凌杰

集資巨虧后“跑路”（圖/視覺中國）

本案主角胡勤建于1958年出生于福建省漳州市，大器晚成的他直到56歲才開始創(chuàng)業(yè)。不過胡勤建可謂不鳴則已，一鳴驚人，創(chuàng)業(yè)幾年后業(yè)務(wù)遍及全國各地和多個(gè)行業(yè)。

2014年9月，胡勤建成立東信資本有限公司（以下簡稱東信公司），親自擔(dān)任公司董事長，并聘請施俊擔(dān)任公司總經(jīng)理，協(xié)助其對公司經(jīng)營管理。

公司成立之初，為了完成大手筆的投資計(jì)劃，胡勤建和施俊都將主要精力放在集資圈錢上。公司成立后，通過大批量聘用業(yè)務(wù)員，以投資江蘇某閣酒店管理發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱某閣酒店）、某康生物科技發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱某康公司）、南京某研環(huán)保科技有限責(zé)任公司（以下簡稱某研公司）等公司項(xiàng)目為由，向投資人許諾高額回報(bào)，吸引不明真相的受害人跟風(fēng)投資。

東信公司宣傳的項(xiàng)目年利率在12%至14%左右。公司主要通過召開項(xiàng)目宣講會(huì)、口口相傳、與“1119”貸公司合作等方式吸引投資，業(yè)務(wù)員在宣傳推廣中開展虛假或夸大宣傳，通過與集資參與人簽署委托投資協(xié)議、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議等投資合同，向社會(huì)不特定公眾非法集資。

東信公司上新項(xiàng)目時(shí)，會(huì)先開會(huì)讓業(yè)務(wù)員熟悉一下項(xiàng)目情況和收益，業(yè)務(wù)員再分頭通知有意向投資的客戶來參加項(xiàng)目產(chǎn)品說明會(huì)，通過PPT向投資人介紹項(xiàng)目情況和未來發(fā)展。會(huì)后，業(yè)務(wù)員會(huì)向意向客戶介紹項(xiàng)目的收益和風(fēng)險(xiǎn)等。

客戶與業(yè)務(wù)員談好投資項(xiàng)目、期限、金額后，業(yè)務(wù)員會(huì)把客戶帶到財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)人員填寫合同文本，客戶簽字后支付投資款，會(huì)計(jì)再給客戶開具收款憑證，客戶會(huì)在合同上留下收益賬戶，公司按照合同約定發(fā)放利息。

受害人王來付證實(shí)稱，其在施俊的游說下，在某閣酒店項(xiàng)目上投資了140萬元。王來付表示，其參加過兩次東信公司組織的投資說明活動(dòng)，施俊在會(huì)上同與會(huì)人員介紹公司的運(yùn)營狀況和各種理財(cái)產(chǎn)品的具體情況，告訴與會(huì)人員項(xiàng)目都是有實(shí)體依托的，讓與會(huì)人員放心投資。

受害人李重陽于2017年分三次在東信公司共投資20萬元，其證實(shí)稱于2018年6月參加?xùn)|信公司召開的投資人會(huì)議時(shí)，胡勤建、施俊都在會(huì)上講話，介紹了靈盾幣項(xiàng)目，稱該項(xiàng)目是外國給的份額，和比特幣一樣能快速致富，投資三個(gè)月后可以獲得30%以上的利潤。

當(dāng)有投資人提出想去現(xiàn)場參觀項(xiàng)目時(shí)，胡勤建和施俊事必躬親，有求必應(yīng)，親自帶隊(duì)并組織投資人前往項(xiàng)目現(xiàn)場免費(fèi)參觀旅游。兩人曾多次帶領(lǐng)投資人前往江西等地免費(fèi)考察某龍洞等項(xiàng)目，讓投資人放心投資。

“1119”貸項(xiàng)目是東信公司后期開展的一個(gè)線上線下相結(jié)合的合作投資項(xiàng)目，分江蘇、重慶、昆明三個(gè)站。東信公司通過與“1119”貸公司簽訂合作協(xié)議，由東信公司租用“1119”貸公司在網(wǎng)上開展P2P業(yè)務(wù)，東信公司每年向“1119”貸公司支付掛靠費(fèi)10萬至20萬元，“1119”貸公司提供技術(shù)指導(dǎo)，東信公司自負(fù)盈虧。

線上平臺成立后，投資人投資“1119”貸公司有兩種投資方式，一種是客戶直接綁定銀行卡充值到平臺的個(gè)人賬戶;還有一種是投資人到公司，先把錢轉(zhuǎn)到東信公司的賬戶，再委托東信公司在平臺上投資，由東信公司工作人員把投資人的資金充值到平臺賬戶上。公司對接線上平臺項(xiàng)目的銀行賬戶包括施俊的民生銀行卡，該卡主要功能是收取借款人的保證金，保證金一般是借款總額的40%—60%。

事實(shí)證明，東信公司成立之初的集資行動(dòng)是成功的，高額的回報(bào)誘惑、鋪天蓋地的宣傳推廣和兩位老總的親力親為著實(shí)吸引了一大批投資人的眼球。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，直至案發(fā)，東信公司在5年時(shí)間內(nèi)共向1992名集資參與人非法吸收資金共計(jì)人民幣9.25億余元。

手里有了巨額資金，東信公司就頻繁開展資本運(yùn)作。胡勤建供述稱，公司募集的資金大部分都不是?？顚Ｓ?，而是把募集來的資金放在大的資金池里，再根據(jù)項(xiàng)目的需求進(jìn)行撥款。

胡勤建稱，其曾一次性出手1個(gè)億，向藤縣富億再生資源回收有限公司買了金礦的探礦權(quán)。2016年5月份，經(jīng)東信公司副總經(jīng)理何麗鵑介紹，胡勤建與某康公司負(fù)責(zé)人楊旭談股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，雙方約定由胡勤建以每股1.71元購買某康公司股份，后胡勤建支付2934萬元入股某康公司，占股16.38%。2018年，某檬洗洗的一個(gè)小股東要退出，某檬洗洗負(fù)責(zé)人趙源提出希望胡勤建接盤，并成為公司第二大股東，胡勤建遂以366萬元資金購買該公司10.59%的股權(quán)。

除了投資入股和收購股權(quán)，東信公司還頻繁操作醫(yī)療美容合作項(xiàng)目。某貝爾集團(tuán)的市場部總監(jiān)區(qū)文花證實(shí)稱，2017年7月，東信公司副總經(jīng)理何麗鵑找其談業(yè)務(wù)合作，稱由東信公司聯(lián)系客戶到其門店來做美容，雙方共同分成。后雙方簽訂合作協(xié)議，商定由東信公司的銷售代表通過“1119”貸公司對外發(fā)布醫(yī)美整形借款項(xiàng)目，收到的款項(xiàng)由東信公司和某貝爾集團(tuán)按6.5和3.5的比例分成。

此外，東信公司還向某研公司投資2680萬元，向某龍洞項(xiàng)目投資合計(jì)1075萬元等。然而這些巨額投資始終未收到任何回報(bào)，從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上顯示的東信資本的所有對外投資，沒有一個(gè)項(xiàng)目獲得分紅和收益。

除了對外投資，東信公司還因進(jìn)行所謂的資本運(yùn)作和對外借款支付了大額的資金。其中，東信公司光向古正發(fā)個(gè)人借款就達(dá)6800萬元，還向某康公司提供借款2736萬元。這些借款本息大多都未能如期收回，從而導(dǎo)致公司資金鏈一度出現(xiàn)嚴(yán)重問題。

東信公司之所以不斷翻新投資項(xiàng)目，主要目的是吸引老客戶繼續(xù)投資，從而確保有足夠的資金還本付息，以達(dá)到繼續(xù)維持騙局的目的。胡勤建表示，東信公司融資金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)際的項(xiàng)目投資，目的是為了用更多投資款歸還其他項(xiàng)目客戶的本息。

東信公司資金鏈斷裂后，胡勤建謊稱生病，于2018年7月離開南京，偷渡到緬甸待了幾個(gè)月。2019年3月18日，胡勤建到公安機(jī)關(guān)投案，施俊則于3月5日主動(dòng)投案。檢察機(jī)關(guān)向法院提起公訴后，南京市中級人民法院依法組成合議庭，于2020年8月27日、9月18日、2021年1月22日三次公開開庭審理了本案。

經(jīng)結(jié)算，所有募集到的9億余元集資款中，僅有少部分集資款被用于對外投資等經(jīng)營活動(dòng)，大部分款項(xiàng)被用于兌付前期集資款本息，支付人員工資、提成，個(gè)人使用等，最后總共造成1755名集資參與人共計(jì)人民幣6.72億余元無法歸還。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人胡勤建、施俊共同以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法懲處。

2021年4月6日，南京市中級人民法院作出一審判決，被告人胡勤建被法院以犯集資詐騙罪，判處有期徒刑16年，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣500萬元，罰金人民幣20萬元;被告人施俊被法院以犯集資詐騙罪，判處有期徒刑13年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣400萬元。

一審宣判后，施俊不服，提出上訴。江蘇省高級人民法院經(jīng)審理，于2021年8月19日作出二審裁定：駁回上訴，維持原判。

（本文除兩被告人外，其余人名均為化名，本文未經(jīng)許可嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）

編輯：夏春暉 386753207@qq.com