葉 靜

（安徽公安教育研究院，安徽 合肥 230031）

一、當(dāng)前背景

根據(jù)2020年的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，我國(guó)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的門檻逐步降低，互聯(lián)網(wǎng)普及率逐年上升，網(wǎng)民規(guī)模日益擴(kuò)大。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)直播、在線教育、在線醫(yī)療、在線政務(wù)等網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)發(fā)展如火如荼。面對(duì)龐大的網(wǎng)絡(luò)紅利，黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪不斷滋生蔓延，整體趨勢(shì)活躍多發(fā)，組織成員眾多，破壞力成倍增加，并且有向黑社會(huì)犯罪愈演愈烈的勢(shì)頭，嚴(yán)重破壞了網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實(shí)生活?？傮w上，傳統(tǒng)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪向網(wǎng)絡(luò)空間延伸，信息網(wǎng)絡(luò)成為掃黑除惡的新陣地。2021年，在前期掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)基礎(chǔ)上，常態(tài)化掃黑除惡斗爭(zhēng)持續(xù)推進(jìn)。同時(shí)，隨著《民法典》《網(wǎng)絡(luò)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律的頒布實(shí)施，網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的法律規(guī)定不斷細(xì)化，網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪成為信息時(shí)代理論和實(shí)務(wù)討論的新課題。

二、網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的樣態(tài)

打擊網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的前提是厘清網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪。網(wǎng)絡(luò)犯罪是指針對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪，利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪，以及其他上下游關(guān)聯(lián)犯罪。①2021年，最高檢發(fā)布《人民檢察院辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件規(guī)定》，其中第二條明確界定了網(wǎng)絡(luò)犯罪。網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪實(shí)質(zhì)上是以網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)和系統(tǒng)為行為手段或者侵害對(duì)象而形成的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。上游負(fù)責(zé)提供各種網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)資源、中游負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)定制網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)工具、下游負(fù)責(zé)將網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)成果交易變現(xiàn)。［1］根據(jù)形成方式不同，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪可分為原生型和嫁接型。原生型網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪是指直接源于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)技術(shù)而產(chǎn)生的犯罪，例如AI類網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪、區(qū)塊鏈類網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪；嫁接型網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪是指?jìng)鹘y(tǒng)黑色產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)技術(shù)結(jié)合而形成的犯罪，例如網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索。

網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪屬于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪之一，實(shí)現(xiàn)了“互聯(lián)網(wǎng)+涉黑”的融合，既搭上信息技術(shù)的快車道，又保留了黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的特質(zhì)，形成完整的網(wǎng)絡(luò)涉黑產(chǎn)業(yè)鏈。黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的核心是“控制”，這是與其他普通犯罪區(qū)分的關(guān)鍵。網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪相當(dāng)于線下涉黑犯罪在線上的運(yùn)作，那么其本質(zhì)依然是有組織犯罪。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的分類，網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪同樣應(yīng)當(dāng)區(qū)分“涉黑犯罪的網(wǎng)絡(luò)化”和“網(wǎng)絡(luò)化的涉黑犯罪”。［2］前者是黑社會(huì)性質(zhì)組織利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳統(tǒng)涉黑犯罪，后者則是基于網(wǎng)絡(luò)生態(tài)環(huán)境下滋生的新型涉黑犯罪。

目前，網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域涉黑犯罪主要表現(xiàn)為“涉黑犯罪的網(wǎng)絡(luò)化”。網(wǎng)絡(luò)“套路貸”“裸聊”敲詐、惡意索賠、負(fù)面輿情敲詐、網(wǎng)絡(luò)水軍滋事、網(wǎng)絡(luò)暴力傳銷、網(wǎng)絡(luò)“軟暴力”催收，這些成為公安機(jī)關(guān)打擊的重點(diǎn)方向。具體樣態(tài)有以下幾類：利用信息網(wǎng)絡(luò)威脅他人，強(qiáng)迫交易；利用信息網(wǎng)絡(luò)威脅、要挾他人，索取公私財(cái)物；利用網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇?biāo)嘶蚓幵?、散布虛假信息破壞社?huì)秩序或公共秩序、尋釁滋事；利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施“黃賭毒”、暴力傳銷、套路貸、非法討債。與此同時(shí)，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速更迭，基于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和服務(wù)產(chǎn)生更多的新型涉黑組織，“網(wǎng)絡(luò)化的涉黑犯罪”成為新樣態(tài)。物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、無(wú)人駕駛、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算，這些最強(qiáng)勁的“風(fēng)口”，在涉黑組織眼中無(wú)非都是“入口”。例如，涉黑組織根據(jù)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)規(guī)則，利用流量劫持、惡意網(wǎng)站、木馬病毒、黑客滲透等方式，稱霸網(wǎng)絡(luò)空間，實(shí)現(xiàn)非法控制，謀求經(jīng)濟(jì)利益。

三、網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的認(rèn)定特征

網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪不僅具有網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的個(gè)性特征，而且具有黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的共性特征。雖然網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪有著與線下涉黑犯罪不同的特點(diǎn)，但是兩者之間共性大于個(gè)性，最終的落腳點(diǎn)在于有組織犯罪。因此，從有組織犯罪的角度，認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪時(shí)，仍然應(yīng)當(dāng)依照刑法規(guī)定的四大基本特征進(jìn)行綜合審查判斷，分析相互間的內(nèi)在聯(lián)系，依法予以認(rèn)定。

（一）犯罪組織嚴(yán)密化

與普通犯罪不同，黑社會(huì)性質(zhì)組織層級(jí)分明，核心成員基本穩(wěn)定，紀(jì)律約束嚴(yán)明。［3］現(xiàn)有案例顯示，網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪呈現(xiàn)出明顯公司化運(yùn)作的特征。

第一，組織成員眾多。網(wǎng)絡(luò)空間是虛擬的數(shù)字世界，弱化了時(shí)間與空間的影響。基于互聯(lián)網(wǎng)的高度開(kāi)放性與交換性，網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪的參與成員人數(shù)更多。黑社會(huì)性質(zhì)組織之所以能稱霸一方，與其規(guī)模密切相關(guān)，一個(gè)獨(dú)立的黑社會(huì)性質(zhì)組織至少有十人①2015年《全國(guó)部分法院審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》規(guī)定：“黑社會(huì)性質(zhì)組織應(yīng)當(dāng)具有一定規(guī)模，人數(shù)較多，組織成員一般應(yīng)在10人以上?！?，多則數(shù)百上千，甚至上萬(wàn)人。如果成員零零散散，就不能形成長(zhǎng)期存續(xù)的組織，無(wú)法實(shí)現(xiàn)壟斷地位。第二，組織結(jié)構(gòu)緊密。黑社會(huì)性質(zhì)組織結(jié)構(gòu)基本固定，形成組織領(lǐng)導(dǎo)者→重要成員→普通成員的金字塔式結(jié)構(gòu)，呈現(xiàn)出垂直權(quán)力層級(jí)。內(nèi)部管理極其嚴(yán)苛，存在組織紀(jì)律或者活動(dòng)規(guī)約，上層成員擁有絕對(duì)控制權(quán)。與傳統(tǒng)的組織方式不同，利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的涉黑成員之間一般通過(guò)即時(shí)通訊工具、通訊群組、電子郵件、網(wǎng)盤(pán)等信息網(wǎng)絡(luò)方式聯(lián)絡(luò)。②來(lái)源于最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》（法發(fā)〔2018〕1號(hào)）。通常，網(wǎng)絡(luò)涉黑組織以合法公司為幌子，以“公司化運(yùn)營(yíng)”形式實(shí)施管理，有組織有目的地從事網(wǎng)絡(luò)涉黑業(yè)務(wù)，并制定嚴(yán)厲的獎(jiǎng)懲制度約束成員。

（二）目標(biāo)經(jīng)濟(jì)利益化

攫取經(jīng)濟(jì)利益是黑社會(huì)性質(zhì)組織的最終目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力更是支持其發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。［4］放眼全球，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)總體規(guī)模極為龐大，涉及的經(jīng)濟(jì)總量也頗為巨大。到2021年，互聯(lián)網(wǎng)黑灰產(chǎn)將給全球造成高達(dá)6萬(wàn)億美元的損失。③來(lái)源于世界經(jīng)濟(jì)論壇在《2020年全球風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》中發(fā)布的數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)空間已成為涉黑組織爭(zhēng)奪的重要地盤(pán)。

在發(fā)展初始階段，傳統(tǒng)黑社會(huì)性質(zhì)組織一般通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、敲詐勒索、販賣毒品、組織賣淫等方式完成資本積累。在具備一定資金實(shí)力階段，黑社會(huì)性質(zhì)組織多以犯罪所得進(jìn)行所謂投資，進(jìn)一步聚斂財(cái)富。無(wú)論其財(cái)產(chǎn)是通過(guò)非法手段還是合法方式獲取，只要將其中部分或全部用于違法犯罪活動(dòng)或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展，即可體現(xiàn)目標(biāo)經(jīng)濟(jì)利益化。④來(lái)源于《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》（法發(fā)〔2009〕382號(hào)）。雖然涉黑組織入侵網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域大肆從事犯罪勾當(dāng)，但是其攫取經(jīng)濟(jì)利益的目標(biāo)始終未變。例如，典型的網(wǎng)絡(luò)“套路貸”涉黑犯罪，借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)設(shè)立皮包公司，以民間借貸為幌子，招募成員從事網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)，通過(guò)惡意虛增債務(wù)或制造高額違約金，脅迫被害人及其特定關(guān)系人，非法侵占公私財(cái)物，破壞經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活秩序。

（三）手段軟暴力化

傳統(tǒng)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪一般以暴力犯罪手段為主，手段兇殘，危害性極大。利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的涉黑犯罪則是以新興非暴力犯罪行為①《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》（法發(fā)〔2018〕1號(hào)）規(guī)定：以組織的勢(shì)力、影響和犯罪能力為依托，以暴力、威脅的現(xiàn)實(shí)可能性為基礎(chǔ)，足以使他人產(chǎn)生恐懼、恐慌進(jìn)而形成心理強(qiáng)制或者足以影響、限制人身自由、危及人身財(cái)產(chǎn)安全或者影響正常生產(chǎn)、工作、生活的手段，屬于《刑法》第二百九十四條第五款第（三）項(xiàng)中的“其他手段”，包括但不限于所謂的“談判”“協(xié)商”“調(diào)解”以及滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等手段。作為重要犯罪手段?？傮w上，網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域涉黑犯罪實(shí)現(xiàn)了“硬暴力”向“軟暴力”的轉(zhuǎn)化。

由于網(wǎng)絡(luò)空間的虛擬性，黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織無(wú)法使用各種刀具、槍械、爆炸物，實(shí)施綁架、搶劫、殺人等各種嚴(yán)重暴力犯罪，更多的選擇使用“軟暴力”。“軟暴力”主要表現(xiàn)為以滋擾、糾纏、哄鬧等方式取代直接的物理暴力加害，使他人產(chǎn)生心理恐懼或者形成心理強(qiáng)制，影響正常生活和工作的精神暴力手段。②來(lái)源于《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》（法發(fā)〔2018〕1號(hào)）。“軟暴力”表面上比較溫和，但造成的傷害卻是現(xiàn)實(shí)存在的，對(duì)被害人影響深遠(yuǎn)。［5］因此，從侵害法益的角度考量，“軟暴力”與“硬暴力”實(shí)際上具有同質(zhì)性，完全可以將“軟暴力”納入暴力的范疇。［6］例如典型的網(wǎng)絡(luò)“裸聊”敲詐，涉黑組織以“裸聊”引誘被害人下載安裝木馬APP，誘使被害人露出隱私部位并錄制視頻，以在網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、微信朋友圈等曝光隱私，或?qū)⒉谎乓曨l發(fā)送至被害人親友為要挾索取公私財(cái)物，導(dǎo)致被害人精神受到嚴(yán)重傷害，破壞社會(huì)公共秩序。

（四）作案集中化

傳統(tǒng)黑社會(huì)性質(zhì)組織集中于特定行業(yè)或者區(qū)域，劃定勢(shì)力范圍，形成絕對(duì)壟斷優(yōu)勢(shì)，具有強(qiáng)大獨(dú)占性。當(dāng)前，利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的涉黑犯罪更多集中在網(wǎng)絡(luò)新興行業(yè)和特定網(wǎng)絡(luò)工具。

在網(wǎng)絡(luò)新興行業(yè)，黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)搭建釣魚(yú)網(wǎng)站和制作木馬程序，壟斷網(wǎng)絡(luò)金融、網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)電商等領(lǐng)域，打壓妨害其他競(jìng)爭(zhēng)者，形成絕對(duì)霸主地位，誤導(dǎo)與危害社會(huì)公眾。例如，典型的網(wǎng)絡(luò)負(fù)面輿情涉黑案件，俗稱“網(wǎng)絡(luò)黑公關(guān)”。網(wǎng)絡(luò)涉黑組織依照客戶指令，密集發(fā)布負(fù)面信息，組織水軍進(jìn)行炒作，惡意詆毀競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，劫持公眾輿論，損害競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手商業(yè)信譽(yù)與商品聲譽(yù)，侵害社會(huì)價(jià)值體系。與此同時(shí)，黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施犯罪集中于特定的網(wǎng)絡(luò)工具。常見(jiàn)計(jì)算機(jī)犯罪工具有多種，如活動(dòng)天窗、特洛伊木馬、數(shù)據(jù)欺騙、計(jì)算機(jī)病毒等?；ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品若自身存在漏洞或缺陷，往往會(huì)被犯罪分子傳播放大，并利用到網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪中。網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈利用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)制售流量攻擊工具，攻擊效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)攻擊。通常，門戶網(wǎng)站、應(yīng)用軟件、接碼平臺(tái)、注冊(cè)賬號(hào)、網(wǎng)上群組，成為網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪的重災(zāi)區(qū)。

四、網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的偵查對(duì)策

互聯(lián)網(wǎng)雖然屬于虛擬空間，但是活躍其中的依然是現(xiàn)實(shí)世界中的人，所以仍然屬于法治社會(huì)的范疇。即便存在技術(shù)防范手段，法律規(guī)制仍然必不可少，兩者之間是并行不悖的方案設(shè)計(jì)。對(duì)于利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的涉黑犯罪，不能讓其大行其道，而是應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)管控和打擊。與以往線下涉黑犯罪不同，網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪具有作案遠(yuǎn)程化、涉案范圍廣、犯罪成本低、取證難度大等特點(diǎn)。［7］只有建立新思維和新策略，綜合運(yùn)用各種偵查對(duì)策，才能徹底斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

（一）加強(qiáng)涉黑情報(bào)工作，依托信息技術(shù)挖掘犯罪線索

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等日益更新的信息技術(shù)帶來(lái)海量信息資源，為公安工作提供了新的工作思路。對(duì)于隱蔽性極強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪而言，涉黑情報(bào)工作的質(zhì)量直接影響案件的后續(xù)偵查。

1.廣辟情報(bào)信息來(lái)源。一方面，群眾是情報(bào)的主要來(lái)源，爭(zhēng)取群眾支持是掃黑取得勝利的關(guān)鍵。公安機(jī)關(guān)可將傳統(tǒng)傳媒與新興傳媒相結(jié)合，充分宣傳打擊網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪的有效戰(zhàn)果、法律法規(guī)、舉報(bào)方法及獎(jiǎng)勵(lì)政策，鼓勵(lì)群眾挺身而出積極檢舉揭發(fā)，特別是提升學(xué)生、老年人等易感群體的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范能力。另一方面，涉黑情報(bào)的重要渠道是刑事特情，建設(shè)特情可以高效獲取涉黑組織內(nèi)部的重要情報(bào)。網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪隱蔽性極強(qiáng)，建設(shè)刑事特情具有操作空間。根據(jù)IT行業(yè)的規(guī)定，黑客主要分為“黑帽子”和“白帽子”兩類。其中，利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪行為的黑客稱之為“黑帽子”，而幫助維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的黑客則是“白帽子”。因此，在熟悉黑客群體的前提下，在白帽子黑客群體中建立刑事特情，可以明確網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪的發(fā)展動(dòng)態(tài)，提前發(fā)現(xiàn)預(yù)謀犯罪線索，為后續(xù)偵查提供技術(shù)支持。

2.建立掃黑情報(bào)網(wǎng)絡(luò)。一方面，公安機(jī)關(guān)對(duì)接其他部門形成橫向合作網(wǎng)絡(luò)。加強(qiáng)與文體、網(wǎng)信、工信、金融、市場(chǎng)監(jiān)管、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等部門的業(yè)務(wù)合作，建立數(shù)據(jù)信息的收集與共享機(jī)制，掌握該類犯罪的發(fā)展動(dòng)向和變化趨勢(shì)。具體來(lái)說(shuō)，針對(duì)非法“養(yǎng)號(hào)”交易、搭建非法網(wǎng)站、開(kāi)發(fā)銷售非法軟件等問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)聯(lián)合行業(yè)主管部門建立網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)網(wǎng)，通過(guò)情報(bào)及時(shí)預(yù)警處置，堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞。另一方面，公安機(jī)關(guān)開(kāi)發(fā)各類平臺(tái)系統(tǒng)形成縱向監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。借助信息技術(shù)，建立智能化掃黑平臺(tái)，運(yùn)用數(shù)據(jù)摸排的方式，拓寬涉黑犯罪線索的收集渠道。例如，在全國(guó)搭建“套路貸”犯罪監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)、“裸聊”敲詐勒索案件串并系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪趨勢(shì)。通過(guò)掃黑平臺(tái)對(duì)匯總線索綜合研判，精準(zhǔn)打擊涉黑犯罪的重點(diǎn)目標(biāo)，有效提升整體偵查效能。

（二）運(yùn)用秘密偵查手段，深入調(diào)查搜集證據(jù)

網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪依托網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，犯罪成本更低，犯罪手段日趨智能化，犯罪規(guī)模迅速擴(kuò)張，偵查難度愈發(fā)加大，普通偵查手段不足以應(yīng)對(duì)。當(dāng)普通偵查手段難以取得突破，無(wú)法獲取關(guān)鍵證據(jù)時(shí)，秘密偵查手段則成為更優(yōu)選擇。

1.開(kāi)展內(nèi)線偵查，查清犯罪內(nèi)幕。網(wǎng)絡(luò)涉黑成員一般通過(guò)假冒他人身份、設(shè)置動(dòng)態(tài)網(wǎng)址、搭建境外服務(wù)器、利用虛擬幣交易、設(shè)計(jì)復(fù)雜加密算法等方式，隱藏身份、逃避打擊。網(wǎng)絡(luò)涉黑組織犯罪手段的遠(yuǎn)程化，為開(kāi)展內(nèi)線偵查提供了可能。如果開(kāi)展內(nèi)線偵查，偵查人員需要借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和技術(shù)，在虛構(gòu)網(wǎng)址、賬號(hào)、身份的掩護(hù)下，打入犯罪成員經(jīng)?；燠E的論壇、QQ群、微信群內(nèi)部。在潛伏一段時(shí)間后，取得組織成員的信任，獲取聊天記錄、交易記錄等電子證據(jù)，徹底查清結(jié)構(gòu)層級(jí)、涉案賬號(hào)、作案方式等重要信息。在此過(guò)程中，內(nèi)線偵查人員需要嚴(yán)格保密，加強(qiáng)自身的保護(hù)，防止涉黑組織的反撲與報(bào)復(fù)。

2.運(yùn)用技術(shù)偵查，獲取犯罪證據(jù)。由于涉黑犯罪的復(fù)雜性，公安機(jī)關(guān)在辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件時(shí)，可以使用技術(shù)偵查措施。技術(shù)偵查可以更高效地確定偵查方向和范圍，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪的特點(diǎn)，公安技偵部門應(yīng)及時(shí)采取技術(shù)手段，對(duì)賬號(hào)買賣、違法犯罪網(wǎng)站、非法軟件、違規(guī)收集個(gè)人信息等問(wèn)題重點(diǎn)偵查，深度挖掘網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪的新特點(diǎn)，查明勢(shì)力范圍、成員結(jié)構(gòu)、犯罪方式。例如，網(wǎng)絡(luò)涉黑組織通常依賴“黑卡、黑號(hào)、黑設(shè)備、黑軟件”從事犯罪活動(dòng)。因此，以上述為偵查范圍，追蹤為犯罪分子提供推廣、技術(shù)、賬號(hào)、平臺(tái)等源頭性軟硬件設(shè)備和服務(wù)的行為，開(kāi)展全鏈打擊。。

（三）全力追捕組織成員，全面追繳“黑財(cái)”

網(wǎng)絡(luò)涉黑組織人員眾多，擴(kuò)散能力強(qiáng)，倘若不將主要組織成員如組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干分子全部抓捕到案，就會(huì)造成更嚴(yán)重的法益侵害。同時(shí)，全面追繳“黑財(cái)”，切斷網(wǎng)絡(luò)涉黑組織的資金來(lái)源，才能從經(jīng)濟(jì)上徹底擊垮涉黑組織。

1.全力追捕犯罪嫌疑人。網(wǎng)絡(luò)涉黑組織成員一般具有較強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能力，反偵查意識(shí)明顯。敵暗我明，追捕的難度比普通犯罪更大。為確保抓捕工作順利進(jìn)行，必須先根據(jù)多方線索追查，揪出涉黑組織的重要成員，然后再跟進(jìn)深挖其他犯罪成員。在此過(guò)程中，需要各地公安機(jī)關(guān)的通力配合，才能實(shí)施統(tǒng)一行動(dòng)實(shí)施抓捕。對(duì)于外逃藏匿成員，可充分發(fā)揮“科技＋傳統(tǒng)”的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，以傳統(tǒng)排查為基礎(chǔ)，以刑事技術(shù)為突破，持續(xù)收網(wǎng)抓捕，直至將涉黑在逃人員追捕到案。

2.全面追繳“黑財(cái)”。網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪交易變現(xiàn)快，受害人眾多，涉案金額巨大，追繳“黑財(cái)”勢(shì)在必行。打擊網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪的關(guān)鍵在于控制網(wǎng)絡(luò)貨幣的恣意流通、緊盯網(wǎng)絡(luò)犯罪的資金流向和通道轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)偵查大量購(gòu)買空殼公司、批量注冊(cè)第三方賬戶等異常行為。一方面，公安機(jī)關(guān)需要與人民銀行、證監(jiān)、稅務(wù)部門共同建立查控平臺(tái)，運(yùn)用查封、搜查、凍結(jié)等方式徹查“黑財(cái)”的性質(zhì)與范圍，增強(qiáng)打擊黑財(cái)?shù)暮狭?。另一方面，公安機(jī)關(guān)需要對(duì)涉案財(cái)物要嚴(yán)格審計(jì)評(píng)估，準(zhǔn)確把握“黑財(cái)”認(rèn)定范圍，做好甄別與核查工作，確保查控?zé)o死角。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意依法規(guī)范涉案財(cái)物處置，明確區(qū)分“黑財(cái)”與合法財(cái)產(chǎn)，避免擴(kuò)大打擊面，保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，保障合法經(jīng)營(yíng)。

（四）開(kāi)展國(guó)際和區(qū)際警務(wù)協(xié)作，建立掃黑全球化體系

網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪具有跨國(guó)性與跨境性，打擊此類犯罪最大的挑戰(zhàn)是歸因難，網(wǎng)絡(luò)的全球化發(fā)展讓調(diào)查變得更加困難。因此，懲治跨國(guó)性跨境性的網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪，單方面的努力是不夠的，更需注重國(guó)際法與國(guó)內(nèi)法的配合，更需加強(qiáng)國(guó)際與區(qū)際的警務(wù)合作。

1.加強(qiáng)國(guó)際警務(wù)協(xié)作。打擊有組織犯罪，離不開(kāi)多層次、全領(lǐng)域的國(guó)際警務(wù)協(xié)作。網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪本質(zhì)上屬于有組織犯罪，顯然適用這一國(guó)際準(zhǔn)則。鑒于網(wǎng)絡(luò)的無(wú)國(guó)界性，有的涉黑犯罪主體藏匿于境外，利用境外服務(wù)器在境內(nèi)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪；有的涉黑犯罪主體在境外利用虛擬貨幣變現(xiàn)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪獲取的“黑財(cái)”，試圖逃避警方打擊。由于司法體系、工作機(jī)制、語(yǔ)言文化的不同，偵查人員在當(dāng)?shù)赝七M(jìn)工作異常艱難。對(duì)此，各國(guó)需要注重涉黑犯罪情報(bào)共享、打擊非法加密貨幣、緝捕遣返犯罪分子等各種形式的合作。例如，東南亞地區(qū)是網(wǎng)絡(luò)犯罪的重災(zāi)區(qū)。在中國(guó)和柬埔寨執(zhí)法合作框架下，兩國(guó)警方密切協(xié)作，集中打擊網(wǎng)絡(luò)涉黑等突出犯罪，組織力量搗毀一大批網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)色情、網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索窩點(diǎn)，共同對(duì)抗跨國(guó)涉黑犯罪，成為國(guó)際警務(wù)合作的成功范例。

2.加強(qiáng)區(qū)際警務(wù)協(xié)作。網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪屬于非接觸犯罪，時(shí)空跨度大，基本都是跨區(qū)域有組織作案。由于互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)更為發(fā)達(dá)，網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪在珠三角、長(zhǎng)三角、港澳臺(tái)地區(qū)肆意擴(kuò)張。在境外黑社會(huì)的影響下，這些地區(qū)的涉黑組織利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)招募馬仔，不斷更新犯罪手段，不斷擴(kuò)大犯罪影響，侵蝕互聯(lián)網(wǎng)秩序。因此，公安部門應(yīng)當(dāng)建立區(qū)際警務(wù)協(xié)作關(guān)系，共享情報(bào)信息、實(shí)現(xiàn)個(gè)案合作、組織聯(lián)合行動(dòng)，將網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索等新型跨境網(wǎng)絡(luò)涉黑犯罪納入聯(lián)合打擊范疇，最終形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和快捷高效的警務(wù)利益共同體。例如，廣東省公安廳聯(lián)合港澳警方設(shè)置聯(lián)合打擊有組織犯罪工作室，通力協(xié)作開(kāi)展聯(lián)合打擊行動(dòng)。在掃黑區(qū)際合作方面，粵港澳三方合作取得了明顯實(shí)效，成功偵破了一批跨境涉黑犯罪案件。

五、結(jié)語(yǔ)

國(guó)內(nèi)外犯罪形勢(shì)仍然錯(cuò)綜多變，疊加疫情的沖擊和影響，網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域成為犯罪分子的新選擇。黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪與信息網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合，活躍多發(fā)態(tài)勢(shì)不減，呈現(xiàn)出各種新動(dòng)向。實(shí)踐中，認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪存在諸多取證難點(diǎn)和法律適用難題。公安部門需發(fā)揮信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)換應(yīng)對(duì)思維，將此類犯罪消滅在初始階段，防止其演變成更為嚴(yán)重的黑社會(huì)犯罪?？傊?，無(wú)論涉黑犯罪發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域還是現(xiàn)實(shí)空間，只要存在就必須精準(zhǔn)打擊，徹底清除，避免掃黑斗爭(zhēng)的盲區(qū)。