科大訊飛股份有限公司是一家專業(yè)從事智能語音及語言技術(shù)、人工智能技術(shù)研究，軟件及芯片產(chǎn)品開發(fā)，語音信息服務(wù)及電子政務(wù)系統(tǒng)集成的國家級骨干軟件企業(yè)。2015年營收25億元、凈利潤4.4億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率9.17%；實際控制人為自然人團(tuán)隊。

科大訊飛董事會通過樹立意識、系統(tǒng)學(xué)習(xí)、建立體系三部曲充分發(fā)揮董事會職能，積極參與公司經(jīng)營決策，為公司的規(guī)范運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

樹立規(guī)范意識，堅持規(guī)范之路。董事會把規(guī)范意識的樹立放在工作首位，明確強(qiáng)調(diào)規(guī)范是發(fā)展前提，倡導(dǎo)規(guī)范發(fā)展，尊重市場、敬畏市場、利用市場。

系統(tǒng)學(xué)習(xí)，提升管理決策能力。系統(tǒng)學(xué)習(xí)是避免工作失誤的有效手段。違規(guī)事件層出不窮的一大原因是對相關(guān)規(guī)范的學(xué)習(xí)不足。因此，董事會始終堅持持續(xù)學(xué)習(xí)強(qiáng)化，系統(tǒng)學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)范，切實遵照市場規(guī)則，避免無知違規(guī)，杜絕歹意訛詐。其系統(tǒng)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容包括公司法、證券法、上市規(guī)則等相關(guān)法律法規(guī)、中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引、其他指引及規(guī)定等，還針對深圳證券交易所實時發(fā)布的規(guī)則修訂等內(nèi)容，及時進(jìn)行學(xué)習(xí)，保證決策工作及時、準(zhǔn)確。

建立體系，夯實監(jiān)督基礎(chǔ)。建立完善的內(nèi)控體系是實現(xiàn)規(guī)范的根本保障。在制度層面上，不斷完善關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、對外投資、證券投資、套期保值、信息披露等重要事項內(nèi)部控制制度的建設(shè)，并加強(qiáng)內(nèi)部審計工作，防范有關(guān)事項風(fēng)險。同時，不斷提高內(nèi)部控制制度執(zhí)行的有效性。

在具體的體系建設(shè)中，董事會著重做好以下幾個方面的工作。第一，充分發(fā)揮“三會”作用。公司充分重視、認(rèn)真籌備三會，尊重、發(fā)揮獨(dú)立董事和董事會專業(yè)委員會的作用，提高董事會運(yùn)作的有效性和獨(dú)立性；另外，公司還注重做好董監(jiān)高培訓(xùn)工作，積極參加管理部門組織和要求的培訓(xùn)活動，并利用多種渠道和手段開展培訓(xùn)工作。第二，認(rèn)真做好信息披露工作，與資本市場保持準(zhǔn)確、及時的信息交互傳導(dǎo)，在與潛在投資者和社會溝通方面，強(qiáng)化公司時刻關(guān)注市場反應(yīng)，關(guān)注媒體報道，及時進(jìn)行正確引導(dǎo)，并利用公告、公司網(wǎng)站、信息交流平臺等資源，充分發(fā)揮多渠道和信息化溝通方式的作用。同時，堅持嚴(yán)格按照管理要求，合規(guī)溝通。