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        中國核電

        2021-03-10 08:55:01
        董事會 2021年2期
        關鍵詞:管治章節(jié)董事

        黨的十九大提出,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段,正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期,建設現(xiàn)代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發(fā)展的戰(zhàn)略目標。在當前重大轉型期間,高質量成為發(fā)展的核心要求。中國核電始終以追求卓越、超越自我為文化引領,堅守核安全文化基石、堅持卓越價值導向和目標追求,立足核電行業(yè)特色,提升上市公司質量。

        中國核電目前控股股東持股比例69.50%,為公司唯一持股超過5%的股東;前10大股東共計持股78%,層級清晰,穩(wěn)定而多元。公司董事會共有15名董事,其中內部董事4名(包括職工董事1名),控股股東提名的專職派出董事4名,其他股東派出的董事2名,獨立董事5名;內部董事直接把握公司戰(zhàn)略及日常事務,控股股東以專職派出董事制度為董事勤勉盡責履職創(chuàng)造了條件,小股東通過股權投資獲得董事席位參與公司治理,獨立董事以獨立判斷對控股股東和管理層進行監(jiān)督,保障中小投資者和公司整體的利益。

        公司董事會根據國家有關法律法規(guī)、上市公司治理要求及公司實際情況,對標世界先進企業(yè)的治理模式,搭建了現(xiàn)代國有企業(yè)治理體系和內控制度體系;引領公司規(guī)?;?、標準化、國際化戰(zhàn)略拓展及落地;監(jiān)督公司運營,對于董事會議定事項認真督辦,狠抓落實,不斷提升公司治理效率;在董事會運作中緊密跟蹤新法規(guī)、新要求,及時修訂制度體系并認真執(zhí)行,控制經營風險、確保股東權益,確保公司可持續(xù)與高質量發(fā)展。

        公司在建立健全中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)治理體系方面開展了有益的實踐,通過“一章三制四規(guī)則”制度體系建設、“3+1+N”黨委議事決策清單模式、“3655 經營管理體系”、“大監(jiān)督”工作格局等方式,積極推動建立健全中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度,進一步理清了各治理主體權責邊界,形成既各司其職、各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的治理體系。

        為了進一步落實“兩個一以貫之”要求,加強公司現(xiàn)代治理體系建設,公司統(tǒng)一重大決議事項跟蹤及督辦,整合董事會辦公室、黨委辦公室、總經理辦公室職能,實現(xiàn)“三辦合一”,同時保留上市公司特點,將投資者關系部(董事會辦公室)/宣傳部中除宣傳外的其他職能與綜合辦公室合并,成立綜合管理部(黨委辦公室、董事會辦公室)/證券部。

        未來公司將進一步加強董事會和黨委、董事長和董事、董事和經理層之間的溝通交流,豐富溝通渠道,同時注意加強公司治理文化建設,加深公司上下對董事會重要性的認識,促進現(xiàn)代企業(yè)治理理念進一步深入,營造和諧向上的董事會文化。

        公司始終堅持信息披露真實、準確、完整,信披工作連續(xù)5年獲得上交所A級評價。在定期報告、董事會工作報告、社會責任報告、ESG報告等信披文件中,公司全面披露了公司持續(xù)加強黨建和企業(yè)文化工作、提升規(guī)范治企水平、積極踐行央企社會責任等方面的信息。

        ESG是上市公司風險管理的重要組成部分,上市公司公開發(fā)布ESG報告,能有效彰顯出公司在ESG管理上的成熟度,形成公司與環(huán)境、社會積極正向的互動,增強利益相關方,尤其是投資者、監(jiān)管機構對公司發(fā)展的了解?!吨袊四茈娏煞萦邢薰?018環(huán)境、社會及公司治理(ESG)報告》于2019年4月董事會審議通過后披露,是中國核電編制的首份ESG報告,自此公司每年與年報同步編制并披露ESG報告。報告以議題化的形式,對上交所及MSCI對于上市公司ESG方面的相關要求進行了回應,集中展示公司當年在運營績效、環(huán)境、社會及管治方面采取的行動及成效。報告分開篇、管治、環(huán)境、社會和附錄五個章節(jié),管治章節(jié)從治理架構、治理機制、投資者關系、風險與內控管理、反腐倡廉等主要方面展示了公司在管治方面的舉措及成效,環(huán)境章節(jié)從清潔能源開發(fā)利用、水資源管理、碳排放管理、放射性廢物管理、環(huán)境影響監(jiān)測、生物多樣性保護六個方面展示公司在環(huán)境方面的管理方法與策略、具體實踐與績效,社會章節(jié)突出展示了公司在員工權益、精準扶貧、社區(qū)發(fā)展、公益慈善等議題方面的實踐和績效。

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