體落實(shí)與實(shí)施。董事會(huì)秘書根據(jù)決議落實(shí)與實(shí)施工作計(jì)劃,組織跟蹤和督辦,并及時(shí)將落實(shí)情況向董事長(zhǎng)和董事會(huì)報(bào)告。

        充分發(fā)揮獨(dú)立董事和專門委員會(huì)對(duì)公司治理的作用。能嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定履行職責(zé),對(duì)公司定期報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、董事及高管人員的聘任、薪酬以及其它有關(guān)事項(xiàng)等做出客觀、公正的判斷。

        構(gòu)建較為完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。公司將防范風(fēng)險(xiǎn)作為公司長(zhǎng)期健康發(fā)展的生命線。多年來(lái),公司投入大量資源加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,通過(guò)建立綜合、統(tǒng)一的覆蓋全集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理框架,對(duì)經(jīng)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制,以支持業(yè)務(wù)決策,保障本公司的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

        完善信息披露管理體系,實(shí)現(xiàn)信息披露的內(nèi)外部公平一致,公司自上市準(zhǔn)備階段開始,不斷加強(qiáng)信息披露體系的建設(shè)。公司高度重視投資者關(guān)系管理工作,積極開展投資者關(guān)系工作,組織了年報(bào)路演、分析師見面會(huì)等活動(dòng),認(rèn)真接待各類投資者和證券分析師的來(lái)電來(lái)訪,在保證公平披露的前提下為投資者解答問(wèn)題、提供服務(wù)。公司期望通過(guò)與各類投資者的交流溝通,主動(dòng)聽取資本市場(chǎng)投資者的聲音,并積極落實(shí)到公司戰(zhàn)略管理和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中去。

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