衛(wèi)一鳴

毛頭小伙建起大宗商品交易平臺

二十歲出頭剛踏上社會的江西小伙柳健，決定涉足大宗商品交易，實現(xiàn)自己快速致富的夢想。2016年4月，柳健未經(jīng)登記注冊，便非法搭建了云南信華九鼎大宗商品交易中心（以下簡稱信華九鼎）專做白銀、瀝青、天然氣和銅四種商品交易，但是該平臺實際上沒有實物交割基礎。此后，不走尋常路的柳健，竟然偽造了公司營業(yè)執(zhí)照和《關于同意信華九鼎商品交易市場正式運營的批復》的文件。據(jù)云南省政府金融辦公室、商務廳事后證實，信華九鼎大宗商品交易中心不具有期貨經(jīng)紀業(yè)務資格。

搞定假冒的手續(xù)文件后，柳健化名“劉建”，以“信華九鼎”名義與長沙華唐電子技術有限公司（以下簡稱華唐公司）技術人員李峰聯(lián)系，稱信華九鼎有購買平臺交易軟件的意向。經(jīng)李峰引見，柳健花9.65萬元從華唐公司購買了UTS通用貴金屬外匯交易系統(tǒng)軟件。

據(jù)華唐公司老總趙進軍事后證實，華唐公司從網(wǎng)上購買了全部現(xiàn)貨、期貨市場的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)接到該軟件中，從而實現(xiàn)交易平臺與國際現(xiàn)貨、期貨市場數(shù)據(jù)的接軌，且只有零點幾秒的延遲。趙進軍稱，UTS軟件里還有“市商”模式功能，即會員單位或者平臺所有者承擔客戶、投資人的盈利或者虧損。購買UTS軟件的公司雖然沒有市商資質(zhì)，但可以在平臺上進行“市商”模式的交易。UTS軟件的這一功能，恰恰迎合了柳健的需求。原來，UTS軟件客戶端能夠注冊模擬客戶，已注冊的用戶可以查看資金入金和出金的功能，還可以查看商品價格和歷史價格的圖表、K線圖，此外，該軟件還有下訂單及開倉和平倉的功能，可以查看個人過往和交易訂單，提示實物交割的申請功能，查看歷史交易、資金記錄等……

為此，柳健又利用他人身份信息，以成都萬合財商貿(mào)有限責任公司名義與成都摩寶網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱摩寶公司）簽訂支付、結算協(xié)議，由摩寶公司提供代收代付服務，并按照委托結算指令將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶，從而實現(xiàn)資金第三方托管。

業(yè)務員戲精上線，

以談戀愛為名發(fā)展客戶

平臺建成后要贏利就需要發(fā)展會員單位，再由會員單位拉攏客戶入金。為此，柳健將合肥點祥商貿(mào)有限公司（以下簡稱點祥公司）實際控制人、1990年出生的張翅鵬發(fā)展為其平臺下線代理商，誘騙被害人在平臺上投資。同時委托做代理商的還有周春陽和楊維國（兩均在逃），他們分別非法搭建了云南廣融大宗商品交易平臺（以下簡稱廣融平臺）、陜西鑫瑞達大宗商品交易平臺（以下簡稱鑫瑞達平臺）。

由于這三個平臺實為封閉的交易池，并非真正的現(xiàn)貨交易，投資者“投資虧損”便成了順理成章的事。柳健事后供述稱，客戶在平臺上的“投資”就是買漲買跌，由會員單位點祥公司與客戶“對沖”。點祥公司會想各種辦法拉客戶到平臺上投資，另外也會想辦法讓投資的客戶“虧錢”，比如想辦法讓客戶在平臺上多刷單等。如果有客戶賺了錢，柳健會提醒會員單位，讓他們關注這些客戶。

張翅鵬雖然年輕，卻對男女之事頗有研究，急于成功的他決定實施“美人計”?？墒鞘掷餂]有美女怎么辦？這可難不倒頭子活絡的張翅鵬。經(jīng)過反復醞釀，很快一個通過QQ交友冒充白富美，輔之發(fā)動感情攻勢并借助虛假大宗商品交易詐騙錢財?shù)淖飷河媱澰谒念^腦中形成了。

點祥公司組織架構“完整”，各類人員各司其職、相互配合，形成了有組織的詐騙集團。張翅鵬為公司實際控制人;林海彬為公司股東、市場部經(jīng)理，負責公司業(yè)務及行政管理;吳吉瓊為公司股東、技術部經(jīng)理、分析師，負責公司業(yè)務指導。公司內(nèi)還設奔跑、淘金者、平凡、開拓者、爭鋒、飛躍、百萬、超越等戰(zhàn)隊，被告人程迎、孫啟明等任戰(zhàn)隊主管，每個戰(zhàn)隊由3至5名業(yè)務員構成。在業(yè)務方面，經(jīng)理、分析師、副經(jīng)理、主管逐層負責對下轄業(yè)務員日常培訓、指導和管理。

公司招聘業(yè)務員后，會對業(yè)務員進行培訓，并配發(fā)工作QQ賬號，讓業(yè)務員以女性身份加男性客戶為好友，以“交朋友”“談戀愛”為名，與對方培養(yǎng)感情，并誘導對方下載大宗商品交易平臺軟件，成為客戶并入金。操作過程中，員工會介紹“分析師”吳吉瓊指導客戶操作，并通過做“反單”“止盈不止損”以及利用“杠桿”收取高額倉儲費和手續(xù)費等方式使客戶“虧損”。業(yè)務員則同步跟進，安撫被害人情緒，利用其急于翻盤的心理，勸說其追加投資。就這樣，點祥公司輕而易舉地賺到了客戶在平臺里“虧損”的錢，并由張翅鵬按事先約定的比例跟柳健分贓。

不僅如此，一些業(yè)務員還“趁火打劫”。葛成、李俊、厲功文三人都是張翅鵬這伙人招來的員工，他們在辦理公司“業(yè)務”的同時還做起了“私活”。三人都是90后的男青年，卻都以美女身份與客戶談戀愛，在順利騙取客戶投資的同時還找各種借口向?qū)Ψ揭X。據(jù)查，葛成謊稱生活緊張、還房貸、車貸等，詐騙被害人李俊17.85萬元;李烽以過生日、拜師等為名，詐騙被害人劉洋微信紅包11812元;厲功文以購買蘋果手機、平板電腦為名，詐騙陳志堅9850元。

東窗事發(fā)，

46名被告人悉數(shù)獲刑

2016年11月起，46名被告人陸續(xù)落網(wǎng)，安徽省合肥市人民檢察院于2018年1月24日向法院提起公訴。法院經(jīng)審理認定，2015年6月以來，張翅鵬伙同林海彬以他人名義開設的點祥公司、安徽昂凱電子商務有限公司名義，先后在肥西縣亞坤大廈、學林雅苑小區(qū)等處設立窩點，以廣融平臺、鑫瑞達平臺、信華九鼎平臺為犯罪工具，實施詐騙活動，詐騙賀雷等99名被害人合計12801011.35元。

法院經(jīng)審理認為：被告人柳健和以被告人張翅鵬等人為首的詐騙集團，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用通信工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術手段，通過非法搭建的網(wǎng)絡平臺實施詐騙行為，其行為均構成詐騙罪。2019年1月，安徽省合肥市中級人民法院公布判決結果，被告人柳健、張翅鵬、林海彬、吳吉瓊、葛成等46名被告人被法院以犯詐騙罪，分別判處1至11年不等的有期徒刑，并處8000元至20萬元不等的罰金。

（除涉案被告人外，其余人名均為化名）

編輯：黃靈 ?yeshzhwu@foxmail.com