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        Q區(qū)專賣市場監(jiān)管數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用

        2021-09-10 07:22:44周振
        時代商家 2021年12期
        關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)分析市場監(jiān)管

        周振

        摘要:提高打擊假冒偽劣、走私煙草專賣品等違法行為的精確性,在保護消費者合法權(quán)益與促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展方面的作用日益凸顯。本研究通過對C市Q區(qū)近年的涉煙違法犯罪數(shù)據(jù)進行挖掘,通過定量分析方法,檢驗各要素對案件發(fā)生的具體影響,找出關(guān)鍵特征屬性與涉煙違法犯罪大案之間的量化關(guān)系,對接市場監(jiān)管全面化向前“一公里”問題,這可以為進一步構(gòu)建市場監(jiān)管預(yù)警指引體系以及監(jiān)管再挖掘體系提供基礎(chǔ)。

        關(guān)鍵詞:市場監(jiān)管;數(shù)據(jù)分析;數(shù)據(jù)應(yīng)用

        引言

        出售假冒偽劣煙草商品,以及走私販賣煙草商品,不僅會對煙草行業(yè)的正常秩序造成嚴重的影響,而且會給人民群眾的身體健康帶來潛在風(fēng)險。想要解決這一問題,煙草工作人員需要對煙草專賣市場監(jiān)管數(shù)據(jù)進行詳細分析,并以該數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ),制定具有高度可執(zhí)行性的煙草銷售監(jiān)督管理制度,維護煙草行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

        一、問題的提出

        中國作為世界上最大的卷煙生產(chǎn)國與消費國,擁有大約3.2億的煙民,對卷煙的需求十分巨大。同時,煙草還是國家和地方財稅的重要經(jīng)濟來源。因此,煙草業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展對促進國民經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展十分重要。但由于煙草制品的“低門檻”“高利潤”等原因,與煙草相關(guān)的違法犯罪案件頻頻發(fā)生,近年來與煙草有關(guān)的犯罪案件在數(shù)量和金額上都呈日益增長的趨勢。在巨額利潤驅(qū)動和監(jiān)管缺失的背景下,非法經(jīng)營,生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的違法犯罪行為頻發(fā),使得我國一度躍居世界假煙生產(chǎn)和出口國榜首,對中國煙草行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展造成了嚴重不良影響。卷煙打假打私作為煙草管理主體的一項基本職責(zé),是確保煙草行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的最后一道防線。因此,借助現(xiàn)代信息技術(shù),為執(zhí)法人員提供快速破案的輔助工具,提高煙草監(jiān)督管理主體打擊涉煙違法犯罪的效率,提高打擊假冒偽劣、走私煙草專賣品等違法行為的精確性,在保護消費者合法權(quán)益與促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展方面的作用日益凸顯。

        本研究的目的在于對于C市Q區(qū)近年的涉煙違法犯罪數(shù)據(jù)進行挖掘,通過定量分析方法,檢驗各要素對案件發(fā)生的具體影響,找出關(guān)鍵特征屬性與涉煙違法犯罪大案之間的量化關(guān)系,對接市場監(jiān)管全面化向前“一公里”問題。

        二、文獻綜述

        國外關(guān)于煙草行業(yè)的研究主要集中在管理體制方面。由于煙草行業(yè)是一個比較特殊的行業(yè),它既與政府財政收入關(guān)系密切,又與政府監(jiān)管行為緊密相關(guān),所以世界多數(shù)國家都對煙草實行比較嚴格的管制制度。日本實行的是部分專賣體制,美國實行的是管制競爭的體制,而在俄羅斯實行的是自由競爭體制,對比各國的管理體制發(fā)現(xiàn),不同的體制對打擊非法煙草貿(mào)易的做法與方式存在較大差異。

        國內(nèi)研究主要集中在以下幾個方面:第一,關(guān)于中國煙草行業(yè)監(jiān)管的研究。煙草稅收是中國財政收入的主要來源,同時煙草對人類的健康有一定的危害,加強煙草專賣監(jiān)管既是增加國家財政收入的手段,也是降低煙草對于民眾健康危害性的迫切需要。孫曉東(2015)分析了中國煙草專賣制度,認為存在許可證管理“重許可、輕監(jiān)管”的現(xiàn)象,卷煙市場監(jiān)管力度不夠,政企合一、監(jiān)管乏力,國家專賣演變?yōu)榈胤綄Yu等監(jiān)管等問題。新型煙草制品問世只有十多年時間,仍處于野蠻生長的階段,新創(chuàng)企業(yè)和品牌層出不窮,新事物的發(fā)展也帶來了諸多問題,既需要行業(yè)自身的約束,也需要政府相關(guān)部門完善監(jiān)管措施。王成(2019)認為,要加強針對新型煙草制品的市場監(jiān)管,應(yīng)建立新型煙草制品分類和生產(chǎn)統(tǒng)一標準,明確新型煙草制品分類和主管部門,完善宣傳、購買和使用要求。第二,煙草行業(yè)違法犯罪懲處及預(yù)防研究。賀平凡和羅開卷(2011)指出在涉煙犯罪的罪數(shù)形態(tài)認定中,具體個案復(fù)雜多樣,需要結(jié)合具體案情區(qū)分一罪與數(shù)罪,并決定進行一罪處理還是數(shù)罪并罰。馬蕭惠(2015)介紹了非法經(jīng)營罪在涉煙犯罪領(lǐng)域適用的變化,分析了這種變化的意義。馬鳴蕭、惠寧和寧濤(2015)分析了煙草行業(yè)違法犯罪行為產(chǎn)生的信息機制,構(gòu)建了煙草行業(yè)違法犯罪行為的系統(tǒng)動力機制模型,并提出了有效預(yù)防與遏制違法犯罪行為的相應(yīng)對策。第三,數(shù)據(jù)挖掘在違法犯罪查處中應(yīng)用研究。近幾年,相關(guān)學(xué)者在犯罪情報分析領(lǐng)域開展了一系列的工作,利用數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)可視化等技術(shù)研究犯罪活動規(guī)律逐漸受到關(guān)注。例如鄭廷、張云濤(2016)利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)關(guān)聯(lián)關(guān)系算法從犯罪嫌疑人的社會關(guān)系人群中篩選出案件相關(guān)人,為獲取新的賄賂案件線索與突破案件提供輔助性幫助。王彬(2019)指出數(shù)據(jù)挖掘在犯罪偵查中具有發(fā)現(xiàn)案件線索、確定偵查方向,發(fā)現(xiàn)證據(jù)材料、鎖定犯罪行為人、偵破案件等作用。

        國外關(guān)于煙草行業(yè)的研究,為中國煙草行業(yè)管理體制改革提供了豐富經(jīng)驗。國內(nèi)研究比較豐富,為中國煙草行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展注入了持續(xù)不斷的動能,但目前關(guān)于煙草違法犯罪預(yù)警的研究較少。國內(nèi)已有不少研究關(guān)注到數(shù)據(jù)挖掘在違法犯罪識別查處中的作用,但鮮有從數(shù)據(jù)挖掘角度研究煙草違法犯罪的關(guān)鍵因素、構(gòu)建預(yù)警機制。本課題以C市Q區(qū)涉煙違法犯罪行為為研究對象,通過數(shù)據(jù)挖掘,識別該對象的關(guān)鍵特征因素,來優(yōu)化對煙草市場的監(jiān)督管理。

        三、數(shù)據(jù)描述與分析

        針對C市Q區(qū)2017年和2018年的涉煙違法犯罪數(shù)據(jù),特別是編碼了當(dāng)事人職業(yè)、人口學(xué)特征(性別、年齡)、時間、地區(qū)、案件類型、案件來源等識別違法案件的主要來源特征,構(gòu)建了能反映案件關(guān)鍵信息的可操作、量化數(shù)據(jù)集。統(tǒng)計了2017年和2018年案件發(fā)生的主要特征信息:

        (1)從案件金額來看,2017年和2018年共328起案件,涉案金額為10000元以上的共有54例;平均涉案金額為6160元。

        (2)從案件類型來看,涉及假冒偽劣香煙的案件有105件,占32%,其他類型的違法出售香煙案件共有223件(包括未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Yu批發(fā)企業(yè)進貨、無煙草專賣零售許可證經(jīng)營煙草制品零售業(yè)務(wù)、煙草專賣零售經(jīng)營者未在煙草專賣零售許可證核定地點經(jīng)營、銷售走私煙草專賣品、未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Yu批發(fā)企業(yè)進貨),占比為68%。

        (3)從案件發(fā)生時間上來看,在2017年和2018年共發(fā)生的328件案件中,發(fā)生在2月、3月、5月以及10月的案件分別為40、40、49和37件,這些時間恰好是春節(jié)、五一勞動節(jié)以及國慶節(jié)期間,說明這些重要節(jié)假日發(fā)生涉煙違法犯罪的概率明顯提高。

        (4)從案件來源來看,市場查獲的案件有241件,占73%,投訴舉報的案件有87件,占27%,這說明案件主要來自市場查獲。

        (5)從涉煙違法犯罪涉案人員的性別特征來看,男性為183個,女性為145個,男性占比略高。

        (6)從涉煙違法犯罪涉案人員籍貫的區(qū)域來看,主要是C市Q區(qū)籍貫居民,有257個涉案人員籍貫為C市,其中為Q區(qū)的有222人,接近70%。外省涉案人員主要來自浙江、云南和貴州。

        (7)從涉煙違法犯罪涉案人員的職業(yè)來看,有80人為無業(yè),占比為24%。個體工商戶為179人,占比接近60%。其余職業(yè)主要分別為煙農(nóng)、運輸公司老板、司機。同時,涉案人員有166人為煙草零售戶,占比約為50%。

        (8)從涉煙違法犯罪發(fā)生的區(qū)域來看,發(fā)生在街道或高速公路的有210個案件,占比為64%,發(fā)生在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的有118例,占比為36%。

        四、計量結(jié)果與分析

        為識別重大案件的發(fā)生線索,區(qū)分1萬元以上的案件(大案)以及1萬元以下的案件(小案),運用logit回歸模型識別大案發(fā)生的顯著線索信息(詳見表1)。

        根據(jù)logit回歸結(jié)果,可以發(fā)現(xiàn):

        (1)節(jié)假日所在月份變量的估計系數(shù)顯著為負,說明涉案金額超過1萬元的大案并不是發(fā)生春節(jié)、五一勞動節(jié)和國慶節(jié),這段時間僅是較小案件的高發(fā)時段。

        (2)案件獲取來源變量的估計系數(shù)顯著為負,說明大案更主要來自投訴舉報,因此要查處涉煙大案需要調(diào)動投訴舉報線索。

        (3)涉案人性別變量的估計系數(shù)為正,說明涉煙大案當(dāng)事人主要為男性。

        (4)涉案人籍貫(C市)變量的估計系數(shù)接近10%的水平上顯著為正,涉案人籍貫(Q區(qū))的估計系數(shù)接近10%的水平上顯著為負,說明Q區(qū)發(fā)生的涉煙大案當(dāng)事人主要為非Q區(qū)的C市居民,這類居民應(yīng)該給予重點關(guān)注。

        (5)涉案人是否無業(yè)變量的估計系數(shù)為正,涉案人是否零售戶的估計系數(shù)顯著為正,說明應(yīng)該重點關(guān)注無業(yè)以及煙草零售戶這兩類群體。

        基于此,我們可以判斷出,Q區(qū)精準打擊涉煙違法犯罪,需要重點關(guān)注該區(qū)域非Q區(qū)的C市居民,特別是其中無業(yè)以及為煙草零售戶的男性個體。

        五、Q區(qū)專賣監(jiān)管數(shù)據(jù)應(yīng)用方向

        以C市Q區(qū)涉煙違法犯罪行為為研究對象,通過定量分析方法,從涉案卷煙品牌、當(dāng)事人職業(yè)、人口學(xué)特征、案發(fā)時間、地域、運輸方式、卷煙銷售數(shù)據(jù)、區(qū)域經(jīng)濟指標等角度識別違法案件的主要特征,系統(tǒng)分析影響Q區(qū)涉煙違法犯罪行為的關(guān)鍵特征因素,并采用相關(guān)性分析的方法,精準識別各因素的影響方式,可以為進一步構(gòu)建市場監(jiān)管預(yù)警指引體系以及監(jiān)管再挖掘體系提供基礎(chǔ)。

        1.市場監(jiān)管預(yù)警指引體系構(gòu)建?;谇蟪龅年P(guān)鍵特征屬性與涉煙違法犯罪率之間的量化關(guān)系,構(gòu)建市場監(jiān)管預(yù)警指引體系,該體系能幫助我們識別案件發(fā)生的外部主要線索表現(xiàn),即在一定程度上鎖定特定時間內(nèi)的重點關(guān)注區(qū)域、重點關(guān)注品牌、重點關(guān)注人群、易發(fā)案件類型等其他相關(guān)信息,解決市場監(jiān)管全面化向前“一公里”問題。

        2.監(jiān)管軟件應(yīng)用結(jié)果再挖掘體系構(gòu)建。通過構(gòu)建涉煙違法犯罪案件數(shù)據(jù)庫,采用計算機深度學(xué)習(xí)技術(shù),尋找建立合適的算法,最大限度的描繪涉煙違法犯罪當(dāng)事人的人口學(xué)特征和行為特征,構(gòu)建監(jiān)管軟件應(yīng)用結(jié)果再挖掘體系。該體系對已經(jīng)篩查出的涉案線索信息進行比對,并做出進一步篩選,找出發(fā)生涉煙違法犯罪概率較高的個體與事件,解決精準打擊“最后一公里”問題。

        五、結(jié)束語

        對于煙草從業(yè)者而言,想要充分發(fā)揮煙草專賣市場監(jiān)督數(shù)據(jù)的效用,在實際工作過程中需要運用Logit回歸模型對監(jiān)督管理數(shù)據(jù)進行量化分析,并以該數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),構(gòu)建市場監(jiān)管預(yù)警指引體系以及監(jiān)管軟件應(yīng)用結(jié)果再挖掘體系,高效處理煙草行業(yè)違法犯罪行為,維護煙草市場的穩(wěn)定。

        參考文獻:

        [1]賀平凡,羅開卷.涉煙犯罪的罪數(shù)形態(tài)認定——析《關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》[J].政治與法律,2011(07):48-55.

        [2]馬鳴蕭,惠寧,寧濤.信息、監(jiān)管與犯罪遏制——以煙草行業(yè)為例[J].西安電子科技大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2015(01):51-56.

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        [6]王成.淺議新型煙草制品市場監(jiān)管問題及對策[J].法制博覽,2019(11):175-176.

        [7]鄭廷,張云濤.基于領(lǐng)域本體的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在賄賂犯罪偵查中的應(yīng)用[J].中國檢察官,2016(03):55-57.

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