2021年12月31日晚7時(shí)左右，大連保稅區(qū)公安分局110指揮中心接到市民韓先生報(bào)案，稱自己可能遭遇了電信詐騙，已經(jīng)給對方轉(zhuǎn)去了100多萬元人民幣。

經(jīng)過了解，原來在當(dāng)天上午10時(shí)左右，韓先生忽然接到一個(gè)外地電話，對方自稱是某電商平臺(tái)的“客服人員”，因?yàn)轫n先生曾經(jīng)在該平臺(tái)購買過一盒VC片劑，“客服人員”稱該片劑存在過敏問題，需要對問題產(chǎn)品進(jìn)行召回，同時(shí)返款741元。盡管韓先生曾經(jīng)多次接受過反電詐宣傳，但在詐騙分子的反復(fù)利誘下，他還是信以為真了。

隨后，詐騙分子誘騙韓先生下載了一款視頻軟件，并且開啟屏幕共享，接下來，韓先生徹底陷入了詐騙分子精心編織的圈套。為了拿到這741元返款，他竟然陸續(xù)將自己個(gè)人名下的10張銀行卡、妻子的5張銀行卡、支付寶賬戶余額，甚至是通過網(wǎng)貸、信用卡套現(xiàn)得到的共計(jì)143萬元全部轉(zhuǎn)賬到詐騙分子的銀行賬號中。整個(gè)過程持續(xù)了大半天，直到晚上7點(diǎn)多，他才意識(shí)到自己可能上當(dāng)受騙，趕緊報(bào)警。

接到報(bào)警后，保稅區(qū)警方高度重視，第一時(shí)間上報(bào)市局反詐中心，市區(qū)兩級刑偵部門立即成立聯(lián)合專案組，連夜開展案件偵辦工作。

經(jīng)過縝密調(diào)查，專案組查明此案涉及19名犯罪嫌疑人，分別在全國6個(gè)省市。2022年元旦當(dāng)天，專案組分赴山西、四川、福建等地開展抓捕行動(dòng)。

2022年1月1日，專案組在福建龍巖將李某抓獲。民警在對被騙資金流向的追蹤過程中，發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人李某手中持有用于轉(zhuǎn)移詐騙資金和“洗錢”的銀行卡。根據(jù)他供述，李某等人作為銀行卡卡主，要聽從上游“帶隊(duì)”的指揮，幫助轉(zhuǎn)移資金。他交代出了該團(tuán)伙“帶隊(duì)”的小卡商張某釗，張某釗專門負(fù)責(zé)收集、組織銀行卡卡主，并且對接上層電信詐騙組織，隨后，專案組在山西太原將張某釗抓獲，他又交代出了大卡商鄭某。

1月3日，鄭某到案，鄭某交代了他的上層電信詐騙組織的情況。民警介紹，為了逃避警方打擊，犯罪分子在轉(zhuǎn)移、分散資金時(shí)都是在車內(nèi)進(jìn)行，一名司機(jī)負(fù)責(zé)開車，一名“操作手”負(fù)責(zé)帶著卡主轉(zhuǎn)賬，還有一名“保鏢”負(fù)責(zé)控制卡主。經(jīng)專案組進(jìn)一步工作，“操作手”盧某源、司機(jī)江某、“保鏢”盧某陽先后在福建龍巖被抓獲。經(jīng)過調(diào)查，該團(tuán)伙的老板與他們也只是網(wǎng)上聯(lián)系，指揮他們?yōu)榫惩獾碾娦旁p騙分子轉(zhuǎn)移資金，進(jìn)行洗錢。

1月10日，經(jīng)過警方不斷深入調(diào)查，該團(tuán)伙幕后老板身份浮出水面，為陳某毅。警方當(dāng)天在福建龍巖將陳某毅抓獲。到案后，陳某毅對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。上述7名犯罪嫌疑人均被保稅區(qū)警方帶回大連審理，其余12名犯罪嫌疑人均已到案，交由當(dāng)?shù)鼐綄徖怼Ｖ链?，這一電信詐騙犯罪團(tuán)伙被徹底摧毀。