利益驅使干起電信詐騙

“我過了邊境線后又翻了十幾座山，走了好幾天才到達?！?/p>

“如果完不成任務，就會被關進小黑屋，還會被拔指甲，實在太疼了。”

“那里有武裝人員把守，不聽話就會挨打，想回家就要先拿錢贖身?！被叵肫鹉嵌紊硖幘挼椤翱v橫集團”實施電信網絡詐騙的日子，李某、唐某等人悔不當初。

2020年末，以打零工為生的李某在老鄉(xiāng)陳某的邀約下，踏上了前往緬甸“淘金”的道路。到了云南某市后，李某跟其他人上了面包車，前往中緬邊境，在“蛇頭”

的帶領下，一行人穿過高山密林到達緬甸境內，然后被卡車直接運送進園區(qū)。

園區(qū)各處是保安，門口更有武裝人員把守。剛下車的李某被強制收走手機，后又被告知要在“縱橫集團”從事電信網絡詐騙。身在緬甸，回國無門，在利益的驅使下，他決定干起電信詐騙的勾當。

李某先接受培訓，學習詐騙“話術”，每日上班的內容是在網上跟形形色色的單身女性聊天，上班的時間是10時到21時，不能帶自己的手機。

在此期間，他上個廁所都擔心時間太久會被“領導”揪著罵，完不成任務還會被關進小黑屋。培訓結束后，李某開始了自己的詐騙之路。

單身女性成為詐騙目標

新手“營業(yè)”，先學“養(yǎng)號”，就是在“朋友圈”打造一個可靠的人設。像李某這樣的業(yè)務員，在拿到手機和社交賬號后，保持一天發(fā)一條社交信息的頻率。

偽裝成一名“高富帥”，體面的職業(yè)經歷、愉快的日常出游和朋友聚會是他們最常曬的內容。

在找到合適的單身女性后，李某進一步和她們聊天以培養(yǎng)感情。從“小仙女”到“寶子”再到“媳婦”，李某對被害人稱呼的變化，也代表了被害人對其信任程度的加深，此時他會伺機向被害人透露自己發(fā)現一個賺錢的機會：“媳婦，我表哥知道一個賭博網站的漏洞，都已經賺了很多錢了，你先用我的賬號試試看，能不能薅點羊毛?！?/p>

剛開始，被害人往往會選擇投進去一兩筆小額資金試一試。嘗到甜頭后，很多被害人會在這些業(yè)務員的誘導下，加大籌碼繼續(xù)投錢，但等待她們的通常是血本無歸?！凹傺b和被害人談戀愛培養(yǎng)感情獲取信任的階段，我們一般稱為‘養(yǎng)豬’，騙錢的過程我們一般稱之為‘殺豬’，整個詐騙手法我們稱之為‘殺豬盤’?！崩钅痴f。

但缺乏“殺豬”經驗的李某，經常找小組長幫忙“代殺”?！拔覜]怎么騙到過，很多時候都是找人‘代殺’，騙到的金額越高，拿的提成越多?！彼f。

跟李某找人“代殺”不同，唐某對于詐騙手法和話術早已駕輕就熟。唐某發(fā)現，這些單身女性，或年輕缺乏閱歷，或中年孤寂脆弱，很容易上當受騙。為了讓聊天內容更逼真，唐某還會比照著自己的真實經歷，配合詐騙話術“對癥下藥”。

然而，唐某未料到自己有真正“墜入愛河”的一天。在對被害人秦某完成“殺豬盤”詐騙后，唐某主動使用自己的社交賬號聯(lián)系秦某，向其坦白自己其實身在緬甸，專門從事電信網絡詐騙，但如今與其產生感情，不介意秦某報警。

2021年2月，被害人秦某、仲某報案稱，其在某相親交友App上認識一名男子并發(fā)展為男女朋友關系，對方要求其在賭博平臺下注以獲利，后發(fā)現被騙，其中，秦某被騙50余萬元，仲某被騙300余萬元。公安機關經偵查，先后將唐某等5人抓獲。一個專門進行跨國網絡電信詐騙的團伙浮出水面。

落入法網屬于咎由自取

經查，唐某等5人隸屬于“縱橫集團”，該公司系盤踞緬甸某園區(qū)的詐騙公司，以“直營”和“代理”的方式組建詐騙團隊，招攬人員在網絡上冒充成功人士，通過聊天軟件尋找女性作為詐騙對象，以交友聊天的方式獲取對方信任，后誘騙被害人至該詐騙公司控制的多家賭博網站進行投注，通過控制賭博網站后臺的方式騙取被害人錢款。

然而，辦理跨境電信網絡詐騙案件時，往往存在諸多難點，僅知曉這些詐騙分子的作案方式遠遠不夠。在辦理唐某等5人詐騙案過程中，為避免出現“重口供、輕證據”的情況，檢察機關積極引導公安機關調取關鍵數據信息，建立犯罪證據模型，及時收集關聯(lián)客觀證據，切實夯實案件事實。

承辦檢察官調取多名被告人行蹤軌跡記錄，厘清偷渡路線及時間，并梳理分析被告人手機WIFI數據信息，明確其境外位置及時間。此外，面對首案認定的兩名被害人，承辦檢察官通過關聯(lián)案件數據信息比對，引導公安機關補充28名被害人，通過認真比對犯罪時間、賭博網站名稱的重合度，最終擴大認定被害人26名，涉案金額上千萬元。

在全面梳理被告人供述基礎上，承辦檢察官在掌握該不法團伙組織架構及人員構成基礎上深入研判，及時搜集固定其他涉案人員犯罪證據，擴大追訴人員范圍至60余人。

2022年11月至2023年8月間，閔行區(qū)人民檢察院先后對唐某等16人以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪提起公訴。2023年2月、9月，鄭某等16名被告人先后因犯詐騙罪、偷越國（邊）境罪、組織他人偷越國（邊）境罪被判處相應有期徒刑，各并處罰金；違法所得予以追繳。

“之前天天都怕完不成業(yè)績被打，被抓了反而如釋重負，我知道詐騙不對，現在面對這一切也是咎由自取?！?023年12月7日，此系列案中的蔣某等人詐騙、偷越國（邊）境一案開庭審理，在法庭上，蔣某等人后悔不已。

目前，檢察機關積極督促公安機關加大追捕力度，其余犯罪嫌疑人陸續(xù)到案，案件正在進一步辦理當中。

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