蕭文龍 王鎮(zhèn)豪 陳 豪,2 徐瑀婧

(1 浙江工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，杭州 310023；2 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院，浙江 諸暨 311800)

0 引 言

近年來(lái)，隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，商業(yè)智能(Business Intelligence，BI)已經(jīng)成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分之一。商業(yè)智能也稱商務(wù)智能，是指能夠幫助企業(yè)分析關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以更好地了解自身業(yè)務(wù)和市場(chǎng)，并及時(shí)做出業(yè)務(wù)決策的技術(shù)、系統(tǒng)、實(shí)踐、方法和應(yīng)用程序[1]。商業(yè)智能可以將眾多的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，并從中提取有效信息，為企業(yè)提供決策支持，因此引起了學(xué)術(shù)界和企業(yè)界的廣泛關(guān)注。從2012年起大量學(xué)術(shù)期刊都針對(duì)商業(yè)智能領(lǐng)域出版了特刊，如MIS Quarterly在2012年出版了主題為Business Intelligence Research的特刊、Information Technology & Tourism 在2016年出版了主題為Big Data & Business Intelligence in the Travel & Tourism Domain的特刊、Expert Systems with Applications在2018年出版了主題為Big Data Analytics for Business Intelligence的特刊。同時(shí)，眾多企業(yè)為了應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)量爆發(fā)性增長(zhǎng)帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，更快地做出更明智的決策，加大了在信息技術(shù)方面的投入，特別是對(duì)商業(yè)智能技術(shù)的投入。最近一項(xiàng)由國(guó)際信息系統(tǒng)學(xué)會(huì)發(fā)起的針對(duì)769家企業(yè)的調(diào)研顯示，商業(yè)智能技術(shù)是過(guò)去10年企業(yè)在信息技術(shù)投資中投入最多的領(lǐng)域，而且這一趨勢(shì)在未來(lái)仍將保持[2]。

國(guó)內(nèi)外學(xué)者已在商業(yè)智能領(lǐng)域進(jìn)行了深入和廣泛的研究，現(xiàn)有文獻(xiàn)主要關(guān)注商業(yè)智能滿足業(yè)務(wù)和用戶需求的特點(diǎn)和其在高校、出版社、財(cái)務(wù)分析等方面的實(shí)際應(yīng)用[3-6]，缺乏對(duì)我國(guó)商業(yè)智能相關(guān)研究的梳理和系統(tǒng)性總結(jié)以及國(guó)內(nèi)外研究發(fā)展的對(duì)比分析。本文運(yùn)用Cite Space軟件來(lái)呈現(xiàn)和分析近20年國(guó)內(nèi)外商業(yè)智能相關(guān)研究，探尋國(guó)內(nèi)外學(xué)者在該領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)、研究前沿以及發(fā)展趨勢(shì)，并將二者進(jìn)行對(duì)比分析，找出我國(guó)在該領(lǐng)域研究的優(yōu)勢(shì)與不足，為我國(guó)在該領(lǐng)域的后續(xù)相關(guān)研究提供參考。同時(shí)，對(duì)商業(yè)智能研究熱點(diǎn)的分析可以幫助其他相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)者快速了解商業(yè)智能研究，明確商業(yè)智能領(lǐng)域的邊界，使其有效地探索自己感興趣的研究課題。

1 數(shù)據(jù)來(lái)源和研究方法

本文關(guān)注商業(yè)智能研究熱點(diǎn)和國(guó)內(nèi)外研究差異，選取國(guó)內(nèi)外商業(yè)智能相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行總體和對(duì)比分析。國(guó)外文獻(xiàn)數(shù)據(jù)來(lái)源為Web of Science核心數(shù)據(jù)庫(kù)，檢索方法：設(shè)置主題詞為“business intelligent”或“business intelligence”，選擇文獻(xiàn)類(lèi)型為“article(期刊論文)”，排除作者為匿名(Anonymous)，設(shè)置時(shí)間范圍為2000—2019年，檢索得到相關(guān)英文文獻(xiàn)1 117篇。

中文文獻(xiàn)數(shù)據(jù)來(lái)源為CNKI。常用的中文數(shù)據(jù)庫(kù)通常包括中國(guó)社會(huì)科學(xué)引文索引(CSSCI)和CNKI。由于CSSCI檢索獲取的文獻(xiàn)數(shù)據(jù)量相對(duì)較少，作為可視化數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)量不足。因此，為保證樣本的權(quán)威性，來(lái)源類(lèi)別選取EI來(lái)源期刊、核心期刊、CSSCI、中國(guó)科學(xué)引文數(shù)據(jù)庫(kù)(CSCD)。檢索方法：將“商業(yè)智能”或“商務(wù)智能”作為主題檢索詞，來(lái)源類(lèi)別選取上述權(quán)威數(shù)據(jù)庫(kù)，檢索時(shí)間范圍同樣為2000—2019年。下載檢索到的文獻(xiàn)經(jīng)過(guò)人工篩選，刪除會(huì)議通知、新聞等非研究性文獻(xiàn)后，最終得到中文文獻(xiàn)320篇。

Cite Space是陳超美教授基于Java開(kāi)發(fā)的可視化文獻(xiàn)計(jì)量分析軟件，常被用來(lái)探索學(xué)科知識(shí)領(lǐng)域的發(fā)展及其研究熱點(diǎn)[7]。Cite Space可以通過(guò)繪制知識(shí)圖譜，從而較為直觀地展現(xiàn)科學(xué)知識(shí)領(lǐng)域的信息全景。因此，本文使用可視化軟件Cite Space作為數(shù)據(jù)處理工具，對(duì)近20年國(guó)內(nèi)外商業(yè)智能相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了基本分析和關(guān)鍵詞共現(xiàn)分析。

2 結(jié)果分析

2.1 發(fā)文年限分布分析

通過(guò)觀測(cè)商業(yè)智能發(fā)文年限分布情況，可以了解該領(lǐng)域在某一特定時(shí)間內(nèi)學(xué)者研究興趣的變化。通過(guò)對(duì)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)年份進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并記錄在Excel表中，用以繪制國(guó)內(nèi)外商業(yè)智能研究文獻(xiàn)分布圖(見(jiàn)圖1)。根據(jù)圖1結(jié)果來(lái)看，國(guó)外文獻(xiàn)和國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)在2005年有一個(gè)明顯的增長(zhǎng)，這是由于在2005年微軟開(kāi)發(fā)了Microsoft SQL Server2005，為商業(yè)智能的發(fā)展提供了開(kāi)發(fā)平臺(tái)，使得國(guó)內(nèi)外的研究聚焦于此。而后，國(guó)外商業(yè)智能相關(guān)文獻(xiàn)處于穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，在2012年后商業(yè)智能相關(guān)文獻(xiàn)數(shù)量大幅度增長(zhǎng)，一方面可能是由于大數(shù)據(jù)進(jìn)入快速發(fā)展的階段，在企業(yè)信息化建設(shè)中扮演著重要的角色，并在信息技術(shù)應(yīng)用中興起了一股云計(jì)算的浪潮，也推動(dòng)了商業(yè)智能領(lǐng)域的發(fā)展。另一方面，歸因于2012年管理信息系統(tǒng)季刊(MIS Quarterly)中的商業(yè)智能特刊以及彼時(shí)的從業(yè)者興趣。然而，從國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)來(lái)看，我國(guó)文獻(xiàn)在2005年后，出現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)，可能是由于缺乏完善的理論以及商業(yè)智能建設(shè)不足等問(wèn)題，但在2015年之后，隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展和政策推動(dòng)，我國(guó)的商業(yè)智能相關(guān)研究總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

圖1 文獻(xiàn)年份分布圖

2.2 研究熱點(diǎn)分析

2.2.1 國(guó)外研究熱點(diǎn)

關(guān)鍵字共現(xiàn)分析是識(shí)別當(dāng)前研究主題和未來(lái)方向的主要方法。節(jié)點(diǎn)類(lèi)型(Node Types)選擇關(guān)鍵詞(Keyword)，選擇生成最小樹(shù)MST剪枝策略，其他設(shè)置不變，得到外文文獻(xiàn)的高頻關(guān)鍵詞(如表1所示)。為了展示更好的結(jié)果，做了兩個(gè)修改。首先，清除同義詞，把具有相同含義的關(guān)鍵詞合并，如“data warehouse”“data warehousing”。第二，排除“business intelligence”。因?yàn)椤癰usiness intelligence”是檢索的關(guān)鍵詞，所以數(shù)量會(huì)很大，可能會(huì)使中心度偏向商業(yè)智能，對(duì)結(jié)果具有一定影響。結(jié)果顯示，除了商業(yè)智能外，最常出現(xiàn)的關(guān)鍵詞是“big data”，其次是“management”“system”。這3個(gè)關(guān)鍵詞描述了商業(yè)智能的概念，商業(yè)智能作為一種系統(tǒng)或者應(yīng)用程序，在大數(shù)據(jù)的支持下可以獲取更全面的信息，提供更合適的管理決策方案。

表1 外文高頻關(guān)鍵詞

最終得到的外文文獻(xiàn)關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖如圖2所示，系統(tǒng)、管理、績(jī)效、模型、技術(shù)等關(guān)鍵詞處于中心位置。例如，在系統(tǒng)方面，Chung等開(kāi)發(fā)了集成可視化的商業(yè)智能系統(tǒng)，用于在網(wǎng)頁(yè)上進(jìn)行知識(shí)發(fā)現(xiàn)，并可以減輕網(wǎng)頁(yè)上的信息過(guò)載[8]。在管理和績(jī)效方面，Goodhue等研究了商務(wù)智能技術(shù)和用戶任務(wù)適配度對(duì)個(gè)人績(jī)效的影響[9]。技術(shù)方面的研究主要關(guān)注，數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)，Watson等研究了如何利用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)現(xiàn)組織價(jià)值的問(wèn)題。[10]

圖2 外文文獻(xiàn)關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖

但是，關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖并不能顯示知識(shí)的發(fā)展與時(shí)間相關(guān)。關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖可以在一定程度上克服這個(gè)問(wèn)題。它表示在特定時(shí)間段內(nèi)任何關(guān)鍵字頻繁出現(xiàn)的現(xiàn)象，它不僅可以顯示研究熱點(diǎn)隨時(shí)間的演變，還可以指示近年來(lái)的研究趨勢(shì)，并可能暗示未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)展示關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖，可以幫助我們明確商業(yè)智能領(lǐng)域的研究前沿。得到的外文文獻(xiàn)關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖如圖3所示。我們可以看到，2002—2012年階段，突現(xiàn)的關(guān)鍵詞包括數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、知識(shí)管理、框架等，研究熱點(diǎn)主要圍繞技術(shù)方面；2013—2016年階段，突現(xiàn)的關(guān)鍵詞主要包括系統(tǒng)、接受、優(yōu)化等，研究熱點(diǎn)主要圍繞系統(tǒng)優(yōu)化層面；最后，2017—2018年階段，突現(xiàn)的關(guān)鍵詞主要包括社交媒體、商業(yè)分析，研究熱點(diǎn)主要圍繞商業(yè)層面。企業(yè)通過(guò)挖掘社交媒體的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，可以改善產(chǎn)品、功能、企業(yè)形象，并改善組織績(jī)效，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。Han等認(rèn)為可以通過(guò)商業(yè)分析從商業(yè)新聞中挖掘信息有助于感知市場(chǎng)趨勢(shì)，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的策略，并做出有價(jià)值的投資決策[11]。

圖3 外文文獻(xiàn)關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖

2.2.2 國(guó)內(nèi)研究熱點(diǎn)

對(duì)于國(guó)內(nèi)研究熱點(diǎn)，為了展示更好的結(jié)果，我們也做了兩個(gè)修改。第一，把具有相同含義的關(guān)鍵詞合并，如商業(yè)智能和商務(wù)智能等。第二，排除商業(yè)智能。除了商業(yè)智能外，最常出現(xiàn)的關(guān)鍵詞是數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，聯(lián)機(jī)分析處理與企業(yè)管理，這是國(guó)內(nèi)商業(yè)智能領(lǐng)域最重要和基礎(chǔ)的研究。同時(shí)也說(shuō)明了我國(guó)的商業(yè)智能研究注重技術(shù)，以及在企業(yè)中的運(yùn)用。表2中列出了中文文獻(xiàn)的高頻關(guān)鍵詞。

表2 中文高頻關(guān)鍵詞

得到的中文文獻(xiàn)關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖如圖4所示，數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、決策支持、企業(yè)管理等關(guān)鍵詞處于中心位置。現(xiàn)有中文研究認(rèn)為商業(yè)智能是數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)挖掘以及聯(lián)機(jī)分析處理等幾種技術(shù)的有效組合[12]。ERP與商業(yè)智能技術(shù)相結(jié)合以規(guī)范數(shù)據(jù)流程，促進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)信息再利用[13]。例如，韓向東認(rèn)為需要構(gòu)建一種基于商業(yè)智能的管理會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，以推進(jìn)會(huì)計(jì)信息化體系建設(shè)[14]。

圖4 中文文獻(xiàn)關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖

中文文獻(xiàn)關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖如圖5所示。2010年之前，研究熱點(diǎn)主要圍繞數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)；2010—2012年，研究熱點(diǎn)主要圍繞云計(jì)算。一方面，云計(jì)算相關(guān)研究除了關(guān)注應(yīng)用外，也關(guān)注大數(shù)據(jù)環(huán)境的數(shù)據(jù)安全問(wèn)題[15-17]。2012年以后最新的研究前沿是人工智能[18]。它將是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量。

圖5 中文文獻(xiàn)關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖

2.2.3 國(guó)內(nèi)外研究熱點(diǎn)對(duì)比

通過(guò)對(duì)外文文獻(xiàn)和中文文獻(xiàn)關(guān)鍵詞的分析，我們發(fā)現(xiàn)國(guó)外商業(yè)智能研究熱點(diǎn)更加側(cè)重于管理和決策支持系統(tǒng)(應(yīng)用性)，國(guó)內(nèi)商業(yè)智能研究熱點(diǎn)更加側(cè)重于技術(shù)(技術(shù)化)。另外，從關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖來(lái)看，國(guó)內(nèi)外研究在該領(lǐng)域的研究主題都有所轉(zhuǎn)移：國(guó)外研究前沿從技術(shù)和商業(yè)智能系統(tǒng)轉(zhuǎn)為商業(yè)分析，特別側(cè)重于社交媒體數(shù)據(jù)的分析研究；國(guó)內(nèi)研究前沿由商業(yè)智能技術(shù)轉(zhuǎn)向云計(jì)算和人工智能技術(shù)，側(cè)重探索商業(yè)智能在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用。

在早期階段，商業(yè)智能研究尚未成熟，國(guó)內(nèi)外研究人員都專注數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)等技術(shù)研究，商業(yè)智能技術(shù)主要用于處理結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，技術(shù)基礎(chǔ)是統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)方法。到本世紀(jì)初，由于互聯(lián)網(wǎng)的興起，基于網(wǎng)頁(yè)的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)得以發(fā)展，研究人員通過(guò)網(wǎng)頁(yè)挖掘信息以分析客戶行為。在商業(yè)智能技術(shù)逐漸成熟后，國(guó)外研究逐漸轉(zhuǎn)向利用商業(yè)智能系統(tǒng)分析商業(yè)信息以支持和改進(jìn)商業(yè)活動(dòng)的管理決策。另外，由于商業(yè)智能系統(tǒng)成本高昂和資源密集且復(fù)雜的特點(diǎn)，國(guó)外研究人員也關(guān)注管理和經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題，例如研究商業(yè)智能的成功因素[19]。而國(guó)內(nèi)商業(yè)智能領(lǐng)域還處于發(fā)展和探索階段，雖然在技術(shù)應(yīng)用方面已逐漸成熟，但是對(duì)相應(yīng)管理問(wèn)題缺乏重視。

目前國(guó)外商業(yè)智能的研究熱點(diǎn)為商業(yè)分析，特別是社交媒體分析，強(qiáng)調(diào)社交媒體的影響。通過(guò)社交網(wǎng)絡(luò)，用戶之間可以建立聯(lián)系并分享自己的信息和觀點(diǎn)。通過(guò)這些聯(lián)系和信息共享，社交網(wǎng)絡(luò)有助于調(diào)查員工的背景、廣告和營(yíng)銷(xiāo)、旅游業(yè)發(fā)展。國(guó)內(nèi)商業(yè)智能的研究熱點(diǎn)為人工智能及其應(yīng)用。隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)已將發(fā)展人工智能作為國(guó)家戰(zhàn)略，并出臺(tái)了很多扶持高新技術(shù)的政策，相關(guān)基礎(chǔ)和應(yīng)用研究也層出不窮，例如，醫(yī)學(xué)機(jī)器人。此外，我國(guó)商業(yè)智能領(lǐng)域與國(guó)際上的交流也變得更加密切，共同推動(dòng)商業(yè)智能領(lǐng)域的發(fā)展。

3 總 結(jié)

本文利用CiteSpace軟件，選取2000—2019年間發(fā)表在Web of Science和中國(guó)知網(wǎng)(CNKI)的國(guó)內(nèi)外商業(yè)智能和大數(shù)據(jù)分析相關(guān)文獻(xiàn)，從文獻(xiàn)結(jié)構(gòu)特征、研究熱點(diǎn)與研究趨勢(shì)等方面進(jìn)行可視化分析，以期了解現(xiàn)階段我國(guó)在該領(lǐng)域研究的優(yōu)勢(shì)與不足，為后續(xù)相關(guān)研究提供參考和借鑒，以更好地推動(dòng)商業(yè)智能和大數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的發(fā)展。研究結(jié)果顯示，商業(yè)智能研究領(lǐng)域越來(lái)越成熟，國(guó)際上發(fā)文量呈穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，我國(guó)相關(guān)研究雖起步較晚，仍處在探索和發(fā)展階段，但是發(fā)文量呈逐年上升趨勢(shì)。從關(guān)鍵詞共現(xiàn)來(lái)看，國(guó)際上研究熱點(diǎn)包括系統(tǒng)、管理、績(jī)效、模型、技術(shù)和知識(shí)；國(guó)內(nèi)研究熱點(diǎn)包括數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、決策支持、企業(yè)管理；國(guó)外研究與管理和決策有關(guān)，而國(guó)內(nèi)研究更側(cè)重于技術(shù)和應(yīng)用。從關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖來(lái)看，國(guó)外研究前沿由技術(shù)轉(zhuǎn)向商業(yè)分析；國(guó)內(nèi)研究前沿由數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)轉(zhuǎn)向人工智能。

綜上所述，國(guó)內(nèi)學(xué)者與機(jī)構(gòu)之間需要互相交流，促進(jìn)科研進(jìn)展，避免理論滯后于實(shí)踐；其次，國(guó)內(nèi)學(xué)者與機(jī)構(gòu)也要與國(guó)外加強(qiáng)合作，拓寬研究視野，創(chuàng)新研究理念；最后，我國(guó)商業(yè)智能領(lǐng)域在大力發(fā)展人工智能的同時(shí)，也需要將方法和技術(shù)與企業(yè)相結(jié)合，運(yùn)用商業(yè)分析手段，提升企業(yè)績(jī)效。