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        合同詐騙罪中涉案合同效力分析

        2019-07-25 10:16:50趙佳慧
        大經(jīng)貿(mào) 2019年5期
        關(guān)鍵詞:合同效力

        【摘 要】 認(rèn)定合同詐騙罪中涉案合同效力時(shí),應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持刑民并重、尊重當(dāng)事人意思自治、保護(hù)相對(duì)人利益最大化的原則,對(duì)涉案合同進(jìn)行類(lèi)型化分析,肯定涉案合同可變更、可撤銷(xiāo)的效力,給予當(dāng)事人充分的選擇權(quán)。同時(shí),應(yīng)在司法實(shí)踐中合理把握刑法與民法的界限,對(duì)法律法規(guī)的運(yùn)用效果進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià),以期達(dá)成懲罰犯罪與保護(hù)受害人利益之間的平衡。

        【關(guān)鍵詞】 合同詐騙罪 合同效力 認(rèn)定判斷

        合同詐騙罪因其刑民交叉屬性,涉及多重法律關(guān)系,且在實(shí)踐中尚未有統(tǒng)一的法律法規(guī)、司法解釋等作為具體的判案依據(jù),導(dǎo)致了理論與司法審判上的分歧,同時(shí)也使受害人利益保護(hù)的訴求難以得到滿足。筆者認(rèn)為在審理該類(lèi)案件時(shí),應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持刑法的謙抑性,以個(gè)案分析為原則,做到民、刑適用規(guī)范與效果衡量上的統(tǒng)一。

        一、涉案合同效力的認(rèn)定分歧

        (一)理論分歧

        對(duì)合同詐騙罪中合同效力的認(rèn)定,在理論上存有以下分歧。合同無(wú)效說(shuō)認(rèn)為當(dāng)事人行為違反了《刑法》保護(hù)的法益,視為違反了法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定,屬于無(wú)效合同。合同效力認(rèn)定無(wú)意義說(shuō)認(rèn)為涉案合同非以當(dāng)事人真實(shí)合意為基礎(chǔ),意思表示不適當(dāng),因此合同未成立。合同可撤銷(xiāo)說(shuō)認(rèn)為對(duì)合同的效力認(rèn)定屬于民事范疇,在性質(zhì)上屬于欺詐,僅涉及相對(duì)方或是相關(guān)第三人的利益損失,應(yīng)當(dāng)屬于可變更可撤銷(xiāo)合同。筆者認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)依原則對(duì)涉案合同進(jìn)行多維分析,在不破壞法律所保護(hù)的法益,不違反相關(guān)法律規(guī)范的強(qiáng)制性規(guī)定時(shí),應(yīng)屬于可變更可撤銷(xiāo)合同。

        (二)司法實(shí)踐分歧

        筆者通過(guò)在裁判文書(shū)網(wǎng)中檢索關(guān)鍵詞“合同詐騙”及“民事案由”“合同效力”得到以下相關(guān)數(shù)據(jù):2016-2018年中相關(guān)案件共收錄3052件,其中一審案件占比60%,二審案件占比23%。絕大多數(shù)案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為當(dāng)事人是否構(gòu)成合同詐騙罪;合同的效力認(rèn)定;擔(dān)保責(zé)任的承擔(dān)問(wèn)題。如南寧市工商銀行訴遠(yuǎn)達(dá)地產(chǎn)公司一案, 一審法院經(jīng)事實(shí)認(rèn)定確認(rèn)遠(yuǎn)達(dá)地產(chǎn)公司的實(shí)施的貸款行為已構(gòu)成合同詐騙罪,因此其與銀行簽訂的相關(guān)抵押合同應(yīng)依據(jù)《合同法》第52條的規(guī)定,認(rèn)定為無(wú)效。二審法院認(rèn)為合同訂立中僅遠(yuǎn)達(dá)地產(chǎn)一方實(shí)施詐騙行為,相對(duì)方尚不知悉行為人的非法意圖,合同應(yīng)為有效。經(jīng)過(guò)對(duì)相關(guān)案件和典型判決的剖析,可以總結(jié)出司法實(shí)踐中會(huì)出現(xiàn)不同的審判結(jié)果,其原因在于案件中涉及多方主體,法律關(guān)系適用困難,容易受到刑事先行的影響。

        二、涉案合同效力認(rèn)定的原理探析

        (一)認(rèn)定意義

        從合同法體系角度分析,其對(duì)于合同的效力有自己較為成熟的體系與規(guī)則。依法律規(guī)定,合同效力可分為有效、無(wú)效、效力待定與可變更可撤銷(xiāo)。在具有民刑交叉屬性的合同詐騙罪中,合同的效力爭(zhēng)議主要為無(wú)效或是可撤銷(xiāo)、變更。

        從法律行為的角度來(lái)分析,合同詐騙行為有兩部分組成,即詐騙行為與合同訂立的行為,其分別受不同法律規(guī)制。我們應(yīng)當(dāng)明確的是,《刑法》制裁與規(guī)制的僅是利用合同等合法形式而實(shí)施的詐騙行為,而對(duì)合同效力的認(rèn)定,應(yīng)當(dāng)交給民事理論來(lái)處理。對(duì)合同效力以完善的確認(rèn)規(guī)則,無(wú)疑在準(zhǔn)確定位民法與刑法地位,維護(hù)相對(duì)人及第三人的利益等層面有更加深刻的意義。

        從經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的角度來(lái)分析,對(duì)涉案合同的效力做出合理的判斷,是對(duì)當(dāng)事人之間合意的維護(hù),明晰因合同效力確定而生的權(quán)利義務(wù),維護(hù)交易秩序。若單純依刑事處罰而直接認(rèn)定合同歸于無(wú)效,剝奪當(dāng)事人在顯失公平條件下的可撤銷(xiāo)權(quán)與變更權(quán),即有公權(quán)力不當(dāng)干涉之嫌。既加重了當(dāng)事人的締約注意義務(wù),同時(shí)也破壞了市場(chǎng)秩序所追求的安定。

        (二)認(rèn)定涉案合同效力應(yīng)遵循的原則

        刑民區(qū)分原則。刑、民屬于同一法律位階,平等適用,兩者都有不同的調(diào)整對(duì)象、范圍、性質(zhì)、目的等。民事法律行為的合法性不受刑事法律規(guī)范評(píng)價(jià)的影響。民事補(bǔ)償屬性旨在維護(hù)個(gè)體之間的利益,其以損失填平為原則,刑事懲罰功能主要在對(duì)社會(huì)整體秩序的維護(hù),同時(shí)也間接保護(hù)了作為社會(huì)組成部分的個(gè)體的利益。因各自宗旨與價(jià)值的差異,刑事責(zé)任的懲罰性與民事責(zé)任的補(bǔ)償性各自獨(dú)立存在,不相矛盾[ 李中良,論合同詐騙罪涉案民事合同效力,廣西大學(xué)2014年碩士學(xué)位論文。]。

        意思自治原則。民事法律規(guī)范主張對(duì)個(gè)人行為自由的保護(hù),在合同締約中,核心精神就在于雙方的意思自治。刑罰作為公權(quán)力的運(yùn)用主要在于懲戒犯罪行為,對(duì)社會(huì)秩序與國(guó)家利益進(jìn)行保護(hù),而不應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)事人雙方的合意做過(guò)多的干涉,盲目的介入民事合同。在此基礎(chǔ)上,是否可以因當(dāng)事人行為構(gòu)成合同詐騙罪而對(duì)涉案合同認(rèn)定為無(wú)效值得思考。

        受害人利益最大保護(hù)原則。傳統(tǒng)重刑輕民思想影響下,司法人員重刑事懲罰而忽視對(duì)民事權(quán)益人的保護(hù)與行為人的民事責(zé)任承擔(dān)。從表面看合同效力歸于自始無(wú)效,詐騙方應(yīng)當(dāng)返還受害人財(cái)產(chǎn)以及利息,但實(shí)踐中,被告方通常將詐騙所得的財(cái)產(chǎn)歸于其他用途或捐款而逃,難以返還是現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,財(cái)產(chǎn)數(shù)額巨大的情形下,即使對(duì)被告人進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行,也難以使受害人的損失回復(fù)到完滿狀態(tài)。若肯定受害方合同可變更、可撤銷(xiāo)權(quán),輔以擔(dān)保制度,權(quán)利人利益似有另一保障。

        三、對(duì)案涉合同效力的辨析

        合同無(wú)效的情形主要規(guī)定于《合同法》第52條之中,通過(guò)對(duì)該條文的理解,筆者有意從以下角度來(lái)探討涉案合同的效力。

        (一)涉案合同系欺詐手段訂立,侵害了國(guó)家利益

        法條規(guī)定該種情形下,合同無(wú)效。此處應(yīng)當(dāng)思考兩個(gè)問(wèn)題:一是國(guó)有企業(yè)利益能否包含在國(guó)家利益之中?筆者贊同王利明教授的觀點(diǎn),即國(guó)家利益主要政治、經(jīng)濟(jì)、文化、安全方面的利益。國(guó)有企業(yè)在參與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的情況下,與其他民事主體是平等競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系,不受特殊保護(hù)。二是該法條認(rèn)定的是欺詐行為還是訂立的合同本身?筆者認(rèn)為,受欺詐的合同行為性質(zhì)為民事行為,受法律規(guī)制,而欺詐行為的屬性是一種虛假事實(shí)表示[ 李威:論涉合同詐騙類(lèi)民刑交叉案件的合同效力問(wèn)題,吉林大學(xué)2016年碩士論文。]。依據(jù)《合同法》54條之規(guī)定,因欺詐方式訂立的合同,當(dāng)事人有請(qǐng)求變更或撤銷(xiāo)的權(quán)利。由于侵害國(guó)家利益的不可容忍性,相關(guān)行為由刑事法律規(guī)范以罪名規(guī)制,在涉及合同詐騙類(lèi)案件中,并不必然涉及國(guó)家利益,而大多涉及平等主體之間的利益。

        (二)涉案合同以合法形式掩蓋非法目的而訂立

        對(duì)合法形式掩蓋非法目的的認(rèn)定,學(xué)界主要總結(jié)為以下幾方面:行為人主觀上有規(guī)避法律的故意;行為表向合法;掩蓋非法隱匿行為;雙方均有主觀通謀共識(shí)。以此,需要注意的是在確認(rèn)合同效力時(shí),應(yīng)當(dāng)明晰當(dāng)事人是否均存在主觀故意。合同訂立以雙方的合意為基礎(chǔ),若只一方具有非法訂立目的,顯然屬于顯失公平的情形 ,不宜直接認(rèn)定為無(wú)效,因其無(wú)形中增加了對(duì)方的合同訂立審查與注意義務(wù)。且在實(shí)踐中,雙方的能力是有限的,如果過(guò)分強(qiáng)調(diào)該義務(wù),那么將會(huì)大大降低交易效率。涉案合同若因該罪的構(gòu)成而判定無(wú)效,當(dāng)事人承擔(dān)的往往是刑法規(guī)定的退賠責(zé)任,而相對(duì)方卻往往因當(dāng)事人為歸案或以將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移消費(fèi)等而無(wú)法追回,亦無(wú)法通過(guò)擔(dān)保合同來(lái)彌補(bǔ)損失。

        (三)涉案合同違反了法律法規(guī)等強(qiáng)制性規(guī)定

        一般來(lái)說(shuō),強(qiáng)制性規(guī)定主要指在法律規(guī)范中明確提出的禁止性行為。若違反該規(guī)定,因其不同程度的侵犯了國(guó)家和社會(huì)的利益,導(dǎo)致行為歸于無(wú)效。而現(xiàn)行法并沒(méi)有對(duì)其做出詳細(xì)的列舉,需要司法人員在審理案件中進(jìn)行衡量。此處值得思考的是,我國(guó)《刑法》第224條的相關(guān)規(guī)定是否屬于效力性強(qiáng)制性規(guī)定?經(jīng)過(guò)條文解讀,不難發(fā)現(xiàn)其意義主要是對(duì)以合同為形式詐騙的手段描述,并非對(duì)合同效力作直接評(píng)價(jià)。且該類(lèi)合同侵害的利益只限定在合同相對(duì)方,難以單方面認(rèn)定其因違反規(guī)定而無(wú)效。國(guó)家形式法律規(guī)范在對(duì)犯罪行為進(jìn)行懲戒的同時(shí),并未排除受害方尋求民事保護(hù)的權(quán)利。

        四、對(duì)涉案合同效力認(rèn)定的思考

        在認(rèn)定涉案合同的效力時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮合同與犯罪行為的關(guān)聯(lián)度,尊重合同契約自由,給予當(dāng)事人充分的選擇權(quán)。在未觸及法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定或合同行為不涉及國(guó)家利益的侵犯時(shí),不應(yīng)當(dāng)一概而論為無(wú)效。民事法律規(guī)范對(duì)解決該類(lèi)問(wèn)題只提供了原則性、概括性規(guī)定,尚需通過(guò)對(duì)理論與實(shí)踐的探索研究來(lái)進(jìn)行完善。相關(guān)規(guī)定不夠明晰是合同效力認(rèn)定產(chǎn)生分歧的重要原因,筆者認(rèn)為有必要通過(guò)出臺(tái)相關(guān)司法解釋?zhuān)瑢徖硪庖?jiàn)等來(lái)規(guī)范并指導(dǎo)法官的判案及個(gè)案認(rèn)定思路。同時(shí)在注意民刑關(guān)聯(lián)思維的同時(shí),避免受到傳統(tǒng)重刑輕民思想的影響,以期實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)人利益保護(hù)最大化,實(shí)現(xiàn)與刑罰懲罰的負(fù)擔(dān)平衡。即在司法實(shí)踐中應(yīng)當(dāng)合理把握刑法與民法的界限,對(duì)法律法規(guī)的運(yùn)用效果進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)。在確認(rèn)合同詐騙罪中涉案合同效力這一問(wèn)題上,不僅須要進(jìn)一步完善相關(guān)法律規(guī)定,同時(shí)還需要司法審判等領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)積累與創(chuàng)新,真正做到維護(hù)公平正義。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1] 李中良,論合同詐騙罪涉案民事合同效力,廣西大學(xué)2014年碩士學(xué)位論文。

        [2] 馮金嚴(yán),合同詐騙中合同效力的認(rèn)定,載法學(xué)研究,2013年第5期。

        [3] 周浩,以無(wú)罪判決為視角界分合同詐騙罪與民事欺詐,載中國(guó)商報(bào),2017年第4期。

        [4] 李威:論涉合同詐騙類(lèi)民刑交叉案件的合同效力問(wèn)題,吉林大學(xué)2016年碩士論文。

        作者簡(jiǎn)介:趙佳慧,女,(1996.12-),河南輝縣人,河南大學(xué),研究方向:民商法學(xué)

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