陳佳妮

2019年7月6日晚近10點(diǎn)，浙江省湖州市高鐵站，剛進(jìn)站的一節(jié)車廂里，陸續(xù)下來幾十名戴著手銬的嫌疑人，邊上不少乘客投來好奇的眼神。事實(shí)上，這些嫌疑人均為警方從外地押解回湖城詐騙團(tuán)伙成員。2019年7月，“云劍行動(dòng)”湖州南潯公安反詐1號(hào)專案組，破獲了一起特大虛假彩票網(wǎng)站賭博通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，該案被害人達(dá)1000余名，涉案金額1000余萬元。

2019年7月17日，湖州南潯公安召開新聞發(fā)布會(huì)，公布這起案件的詳細(xì)情況。

“網(wǎng)戀”背后的騙局

2019年6月14日，湖州的唐先生，向南潯區(qū)善璉派出所報(bào)案，稱自己在5月16日至5月23日期間，可能遭遇詐騙了。

唐先生說，他在對方的指導(dǎo)下，在一個(gè)名為“中彩網(wǎng)”的網(wǎng)站上購買彩票，一開始還能中幾十上百元錢，但到了后面，幾乎都在貼錢了。等他反應(yīng)過來的時(shí)候，已經(jīng)投入進(jìn)去了2.3萬余元。

案發(fā)后，南潯區(qū)公安分局立即抽調(diào)刑偵大隊(duì)、網(wǎng)警、派出所精干警力，成立專案組展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)“中彩網(wǎng)”是一個(gè)虛假彩票網(wǎng)站，團(tuán)伙成員可在該平臺(tái)后方篡改數(shù)據(jù)，但被害人以為自己購買的是真實(shí)彩票。

南潯區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長熊皖斌介紹，近年來，隨著社交軟件不斷增多，很多人會(huì)在上面結(jié)交新朋友，該團(tuán)伙正是利用這一新型社交趨勢，讓團(tuán)伙成員扮演“高富帥”和“白富美”，和社交軟件上的被害人“網(wǎng)戀”，建立感情后，再進(jìn)行詐騙。

這個(gè)團(tuán)伙成員的社交賬號(hào)頭像，大多是網(wǎng)上下載下來的帥哥美女圖，朋友圈也配好了一套奢華的圖文，讓人感覺他們的生活有滋有味。而這，也引起了不少人的好奇心，很多人一問他們“致富”的渠道，就等于自己踩入了對方設(shè)置好的陷阱。

團(tuán)伙成員會(huì)告訴被害人網(wǎng)絡(luò)彩票賭博的玩法，引誘對方先進(jìn)行小金額投注。一開始，只要被害人投入，就會(huì)有回報(bào)，團(tuán)伙成員正是利用前期極具誘惑力的回報(bào)率，讓參賭者不斷購買所謂的彩票，最終實(shí)現(xiàn)詐騙。

向境外輸送勞動(dòng)力

通過偵查，警方查明，這個(gè)詐騙團(tuán)伙位于某省，且不止一個(gè)窩點(diǎn)。每個(gè)窩點(diǎn)都設(shè)立在高檔寫字樓，對外稱為商務(wù)咨詢公司，大多數(shù)窩點(diǎn)的門口，還會(huì)擺放土特產(chǎn)商品展柜，以規(guī)避當(dāng)?shù)貦z查。

熊皖斌說，他們發(fā)現(xiàn)這個(gè)團(tuán)伙的成員年紀(jì)普遍偏年輕，至少有高中以上文化，還有不少是大專、本科畢業(yè)生。團(tuán)伙成員多是受“高薪”誘惑，他們收入好的時(shí)候月入上萬元，甚至有人一個(gè)月可以賺6萬元，而當(dāng)?shù)氐男劫Y水平僅為3000元左右。其中一名女成員，在加入“公司”后，發(fā)現(xiàn)是干詐騙的，覺得騙人不好，主動(dòng)選擇調(diào)崗到了前臺(tái)行政，一個(gè)月工資四五千元，但她不知道，這樣也屬于同犯。

該團(tuán)伙背后的老板并不在當(dāng)?shù)?，平時(shí)只通過公司監(jiān)控，實(shí)時(shí)關(guān)注員工動(dòng)態(tài)。

2019年7月初，在湖州市公安局支持指導(dǎo)下，南潯警方前往該省，成功收網(wǎng)。令專案組大吃一驚的是，5個(gè)窩點(diǎn)中，有2個(gè)窩點(diǎn)專門負(fù)責(zé)將應(yīng)聘人員統(tǒng)一輸送到境外，開展境外詐騙。目前，警方正在深挖該案。

此次抓捕行動(dòng)，現(xiàn)場共抓獲40名犯罪嫌疑人，并繳獲大量作案使用的電腦和手機(jī)等工具。據(jù)悉，該團(tuán)伙租用多間高檔辦公室，招聘多名主管、業(yè)務(wù)員，以交友的方式引導(dǎo)被害人進(jìn)入虛假彩票網(wǎng)站進(jìn)行賭博，最終通過后臺(tái)數(shù)據(jù)修改，將被害人賭資侵吞。

目前，涉案的40名犯罪嫌疑人已全部被南潯區(qū)公安分局依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

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