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        浙江蘭溪農(nóng)商銀行以“快”止付立阻騙局

        2018-12-27 06:11:38徐琳徐蓉
        金融周刊 2018年30期

        徐琳 徐蓉

        “您好,我們是寧波市公安局工作人員,這里查到一筆網(wǎng)絡(luò)詐騙案,其中一筆資金流入貴行客戶賬戶,希望協(xié)助止付,我們馬上趕過來進(jìn)行凍結(jié)?!苯拥诫娫?,蘭溪農(nóng)商銀行清算中心工作人員馬上提高了警惕,雖然墻上時鐘己指向午飯時間,肚子已咕咕叫,但在職業(yè)敏感性和責(zé)任心的驅(qū)使下,并沒有影響工作人員的精氣神。清算中心馬上對需協(xié)助止付的賬戶進(jìn)行查詢,發(fā)現(xiàn)該賬戶每日額交易頻繁,在反洗錢系統(tǒng)中有多次預(yù)警提示。清算中心工作人員立刻要求對方提洪相關(guān)材料及證件,并且撥打?qū)幉ㄊ泄簿蛛娫拰ζ涮峁┑墓踩藛T證件及資料的真實性進(jìn)行核實,第一時問向領(lǐng)導(dǎo)匯報了具體情況。鑒于電信網(wǎng)絡(luò)詐編的時效性,在確認(rèn)該事件為真實性的前提下,清算中心立刻對該賬戶采取了止付措施,在寧波公安執(zhí)法人員到達(dá)后,協(xié)助對該賬戶進(jìn)行了凍結(jié)。

        “我們到達(dá)已經(jīng)是晚上了,非常感謝蘭溪農(nóng)商行的積極配合和辛苦付出,讓詐騙人員沒有得逞?!眻?zhí)法人員說。

        “我們目標(biāo)一致,就是要抓紫建起作騙的‘防火墻,讓犯罪分子沒有可乘之機(jī)?!鼻逅阒行娜藛T說。

        目前,被騙的80多萬資金已全部返還給受害者,蘭溪農(nóng)商行的工作得到了公安部門和受害者的點贊。

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