“偶然”舉報，海關(guān)女貪浮出水面

2005年11月中旬，兩個律師來到深圳市人民檢察院舉報中心咨詢有關(guān)法律問題。一位律師在交談間無意說起深圳南頭海關(guān)緝私分局法制科科長劉昕在辦案過程中有向當(dāng)事人家屬索賄的嫌疑。接訪的檢察官感到該線索有較大的查處價值，于是積極爭取他們做當(dāng)事人家屬的工作，動員其向檢察院舉報。當(dāng)事人家屬曾某起先顧慮重重，不敢舉報，后來在檢察官向她說明只有通過檢察機關(guān)才能保障其權(quán)益的情況下，答應(yīng)舉報，但前提是征得她已被逮捕的丈夫余明供的同意。余明供因怕海關(guān)辦案人員對他報復(fù)，顧慮重重，在檢察官的耐心勸導(dǎo)和曉之以理的教育下，最后同意了舉報。一個“吃窩邊草”的女貪官就這樣浮出了水面。

這案件是座金礦，

她要從這里面弄錢

2005年對劉昕來說，是矛盾和苦惱交織的一年。這一年，本來幸福美滿的家庭走到了盡頭，丈夫離她而去，兩人的愛情只剩下了個軀殼；父母在老家沈陽，身體差了許多，要錢治?。缓妥约焊星樯詈竦膬蓚€雙胞胎弟弟因做生意資金周轉(zhuǎn)不便，找她借錢。為此劉昕整天坐立不安。她心里清楚，能夠解決這些困難的只有一個字：錢。但劉昕沒有那么多的錢，錢從何來？

劉昕要弄錢的機會終于在2005年7月來臨。那時她接手一起深圳市寶安區(qū)龍華南發(fā)飼料廠走私案，她是負責(zé)人。這月20日上午，劉昕和4名緝私局的同事一起到深圳市第一看守所，提審這起走私案的犯罪嫌疑人余明供。在提審過程中，劉昕趁著其他辦案人員離開的時候，對余明供說：“我認識一名好律師，可以介紹給你，如果你能出點活動費，我保證你的罪行會輕很多?！闭f完，不等余明供回答，就急忙將自己的手機給余明供用，要他與妻子曾某商量。身處囹圄的余明供在劉昕身上似乎看到了自己的一線生機，于是答應(yīng)了劉昕，并讓劉昕記下他妻子的電話，以便聯(lián)系。剛出看守所的劉昕就迫不及待地撥通了曾某的電話。

當(dāng)天下午，曾某按照劉昕的要求來到劉昕的辦公室。劉昕說：“我是你丈夫案子的主要負責(zé)人，這里是我說了算，我可以將你丈夫的刑期做到三年以下?！笨粗嘲胄虐胍傻纳袂?，劉昕提高了語氣：“重判和輕判就看你的作為了。”曾某小心地問了一句：“你需要什么？”劉昕說：“你先準(zhǔn)備80萬元存到我的賬戶里吧?！辈?dāng)場打電話給她在濟南做生意的弟弟劉明威，向他要銀行賬號，劉明威給了她一個李某的交通銀行卡賬號，劉昕讓曾某把賬號寫下來，作為轉(zhuǎn)款之用。曾某救夫心切，立即前往銀行將80萬元匯到濟南的這個賬號。但曾某不知道，劉昕的大口才剛剛張開。

劉昕并不滿足已匯給弟弟的這80萬元，因為這件走私案越辦越大，從剛開始時的涉案金額300萬元已經(jīng)到了1800萬元，劉昕覺得她只拿80萬元虧了。她心里清楚，她手里握著的是一座金礦，只要她需要，她可以隨時挖掘。

謹慎的劉昕為了更隱蔽地與曾某聯(lián)系，她要曾某為她買一張電話卡，說是為了以后聯(lián)系方便。曾某這時才明白，以后她將出錢如流水。

2005年9月25日，這一次劉昕換了另一種要錢的方式。曾某再次被“請”到劉昕的辦公室，劉昕對曾某說：“海關(guān)扣押了余明供單位的幾張存折，大概有存款80萬元，存折由我保管著，但海關(guān)未扣押存折的銀行卡，用卡仍可以將錢取出，銀行卡應(yīng)該在你那里吧？”曾某點點頭。劉昕說：“你把錢取出來，轉(zhuǎn)40萬到我賬戶，這件事只有你知、我知。80萬還剩下40萬，你也拿到40萬，這不是天大的好事嗎？”可笑的劉昕還以為這“不義之財”是她施與曾某的，孰不知她伸手拿的是國家的扣押款。在劉昕的多次催逼下，曾某從卡中取出16萬元轉(zhuǎn)到濟南李某的賬戶。

六道輪回中的餓鬼道，餓鬼們每天吃很多食物都不嫌飽。人的貪欲一旦變得瘋狂，也如餓鬼一般，胃口像個無底洞。

2005年10月10日上午，劉昕又把曾某叫到辦公室。劉昕告訴曾某，余明供涉案稅額巨大，可能判處死刑或無期徒刑，要曾某必須再給她180萬元打點關(guān)系。同時允諾可以把余明供的案子做成是公司犯罪案件，并且不把2003年的走私金額計算在內(nèi)。曾某當(dāng)時幾近麻木，為救丈夫一命，她什么也不顧了，立即去銀行取了40萬元要交給劉昕，但精明的劉昕認為現(xiàn)金太多，放在包里太起眼，說還是匯款為好。并當(dāng)場電話告知劉明威，還有錢匯給他，問他是否還匯到李某賬號，劉明威說到交通銀行取款不便，他要另開一個賬戶。

2005年10月14日，劉明威讓他的虎躍快運公司的員工劉某在工商銀行濟南分行申請一張牡丹靈通卡，把該賬號告訴了劉昕。當(dāng)晚，劉昕約曾某到福田區(qū)一飯店吃飯時將該賬號給了曾某，要她往該賬號里匯錢。次日，曾某匯出了40萬元。

2005年10月18日晚，劉昕又約曾某到深圳福田香蜜湖附近的酒店吃飯，第三次向她索要錢財。當(dāng)曾某表示有困難時，劉昕說，我可以把海關(guān)扣押的余明供的公司的賬本和應(yīng)收款單據(jù)交給你，你去收取公司的應(yīng)收款，收了就有錢了。之后，劉昕雖未將扣押的賬本和單據(jù)交給曾某，但仍多次打電話向曾某索要。2005年10月22日上午，曾某從銀行取出15萬元在香梅北路的大清花飯店給了劉昕。

其實，劉昕對曾某的承諾“食言”了，對于是否把余明供的公司2003年的走私金額計算在總案值之內(nèi)，在法制科案件討論會上，劉昕以證據(jù)單薄為由要求不計算在內(nèi)，但其他辦案人員反對，該問題被提交到分局案件討論會，結(jié)果一致認為要計算在內(nèi)。但劉昕沒有把這告訴曾某，她怕斷了這條財路……

電話號碼引出的復(fù)雜案情

根據(jù)曾某和余明供的舉報，2005年11月25日，專案組分兩批人進行調(diào)查取證，一班人去電信公司查詢劉昕近3個月的手機和電話的通訊記錄，另一班人去公安局查看戶籍資料，得知劉昕出生在遼寧省沈陽市，但劉昕的親屬關(guān)系劉昕未作登記。劉昕與開戶人李某、劉某到底是什么關(guān)系，仍是個謎。

電話資料拿回來了，專案組認真查找，發(fā)現(xiàn)劉昕打得最頻繁的電話是濟南市的尾號為“11177”的手機和尾號為“0023”的固定電話，偶爾還有尾號為“8100”的手機。辦案人員分析：劉昕向曾某三次索要的136萬元匯往地點是濟南，濟南一定是此案的突破口。

2005年11月27日，深圳市檢察院的兩名辦案同志來到濟南市檢察院請求協(xié)查此案，濟南市院反貪局派出小施配合。三人決定先從查銀行資料入手。通過已掌握的李某和劉某的賬號，查詢到李某在交通銀行濟南開元支行的賬戶資料和劉某在工商銀行濟南黃臺支行的賬戶資料，查到的情況與曾某舉報的情況相符，并從開戶資料得知李某、劉某的住址和電話。又經(jīng)交涉銀行同意調(diào)取錄像資料，從兩家銀行的錄像資料上調(diào)取到李某、劉某與一男子在銀行取現(xiàn)的情況。那么，這個男子是誰呢？

三人又從電話記錄入手調(diào)查，但結(jié)果大失所望，三個尾號為“11177”、“8100”、“0023”的號碼竟都不是李某與劉某的。案情到了一個交叉口，到底應(yīng)以李某、劉某為切入點呢，還是以這三個號碼為突破口呢？劉昕和這兩個開戶人又是什么關(guān)系？檢察官們皺緊了眉頭。

迷霧重重的

“11177”與“0023”

2005年12月3日深夜，在深圳市檢察院舉報中心會議室里，剛從濟南回來的不顧舟車勞頓的辦案人員在加班研究案情，結(jié)果查明銀行錄像上的那個男子叫劉明威，和劉昕一樣也是遼寧沈陽人，但因掌握的資料有限，未能查明他與劉昕的關(guān)系。但專案組大膽推測，兩人可能存在著某種親屬關(guān)系。在劉昕的通訊資料（短信息）中顯示，劉昕的手機曾發(fā)給“11177”一條短信，短信說：“二舅，我媽問你吃飯了嗎？”“11177”的戶主叫高建民，戶籍年齡20多歲，劉昕姓劉，劉昕的女兒應(yīng)該對一個姓劉的人稱“二舅”才對。專案組對此大膽推測：“11177”是高建民開的戶，而被他人使用。可被稱為“二舅”的人又是誰呢？“二舅”與高建民又是什么關(guān)系呢？另外，“11177”的戶主高建民與“0023”固定電話的戶主王娟，與李某、劉某、劉明威又是什么關(guān)系呢？

為了尋找答案，檢察官再次來到濟南，經(jīng)過反復(fù)看通話資料，發(fā)現(xiàn)劉昕本人與李某和劉某沒有任何通話聯(lián)系，劉昕往濟南打得最多的電話是尾號為“11177”的手機和“0023”的固定電話，而這兩部電話也頻繁地打往劉昕辦公室的電話和劉昕的手機，并且這兩部電話與劉昕在深圳的電話，都有打往沈陽劉昕父母家中的記錄。結(jié)合調(diào)取的劉昕戶籍資料，專案組大膽推測這兩部電話的使用人是劉昕的二弟劉明威或三弟劉振威。于是專案組確定了下一步的偵查方向：“11177”手機在濟南登記的機主是高建民，“0023”固定電話的機主是王娟，必須找到高建民和王娟。

12月7日，專案組分成兩個小組分別查找這兩個人。根據(jù)電信登記資料，王娟在洛中物流集散中心工作，高建民在濟南房地產(chǎn)中專工作。在濟南市檢察院法警支隊和當(dāng)?shù)嘏沙鏊呐浜舷拢瑢０附M找到了王娟電話的登記地“張家莊61號”。一番觀察后，辦案人員發(fā)現(xiàn)一塊招牌，招牌上留的電話號碼就是“0023”，招牌上還注明“虎躍快運公司”。于是兩名辦案人員決定偽裝偵查，以談生意為名跟“虎躍公司”老板攀談了起來。老板一口的東北腔引起了兩人的注意，在交談中，辦案人員向他要了一張名片，名片上的名字是“劉振威”。

晚上回到酒店，辦案人員打開手提電腦，對照從兩家銀行調(diào)取的錄像資料，發(fā)現(xiàn)取款人開的貨車上標(biāo)明的單位是“虎躍快運”，但問題是證據(jù)資料顯示劉振威的手機號碼尾數(shù)是“8100”，那么尾號為“11177”的手機到底是誰在使用，如果是另外一個人，那么這個人與劉昕的關(guān)系更密切，與贓款的轉(zhuǎn)移有更直接的關(guān)系。另據(jù)劉昕的手機發(fā)給“11177”的一條短信“二舅，我媽問你吃飯了嗎”分析，這條短信很可能是劉昕的女兒發(fā)給劉昕二弟劉明威的，那么“11177”的使用者是不是劉明威？另據(jù)派出所調(diào)來的資料顯示，“虎躍快運公司”的老板是雙胞胎兄弟劉明威和劉振威。至此偵查人員判定劉明威就是“11177”的使用者，就是本案的關(guān)鍵人物。

二弟落網(wǎng)，姐姐事發(fā)

12月9日，三名偵查人員剛到張家莊61號“虎躍”門口，發(fā)現(xiàn)劉振威在裝貨，準(zhǔn)備出車。偵查人員一人留守，兩人坐的士跟蹤劉振威。由于的士司機不配合，人跟丟了。在“虎躍”旁邊有一家簡陋的招待所，從那里觀察“虎躍”的一舉一動盡收眼底，偵查人員決定住下進行觀察。直到晚上近9點，“虎躍”那邊進進出出有八九個男人，辦案人員立即打劉明威的手機，但手機關(guān)機，辦案人員心里有了一絲的憂慮：劉明威正在忙活，他的“11177”手機怎么會關(guān)掉呢？難道偵查方向有錯？如果不是，那只有一種可能，手機沒電。于是辦案人員走進“虎躍”公司，鎖定面前的劉明威問：“你是劉明威嗎？”劉明威答：“是?！薄澳愕氖謾C呢？”劉明威一時還反應(yīng)不過來：“在樓上充電?！鞭k案人員從樓上搜出并開啟手機，電話一打，果然是“11177”號碼。

辦案人員連夜將劉明威帶到濟南市檢察院進行訊問。面對確鑿的證據(jù)和威嚴(yán)的檢察官，劉明威不得不如實交代了劉昕給他3次匯款136萬元……

“零口供”掩蓋不住犯罪真相

2005年12月9日晚上，劉昕從家里被檢察官帶到了深圳市檢察院。第二天，劉昕被逮捕的消息傳到了深圳海關(guān)南頭緝私分局，這消息就像炸開了鍋一樣，令所有的人都吃驚，尤其是分局領(lǐng)導(dǎo)。原來劉昕剛剛成功地主辦了一起走私大案，該局已將劉昕的報功材料上報了市局和省局，劉昕還將作為本局的年度先進個人準(zhǔn)備加以表彰。轉(zhuǎn)眼間，劉昕卻成了階下囚，立功材料只好緊急撤回。

在審訊室里，在中國刑警學(xué)院法律部刑訴法教研室做了8年講師的劉昕負隅抵抗，辦案人員問的問題，她都回答“我不知道”、“我不清楚”、“沒有”，有時甚至說：“根據(jù)有關(guān)法規(guī)，我可以不回答。”或者是“刑法每一條我都能背出來，不用你跟我說?！睔庋鎳虖垺?/p>

鑒于劉昕拒不認罪，專案組認為此案需要鐵證，于是再派人兩次前往濟南，對劉明威、劉振威、劉某、李某固定證據(jù)。

另一方面，辦案人員對劉昕繼續(xù)提審，為劉昕帶去日常生活用品，希望以此感化劉昕，但她還是繼續(xù)頑抗。在談話中，劉昕說有15萬元現(xiàn)金放在家里的保險箱里，是她平時的積蓄。精明的劉昕怎么會自曝出這條信息呢？原來，她以為這15萬元已經(jīng)被檢察機關(guān)搜查出，便狡辯說是自己的，這恰好為辦案人員解決了一個難題：曾某送與劉昕的15萬元至今未有著落。辦案人員前往行賄地點大清花飯店了解情況，結(jié)果有意外之喜，有3名服務(wù)員能作為劉昕受賄這15萬元的目擊證人。當(dāng)天下午辦案人員搜查劉昕的住所，從其臥室的床底下搜出一個保險箱，里面有人民幣14.53萬元、港幣4萬元，其中有一扎未拆封的10萬元，其包扎方式與曾某證言相印證。從該扎人民幣上還發(fā)現(xiàn)有銀行工作人員“董瑞玲”的印章，辦案人員在工行香梅支行找到了董瑞玲，并取得了證言及相關(guān)銀行資料。

我國刑訴法規(guī)定：“沒有被告人供述，證據(jù)確實充分的，可以定罪?！眲㈥勘M管自始至終拒不承認自己的犯罪事實，但在環(huán)環(huán)緊扣的證據(jù)鎖鏈面前，她將無法逃脫法律的懲罰。

編輯：盛漢卿