◎ 文 《法人》全媒體記者 呂斌 四川眉山報道

一場以“國家戰(zhàn)略”為幌子，故弄玄虛、漏洞百出的網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱，竟引得眾多網(wǎng)民上當(dāng)受騙，犯罪分子騙取資金超過百億元——近日，四川眉山警方破獲的這起史上罕見的傳銷大案，可謂震驚四海。

騙子怎樣在網(wǎng)上拉人入伙？又是編造了何種謊言讓20余萬名網(wǎng)民心甘情愿“掏腰包”？被抓捕歸案的44名嫌犯又是何許人也？11月3日，在深秋的細(xì)雨中，《法人》記者趕赴四川眉山，走進(jìn)當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)、檢察機關(guān)及看守所，先后對多位偵查干警、主辦檢察官及被抓獲的傳銷團伙成員進(jìn)行調(diào)查采訪，隨著采訪的不斷深入，這場令人瞠目結(jié)舌的驚天騙局浮出水面。

打著“國家戰(zhàn)略”旗號的鑫圓共享

2017年下半年，一個偶然的機會，眉山警方發(fā)現(xiàn)一家名為“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心—鑫圓共享經(jīng)濟組織”（下稱“鑫圓共享”）的網(wǎng)絡(luò)平臺，涉嫌組織傳銷犯罪。經(jīng)偵干警從鑫圓共享設(shè)在眉山的分支機構(gòu)入手，順藤摸瓜，最終搗毀了這一涉案人員眾多、涉案金額巨大的網(wǎng)絡(luò)傳銷窩案。

據(jù)主要參與偵辦此案的眉山市丹棱縣公安局經(jīng)偵大隊大隊長徐桂華介紹，經(jīng)偵部門在介入此案后，通過對案情的逐步摸查，以及對犯罪事實的逐步掌握，發(fā)現(xiàn)這是一個層級眾多、機構(gòu)龐大、模式極為復(fù)雜的傳銷組織。

“我們最開始誰都沒有想到，這居然是一起這么復(fù)雜、這么大的案件?！毙旃鹑A向記者表示，立案之后，警方進(jìn)一步對鑫圓共享的組織結(jié)構(gòu)、運營模式、資金流向等進(jìn)行了深入調(diào)查。相關(guān)信息顯示，鑫圓共享在全國20余個省區(qū)市設(shè)立了分支機構(gòu)，以虛假設(shè)立的29個產(chǎn)業(yè)中心為載體，以高額返利為誘餌，大肆吸收代理商及會員的資金，全國參與者高達(dá)20余萬人。

“鑫圓共享打著國家經(jīng)濟戰(zhàn)略的旗號，具有很大的欺騙性?！毙旃鹑A告訴記者，鑫圓共享的多位骨干此前也曾參與過其他傳銷組織和活動。而且設(shè)立的所謂29個產(chǎn)業(yè)中心，其實都是幌子，沒有任何實質(zhì)性的業(yè)務(wù)經(jīng)營。“這種病毒式的擴張，很快就會涉及到很多人，這是傳銷活動最大的危害之處?！?/p>

與傳統(tǒng)傳銷案件不同，鑫圓共享搭上了近幾年極為火爆的共享經(jīng)濟發(fā)展的東風(fēng)。以“共享”為名，鑫圓系給參與者畫了一張可以短期內(nèi)暴富的大餅。他們對外宣稱鑫圓共享平臺是國家唯一消費增值官方平臺，在海南與國家相關(guān)部門合作有9萬億噸頁巖油存量，在四川雅安市有價值10萬億元的漢白玉合作開發(fā)權(quán)。

而據(jù)2019年10月的權(quán)威數(shù)據(jù)，全球已探明的油頁巖儲量，折算成頁巖油約4400多億噸，其中我國可開采頁巖油約為476億噸。鑫圓共享吹噓的9萬億噸頁巖油數(shù)據(jù)，已經(jīng)是國際探明儲量的20倍有余，是我國可開采儲量的近200倍。

這些拙劣的杜撰與欺騙，卻讓很多參與者以為，自己參與的是極具發(fā)展前景，甚至被上升為國家戰(zhàn)略的共享經(jīng)濟。

九個總部辦公地點同時收網(wǎng)

在兩年多的運作過程中，鑫圓共享一方面高調(diào)宣傳與造勢，以吸引更多人的資金；另一方面在運營模式及資金流向上又極為隱秘。

偵查人員向記者介紹，鑫圓共享位于成都高新區(qū)的總部辦公地點就多達(dá)9個。這些辦公地點全都配有專用電梯，來訪者都會被詳細(xì)核查，由前臺與樓上聯(lián)系核實，并有專人帶領(lǐng)使用專用電梯才能上樓。

在收網(wǎng)之前，警方對鑫圓共享做了大量前期偵查和取證工作。最終確定了14名核心高管具有重大作案嫌疑。在偵查過程中，偵查人員借用消防名義，以消防檢查的名義才得以進(jìn)入鑫圓共享的辦公場所進(jìn)行實地偵查。

“這些辦公場所都非常豪華，有的核心骨干人員坐的一把椅子都價值數(shù)萬元?！毙旃鹑A說。

經(jīng)過縝密偵查鎖定證據(jù)之后，眉山警方?jīng)Q定“收網(wǎng)”。據(jù)徐桂華介紹，2018年1月22日，警方出動500余人次的警力，在鑫圓共享的9個總部辦公地址和眉山的分支機構(gòu)，同時展開抓捕行動。

行動當(dāng)天，警方現(xiàn)場控制500余人，繳獲數(shù)百臺電腦，十幾臺車輛，并對其中78人刑事拘留。收網(wǎng)之后，警方通過長達(dá)一個月的繼續(xù)偵查，在證據(jù)基礎(chǔ)之上，移交起訴52人，檢方根據(jù)對犯罪情節(jié)的梳理，最終有44人被提起公訴。

在此案中，公安機關(guān)選擇在2019年春節(jié)前夕收網(wǎng)，進(jìn)行了細(xì)致的思考和判斷。通常而言，傳銷組織在春節(jié)前往往會有大規(guī)模的獎勵儀式，涉案資金相對集中，涉案人員相對聚集。

據(jù)徐桂華介紹，有涉案人員在審訊時即表示，“其實我們知道你們要來，只是沒想到這么快。”

據(jù)此案參與者描述，鑫圓共享在年底發(fā)獎金的時候都是用現(xiàn)金，核心高管的獎勵都是百萬級別以上，此外還有賓利、勞斯萊斯等豪車獎勵，場面宏大。有些傳銷分子本來打算領(lǐng)到錢就撤出，沒想到卻等來了警方的收網(wǎng)。

29個“產(chǎn)業(yè)中心”斂財103億

鑫圓共享的傳銷組織模式極為復(fù)雜。據(jù)本案公訴人之一、丹棱縣人民檢察院員額檢察官黃鶯燕介紹，主犯楊志偉等人以“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心”為網(wǎng)絡(luò)運營平臺，籌建“鑫圓共享經(jīng)濟組織”。該組織總部由總裁辦、新聞中心、技術(shù)中心、財務(wù)中心、管理中心等機構(gòu)組成。

2016年8月，楊志偉等人為啟動平臺，在網(wǎng)上創(chuàng)建“鑫圓共享商城”和“房產(chǎn)中心”。“房產(chǎn)中心”是鑫圓系第一個所謂的產(chǎn)業(yè)中心，以假冒國家房地產(chǎn)去庫存名義，收取各級代理商費用，并采用積分制，模式為會員繳納配置總金額11.7%的資金，享有100%的配置返還總金額。100萬元的配置總金額在系統(tǒng)中反映為100萬積分，積分每日可按照萬分之六的比例轉(zhuǎn)換為可提現(xiàn)積分，積分必須達(dá)到3000分才能提現(xiàn)，提現(xiàn)時要扣除體現(xiàn)總額5%的手續(xù)費。簡而言之，在會員達(dá)到一定層級之后，投入的11萬余元可一次性提現(xiàn)100萬元。

2016年10月，“房產(chǎn)中心”重新確定了代理商加盟的繳費標(biāo)準(zhǔn)，大區(qū)代理費1000萬元，省級和一線城市代理費600萬元，二線城市代理費300萬元，三線城市代理費200萬元，四線城市代理費30—100萬元不等。

主要參與偵破鑫圓共享案的四川省眉山市丹棱縣公安局 呂斌 / 攝

隨后的2017年1月，鑫圓共享旗下陸續(xù)又創(chuàng)建了建材、礦業(yè)、揚州易道、油卡、裝飾、農(nóng)業(yè)、慈善、貴金屬、酒業(yè)、教育、電器、生態(tài)家居、旅游、物流、園林、休閑、服飾、健康、餐飲、傳媒、資產(chǎn)、租賃、商盟、創(chuàng)業(yè)、食品、電子、設(shè)備、交通28個產(chǎn)業(yè)中心。

這些產(chǎn)業(yè)中心分別由具體運營商總負(fù)責(zé)，并以獎勵積分和現(xiàn)金的形式鼓勵各運營商發(fā)展省市區(qū)縣的各級代理、合伙人以及會員。發(fā)展下屬分支和層級越多，運營商的獎勵也就越多。

為牢牢控制住網(wǎng)羅來的資金，鑫圓共享規(guī)定，總部對收取的會員資金統(tǒng)一管理，并于每月15日按各產(chǎn)業(yè)中心上月的業(yè)績，將配置金額的16.35%積分和1.5%的現(xiàn)金，作為獎勵劃撥給產(chǎn)業(yè)中心。產(chǎn)業(yè)中心再按照業(yè)績比例，下?lián)芟鄳?yīng)積分和現(xiàn)金給各級代理商，作為發(fā)展會員的獎勵。此外，會員推薦他人加入鑫圓共享，也會獲得一定比例的推薦獎勵。

除返利和獎勵之外，鑫圓共享還善用獎勵現(xiàn)金和豪車等方式，推動產(chǎn)業(yè)中心運營商和代理商不斷發(fā)展會員加入。據(jù)一審判決書披露，此案查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)除各類資產(chǎn)賬戶外，僅勞斯萊斯、賓利、保時捷、路虎、奔馳、寶馬等各類豪車就有數(shù)十輛。

截至案發(fā)，鑫圓共享發(fā)展的29個產(chǎn)業(yè)中心，共計注冊會員20.5539萬人，其中繳費會員逾10萬人，層級多達(dá)24級，涉案金額103億余元，其中有77.3億余元用于了運營商、代理商、會員的獎勵和提現(xiàn)支出。

花樣百出的虛假宣傳和包裝

與很多傳銷案一樣，鑫圓共享也打著各種旗號招搖撞騙。

早在2016年7月，楊志偉、莊健、宋世平等人，就以“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心”這樣的“國字號”頭銜替自己背書。

在鑫圓系案發(fā)后，被其攀扯的多個國家部委及相關(guān)機構(gòu)做出回函或情況說明，均明確表示，從未批準(zhǔn)過鑫圓共享杜撰的“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易中心”“中國共享經(jīng)濟管理集團有限公司”“中國農(nóng)副產(chǎn)品交易集團股份有限公司”“中國共享經(jīng)濟公益基金管理委員會”等多個平臺機構(gòu)的成立，亦從未與其進(jìn)行過任何接觸。

此外，鑫圓共享還通過召開大型會議、參與大型活動、舉辦大型演唱會等方式，進(jìn)行虛假宣傳。

2017年10月28日，由鑫圓共享主辦的“共享經(jīng)濟之夜”明星演唱會在四川成都雙流體育館舉行，該演唱會由名嘴主持，大批當(dāng)紅歌手登臺獻(xiàn)藝，臺下坐了數(shù)萬觀眾。

在如此包裝推廣之下，鑫圓系在全國范圍的發(fā)展突飛猛進(jìn)。

在眉山市、丹棱縣兩級公安機關(guān)的協(xié)調(diào)下，記者前往眉山市丹棱縣看守所，采訪了鑫圓共享技術(shù)團隊的負(fù)責(zé)人趙鑫（化名）。

看守所內(nèi)的趙鑫，對自己參與之事悔不當(dāng)初。面對記者，趙鑫詳細(xì)介紹了鑫圓共享平臺網(wǎng)絡(luò)搭建以及日常維護的情況。這位海外留學(xué)回國并擁有國外名校研究生學(xué)位的技術(shù)人才，因熟人介紹進(jìn)入鑫圓共享，從雄心勃勃的海歸精英，到成為參與傳銷詐騙的罪犯而鋃鐺入獄，趙鑫的人生，經(jīng)歷了從巔峰到谷底的痛苦歷程。

最初，趙鑫的團隊本來有自己的項目要做，他們只是兼職幫鑫圓共享開發(fā)軟件。后來，鑫圓共享主動給他們提供辦公場地、器材、人員工資等，逐漸將其收編。兩年時間內(nèi)，技術(shù)團隊由五六個人發(fā)展到20多人的規(guī)模。

鑫圓共享旗下最早上線的房產(chǎn)中心系統(tǒng)，起初是趙鑫團隊按照正規(guī)的線上電商交易平臺來開發(fā)的，包括交易資料審核、第三方中介資質(zhì)要求等程序都很完備。

“后來他（楊志偉）覺得我們弄得太正規(guī)了，就讓我們把這些功能全部砍掉。結(jié)果系統(tǒng)就從以前需要上傳憑證變成了刷空單的狀態(tài)?！壁w鑫告訴記者，此系統(tǒng)在鑫圓共享所有的業(yè)務(wù)線都在用，只是將同一套代碼分成了28種不同的模式。

他表示，自己最初也是被鑫圓共享的表象所誘惑，以為鑫圓共享確實在參與政府項目，慢慢才發(fā)現(xiàn)很多事情都是造假的?！皼]看出有什么具體業(yè)務(wù)，卻每天源源不斷地在進(jìn)錢?！壁w鑫曾一度提出辭職，但“公司的意思是，我們突然走了，對公司的影響比較大，希望我們再做一段時間，結(jié)果2018年底就案發(fā)了”。

在一審判決中，趙鑫因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪獲刑兩年，并處罰金20萬元。趙鑫對記者表示自己不打算提起上訴，對于這個結(jié)果，趙鑫表示：“既然都已經(jīng)進(jìn)來了，就坦然面對吧，至少要對自己做過的一些事負(fù)責(zé)?！?/p>

鑫圓共享傳銷組織技術(shù)團隊負(fù)責(zé)人趙鑫（化名）呂斌 / 攝

傳銷大案凸顯社會治理痛點

2019年10月18日，眉山市丹棱縣法院對這起涉案金額高達(dá)103億元的網(wǎng)絡(luò)傳銷案作出一審判決，44名犯罪嫌疑人分別獲刑。其中，主犯楊志偉因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處有期徒刑10年，并處罰金2000萬元。

這是眉山市乃至四川省有史以來破獲的涉案金額最大、涉案人員最多、社會影響最廣的傳銷案件。眉山市副市長、公安局局長羅毅在接受記者采訪時表示，眉山警方為偵破此案，舉全局之力，始終堅定不移地應(yīng)對各種壓力與挑戰(zhàn)。

在羅毅看來，與傳統(tǒng)犯罪類型相比，傳銷案件涉及不特定對象，往往涉案人數(shù)眾多，金額巨大，社會影響惡劣。而傳銷活動的存在，又在一定程度上反映了社會治理水平尚待進(jìn)一步提高。

記者在鑫圓共享案一審判決書中看到，一審法院最終判處主犯楊志偉、莊健、宋世平等5人10年至4年不等的有期徒刑，其他39名被告人分獲不同刑期。同時，對各被告人的違法所得和辦案機關(guān)查封、扣押、凍結(jié)在案的涉案財物及孳息予以追繳。

多達(dá)44名被告人的鑫圓共享案，加上64位辯護人，以及出庭的公訴人、鑒定人、證人等，開庭時將丹棱縣法院審判庭擠得滿滿當(dāng)當(dāng)。

由于涉案金額巨大、涉案人員眾多及案情復(fù)雜，此案亦給司法機關(guān)帶來很大壓力。作為本案公訴機關(guān)的丹棱縣檢察院，抽調(diào)了全部7名員額檢察官中的4名，以及4名檢察輔助人員，組成了案件辦理組。

“審查起訴期間，正好趕上國慶假期，辦案人員連續(xù)加班，在兩個半月時間完成了審查起訴工作?！钡だ饪h人民檢察院檢察長張春林在接受記者采訪時表示，為辦好此案，丹棱縣檢察院把能用的人手都用上了，眉山市檢察院也派出專人，對辦案過程全程指導(dǎo)與參與。

四川省眉山市丹棱縣看守所，鑫圓共享案涉案人員主要羈押于此呂斌 / 攝

傳銷犯罪的危害性毋庸置疑，但近年屢屢曝出的網(wǎng)絡(luò)傳銷大案，也給社會治理提出了新的問題。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，傳銷案件也一改往日口口相傳、聚集洗腦的老套路，而是大肆利用網(wǎng)頁或APP、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬等新興手段。這一方面使傳銷活動的波及范圍更廣、發(fā)展速度更快，另一方面也提高了打擊傳銷犯罪的難度。

羅毅對記者表示，鑫圓共享案的案情復(fù)雜、犯罪行為復(fù)雜、機構(gòu)設(shè)置復(fù)雜、經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)關(guān)系復(fù)雜，其偵破難度極大，對社會的危害也極大，必須堅決打擊，以絕后患。

“對于眉山警方來說，此案也是打擊犯罪的一個里程碑，即原來是立足本地打擊本地犯罪，現(xiàn)在是立足本地打擊全國犯罪、世界犯罪。”羅毅說。如今，電信詐騙、集資詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷三類犯罪，是公認(rèn)的社會危害性突出的犯罪，將打擊鋒芒針對突出犯罪，可最大限度保護人民群眾的合法利益。通過類罪模型，充分利用信息化等大數(shù)據(jù)手段，可以發(fā)現(xiàn)更多的犯罪行為，更好地掌握犯罪證據(jù)，打出法律的威懾力，讓參與者看到天網(wǎng)恢恢疏而不漏，讓百姓了解不同形式的傳銷犯罪現(xiàn)象，也是一場法治教育。

“打擊犯罪是治理社會的最后一道防線，我們衷心希望社會監(jiān)管體系加大力度，讓這道防線盡量前移。”羅毅感慨道。“罪刑不相適應(yīng)”是羅毅提出的另一個感慨，傳銷犯罪對社會經(jīng)濟的破壞嚴(yán)重，但涉案人員最終所受的處罰相對較輕。以鑫圓共享案為例，一審獲刑最長的核心主犯楊志偉，也只有10年有期徒刑。

另一個問題是監(jiān)管體系的不健全，長期活動的傳銷組織，成立了大量的公司和機構(gòu)，有關(guān)部門對這些公司和機構(gòu)的日常審查和行為監(jiān)管并未完全到位。

據(jù)記者從相關(guān)部門了解，鑫圓共享案判決之后，已有部分嫌疑人提出上訴，本案已經(jīng)進(jìn)入二審審理階段。與此同時，公安機關(guān)近期又移交起訴了一名嫌疑人，另有多人被刑拘，部分逃匿人員亦在追捕之中。該案雖然主體已塵埃落定，但后續(xù)工作，仍在進(jìn)行之中。