陳侃

近日，本刊記者走訪(fǎng)了上海多家基層檢察院，了解檢察辦案在掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)中開(kāi)展的情況。

掃黑除惡，重點(diǎn)打擊哪些犯罪行為

4月19日，上海市楊浦區(qū)人民檢察院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了該院近年來(lái)辦理的詐騙類(lèi)案件的情況，并發(fā)布了《上海楊浦詐騙類(lèi)犯罪檢察白皮書(shū)（2016—2018）》。值得注意的是，該白皮書(shū)提到，在詐騙類(lèi)犯罪中，套路貸犯罪日漸呈現(xiàn)出與黑惡勢(shì)力相結(jié)合的趨勢(shì)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和人身權(quán)益。該院在前不久就成功辦理了一起套路貸案件，并成功為被害人追贓挽損。

“2016年2月，梁某由于急需借款，受到了本案中被告人所謂‘放快款、低利息的蒙騙，并向后者借款30萬(wàn)元?！睓z察官告訴記者，在借款的過(guò)程中，被告人以借條金額不作數(shù)為理由，欺騙被害人梁某簽下了高達(dá)180萬(wàn)元的虛高借條，并辦理了公證?！半S后，被告人又聲稱(chēng)為了保證還款，還求梁某將其名下的一套房產(chǎn)進(jìn)行全額抵押。對(duì)此，急需借錢(qián)的梁某都照辦了。”

最后，被告人又以防止借款人將房屋再次抵押的行規(guī)為借口，在給梁某轉(zhuǎn)賬180萬(wàn)元的當(dāng)天，要求后者立即取現(xiàn)150萬(wàn)元并返還，通過(guò)這樣的方式在完成30萬(wàn)元借款的同時(shí)，也獲得了180萬(wàn)元的虛假銀行流水，這也立刻使被害人陷入了不利的境地。“2016年6月，被害人梁某在沒(méi)有收到任何催收債務(wù)信息的情況下發(fā)現(xiàn)，自己名下那套當(dāng)初用于抵押的房產(chǎn)已經(jīng)被本案的被告人以180萬(wàn)元的價(jià)格出售，直接損失達(dá)150萬(wàn)元。并且在房屋被出售后多次以打砸被害人家門(mén)、電話(huà)威脅等方式脅迫其搬離房產(chǎn)地?！睏钇謪^(qū)檢察院在受理本案后認(rèn)為，被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，遂以詐騙罪依法向法院提起公訴。在案件辦理的同時(shí)，該院還充分考慮到被害人的權(quán)益，并積極協(xié)調(diào)各方、勸導(dǎo)被告人退贓，最終將大部分贓款追回，彌補(bǔ)了被害人的損失。

其實(shí)，套路貸犯罪作為一種新型的詐騙犯罪，已經(jīng)嚴(yán)重侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)及人身安全。犯罪分子利用當(dāng)前融資渠道相對(duì)較少、民眾借貸需求高的情況，以民間借貸為幌子，行犯罪之實(shí)，且涉及車(chē)貸、房貸，甚至是裸貸等多種方式，套路層出不窮，因此也被公安部列為嚴(yán)厲打擊的涉黑涉惡案件之一。

除此之外，還有一些犯罪行為也會(huì)與黑惡勢(shì)力產(chǎn)生交集。根據(jù)目前最新的通報(bào)，威脅政治治安，特別是制度安全、政權(quán)安全，以及向政治領(lǐng)域滲透的黑惡勢(shì)力違法犯罪;把持基層政權(quán)、操縱破壞基層換屆選舉、壟斷農(nóng)村資源、侵吞集體資產(chǎn)的黑惡勢(shì)力違法犯罪;利用家族、宗族勢(shì)力橫行鄉(xiāng)里、稱(chēng)霸一方、欺壓殘害百姓的“村霸”等黑惡勢(shì)力違法犯罪等11類(lèi)犯罪已經(jīng)被列為掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)打擊的重點(diǎn)。

法治框架下的掃黑除惡

需要明確的是，想要打贏掃黑除惡攻堅(jiān)戰(zhàn)，就必須以法治思維及方式持續(xù)推進(jìn)。在這一過(guò)程中，有一些問(wèn)題值得我們關(guān)注。首先，在司法實(shí)踐中，如何對(duì)涉黑涉惡進(jìn)行準(zhǔn)確定性。其一，是關(guān)于涉黑的認(rèn)定。根據(jù)我國(guó)刑法學(xué)界的通說(shuō)觀點(diǎn)，所謂認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)的組織的關(guān)鍵在于審查其是否同時(shí)具備了組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征以及非法控制特征。與之相應(yīng)的，我國(guó)刑法第294條第5款對(duì)此也做出了明確的規(guī)定，司法辦案人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法定特征認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織，不應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大其范圍，這也是罪刑法定原則最基本的體現(xiàn)。

其二，是關(guān)于涉惡的認(rèn)定。4月9日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，該意見(jiàn)對(duì)惡勢(shì)力以及惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)做出明確規(guī)定。所謂惡勢(shì)力，指的是經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓、擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，但尚未形成黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪組織，其構(gòu)成一般為3人以上，且糾集者相對(duì)固定。

此處需要注意的是，關(guān)于涉黑涉惡犯罪與一般的犯罪集團(tuán)的區(qū)別。我國(guó)刑法第26條第2款規(guī)定，三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。根據(jù)我國(guó)著名刑法學(xué)者陳興良教授的觀點(diǎn)，兩者的區(qū)別在于對(duì)社會(huì)的非法控制。所謂黑社會(huì)組織，或者黑社會(huì)性質(zhì)組織其實(shí)就是對(duì)社會(huì)進(jìn)行非法控制的組織。其存在并非只是單純?yōu)榱藢?shí)施犯罪，而應(yīng)該認(rèn)為，其實(shí)施犯罪是為了控制社會(huì)，控制社會(huì)又是為了更好實(shí)施犯罪。至于一般的犯罪集團(tuán)而言，其存在就是單純的實(shí)施犯罪。所以，司法實(shí)踐中，辦案人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況具體分析，從而做到精準(zhǔn)定罪，做到以法治的思維掃黑除惡。

其次，在辦理涉黑涉惡的案件中，如何把握寬嚴(yán)相濟(jì)的標(biāo)準(zhǔn)。涉黑涉惡的案件普遍存在欺壓百姓，擾亂社會(huì)生活秩序以及社會(huì)影響惡劣等特點(diǎn)。因此，當(dāng)黑惡勢(shì)力相關(guān)的犯罪分子被繩之以法之后，人們普遍會(huì)產(chǎn)生對(duì)這些人予以嚴(yán)懲的想法，這也符合人之常情。但是，我國(guó)刑法的基本原則之一就是罪刑相適應(yīng)原則，即對(duì)犯罪分子刑罰的輕重，應(yīng)當(dāng)與其所犯罪行和承擔(dān)的刑事責(zé)任相適應(yīng)。因此，如何在案件辦理的過(guò)程中準(zhǔn)確把握寬嚴(yán)相濟(jì)，對(duì)每一個(gè)司法辦案人員提出了更高的要求。

好在，在當(dāng)前的司法實(shí)踐中，辦案人員在案件辦理的過(guò)程中已經(jīng)牢固樹(shù)立起這樣的觀念。比如，記者從上海市奉賢區(qū)人民檢察院處了解到，該院在推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，辦理相關(guān)案件的過(guò)程中采取了完善黑惡勢(shì)力犯罪案件訊問(wèn)合法性核查機(jī)制的辦法，即在偵查終結(jié)前開(kāi)展訊問(wèn)合法性核查，對(duì)確有刑訊逼供、非法取證等情形的，及時(shí)督促公安機(jī)關(guān)排除非法證據(jù)，并提出糾正意見(jiàn)。同時(shí)，嚴(yán)格適用羈押必要性審查機(jī)制。對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)等組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和骨干成員要從嚴(yán)適用羈押必要性審查程序，從嚴(yán)開(kāi)展減刑、假釋和暫予監(jiān)外執(zhí)行監(jiān)督。既嚴(yán)厲打擊了犯罪，也合理的保障了犯罪嫌疑人的合法權(quán)利。

法治化進(jìn)程中的一次大掃除

記者通過(guò)走訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，目前在全市范圍內(nèi)，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)均在掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)中拿出了自己的行動(dòng)。寶山區(qū)人民檢察院的檢察官告訴記者，2018年，該院共審查逮捕涉嫌“套路貸”犯罪嫌疑人25件72人，受理審查起訴“套路貸”案件28件91人，經(jīng)審查提起公訴“套路貸”案件20件59人，有效打擊了一批 “軟暴力”和惡勢(shì)力的苗頭性違法犯罪，提升了社會(huì)治安整體水平。該院在打擊涉黑涉惡犯罪的同時(shí)，也在積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，為下一步的掃黑除惡行動(dòng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。“我們將嚴(yán)格按照中央要求對(duì)涉黑涉惡線(xiàn)索登記、移送、查證、反饋，嚴(yán)格執(zhí)行《紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)與政法機(jī)關(guān)涉黑涉惡?jiǎn)栴}線(xiàn)索雙向移送反饋辦法》。在辦案過(guò)程中，對(duì)于可能涉黑涉惡相關(guān)罪名的案件，制定明確的訊問(wèn)審查機(jī)制，對(duì)可能存在黑惡勢(shì)力的情況從細(xì)微處著手，嚴(yán)格把好每一個(gè)關(guān)卡，形成對(duì)黑惡勢(shì)力的高壓態(tài)勢(shì)?！?/p>

同時(shí)，該院還將對(duì)操縱經(jīng)營(yíng)“黃賭毒”等違法犯罪的黑惡勢(shì)力，以及“黑物業(yè)”“黑保安”“黑物流”“黑導(dǎo)游”“黑中介”“黑金融”等黑惡勢(shì)力進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。同時(shí)，立足寶山區(qū)的實(shí)際情況，關(guān)注郵輪經(jīng)濟(jì)，切實(shí)防范利用郵輪實(shí)施偷渡、詐騙等犯罪行為，并對(duì)其背后的利益鏈條進(jìn)行調(diào)查并深入挖掘，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色保駕護(hù)航。

在長(zhǎng)寧區(qū)檢察院，記者了解到，該院采取日常排查、重點(diǎn)排查、專(zhuān)項(xiàng)排查以及集中排查相結(jié)合的方式，建立了不間斷排查的責(zé)任制度，不斷拓寬涉黑涉惡?jiǎn)栴}線(xiàn)索的來(lái)源和途徑。對(duì)近年來(lái)已結(jié)和未結(jié)的涉黑涉惡案件、職務(wù)犯罪案件、經(jīng)濟(jì)案件、刑事案件、信訪(fǎng)案件進(jìn)行倒查。同時(shí)，該院要求控申部門(mén)對(duì)控告申訴、來(lái)信來(lái)訪(fǎng)等進(jìn)行全面覆蓋排摸，堅(jiān)持做到不留盲區(qū)、不留死角，應(yīng)排盡排，切實(shí)將涉黑線(xiàn)索排查到位。

為加大對(duì)區(qū)域內(nèi)有組織犯罪及其“保護(hù)傘”的懲處力度，該院還成立了有組織犯罪檢察官辦案組，主要辦理集團(tuán)化犯罪案件、惡勢(shì)力犯罪案件和社會(huì)危害性大、反偵查能力強(qiáng)的多人多次犯罪案件。對(duì)于案情復(fù)雜、有重大影響的有組織犯罪案件，辦案組將加強(qiáng)偵查引導(dǎo)和法律監(jiān)督，深挖背后腐敗問(wèn)題，加大對(duì)漏罪、漏犯的追訴力度。同時(shí)，積極參與涉黑涉惡違法犯罪問(wèn)題的綜合治理，通過(guò)提出檢察建議等方式促進(jìn)有關(guān)部門(mén)堵漏建制，強(qiáng)化管理，嚴(yán)格執(zhí)法，最大限度擠壓、鏟除黑惡勢(shì)力滋生的空間和土壤。