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        中國中冶

        2021-03-10 19:30:15
        董事會(huì) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:董事董事會(huì)薪酬

        作為A+H兩地上市中央企業(yè),中國中冶堅(jiān)決落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”的重大原則,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定,維護(hù)上市公司全體股東利益,持續(xù)加強(qiáng)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層及所屬子公司等治理體系建設(shè)和規(guī)范運(yùn)作。作為公司治理架構(gòu)中的重要組成部分,公司董事會(huì)與黨委、監(jiān)事會(huì)、管理層各司其職,各負(fù)其責(zé),及時(shí)有效溝通,形成了決策、管理、監(jiān)督各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的規(guī)范機(jī)制。公司認(rèn)真落實(shí)國務(wù)院、國資委關(guān)于國有企業(yè)完善法人治理結(jié)構(gòu)、“三重一大”決策制度的要求,并貫穿到公司治理和改革發(fā)展的全過程。公司董事會(huì)明確,每項(xiàng)決策議案均需詳細(xì)說明管理層結(jié)論性意見、專業(yè)機(jī)構(gòu)意見并附完整的總裁辦公會(huì)紀(jì)要,涉及三重一大的議題還需黨委前置研究并形成意見,為董事會(huì)科學(xué)有效決策提供支撐。

        公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、財(cái)務(wù)與審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì)。除戰(zhàn)略委員會(huì)外,其他各專門委員會(huì)均是獨(dú)立非執(zhí)行董事占多數(shù),并由獨(dú)立非執(zhí)行董事?lián)握偌?。公司董事?huì)注重發(fā)揮下設(shè)的各專門委員會(huì)的輔助決策作用及專業(yè)議事和咨詢功能,專業(yè)事項(xiàng)在提請(qǐng)董事會(huì)審議前,先由相關(guān)專門委員會(huì)進(jìn)行充分研究,形成專項(xiàng)審核意見,為董事會(huì)決策提供依據(jù)。

        公司近幾年發(fā)展速度、資產(chǎn)規(guī)模、決策事項(xiàng)逐年增加,資產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)管力度和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也在不斷增大,但是,公司獨(dú)立董事薪酬水平與其他央企控股上市公司相比較低,對(duì)于優(yōu)秀的董事人才不具吸引力。因此,在對(duì)央企控股上市公司獨(dú)立董事薪酬進(jìn)行大量調(diào)研的基礎(chǔ)上,公司提出適當(dāng)提高獨(dú)立董事年度薪酬的建議,已經(jīng)股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。新的獨(dú)立董事薪酬體系與公司業(yè)務(wù)規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績匹配,同時(shí)與獨(dú)立董事工作量直接掛鉤,充分體現(xiàn)了市場(chǎng)化原則。同時(shí),公司堅(jiān)持為董監(jiān)高購買責(zé)任險(xiǎn),降低履職風(fēng)險(xiǎn)。

        近年來,公司董事會(huì)及下設(shè)專門委員會(huì)嚴(yán)格按照監(jiān)管規(guī)則賦予的職權(quán)及其工作要求進(jìn)行履職,按照《公司法》、上市地監(jiān)管規(guī)則和公司章程、股東大會(huì)及董事會(huì)議事規(guī)則等規(guī)定開展工作,以實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值和股東利益最大化為目標(biāo),按照“定戰(zhàn)略、管團(tuán)隊(duì)、議大事、控風(fēng)險(xiǎn)”的職責(zé),把握發(fā)展機(jī)遇,精準(zhǔn)戰(zhàn)略布局,力促改革創(chuàng)新,繼續(xù)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司“穩(wěn)中求進(jìn)”發(fā)展。

        一是繼續(xù)強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略實(shí)施,突出提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和科技引領(lǐng)力。堅(jiān)持“做冶金建設(shè)國家隊(duì)、基本建設(shè)主力軍、新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者,長期堅(jiān)持走高技術(shù)高質(zhì)量發(fā)展之路”的戰(zhàn)略定位不動(dòng)搖,持續(xù)鞏固世界第一冶金建設(shè)國家隊(duì)地位,努力提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。同時(shí),加大技術(shù)攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化力度,充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新在企業(yè)發(fā)展中的引領(lǐng)和支撐作用。

        二是嚴(yán)格把控投資、財(cái)務(wù)、資金風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展。通過嚴(yán)格投資事項(xiàng)審批、強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管和成本管控、嚴(yán)控應(yīng)收款和存貨規(guī)模、高度關(guān)注經(jīng)營性現(xiàn)金流的日常改善,提倡采取多元化的融資渠道,優(yōu)化資金管理和運(yùn)用,加強(qiáng)資金運(yùn)作的靈活性,不斷改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等措施有效把控風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)為公司持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

        三是大力推動(dòng)改革創(chuàng)新,激發(fā)市場(chǎng)開發(fā)活力。持續(xù)關(guān)注并積極推動(dòng)管理理念和制度、模式的創(chuàng)新。強(qiáng)調(diào)利用公司自身的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和品牌優(yōu)勢(shì),集中資源開拓優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)區(qū)域,進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)總體布局和協(xié)調(diào)力度,圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略,聚焦核心主業(yè),有規(guī)劃、有重點(diǎn)地做好市場(chǎng)開發(fā)工作。深入研究區(qū)域公司的布局,堅(jiān)持“到有魚的地方撒網(wǎng),到有草的地方放羊”的市場(chǎng)原則,堅(jiān)持混合所有制的方向,結(jié)合國家政策和經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)區(qū)域規(guī)劃,規(guī)范設(shè)立區(qū)域公司,最大限度發(fā)揮區(qū)域公司的作用。

        四是堅(jiān)定做強(qiáng)做大海外業(yè)務(wù)的信心和決心,明確“效益優(yōu)先、風(fēng)險(xiǎn)可控、聚焦主業(yè)、穩(wěn)步發(fā)展”的發(fā)展原則,堅(jiān)定不移落實(shí)“海外優(yōu)先”各項(xiàng)舉措,努力推動(dòng)海外業(yè)務(wù)提升。加大海外市場(chǎng)開拓力度,加快國際化人才隊(duì)伍建設(shè),大力推進(jìn)屬地化管理,充分調(diào)動(dòng)內(nèi)外部的積極性,強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì),完善機(jī)制體制,在成熟市場(chǎng)深耕細(xì)作的同時(shí)積極布局新興市場(chǎng),大力推動(dòng)產(chǎn)品和技術(shù)的創(chuàng)新,多措并舉推動(dòng)海外業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

        五是繼續(xù)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè),提高決策的規(guī)范性和科學(xué)性。進(jìn)一步優(yōu)化和完善董事會(huì)制度體系、流程體系、責(zé)任體系,充分發(fā)揮各個(gè)專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事機(jī)制的決策咨詢作用,并持續(xù)加強(qiáng)董事會(huì)團(tuán)隊(duì)協(xié)作和履職能力建設(shè),確保董事會(huì)權(quán)責(zé)清晰、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、高效決策。

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