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        量罪虛擬幣交易

        2021-10-28 16:08:16嚴(yán)沁雯張穎馨
        財(cái)經(jīng) 2021年22期
        關(guān)鍵詞:挖礦交易所財(cái)經(jīng)

        嚴(yán)沁雯 張穎馨

        虛擬貨幣交易所退出后,資金不再經(jīng)由交易所,或許會使得鏈上犯罪變得更隱蔽。圖/IC

        “再不收手,或許會面臨定罪量刑?!鳖^部虛擬貨幣交易平臺人士難掩內(nèi)心的惴惴不安。

        繼定性虛擬貨幣交易為非法后,中國監(jiān)管者的肅清舉動,仍在升級——完善司法指導(dǎo)性文件。

        9月24日晚間,中國人民銀行聯(lián)合網(wǎng)信辦、公檢法等十部委共同發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》(下稱央行《通知》)。

        這份被幣圈人士稱為“史上最嚴(yán)”的監(jiān)管文件,不僅再次強(qiáng)調(diào)虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動,而且首次明確了境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向中國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動。

        同日,國家發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》(下稱發(fā)改委《通知》),嚴(yán)禁新增虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目,加快存量項(xiàng)目有序退出。有業(yè)內(nèi)人士將此解讀為虛擬貨幣“挖礦”被全面禁止。

        隨后,包括Huobi Global(下稱“火幣”)在內(nèi)的多家涉及虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)的平臺陸續(xù)表態(tài)停止對中國大陸地區(qū)客戶提供服務(wù)。10月13日,三大虛擬貨幣交易所中的另兩家(業(yè)內(nèi)通常將火幣、OKEx、幣安并稱為國內(nèi)三大虛擬貨幣交易所)亦相繼表態(tài)。

        中國大陸地區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)的清退已成大勢。據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者不完全統(tǒng)計(jì),截至10月21日,已有約33家涉及虛擬貨幣相關(guān)平臺宣布停止、限制對中國大陸地區(qū)客戶提供服務(wù)。

        值得注意的是,伴隨央行《通知》下發(fā),相關(guān)部門已在著手研究如何將監(jiān)管要求落地。多名接近監(jiān)管的知情人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者,央行《通知》下發(fā)后,公檢法機(jī)關(guān)正對虛擬貨幣交易所及“挖礦”等相關(guān)情況進(jìn)行研究,探索定罪量刑的具體路徑。后續(xù)預(yù)計(jì)相關(guān)部門會適時(shí)出臺相關(guān)司法解釋和規(guī)范性文件。

        “央行《通知》以指導(dǎo)性為主,后續(xù)具體案件的偵辦由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé),目前無法可依,因此接下來兩高可能要出司法解釋。如果司法解釋出來前還不撤,屆時(shí)麻煩就大了?!庇蓄^部虛擬貨幣交易平臺內(nèi)部人士向《財(cái)經(jīng)》記者坦言。

        本土地方交易所加速注銷

        在9月24日晚間停止中國大陸地區(qū)新用戶注冊后,火幣于9月26日再度表示,計(jì)劃于2021年12月31日24時(shí)之前,在保證用戶資產(chǎn)安全的前提下完成有序清退。這意味著,在此時(shí)間之后,中國大陸用戶將無法使用這一交易平臺。

        10月2日,火幣公布了中國大陸地區(qū)存量用戶幣幣與OTC交易的清退流程。

        事實(shí)上,火幣對中國大陸相關(guān)業(yè)務(wù)的清退早已提上日程。有火幣內(nèi)部人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示,早在今年5月,火幣便制定了相關(guān)清退計(jì)劃,原定用一年的時(shí)間,即于2022年6月30日前完成清退。但伴隨央行《通知》下發(fā),火幣的清退計(jì)劃亦提前半年執(zhí)行。

        無獨(dú)有偶,部分虛擬貨幣交易所此前就已做好下線相關(guān)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備。

        “今年春節(jié)后我們就已經(jīng)做好準(zhǔn)備,比如監(jiān)管要求我們下線哪個(gè)產(chǎn)品,我們就可以立即下線。原定計(jì)劃是在年底前下線相關(guān)業(yè)務(wù),但央行《通知》一下發(fā),我們就感覺形勢不妙,于是9月底就趕緊執(zhí)行清退計(jì)劃?!币研缄P(guān)停中國大陸地區(qū)服務(wù)的某虛擬貨幣交易所內(nèi)部人士透露。

        強(qiáng)監(jiān)管即將來臨并非無跡可尋。今年5月18日,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國支付清算協(xié)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的公告》(下稱協(xié)會《公告》),直接否定虛擬貨幣的貨幣屬性,指出有關(guān)機(jī)構(gòu)不得開展與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)。

        緊接著的5月21日,中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理、金融委主任劉鶴在國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會第51次會議上明確指出,堅(jiān)決防控金融風(fēng)險(xiǎn),打擊比特幣“挖礦”和交易行為。

        此后,多地監(jiān)管發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示,并針對相關(guān)機(jī)構(gòu)及活動開展清理整頓。

        6月21日,央行有關(guān)部門就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題,約談部分銀行和支付機(jī)構(gòu),要求其不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。

        此后的7月,北京市地方金融監(jiān)督管理局、央行營業(yè)管理部發(fā)布《關(guān)于防范虛擬貨幣交易活動的風(fēng)險(xiǎn)提示》(下稱《風(fēng)險(xiǎn)提示》),警告轄內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供經(jīng)營場所、商業(yè)展示、營銷宣傳、付費(fèi)導(dǎo)流等服務(wù)。同時(shí),轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關(guān)服務(wù)。

        彼時(shí),接近地方金融監(jiān)管的行業(yè)人士曾告訴《財(cái)經(jīng)》記者,相關(guān)警告內(nèi)容在此前央行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》,以及協(xié)會《公告》等內(nèi)容中均被多次提及,而這次警告則伴隨著進(jìn)一步的打擊行動。

        該人士透露,《風(fēng)險(xiǎn)提示》下發(fā)后,北京轄內(nèi)部分虛擬貨幣交易所接到監(jiān)管通知,要求注銷公司主體。于是,部分頭部虛擬貨幣交易所注銷了部分關(guān)聯(lián)企業(yè)?!按撕笮蝿蓍_始緩和,直到此次央行《通知》下發(fā),地方金融監(jiān)管再次進(jìn)行摸底排查,打擊力度加大,虛擬貨幣交易所相關(guān)主體加速注銷?!?/p>

        《財(cái)經(jīng)》記者注意到,今年7月22日,北京火幣天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(下稱“火幣天下”)因決議解散,擬申請注銷登記。公開資料顯示,火幣天下成立于2013年12月18日,為此前火幣網(wǎng)的國內(nèi)運(yùn)營主體。

        而在更早前的6月24日,OKCoin(虛擬貨幣交易所OKEx前身)此前在國內(nèi)的運(yùn)營公司——北京樂酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司也宣布決議解散。

        超30家平臺停止服務(wù)中國客戶

        事實(shí)上,在更早之前的2013年、2017年,央行就曾會同相關(guān)部門多次發(fā)文,明確虛擬貨幣為虛擬商品,各金融機(jī)構(gòu)不得開展虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù),任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動。此后,相關(guān)監(jiān)管部門亦發(fā)文提示風(fēng)險(xiǎn)并逐步加大整治力度(見表1)。

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