巨野縣公安局刑偵大隊(duì)接到案件線索稱，轄區(qū)居民王某運(yùn)名下多張銀行卡交易有明顯異常。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王某運(yùn)名下的銀行卡轉(zhuǎn)款非常頻繁，轉(zhuǎn)款最多時(shí)一天可達(dá)30多筆，而且是快進(jìn)快出。4張銀行卡總的轉(zhuǎn)賬金額達(dá)到800余萬元，轉(zhuǎn)賬次數(shù)達(dá)到上千次。為測試銀行卡是否可以使用，王某運(yùn)每天在正式轉(zhuǎn)賬前都會(huì)通過銀行卡充值0.1元，民警調(diào)查其整個(gè)資金流水，試卡的情況普遍存在。

嫌疑人轉(zhuǎn)賬資金均流向境外

巨野警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他名下的銀行卡所轉(zhuǎn)資金涉及國內(nèi)許多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，這些資金最終都流向了境外。因此，王某運(yùn)有重大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑。

經(jīng)過梳理分析，專案組民警認(rèn)為涉嫌幫信犯罪活動(dòng)不可能只有王某運(yùn)一人作案。民警發(fā)現(xiàn)，王某運(yùn)經(jīng)常駕車在城區(qū)活動(dòng)，與當(dāng)?shù)氐亩嗳寺?lián)系密切。為避免打草驚蛇，警方在王某運(yùn)駕車外出時(shí)進(jìn)行了秘密抓捕。王某運(yùn)到案之后，抱著僥幸心理，對(duì)自己的犯罪事實(shí)拒不承認(rèn)。民警通過搜查其車輛發(fā)現(xiàn)數(shù)張可疑的銀行卡，在其手機(jī)內(nèi)發(fā)現(xiàn)涉及洗錢轉(zhuǎn)賬的聊天記錄和交易明細(xì)。證據(jù)面前王某運(yùn)只好供述，他在朋友王某亮的唆使下，用自己的銀行卡為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢。

王某亮在縣城一家網(wǎng)吧擔(dān)任管理員，經(jīng)過民警工作，他投案自首。王某亮交代，他的上線是本地人劉某可和李某正，二人向王某亮承諾，找人借用銀行卡向外轉(zhuǎn)賬，即可得到轉(zhuǎn)賬金額千分之八的報(bào)酬。警方根據(jù)王某亮的交代，將他發(fā)展的下線吳某、任某等9 人抓獲。而此時(shí)，王某亮的上線、團(tuán)伙頭目劉某可和李某正聞?dòng)嵍印?/p>

17人落網(wǎng) 涉嫌轉(zhuǎn)賬洗錢6000余萬元

劉某可、李某正二人曾因涉嫌幫信罪被公安機(jī)關(guān)打擊處理，具有一定的反偵查意識(shí)。專案組在對(duì)縣城賓館排查中，發(fā)現(xiàn)了劉某可的蹤跡，民警沒有貿(mào)然對(duì)他進(jìn)行抓捕。

經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)，除了劉某可之外，還有另外四名同伙，共開了三個(gè)房間。辦案民警同時(shí)對(duì)三個(gè)房間進(jìn)行圍捕，將五名犯罪嫌疑人一舉抓獲。抓捕時(shí)五名犯罪嫌疑人正在進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢，民警現(xiàn)場繳獲20 部手機(jī)和50 張銀行卡。迫于法律威嚴(yán)和警方壓力，7月底，在逃的團(tuán)伙頭目李某正等人也先后投案自首。經(jīng)查，今年2月份以來，李某正等人在明知是非法資金的情況下，組織人員幫助境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢，涉案流水達(dá)6000余萬元。

至此，這個(gè)涉嫌幫信犯罪團(tuán)伙17 名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，均被依法采取刑事強(qiáng)制措施。