陳建光

近年來，中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”）堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于國企改革三年行動(dòng)的重大決策部署，全面堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)，建立中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，聚焦完善公司治理機(jī)制、提升運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量效能，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

中國冶金科工集團(tuán)有限公司（簡稱中冶集團(tuán)）是中國特大型企業(yè)集團(tuán)，是新中國最早一支鋼鐵工業(yè)建設(shè)力量，是中國鋼鐵工業(yè)的開拓者和主力軍。從1948年投身“中國鋼鐵工業(yè)的搖籃”鞍鋼的建設(shè)，到建設(shè)武鋼、包鋼、太鋼、攀鋼、寶鋼等，公司先后承擔(dān)了國內(nèi)幾乎所有大中型鋼鐵企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)施的規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)和建設(shè)工程，是構(gòu)筑新中國“鋼筋鐵骨”的奠基者。2008年12月，中冶集團(tuán)和寶鋼集團(tuán)發(fā)起設(shè)立中國中冶。2009年9月，中國中冶在上海、香港兩地成功實(shí)現(xiàn)整體上市。2015年12月，中冶集團(tuán)與中國五礦成功實(shí)施戰(zhàn)略重組。

上市以來，中國中冶聚焦主責(zé)主業(yè)，全面實(shí)現(xiàn)跨越提升發(fā)展。自“十三五”以來，公司訂單、收入、利潤等主要經(jīng)營指標(biāo)連續(xù)6年保持兩位數(shù)高速增長，經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)指標(biāo)不斷優(yōu)化，運(yùn)營效率和經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)提升，全面進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵新階段。連續(xù)13年穩(wěn)居ENR發(fā)布的“全球承包商250強(qiáng)”前10名，2021年提升至第6位。在“十四五”期間，公司將以“聚焦中冶主業(yè)，建設(shè)美好中冶”為發(fā)展愿景，在新常態(tài)下繼續(xù)堅(jiān)持“做世界一流冶金建設(shè)國家隊(duì)，基本建設(shè)主力軍、先鋒隊(duì)，新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者、排頭兵，長期堅(jiān)持走高技術(shù)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展之路”的戰(zhàn)略定位，大力發(fā)展“四梁八柱”的業(yè)務(wù)體系和產(chǎn)品定位。

2021年，中國中冶克服重重考驗(yàn)，穩(wěn)扎穩(wěn)打、奮力拼搏，經(jīng)營業(yè)績?cè)賱?chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)新簽合同額12，049.8億元，較上年同期增長18.17%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5，005.72億元，同比增長25.11%;實(shí)現(xiàn)利潤總額140.12億元，同比增長17.58%，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)“十四五”首年“開門紅”。公司先后承建寶鋼湛江鋼鐵三號(hào)高爐系統(tǒng)項(xiàng)目、臨沂年產(chǎn)270?萬噸優(yōu)特鋼項(xiàng)目、中天綠色精品鋼項(xiàng)目等重點(diǎn)冶金工程，繼續(xù)保持全球冶金市場絕對(duì)引領(lǐng)地位;打造北京冬奧會(huì)國家雪橇雪車中心、廈門天馬第6代柔性LED生產(chǎn)線、蘭州奧體中心、甘肅柴家峽黃河大橋等一批重大精品工程，以最靚麗的姿態(tài)向世界展示“中冶形象”。

中國中冶高度重視國企改革工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院國資委關(guān)于國企改革三年行動(dòng)工作部署和要求，成立了以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，其他班子成員及總部部門主要負(fù)責(zé)人為成員的改革領(lǐng)導(dǎo)小組，牽頭建立改革三年行動(dòng)工作機(jī)制，明確任務(wù)目標(biāo)、責(zé)任分工和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，推進(jìn)各項(xiàng)改革措施落實(shí)見效。

根據(jù)改革三年行動(dòng)總體工作要求，中國中冶改革任務(wù)分為三大部分，第一部分是把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述作為落實(shí)改革三年行動(dòng)的首要任務(wù);第二部分是重點(diǎn)任務(wù)，分為加強(qiáng)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)、積極穩(wěn)妥深化混合所有制改革、健全完善市場化經(jīng)營機(jī)制、抓好改革專項(xiàng)工程和內(nèi)部改革試點(diǎn)、加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)督問責(zé)體系建設(shè)、優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)設(shè)置等8大部分;第三部分是對(duì)標(biāo)世界一流管理提升專項(xiàng)行動(dòng)。

圍繞上述重點(diǎn)改革領(lǐng)域，中國中冶改革三年行動(dòng)共提出了84項(xiàng)改革舉措，設(shè)立改革任務(wù)臺(tái)賬，每月跟蹤重點(diǎn)量化指標(biāo)完成情況，對(duì)表對(duì)標(biāo)，對(duì)重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)情況跟蹤督辦，構(gòu)建工作推進(jìn)閉環(huán)。

截至目前，各項(xiàng)重點(diǎn)量化指標(biāo)已全面完成，包括董事會(huì)應(yīng)建盡建、董事配齊配強(qiáng)、外部董事占多數(shù)、經(jīng)理層任期制和契約化管理、管理人員競爭上崗位及末等調(diào)整、黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項(xiàng)清單修訂、對(duì)標(biāo)世界一流管理提升等。此外，在重要領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得實(shí)質(zhì)性突破，如下屬企業(yè)中冶京誠獲評(píng)國資委“科改示范企業(yè)”專項(xiàng)評(píng)估最高評(píng)價(jià)“AA”標(biāo)桿企業(yè);中冶南方積極推進(jìn)科技型企業(yè)崗位分紅。通過三年來自上而下的深化改革，中國中冶穩(wěn)的基礎(chǔ)更牢固、發(fā)展的勢(shì)頭更持續(xù)。

改革沒有完成時(shí)，下一步將按照國務(wù)院國資委統(tǒng)一部署，進(jìn)入新的改革轉(zhuǎn)型期，全面落實(shí)將國企改革三年行動(dòng)重點(diǎn)要求和成果經(jīng)驗(yàn)納入公司章程等制度體系的意見要求，不斷將改革成果轉(zhuǎn)化為長效化體制的建設(shè)。

始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”要求。公司積極貫徹落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見》和國資委《關(guān)于完善中央企業(yè)“三重一大”決策制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)范性文件要求，將習(xí)總書記“兩個(gè)一以貫之”的要求貫穿到公司治理和深化改革的全過程。特別是自黨的十八大及2016年全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議以來，在公司治理和董事會(huì)建設(shè)中全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，先后完成了黨建進(jìn)章程、重大決策黨委前置研究、完善“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制等專項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)與上市公司治理、證券監(jiān)管要求、國企改革目標(biāo)以及公司實(shí)際情況的有機(jī)融合。

全面落實(shí)黨委前置把關(guān)程序化，全面落實(shí)“黨組織研究討論是董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大事項(xiàng)的前置程序”要求，科學(xué)界定黨委“議”和“定”的職責(zé)范圍，制定了《黨委會(huì)前置研究討論和決定事項(xiàng)清單》，要求重大經(jīng)營管理事項(xiàng)均需經(jīng)過黨委前置研究，并將黨委意見寫入議案材料，確保各項(xiàng)決策符合黨的路線方針政策，不斷提升公司治理效能和科學(xué)決策水平。

厘清公司治理結(jié)構(gòu)，明確治理主體的權(quán)責(zé)邊界。公司先后制定、修訂了《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《黨委會(huì)議事規(guī)則》《總裁工作規(guī)則》和《董事會(huì)秘書工作制度》等一系列公司治理制度，并在日常運(yùn)作中嚴(yán)格有效執(zhí)行。從制度上厘清了脈絡(luò)結(jié)構(gòu)，明晰了公司治理邏輯鏈條，充分發(fā)揮黨委會(huì)“把方向、管大局、促落實(shí)”，董事會(huì)“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”，經(jīng)理層“謀經(jīng)營、抓落實(shí)、強(qiáng)管理”的作用，公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層權(quán)責(zé)分明、各司其職、協(xié)調(diào)運(yùn)作，形成了科學(xué)有效的決策、監(jiān)督和經(jīng)營管理的運(yùn)作和制衡機(jī)制。

合理規(guī)范授權(quán)，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力。公司優(yōu)化了董事會(huì)授權(quán)體系，完善各級(jí)決策機(jī)制和決策流程，規(guī)范對(duì)子企業(yè)的核心管控事項(xiàng)和管控方式，提升經(jīng)營管理水平和效率。為進(jìn)一步加強(qiáng)公司及所屬各級(jí)子企業(yè)治理體系建設(shè)，規(guī)范對(duì)子企業(yè)的核心管控事項(xiàng)和管控方式，總部及各子企業(yè)分別制定了本單位“三清單一流程”管理辦法，即黨委前置研究討論和決定事項(xiàng)清單、總部決策事項(xiàng)及流程清單、核心管控事項(xiàng)清單，形成了自上而下有效對(duì)接的體系化管控模式。

公司董事會(huì)以實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值和股東利益最大化為目標(biāo)，立足“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的職責(zé)定位，堅(jiān)持嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力促改革創(chuàng)新，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)健、高質(zhì)量發(fā)展。

規(guī)范董事會(huì)會(huì)議程序，提高決策效率和質(zhì)量。經(jīng)過多年工作實(shí)踐，形成了董事會(huì)會(huì)議“六合規(guī)、一落實(shí)”規(guī)范程序，即會(huì)前確保提案程序合規(guī)、會(huì)議組織流程合規(guī);會(huì)中確保會(huì)議召開程序合規(guī)、議案審議程序合規(guī)、議案表決程序合規(guī);會(huì)后確保會(huì)議文件合規(guī)、會(huì)議要求有效落實(shí)，規(guī)范運(yùn)作要求貫穿董事會(huì)決策全過程，以此確保董事會(huì)科學(xué)決策精準(zhǔn)落地，形成完整的管理閉環(huán)，助力公司治理水平不斷提升。

重視發(fā)揮專門委員會(huì)的輔助決策作用。自上市以來，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、財(cái)務(wù)與審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等4個(gè)專門委員會(huì)。今年年初，根據(jù)最新監(jiān)管規(guī)則要求和資本市場新趨勢(shì)，董事會(huì)新設(shè)立可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)，在戰(zhàn)略層面增加對(duì)安全環(huán)保健康、ESG、可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)注與研究。各專門委員會(huì)在公司重大事項(xiàng)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，為提高董事會(huì)議事、決策的專業(yè)化和高效化水平奠定了良好的基礎(chǔ)。

建立完善董事溝通機(jī)制，加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)。公司建立了與董事特別是獨(dú)立董事高效、順暢的溝通機(jī)制，為董事履職提供了專業(yè)保障。公司始終高度關(guān)注資本市場監(jiān)管政策的變化趨勢(shì)，圍繞董事履職要求，組織董事參加各類證券監(jiān)管培訓(xùn)。定期組織獨(dú)立董事深入開展調(diào)研檢查，協(xié)助董事全面了解企業(yè)情況，為董事會(huì)議事決策提供有力支撐。

在謀經(jīng)營方面，堅(jiān)持市場營銷龍頭地位，主要領(lǐng)導(dǎo)親自對(duì)接市場、謀劃市場，緊跟國家形勢(shì)，結(jié)合自身實(shí)際，聚焦“優(yōu)質(zhì)市場、優(yōu)質(zhì)業(yè)主、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目”，著力提升合同轉(zhuǎn)化率和市場集中度，提高合同質(zhì)量;堅(jiān)持質(zhì)量效益指標(biāo)導(dǎo)向，推動(dòng)各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)向優(yōu)，凈利潤、營業(yè)收入利潤率、研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度、資產(chǎn)負(fù)債率等“兩利四率”指標(biāo)繼續(xù)改善;持續(xù)壓降成本，推動(dòng)成本費(fèi)用指標(biāo)同比下降，持續(xù)強(qiáng)化“兩金”壓降，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債率管理，堅(jiān)持“輕資產(chǎn)”經(jīng)營理念。

在抓落實(shí)方面，堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，把“穩(wěn)增長、抗疫情、保安全”作為各項(xiàng)工作的重中之重，堅(jiān)持一手抓疫情防控、一手抓生產(chǎn)經(jīng)營，“兩手抓、兩手硬”，緊盯全年經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)不放松，穩(wěn)打穩(wěn)扎推進(jìn)各項(xiàng)工作開展;貫徹落實(shí)中國五礦和中冶集團(tuán)年度工作會(huì)議精神，全面抓好“五大行動(dòng)計(jì)劃”與“五型五礦”在中國中冶的落地落細(xì)，制定中國中冶“五個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，提升整體發(fā)展質(zhì)量和運(yùn)營效益。落實(shí)董事會(huì)工作要求常態(tài)化，在每次董事會(huì)后的第一次總裁辦公會(huì)上，專題研究董事會(huì)工作要求，分解目標(biāo)，明確責(zé)任，按時(shí)限和要求定期督辦落實(shí)情況，及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)。

在強(qiáng)管理方面，建立以總經(jīng)理辦公會(huì)（總裁辦公會(huì)）為中心的定期決策和匯報(bào)機(jī)制;扎實(shí)開展對(duì)標(biāo)世界一流管理提升行動(dòng)，在八大領(lǐng)域37個(gè)子領(lǐng)域，多措并舉加快推進(jìn)建設(shè)世界一流企業(yè)步伐;強(qiáng)化項(xiàng)目管控平臺(tái)建設(shè)，規(guī)范分包和用工管理，增強(qiáng)項(xiàng)目全生命周期履約管控能力;全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，開展PPP項(xiàng)目等投融建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)排查，真正實(shí)現(xiàn)“摸清家底”。

董事會(huì)應(yīng)建盡建、外部董事占多數(shù)制度普遍推行。公司所屬376家子企業(yè)中，納入董事會(huì)應(yīng)建范圍的企業(yè)為84戶，已全部設(shè)立董事會(huì)并實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)。84戶單位董事會(huì)全部實(shí)現(xiàn)規(guī)范運(yùn)作，外部董事依法履職。

制定《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》及《本部及重點(diǎn)子企業(yè)落實(shí)董事會(huì)職權(quán)工作內(nèi)容表》。應(yīng)建范圍內(nèi)子企業(yè)全部按要求制定了董事會(huì)授權(quán)管理辦法和落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案。

完善外部董監(jiān)事管理制度體系建設(shè)，為外部董監(jiān)事履職提供支持。先后制定了《外部董（監(jiān)）事管理辦法》《外部董監(jiān)事履職評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》和《外部董監(jiān)事履職保障工作方案》，進(jìn)一步明確了外部董監(jiān)事的履職要求和工作指引，建立健全外部董監(jiān)事激勵(lì)約束和考核評(píng)價(jià)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)外部董事工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。

加強(qiáng)對(duì)子企業(yè)規(guī)范運(yùn)作具體指導(dǎo)，將完善公司治理落到實(shí)處。制定《子企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作工作指引》，幫助指導(dǎo)子企業(yè)在董事會(huì)建設(shè)和運(yùn)作過程中實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。通過“望、聞、問、切”四字工作法，對(duì)子企業(yè)董事會(huì)合規(guī)運(yùn)作進(jìn)行把脈問診，“望”即審查子企業(yè)治理制度和董事會(huì)文件;“聞”即聽取子企業(yè)董事會(huì)籌備情況和召開程序的介紹;“問”即詢問子企業(yè)董事會(huì)運(yùn)作的疑問和難點(diǎn);“切”即根據(jù)子企業(yè)董事會(huì)運(yùn)作問題進(jìn)行把脈，對(duì)癥下藥提出指導(dǎo)意見和工作建議。一對(duì)一、手把手幫助子企業(yè)解決董事會(huì)運(yùn)作的實(shí)際問題，切實(shí)提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作水平。

打造守規(guī)則、懂業(yè)務(wù)、復(fù)合型、高素質(zhì)專業(yè)化董事會(huì)秘書隊(duì)伍。公司建立了完善的“董事會(huì)秘書人才庫”，在中國中冶各二級(jí)子企業(yè)中，設(shè)董事會(huì)秘書的占比超過70%。自上市以來，公司已舉辦十余次子公司董事會(huì)秘書培訓(xùn)班，幫助子公司董事會(huì)秘書和董辦相關(guān)工作負(fù)責(zé)人專業(yè)技能和履職能力得到極大提高。

經(jīng)過近幾年的不懈努力，中國中冶在規(guī)范治理、合規(guī)運(yùn)作、信息披露、投資者關(guān)系等方面取得了長足進(jìn)步。公司連續(xù)四年榮獲上市公司董事會(huì)“金圓桌獎(jiǎng)”，連續(xù)五年獲得上交所信息披露A級(jí)（最優(yōu)級(jí)）評(píng)價(jià)，連續(xù)十一年榮獲港股金紫荊系列獎(jiǎng)項(xiàng)，入選上交所“2019年優(yōu)秀投資者關(guān)系案例”、證監(jiān)會(huì)“2020年報(bào)業(yè)績說明會(huì)優(yōu)秀實(shí)踐案例”以及《巴倫周刊》“2021價(jià)值潛力中國公司Top50”榜。此外，在社會(huì)責(zé)任、科技創(chuàng)新、投資者關(guān)系等領(lǐng)域也獲得多項(xiàng)殊榮，公司的價(jià)值創(chuàng)造和品牌影響力得到了監(jiān)管機(jī)構(gòu)和資本市場的充分認(rèn)可。公司社會(huì)責(zé)任報(bào)告披露連續(xù)被國資委評(píng)選為優(yōu)秀水平，在440家央企控股上市公司ESG評(píng)級(jí)中成績突出，入選“央企ESG·先鋒50指數(shù)”。

2022年是國企改革三年行動(dòng)的收官之年，中國中冶將繼續(xù)堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”，鎖定重點(diǎn)、狠抓收官，高質(zhì)量完成三年行動(dòng)各項(xiàng)工作任務(wù)，固化改革成果，通過持續(xù)完善公司治理、加強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作，推動(dòng)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度更加成熟定型，把治理優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢(shì)，切實(shí)推動(dòng)建設(shè)“美好中冶”實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階，以實(shí)際行動(dòng)迎接黨的二十大勝利召開！