李 媛

（1.北京警察學院，北京 102202；2.北京大學，北京 100871）

2018 年、2019 年、2020 年，是我國深入開展掃黑除惡專項斗爭的三年。專項斗爭開展以來，依法懲處了一批作惡多端的“沙霸”“路霸”“菜霸”“村霸”，凈化了社會風氣。[1]在堅持辦案標準不降低的基礎(chǔ)上，全國公安機關(guān)、檢察院、法院全力依法推進涉黑涉惡案件辦理，在打好專項斗爭收官戰(zhàn)的同時謀劃常態(tài)化多元化路徑推進偵辦涉黑涉惡案件。

一、攻堅時期我國黑惡勢力犯罪形勢及特點

當前黑惡勢力犯罪偵查應當以農(nóng)村打黑為重點，狠抓城市中問題突出的地區(qū)、行業(yè)、領(lǐng)域，與基層“拍蠅”結(jié)合起來，密切關(guān)注網(wǎng)絡涉黑涉惡犯罪不斷增長的趨勢，并注重對有未成年人滲入的黑惡勢力犯罪團伙中未成年人的教育。從當前社會治安情況來看，掃黑除惡工作面臨的形勢嚴峻性表現(xiàn)在以下幾個方面：

(一)農(nóng)村黑惡勢力犯罪侵害基層政權(quán)穩(wěn)定

開展掃黑除惡專項斗爭是鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)的迫切需要。凡是基層政權(quán)組織軟弱渙散、基層基礎(chǔ)工作薄弱、腐敗問題嚴重的地方，黑惡勢力就會形成氣候。一些地方之所以黑惡勢力犯罪猖獗，根本原因在于黑惡勢力具有一定的生存空間，具有適宜滋生的土壤。任其發(fā)展下去，必然危害我國社會主義政權(quán)，動搖黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。[2]農(nóng)村黑惡勢力犯罪表現(xiàn)尤其突出。通過對農(nóng)村涉惡案件分析發(fā)現(xiàn)，因爭奪基建工程、暴力拆遷拆違引發(fā)的尋釁滋事類涉惡案件占比較高；以非法采礦、非法出租倒賣土地使用權(quán)等手段破壞農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的案件呈局部多發(fā)態(tài)勢；農(nóng)村基層組織干部侵吞集體財產(chǎn)，豢養(yǎng)閑散人員滋事擾民、欺壓鄰里，甚至為爭搶利益雇兇傷人等“村霸”“村惡”現(xiàn)象頻發(fā)。同時，農(nóng)村兩委負責人“帶病當選”問題突出，現(xiàn)任村書記、主任中相當一部分曾有違法犯罪前科劣跡。

(二)城市秩序類頑癥易滋生黑惡勢力犯罪

近年來，各行業(yè)各領(lǐng)域飛速發(fā)展，隨之而來的醫(yī)托、號販子、非法組織賣血、黑救護、非法一日游、非法截訪、行霸、市霸、酒吧托等社會頑疾逐步形成了灰色利益產(chǎn)業(yè)鏈，保安業(yè)滋生出的黑保安擺場造勢爭搶利益，娛樂業(yè)滋生出的黃賭毒違法犯罪等問題突出，由此因爭搶利益引發(fā)的刑事、治安案件形成打反復、反復打的被動局面，一旦打擊力度減弱，很容易向惡勢力犯罪發(fā)展。城市類黑惡勢力犯罪主要體現(xiàn)在與黃賭毒違法隱患合流、與行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)頑疾相互交織的特點。2020 年全國掃黑除惡專項斗爭的重頭戲就在于“重點行業(yè)領(lǐng)域”，對于群眾反映強烈、問題比較突出的地區(qū)、行業(yè)、領(lǐng)域，應當重點整治。全國12337 智能化舉報平臺統(tǒng)計顯示，群眾反映的突出問題中，破壞一方治安秩序、操縱經(jīng)營“黃賭毒”，非法高利放貸、暴力討債、欺行霸市，非法占地，暴力拆遷等占到90%，這些行業(yè)領(lǐng)域存在的突出問題，都與群眾切身利益相關(guān)。[3]

(三)網(wǎng)絡涉黑涉惡犯罪大量涌現(xiàn)且隱蔽性強

大數(shù)據(jù)時代，網(wǎng)絡涉黑涉惡線索大量涌現(xiàn)，表現(xiàn)出大量流傳于網(wǎng)絡上，但線索甄別較難，往往容易被認為是簡單的治安案件予以簡單處理。公安機關(guān)必須通過大數(shù)據(jù)手段對數(shù)據(jù)進行采集整合分析，從而發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡犯罪線索的隱蔽性。以當前打擊整治網(wǎng)絡號販子全鏈條行動為例，涉網(wǎng)涉黑號販子組織結(jié)構(gòu)嚴密，在一個200 人左右的犯罪團伙中，上游惡意軟件研發(fā)人員2 名，主要犯罪手段是通過黑客技術(shù)攻擊醫(yī)院掛號系統(tǒng)并惡意保留知名專家掛號；中游網(wǎng)絡號販子15 人，負責通過網(wǎng)絡銷售醫(yī)院掛號和發(fā)展下線；下游攬客號販子161 人，負責在醫(yī)院附近攬客，線下售賣號源。網(wǎng)絡涉惡號販子犯罪表現(xiàn)為隱蔽性強、取證難的特點，對整個組織的全部人員犯罪行為做到事實清楚，證據(jù)完備難度很大，給公安刑事案件辦理帶來了挑戰(zhàn)。

(四)未成年人被利用加入黑惡勢力團伙情況逐漸明顯

未成年人被利用加入黑惡勢力團伙實施犯罪已成為時下社會問題的一大難點。從發(fā)展軌跡來看，其演變過程具有由劣到惡、由惡變黑的量變到質(zhì)變的規(guī)律特點，其成員屬于易犯罪未成年人群體；從思想意識來看，形成了一種反社會的有著獨特的價值觀念、文化心理、行為方式的亞文化現(xiàn)象；從組織形態(tài)來看，以黑惡犯罪活動所得為主要經(jīng)濟來源，具有頑固的團伙性和職業(yè)性；從犯罪手段來看，以武力為后盾，主觀惡性強，具有兇殘性和公開性。學校教書與育人脫節(jié)、社會環(huán)境的消極影響、生理早熟和心理素質(zhì)滯后的矛盾、家庭教育的偏差和家庭環(huán)境不良是未成年人模仿黑社會犯罪的主要成因。一些成年人利用未成年人的特點和性格，威脅引誘未成年人加入黑惡勢力團伙實行犯罪，表現(xiàn)出極端暴力犯罪年輕化的趨勢，均是未成年人在團伙中受到不法成年人引誘欺騙而為。在目前偵查的黑惡勢力團伙中表現(xiàn)出利用未成年人參與黑惡勢力犯罪的特點，值得相關(guān)部門注意。

二、攻堅時期摸清涉黑涉惡犯罪的多元化路徑

2020 年是全國掃黑除惡專項斗爭的攻堅之年，各地公安機關(guān)總結(jié)掃黑除惡的工作情況、存在問題、意見建議及法制路徑，進一步摸清底數(shù)，全面探索多元化路徑，為實現(xiàn)全面決勝專項斗爭做好準備。

(一)從農(nóng)村基礎(chǔ)底數(shù)入手

進一步對農(nóng)村基層組織人員底數(shù)進行調(diào)查，包括對農(nóng)村負責人、農(nóng)村基層組織的成員、基層組織成員中的前科人員進行摸底統(tǒng)計。從110 警情分析系統(tǒng)等大數(shù)據(jù)系統(tǒng)中，重點篩查農(nóng)村基層組織成員中涉黑涉惡線索。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村存在的“護村隊”“保安隊”“聯(lián)防隊”等自治安保力量進行調(diào)查，掌握農(nóng)村自治安保力量的詳細情況。對農(nóng)村地區(qū)涉惡違法犯罪案件線索進行重點調(diào)查：通過溝通各級信訪部門、網(wǎng)民網(wǎng)絡舉報等方式，重點對把持基層政權(quán)的“黑村官”、擾亂破壞農(nóng)村治安秩序的“黑村霸”及稱霸一方的“黑村痞”進行梳理調(diào)查。對農(nóng)村中常出現(xiàn)的這三類黑惡勢力“毒瘤”，即“黑村官”“黑村霸”“黑村痞”進行常態(tài)化摸底，對破壞農(nóng)村政治安全、壟斷村集體資源、利用宗親勢力欺占村民利益的農(nóng)村黑惡勢力“毒瘤”堅決摸清掃除。

(二)從城市行業(yè)領(lǐng)域入手

針對娛樂行業(yè)中存在證照不齊、有償陪侍、黃賭毒隱患突出的洗浴、歌廳、酒吧等場所進行調(diào)查，特別是涉嫌有組織的強迫賣淫、組織賣淫、強迫交易、開設賭場、吧托詐騙等案件線索；同時，對涉嫌違法犯罪場所開展偵查經(jīng)營，查明幕后組織者、參與違法犯罪人員身份信息等。針對民間借貸行業(yè)開展調(diào)查。對轄區(qū)內(nèi)隱藏的民間借貸的公司進行深入摸底調(diào)查，防止部分從業(yè)人員以正規(guī)公司為掩護掩蓋其非法活動。同時，重點對涉嫌高利放貸、非法討債合流的借貸公司負責人、幕后經(jīng)營者進行調(diào)查，并掌握涉及的重點輿情警情和案件線索。針對市場經(jīng)營行業(yè)進行調(diào)查。重點調(diào)查房屋買賣和出租的“黑中介”，壟斷經(jīng)營、強迫交易、敲詐勒索的“行霸”“市霸”苗頭隱患群體。如在農(nóng)貿(mào)市場壟斷交易的，或以威脅恐嚇手段操縱市場價格等行為。同時，要注重搜集信訪舉報線索、網(wǎng)絡輿情以及社情反映的重點案件線索。針對保安行業(yè)進行調(diào)查。全面調(diào)查轄區(qū)內(nèi)保安公司，對正規(guī)保安公司，要約談負責人，查明其公司名下是否存在掛靠的二級保安公司；要排查轄區(qū)內(nèi)是否存在“黑保安”或無證保安公司等問題。同時，對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的組織黑保安從事出場擺勢、利益爭奪、攔訪截訪、拆遷拆違、地下出警隊等重點案件線索進行調(diào)查。針對因經(jīng)濟糾紛引發(fā)的“軟暴力”犯罪進行調(diào)查。針對當前因“套路貸”“校園貸”“裸條貸”等高利放貸，以及因其他經(jīng)濟糾紛引發(fā)的，以各種威脅、跟蹤、滋擾、言語辱罵、恐嚇、堵門、噴涂油漆、擺花圈等“軟暴力”手段，進行討債、惡意討薪的新型黑惡勢力違法犯罪案件線索進行調(diào)查。針對旅游、醫(yī)療、環(huán)保領(lǐng)域進行調(diào)查。針對當前從事“黑導游”“黑票提”“黑商店”等旅游類、“號販子”“血頭血霸”“黑救護”等涉醫(yī)類的重點隱患人員進行重點調(diào)查，要建立臺賬、動態(tài)掌控，嚴防引發(fā)涉黑涉惡違法犯罪，不斷鏟除滋生黑惡勢力犯罪的土壤，破解城市頑疾痼癥。此外，要對盜采砂石、非法采礦等破壞農(nóng)村環(huán)境的案件線索開展調(diào)查。

(三)從網(wǎng)絡涉惡線索入手

網(wǎng)絡涉惡線索隱蔽性較強，要通過網(wǎng)絡巡控，提高發(fā)現(xiàn)能力。對于此類違法犯罪信訪舉報線索要深入排查，不能以治安案件或一般刑事案件簡單處理。主要調(diào)查方向為：網(wǎng)絡涉惡犯罪線索調(diào)查。梳理調(diào)查利用網(wǎng)絡，以負面宣傳、惡意擴散、敲詐勒索為手段進行非法牟利的涉惡隱患突出線索；調(diào)查網(wǎng)絡推手、幕后組織者利用網(wǎng)絡實施敲詐勒索的違法犯罪線索，并將“狗仔隊”納入關(guān)注視線。開展網(wǎng)絡討債線索調(diào)查。針對非法網(wǎng)絡貸款平臺，摸清幕后組織者和“網(wǎng)絡貸”非法交易線索；針對滋生出的網(wǎng)絡討債公司進行偵查經(jīng)營。開展網(wǎng)絡有組織犯罪調(diào)查。針對網(wǎng)絡招嫖、網(wǎng)絡賭博等網(wǎng)絡有組織犯罪，要摸清幕后組織者和非法經(jīng)營模式，同步開展偵查經(jīng)營。

(四)注意發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡案件中利用未成年人犯罪的線索

在黑惡勢力團伙犯罪中要注意對團伙中未成年犯罪嫌疑人的摸底調(diào)查，查明未成年人參與黑惡勢力團伙犯罪的目的、時間、何時加入團伙、在團伙中受制于誰等詳細情況，注意對未成年人的個別調(diào)查，不能在黑惡勢力犯罪中將其混同于其他成年犯罪嫌疑人。對于未成年人單獨實施暴力犯罪的行為，要查明幕后是否有人指使，是否有成年人保護傘等。公安機關(guān)在偵查調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的未成年人參與黑惡勢力犯罪活動要調(diào)查未成年人的背景、目的、動機以及具體實施的犯罪行為，對未成年人參與黑惡勢力犯罪活動要注意比較分析。公檢法三機關(guān)應當進一步重視未成年人實施暴力犯罪時的背景調(diào)查和犯意調(diào)查，而不是一味通過降低刑事責任年齡標準來應對未成年人犯罪。在未成年人實施的暴力犯罪中，被引誘、被脅迫加入黑惡勢力團伙等情節(jié)應當予以考慮，對引誘威脅未成年人的成年人要加重刑罰。

三、攻堅時期黑惡勢力犯罪偵查與訴訟對策

為完成掃黑除惡攻堅任務，公安機關(guān)應當大力開展“掃黑除惡”專項斗爭大走訪活動，走訪宣傳全覆蓋，線索調(diào)查無遺漏。建立走訪檔案和臺賬，確保掃黑除惡大走訪活動扎實推進，使得掃黑除惡調(diào)查工作的宣傳效果、法治教育效果、解決實際問題的效果有機融合。

(一)全力打擊涉黑涉惡犯罪

以農(nóng)村黑惡勢力為主攻方向，持續(xù)保持對“黑村官”“黑村霸”“黑村惡”和破壞農(nóng)村“兩委”換屆選舉，以及因非法搶占利益破壞新農(nóng)村建設的黑惡勢力重拳狠打；嚴打黃賭毒涉黑涉惡犯罪，對有組織的強迫賣淫、組織賣淫、強迫交易、開設賭場、吧托詐騙等違法犯罪開展打擊；嚴打破壞市場秩序涉黑涉惡犯罪，針對房屋買賣和出租的“黑中介”，壟斷經(jīng)營、強迫交易、敲詐勒索的“行霸”“市霸”，以及組織黑保安從事出場擺勢、利益爭奪、攔訪截訪、拆遷拆違、地下出警隊等案件線索開展打擊；嚴打“城市病”違法犯罪，針對高利放貸、非法討債類，“黑導游”等旅游類，“號販子”等涉醫(yī)類，以及盜采砂石等破壞農(nóng)村環(huán)境類案件線索開展打擊；嚴打網(wǎng)絡涉惡違法犯罪，針對利用網(wǎng)絡敲詐勒索，網(wǎng)絡招嫖、網(wǎng)絡賭博，以及“裸條貸”“套路貸”引發(fā)的網(wǎng)絡“軟暴力”非法討債等有組織犯罪案件線索開展打擊；嚴打新型犯罪，立足民生安全，針對“偽基站”“黑廣播”、涉醫(yī)詐騙及侵犯公民信息等新型有組織犯罪開展打擊。

(二)充分應用大數(shù)據(jù)支撐分析研判

在研判平臺框架下，整合社會公共資源和公安情報資源，推動建設掃黑除惡情報信息系統(tǒng)建設。堅持開展110 警情梳理分析，通過對涉黑涉惡警情關(guān)鍵詞檢索，發(fā)現(xiàn)警情高發(fā)的重點地區(qū)，對多地區(qū)同類別的多發(fā)警情進行串并打擊，對同地區(qū)多類別的高發(fā)警情開展局部戰(zhàn)役，確保將涉黑涉惡犯罪消滅在萌芽狀態(tài)。堅持開展涉惡案件監(jiān)測，加快推進掃黑除惡情報研判機制建設。主動順應大數(shù)據(jù)改革發(fā)展趨勢，依托公安平臺，提供強有力情報支撐。固化專業(yè)隊伍保障機制，加強配備掃黑除惡專業(yè)力量，定期開展專業(yè)化培訓，為掃黑除惡工作奠定堅實的人員基礎(chǔ)。

(三)發(fā)揮群眾舉報等渠道的作用

群眾舉報是涉黑涉惡線索的重要來源。依托情報平臺優(yōu)勢，通過信訪、舉報、投訴等渠道，調(diào)查搜集涉黑涉惡線索。通過對全國涉黑涉惡線索舉報平臺的智能化升級，“讓群眾動動手指就能一鍵舉報黑惡線索”；建立有獎舉報制度，對在偵破涉黑涉惡案件中作用明顯的集體或個人給予獎勵，提高群眾參與積極性；通過對舉報線索的有效匯集和核查處理，對涉黑涉惡線索進行動態(tài)跟蹤、基礎(chǔ)調(diào)查，從而為偵查打擊提供有效的線索來源。加強大數(shù)據(jù)時代網(wǎng)絡黑惡勢力犯罪線索調(diào)查工作的拓展，對涉黑涉惡相關(guān)人員實行動態(tài)分級管控。對于黑惡勢力犯罪線索的基礎(chǔ)調(diào)查要注重證據(jù)意識，實事求是。

(四)特別關(guān)注未成年人參與的黑惡犯罪

辦理利用未成年人實施黑惡勢力犯罪案件要將依法嚴懲與認罪認罰從寬有機結(jié)合起來。對利用未成年人實施黑惡勢力犯罪的，人民檢察院要考慮其利用未成年人的情節(jié)，向人民法院提出從嚴處罰的量刑建議。對于雖然認罪，但利用未成年人實施黑惡勢力犯罪，犯罪性質(zhì)惡劣、犯罪手段殘忍、嚴重損害未成年人身心健康，不足以從寬處罰的，在提出量刑建議時要依法從嚴從重。從嚴掌握取保候?qū)?、監(jiān)視居住的適用，對利用未成年人實施黑惡勢力犯罪的首要分子、骨干成員、糾集者、主犯和直接利用的成員，應當依法提請人民檢察院批準逮捕。[4]對被黑惡勢力利用實施犯罪的未成年人，自愿如實認罪、真誠悔罪，愿意接受處罰的，應當依法提出從寬處理的量刑建議。落實以審判為中心的刑事訴訟制度改革要求，強化程序意識和證據(jù)意識，依法收集、固定和運用證據(jù)，并可以就案件性質(zhì)、收集證據(jù)和適用法律等聽取人民檢察院意見建議。