陳慧穎　沈佳妮

關(guān)鍵詞 假幣 假幣犯罪 犯罪治理

基金項(xiàng)目：【省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目】本文系江蘇警官學(xué)院2019年度大學(xué)生實(shí)踐創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目，項(xiàng)目編號(hào)：201910329016Z。

作者簡(jiǎn)介：陳慧穎、沈佳妮，江蘇警官學(xué)院本科生，研究方向：法學(xué)。

中圖分類號(hào)：D924.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.06.141

當(dāng)前在大數(shù)據(jù)時(shí)代，假幣犯罪手段越來越智能化，假幣涉及的種類也越來越多，犯罪地域也逐漸擴(kuò)大。但是運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)也可以針對(duì)性地對(duì)假幣犯罪進(jìn)行治理，根據(jù)國(guó)情借鑒國(guó)外關(guān)于假幣犯罪治理的一些措施。

一、 中國(guó)假幣犯罪治理的問題

假幣犯罪在法律中規(guī)定的罪名主要包括偽造貨幣罪，變?cè)熵泿抛?，出售、?gòu)買、運(yùn)輸假幣罪，金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣罪，持有、使用假幣罪，走私假幣罪。[1]假幣犯罪一直發(fā)案頻率還不低，不僅直接侵害廣大群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂社會(huì)秩序，并且也會(huì)嚴(yán)重影響金融經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)與秩序。[2]當(dāng)前我國(guó)假幣犯罪治理主要存在以下問題：

（一） 警方在偵破假幣犯罪案件時(shí)，獲取線索和取證都很困難

假幣犯罪的犯罪活動(dòng)在犯罪嫌疑人之間都是秘密進(jìn)行的，犯罪事實(shí)基本很難被發(fā)現(xiàn)，在偵查一般都很難發(fā)現(xiàn)重要線索。通常犯罪嫌疑人為了避免落實(shí)犯罪事實(shí)，在選擇交易地點(diǎn)時(shí)，大都隨機(jī)選擇不起眼的地點(diǎn);在選擇交易手段時(shí)，都謹(jǐn)慎且隱秘;絕大多數(shù)犯罪嫌疑人出售、購(gòu)買假幣，都有相對(duì)固定的上、下家。很多嫌疑人們的姓名多是虛假的，電話、銀行賬號(hào)也隨時(shí)更換，這一類犯罪嫌疑人大多是有多次作案的經(jīng)驗(yàn)，其反偵查意識(shí)和能力比較強(qiáng)，較為狡猾且善于與警方周旋，這就導(dǎo)致偵破此類案件調(diào)查取證難度非常大。另外一些犯罪嫌疑人在被抓獲后，拒不承認(rèn)犯罪事實(shí)，這也給公安機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)的工作帶來極大的難度。

（二） 犯罪活動(dòng)日趨專業(yè)化、團(tuán)伙化，警方打擊懲處難

對(duì)于假幣犯罪，我國(guó)司法解釋中規(guī)定使用假幣的總面額達(dá)四千余以上，便會(huì)構(gòu)成使用假幣罪，偽造貨幣總面額在二千元或者幣量在二百?gòu)垼叮┮陨媳氵_(dá)到偽造假幣犯罪的標(biāo)準(zhǔn)，出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣的標(biāo)準(zhǔn)是四千元以上。但在實(shí)際中犯罪嫌疑人攜帶的或者其家中藏匿的往往少于此數(shù)額的現(xiàn)金，這使得在法律訴訟過程中嫌疑人能夠僥幸逃脫，因達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn)就定不了罪，或者只能認(rèn)定情節(jié)輕微。此外，警方打擊抓捕犯罪嫌疑人時(shí)，有些還沒有開始制造假幣，沒有進(jìn)行實(shí)際意義上的犯罪，這也使得在懲處和定罪上存在了一定的難度。

（三）公安機(jī)關(guān)多方協(xié)作溝通難

假幣犯罪往往是跨越多省市的流動(dòng)性犯罪，警方對(duì)犯罪事實(shí)和犯罪嫌疑人的打擊就需要跨越多省市。但是對(duì)于協(xié)作破案，在很多地方很多機(jī)關(guān)還存在一定的難度和不便，使得各地公安機(jī)關(guān)之間交流困難，各地協(xié)作更是無法進(jìn)行，這些種種障礙增加了破案的難度和打擊的力度，也使辦案的時(shí)間越拖越長(zhǎng)。[3]

二、域外假幣犯罪治理的措施

（一） 健全反假幣機(jī)制，構(gòu)建反假工作體制

假幣從制造到流通，犯罪分子呈現(xiàn)高度的團(tuán)伙化和專業(yè)化。犯罪和打擊犯罪是一種博弈。為了治理假幣勢(shì)必要構(gòu)建健全的假幣治理工作機(jī)制。比如美國(guó)相關(guān)部門實(shí)施了如下做法，首先美國(guó)特勤局與美聯(lián)儲(chǔ)相互協(xié)作制定反假幣體系;設(shè)立境外反假機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)與國(guó)際執(zhí)法組織合作。

（二）改革貨幣制度，拓展流通渠道

印度為了應(yīng)對(duì)這種局面，印度總理已將印度500盧比和1000盧比的鈔票退出流通。此外引入具有新的安全特征、面值為500盧比和2000盧比的一系列較高面值的新鈔票，另外還可能抑制商業(yè)的發(fā)展來減少盧比的流通。從2004年開始，日本通過發(fā)行新型的不同面額的紙幣，拓展流通渠道，發(fā)行面值分別為一萬日元、五千日元、一千日元的三種新版紙幣。

（三）提高防偽技術(shù)，增加偽造難度

提高貨幣的防偽技術(shù)，在制造貨幣時(shí)加入獨(dú)有的技術(shù)，從而增加偽造貨幣的難度，也是域外很多國(guó)家治理假幣犯罪常用的方法。例如美國(guó)在美元中加入了變色油墨、安全帶、暗紋水印等防偽技術(shù)。為了遏制假幣的制造，歐洲央行準(zhǔn)備在歐元紙幣中植入肉眼無法看見，用手也難以感覺的微型芯片。澳大利亞也改用塑料印制小鈔，從根本上截?cái)鄠卧齑箢~紙幣同時(shí)躲避檢驗(yàn)的紙張來源。[4]

（四）加強(qiáng)信息監(jiān)測(cè)，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)治理

美國(guó)在大數(shù)據(jù)時(shí)代下，在全球范圍開展假幣信息監(jiān)測(cè)，分析假幣犯罪趨勢(shì)、分布和流動(dòng)，監(jiān)控假幣犯罪線索，在假幣治理時(shí)做到“知己知彼”。治理、偵查模式逐漸從“現(xiàn)場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”演變成為“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”，也就是以數(shù)據(jù)信息為載體，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘、智能處理和專業(yè)分析。大數(shù)據(jù)模式作為當(dāng)今和今后發(fā)展的主流，其他國(guó)家也在向這方面積極靠近。

（五）加大宣傳力度，構(gòu)建反假幣宣傳體系

假幣罪犯的最終目的是將制造的假幣投入流通，民眾對(duì)假幣的識(shí)別能力起到重要的作用。域外一方面通過培訓(xùn)、宣傳提高識(shí)別能力;另一方面推廣使用精準(zhǔn)的驗(yàn)鈔機(jī)器，進(jìn)一步防止假幣進(jìn)入流通領(lǐng)域。例如美國(guó)會(huì)在官方網(wǎng)站針對(duì)新版美元的防偽特征、設(shè)計(jì)特點(diǎn)等進(jìn)行多語種的介紹和宣傳。同時(shí)為了打擊美國(guó)境外的假幣罪犯，美國(guó)還建立了全球性的“國(guó)際執(zhí)法學(xué)院”作為他的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，每年在多個(gè)國(guó)家開展貨幣偽造監(jiān)測(cè)培訓(xùn)，舉行一系列有針對(duì)性的假幣治理培訓(xùn)、國(guó)際研討會(huì)和圓桌會(huì)議。[5]

域外實(shí)施的犯罪治理措施大多都從貨幣制造本身出發(fā)，從源頭上預(yù)防假幣犯罪的可能性，另外從偵查階段主要是建立專門假幣治理的機(jī)構(gòu)，另外加大對(duì)百姓關(guān)于識(shí)別假幣等的宣傳也是很多域外國(guó)家實(shí)行的措施。

三、對(duì)中國(guó)假幣犯罪治理的啟示

隨著人民幣國(guó)際化進(jìn)程的加快，人民幣流通使用范圍也是越來越大，假幣犯罪日益嚴(yán)重。假幣犯罪治理在我國(guó)已經(jīng)是一個(gè)艱巨且陷入困境的任務(wù)，所以我國(guó)不僅要加強(qiáng)對(duì)假幣犯罪的研究，更要根據(jù)國(guó)情借鑒域外的假幣犯罪治理經(jīng)驗(yàn)。

（一）強(qiáng)化立法，進(jìn)一步加大對(duì)假幣犯罪的懲處力度

在強(qiáng)調(diào)現(xiàn)行法律的權(quán)威性、針對(duì)性等時(shí)，要注意對(duì)法律的相關(guān)問題進(jìn)行完善與補(bǔ)充，通過司法解釋等方式，強(qiáng)化法律適用的時(shí)效性、針對(duì)性。在假幣犯罪的證據(jù)鏈、事實(shí)依據(jù)確認(rèn)清晰明確無誤的情況下，懲處力度不能減小，甚至要根據(jù)犯罪情節(jié)的嚴(yán)重性加大懲處力度。建立專門的打擊假幣犯罪的研究機(jī)構(gòu)，深度挖掘假幣的犯罪源頭。由于在假幣流通過程中，普通接觸者難以鑒別假幣，往往導(dǎo)致打擊的滯后，發(fā)現(xiàn)時(shí)假幣金額較少，假幣分布散亂。為了幫助和便利假幣流通中的接觸者，有關(guān)部門和銀行可以建立官方權(quán)威的鑒別假幣的網(wǎng)站，通過冠狀號(hào)碼進(jìn)行查詢。從而有利于及時(shí)盡早發(fā)現(xiàn)假幣，便于公安機(jī)關(guān)及時(shí)打擊。針對(duì)跨境、跨區(qū)域性犯罪，分析不同國(guó)家或地區(qū)收繳的假幣特征，記錄假幣的流通路線以及流通程度，形成走勢(shì)圖，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)假幣的打擊力度，提升假幣治理工作的針對(duì)性。[6]力爭(zhēng)將假幣的治理工作重心從假幣的流通階段前移至制假販假的環(huán)節(jié)，從被動(dòng)的事后打擊轉(zhuǎn)移到主動(dòng)的事前防御。

（二）利用大數(shù)據(jù)，建立共享數(shù)據(jù)庫(kù)，加強(qiáng)假幣犯罪研判和分析預(yù)警

利用大數(shù)據(jù)來分析假幣犯罪現(xiàn)狀，監(jiān)測(cè)研判假幣犯罪的情況，利用數(shù)據(jù)分析規(guī)律，發(fā)現(xiàn)假幣犯罪的模式、假幣的特征、高風(fēng)險(xiǎn)持幣人的特征，從而達(dá)到防治、減少假幣犯罪的發(fā)生以及大眾被侵害的可能性?，F(xiàn)有的數(shù)據(jù)應(yīng)用現(xiàn)狀主要存在數(shù)據(jù)未實(shí)現(xiàn)有效的共享以及數(shù)據(jù)未能進(jìn)行有效的挖掘?qū)е聰?shù)據(jù)無法得到有效的分析運(yùn)用。由此在今后的發(fā)展過程中要更加注意分析歷史數(shù)據(jù)，善用現(xiàn)存數(shù)據(jù)。建立共享數(shù)據(jù)庫(kù)，避免在犯罪偵查過程中出現(xiàn)“數(shù)據(jù)孤島”問題。[7]大數(shù)據(jù)偵查中，數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)，由此建立共享數(shù)據(jù)庫(kù)非常重要，尤其是公安機(jī)關(guān)和人民銀行之間在假幣治理方面的數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)需要彼此開放和聯(lián)通，化收繳假幣的信息。通過進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析、犯罪研判能力，利用大數(shù)據(jù)分析和掌握假幣犯罪的規(guī)律和趨勢(shì)，推動(dòng)犯罪打擊前移，減少群眾損失。

（三）推動(dòng)反假貨幣納入綜合治理考核，建立多部門境外反假幣工作協(xié)作機(jī)制

只有國(guó)家真正把反假幣犯罪作為治國(guó)重點(diǎn)，那么國(guó)家上下才能真正地重視起來，同時(shí)各方面的合作也是必不可少的，連犯罪分子都知道要團(tuán)體行動(dòng)，反假幣犯罪則更需要多部門的協(xié)調(diào)合作，必要時(shí)和境外的反假幣機(jī)構(gòu)取得聯(lián)系，加強(qiáng)人民幣的多邊合作。[8]公安機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)以及其他執(zhí)法部門加強(qiáng)反假調(diào)查、研究和會(huì)商，明確職責(zé)分工，及時(shí)交換情報(bào)信息。

（四）推廣非現(xiàn)金結(jié)算手段，打斷假幣非法流通鏈條

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，百姓都更多地使用非現(xiàn)金結(jié)算手段，那么推廣信用卡使用、微信支付寶等支付APP進(jìn)行結(jié)算活動(dòng)，就能極大避免了假幣有可能的流通，只要在市場(chǎng)上對(duì)假幣的需求減少，犯罪分子無利可圖，也就能打斷他們的盈利鏈條，從而大大減少假幣犯罪。

（五）長(zhǎng)期深入反假宣傳，提高百姓的防假能力

時(shí)代在發(fā)展，盡管百姓可能對(duì)識(shí)別假幣有一些基本識(shí)別的本領(lǐng)，但是新的犯罪分子的作案手段人民百姓并不能及時(shí)了解到，所以加強(qiáng)宣傳是十分重要的一項(xiàng)措施，現(xiàn)在重點(diǎn)是要引進(jìn)全球關(guān)于假幣宣傳的知識(shí)，讓百姓對(duì)于其他幣種的反假幣知識(shí)也有所了解。

（六）在借鑒與治理假幣犯罪的過程中應(yīng)該注意結(jié)合我國(guó)國(guó)情

首先，因?yàn)槊總€(gè)國(guó)家的國(guó)情都不一樣，在借鑒相關(guān)措施的時(shí)候不能僵硬，要與我國(guó)實(shí)際相結(jié)合，選擇適合我國(guó)的措施;其次，要注意借鑒的措施在我國(guó)可以實(shí)行的可能性;還要注意百姓的接受意愿，有些措施對(duì)于百姓來說是十分陌生的，一下不能完全接受，要注意循序漸進(jìn)。

參考文獻(xiàn)：

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[8]李盛楠.我國(guó)假幣犯罪的趨勢(shì)及防范對(duì)策研[J].CONTEMPORARECONMICS，2016（2）.