楊子航

（北京警察學(xué)院，北京102200）

經(jīng)濟(jì)犯罪不僅會影響我國目前的經(jīng)濟(jì)活動，也會對民眾生活造成巨大的影響，所以在工作實(shí)踐中積極打擊經(jīng)濟(jì)犯罪有突出的現(xiàn)實(shí)價(jià)值。就經(jīng)濟(jì)犯罪打擊來看，要有效打擊犯罪，首先要準(zhǔn)確偵查經(jīng)濟(jì)犯罪。而我國目前的經(jīng)濟(jì)犯罪，不僅有傳統(tǒng)犯罪活動，更是在互聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用大背景下出現(xiàn)了新型經(jīng)濟(jì)犯罪，比如集資詐騙、非法吸收公眾存款、傳銷，經(jīng)濟(jì)犯罪手法不斷更新，而且涉案金額大，侵害面廣，嚴(yán)重影響了社會穩(wěn)定。出于經(jīng)濟(jì)犯罪打擊的目的，對大數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)境下的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作進(jìn)行相應(yīng)的分析與討論有突出的現(xiàn)實(shí)意義。

一、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查需要具備的知識

經(jīng)濟(jì)犯罪對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民眾生活工作穩(wěn)定有重要的影響，所以需要重視對經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊。在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的具體實(shí)踐中，最為基礎(chǔ)的一項(xiàng)工作是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。基于概念理解，所謂的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查具體指的是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查機(jī)關(guān)為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施。一般來講，為了保證偵查的效果，負(fù)責(zé)偵查的工作人員必須要具備法律知識、經(jīng)濟(jì)學(xué)知識，會計(jì)基礎(chǔ)、偵查學(xué)專業(yè)知識，換言之，經(jīng)濟(jì)學(xué)犯罪偵查必須要具備下列的知識：1.法律知識，尤其是刑法里破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)罪的知識。2.經(jīng)濟(jì)學(xué)知識，只有掌握了經(jīng)濟(jì)學(xué)的相關(guān)知識，才能更加準(zhǔn)確地分析經(jīng)濟(jì)活動中的具體行為是否正常。3.會計(jì)基礎(chǔ)相關(guān)內(nèi)容，會計(jì)基礎(chǔ)相關(guān)內(nèi)容的掌握對于具體的偵查而言有突出的意義。4.偵查學(xué)的專業(yè)知識，該專業(yè)的知識掌握對于偵查策略應(yīng)用和方法采用有重要的指導(dǎo)意義。

二、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的難點(diǎn)分析

對我國目前的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查活動進(jìn)行具體的分析，發(fā)現(xiàn)在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪行為時(shí)存在4個(gè)方面的難點(diǎn)，以下是關(guān)于難點(diǎn)的具體分析。

（一）經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查對象復(fù)雜，界定比較困難

從目前的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐來看，其存在的突出難點(diǎn)表現(xiàn)為犯罪偵查的對象比較復(fù)雜，而且界定十分困難。第一，對經(jīng)濟(jì)犯罪案件做具體的分析發(fā)現(xiàn)其本身具有復(fù)雜性，所以在偵查的過程中，對其的定性會存在困難。和其他的犯罪行為不同，經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)活動以及經(jīng)濟(jì)制度緊密相連，其會涉及比較多的法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)環(huán)節(jié)，而且經(jīng)濟(jì)犯罪多以合法的經(jīng)濟(jì)形式出現(xiàn)，如此一來，多樣化的經(jīng)濟(jì)活動使得經(jīng)濟(jì)犯罪具有了隱蔽性，所以在具體定性和界定方面便具有了困難。第二，犯罪行為的不斷變化以及司法解釋等的相對滯后為經(jīng)濟(jì)犯罪界定帶來了不便，導(dǎo)致了偵查的困難。就目前的分析來看，借助互聯(lián)網(wǎng)，經(jīng)濟(jì)犯罪的多樣性和新穎性表現(xiàn)強(qiáng)烈，但是與之相關(guān)的司法解釋卻沒有出現(xiàn)，所以在相應(yīng)的犯罪偵查中，具體的犯罪界定困難性有了極大的提升。

（二）經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查對象存在特殊性，追逃和追繳困難

從具體的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作分析來看，現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查對象比較特殊，追逃以及追繳工作的困難性比較顯著。此問題具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面：其一，經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)現(xiàn)時(shí)間比較晚，所以犯罪嫌疑人的最佳抓獲時(shí)間和追贓時(shí)機(jī)會喪失。以詐騙為例，在詐騙發(fā)生后，受害方不會很快察覺，而當(dāng)其察覺到受騙并報(bào)警處理，已然錯(cuò)過了犯罪嫌疑人的最佳抓捕時(shí)間，此時(shí)即使抓獲犯罪嫌疑人，追繳受騙財(cái)務(wù)也會遇到困難。其二，經(jīng)濟(jì)犯罪被害方報(bào)警遲，這使得抓捕和追繳的難度加大。在生活實(shí)踐中，部分被害方不愿意報(bào)警，反而希望通過私了的方式解決問題，這其中有被害方的擔(dān)憂，一方面是怕對方報(bào)復(fù)，另一方面是顧忌自身的顏面。正是因?yàn)楸缓Ψ讲荒芗皶r(shí)報(bào)警，所以給了犯罪嫌疑人更多的時(shí)間進(jìn)行銷贓，所以犯罪追繳會變得十分困難。

（三）偵查基礎(chǔ)工作薄弱，主動出擊難度較大

從現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作實(shí)踐分析來看，偵查基礎(chǔ)工作薄弱，主動出擊的難度比較大也比較突出。此問題具體表現(xiàn)在三個(gè)方面：第一，情報(bào)信息量少，而且質(zhì)量比較低，研究和判斷的依據(jù)較少。偵查工作的有效開展需要大量的資源信息分析，一般來講，信息越多，而且信息質(zhì)量越高，基于信息的研究結(jié)果會越準(zhǔn)確，但是目前的偵查實(shí)踐中，不僅信息量少，而且信息質(zhì)量不高。第二，特殊情報(bào)信息建設(shè)缺乏法律保障，所以特勤工作開展質(zhì)量不高。特殊情報(bào)信息掌握在偵查工作實(shí)踐中的價(jià)值顯著，但是目前我國在這方面沒有較好的法律保障，所以工作實(shí)效差。第三，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查控制比較薄弱，防范能力不強(qiáng)。從經(jīng)濟(jì)犯罪偵查來看，要從多領(lǐng)域開展工作，但是目前的較多陣地控制處在空白的狀態(tài)，而且具體的管理等也存在著十分明顯的不規(guī)范情況，所以經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的整體效果不夠理想。

（四）培訓(xùn)機(jī)制缺乏，偵查人員素質(zhì)難提高

對現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查做具體的分析研究發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致工作實(shí)效不高的一個(gè)重要原因是工作人員的素質(zhì)較低。一方面，目前的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作開展沒有制定全面且持續(xù)的培訓(xùn)機(jī)制，所以在人員的長期性培養(yǎng)方面有所疏漏。從經(jīng)濟(jì)犯罪實(shí)踐來看，經(jīng)濟(jì)犯罪的形式不斷變化，所以偵查人員要對發(fā)展中的經(jīng)濟(jì)犯罪有全面的認(rèn)識，其自身的理念革新、方法革新無法在培訓(xùn)基礎(chǔ)上更進(jìn)一步，具體的工作開展自然無法提升效果。另一方面，偵查工作人員需要掌握較多的專業(yè)知識，比如法律、會計(jì)基礎(chǔ)等，而目前的偵查人員，在這方面的培訓(xùn)相對比較弱。

三、有效解決經(jīng)濟(jì)犯罪偵查問題的對策

基于上述的分析，要有效提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的實(shí)際效果，必須要采取如下的應(yīng)對策略。

（一）強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的基礎(chǔ)建設(shè)

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的基礎(chǔ)建設(shè)對于經(jīng)濟(jì)偵查犯罪有非常突出的作用，是工作開展的重要支持，所以做好基礎(chǔ)建設(shè)十分必要。就目前的基礎(chǔ)建設(shè)來看，主要強(qiáng)調(diào)兩方面：第一，結(jié)構(gòu)建設(shè)。經(jīng)濟(jì)犯罪偵查是系統(tǒng)性非常強(qiáng)的工作，其涉及多個(gè)方面，所以在具體工作開展中，為了實(shí)現(xiàn)人員價(jià)值的最大化發(fā)展，需要基于偵查過程環(huán)節(jié)的特殊性構(gòu)建更具支持性的工作機(jī)構(gòu)，所以基于偵查工作需要對工作組的結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，使其對應(yīng)具體的工作環(huán)節(jié)特征，這樣可以實(shí)現(xiàn)“術(shù)業(yè)有專攻”，具體的偵查開展會更加有效。第二，制度建設(shè)。制度是工作開展的保障，基于現(xiàn)實(shí)情況強(qiáng)調(diào)制度的建設(shè)，使其更符合實(shí)踐工作開展的需要，這樣，制度對工作的促進(jìn)作用表現(xiàn)會更加突出。簡言之，強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)工作建設(shè)，為工作開展保駕護(hù)航有突出的現(xiàn)實(shí)意義。

（二）強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的實(shí)踐能力培養(yǎng)

從現(xiàn)實(shí)分析來看，經(jīng)濟(jì)犯罪活動在網(wǎng)絡(luò)背景下，形式在不斷豐富，而較多的工作人員沒有接觸到相關(guān)的案例，所以在偵查的過程中，注意力等會出現(xiàn)分散的情況。針對這樣的情況，在工作實(shí)踐中，基于實(shí)際問題的解決，偵查工作機(jī)構(gòu)可以建立專門的案例收集部門，然后利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)對新出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)犯罪案例做總結(jié)。工作組將收集的案例作為主要依據(jù)，通過理論分析和互動研究的方式，讓更多的工作組人員意識到問題，從而深入解決問題，這樣，工作組人員在偵查實(shí)踐中會表現(xiàn)出更加突出的實(shí)踐能力，具體的偵查工作實(shí)效也會有顯著性提升。

（三）提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐中的人員綜合素質(zhì)

在上文的分析中了解到，人員素質(zhì)對具體工作的開展有重要的影響，所以必須要解決人員方面的問題?；趯?shí)踐做探討，具體的問題解決可以從以下方面入手：第一，對經(jīng)濟(jì)犯罪偵查小組的人員進(jìn)行周期性的訓(xùn)練和培養(yǎng)，具體包括專業(yè)理論、案例實(shí)踐分析等。第二，構(gòu)建全面的考核系統(tǒng)。每經(jīng)過一次訓(xùn)練之后，利用考核系統(tǒng)對人員水平進(jìn)行考評，達(dá)到要求的人員通過，未達(dá)到的繼續(xù)參加訓(xùn)練，通過這樣的考核全面提升隊(duì)伍人員的綜合素質(zhì)。

（四）完善經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的司法解釋

在上文的分析中提到，造成經(jīng)濟(jì)犯罪偵查困難的一個(gè)重要原因是司法解釋方面的滯后無法為犯罪行為界定提供保障，所以為了更好地定性犯罪，司法解釋必須要基于全新的經(jīng)濟(jì)犯罪形式以及主體等做明確的界定，這樣，相關(guān)的犯罪定性會有更為嚴(yán)密的依據(jù)，偵查工作的開展也會更為有效。

四、結(jié)語

綜上所述，經(jīng)濟(jì)犯罪活動嚴(yán)重影響了市場經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性、公平性和公正性，會對普通大眾的生活造成嚴(yán)重的影響，所以控制和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪行為十分必要。從現(xiàn)階段掌握的情況來看，要實(shí)現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)犯罪行為的有效打擊，首先要做的是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查，只有在偵查準(zhǔn)確的情況下才會更好地做犯罪定性，這于犯罪打擊和控制有重要的意義。文章對經(jīng)濟(jì)犯罪偵查需要具備的具體內(nèi)容進(jìn)行了具體的分析，并就偵查中的難點(diǎn)做了討論與研究，在難點(diǎn)分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步討論了偵查工作有效開展的策略，這能夠?yàn)閷?shí)踐工作提供有效的幫助和指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)偵查工作效果提升。