摘 要 所謂傳銷(xiāo)，是指組織者通過(guò)一定形式聯(lián)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)人群，并設(shè)置一定層級(jí)，通過(guò)各層級(jí)發(fā)展的人員數(shù)量或者完成業(yè)績(jī)?yōu)橹笜?biāo)確定收益和報(bào)酬的活動(dòng)形式，其本質(zhì)來(lái)源于“龐氏騙局”，一般要求被發(fā)展的人繳納一定費(fèi)用或完成業(yè)績(jī)才能取得資格，最終形成以后來(lái)者的資財(cái)作為上線人員的收益。由于非法傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)和組織者為了獲取利益逐步發(fā)展為不擇手段瘋狂擴(kuò)展規(guī)模，對(duì)下線人員進(jìn)行控制，因而衍生出一系列社會(huì)問(wèn)題，對(duì)正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序造成擾亂和沖擊，引發(fā)相關(guān)犯罪，危害和諧穩(wěn)定的局面。本文認(rèn)為應(yīng)整合社會(huì)力量予以嚴(yán)厲打擊。

關(guān)鍵詞 非法傳銷(xiāo) 組織 領(lǐng)導(dǎo) 傳銷(xiāo)活動(dòng)

作者簡(jiǎn)介：李勝葵，天津市寶坻區(qū)人民檢察院法律政策研究室檢察員。

中圖分類(lèi)號(hào)：D924.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.10.272

2017年7月，東北大學(xué)一名山東籍學(xué)生被發(fā)現(xiàn)在天津市靜海區(qū)非正常死亡，經(jīng)調(diào)查，是因求職被騙誤入傳銷(xiāo)組織。同樣是2017年7月，廣東深圳的“善心匯文化傳播有限公司”被查處，張?zhí)烀鞯热舜蛑胺鲐殱?jì)困、均富共生”等幌子操縱傳銷(xiāo)，初步估算涉案金額可能高達(dá)50億元人民幣。數(shù)據(jù)顯示，天津市靜海區(qū)在打擊傳銷(xiāo)活動(dòng)的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，清理傳銷(xiāo)窩點(diǎn)301處，查處傳銷(xiāo)人員63名。今年以來(lái)全市破獲傳銷(xiāo)犯罪案件81起；而2016年全國(guó)查處的傳銷(xiāo)犯罪案件2826起，同比上升19.1%。

一、非法傳銷(xiāo)的主要特征

現(xiàn)狀可謂觸目驚心，而傳銷(xiāo)分子無(wú)論出于何種主觀方式，最終無(wú)一例外成為了上層組織者的工具，發(fā)揮了斂財(cái)與控制人員的幫兇作用。據(jù)考證，傳銷(xiāo)是在第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后的美國(guó)產(chǎn)生，在日本成型，并且于20世紀(jì)80年代傳入中國(guó)，逐漸得到發(fā)展。比較之下，傳銷(xiāo)在國(guó)外是有一定實(shí)質(zhì)內(nèi)容的，通過(guò)商品及其使用形成口碑并借顧客宣傳，而且讓他們有所收益，也就是開(kāi)展客戶(hù)傳播銷(xiāo)售的方式；然而傳銷(xiāo)進(jìn)入國(guó)內(nèi)則完全已經(jīng)變質(zhì)。不但沒(méi)有產(chǎn)品，而且公司也是虛無(wú)的，最多只是一個(gè)空殼，所采用的直接方式，就是上線發(fā)展下線，通過(guò)繳納人頭費(fèi)的途徑為上線和組織者形成收益，也正是由于它的非法屬性，需要通過(guò)嚴(yán)密的組織方式對(duì)參與人員進(jìn)行控制、“洗腦”，用虛構(gòu)的謊言去騙取他人。

（一）傳銷(xiāo)組織相對(duì)嚴(yán)密、隱蔽

這一特征是由它的非法屬性直接決定的。起源于“龐氏騙局”，必然需要形成金字塔式的組織機(jī)構(gòu)，才能使上層組織者攫取利潤(rùn)。而其層級(jí)性管理，也要相對(duì)嚴(yán)密的組織才能完成，逐漸發(fā)展以后，就是上層對(duì)下層實(shí)施嚴(yán)密控制，而同級(jí)之間絕少溝通往來(lái)，避免這種結(jié)構(gòu)被破壞。組織成員之間在這種架構(gòu)統(tǒng)治下相互監(jiān)視，外界很難了解其內(nèi)部活動(dòng)范圍和方式，相對(duì)就形成了隱蔽的團(tuán)體。這種方式即使有意外狀況也很難觸及最上層組織者，更難徹底根治。

（二）傳銷(xiāo)活動(dòng)對(duì)普通群眾具有欺騙性

傳銷(xiāo)活動(dòng)的主要方式就是發(fā)展下線。這種下線的擴(kuò)大最初是不可能通過(guò)強(qiáng)制實(shí)現(xiàn)的，而只能是花樣繁多的欺騙。由于取得信任最便捷和容易的就是親友之間，所以欺騙也往往發(fā)生在親友之間。到后來(lái)隨著傳銷(xiāo)被群眾更多了解，這種天花亂墜的欺騙也難以奏效，所以開(kāi)始出現(xiàn)假招聘等各種方法。同樣是發(fā)生在各個(gè)層級(jí)之間，獲取收益的途徑只能是欺騙，而它也成為傳銷(xiāo)擴(kuò)展的核心方式。

（三）傳銷(xiāo)人員多被控制且來(lái)源分散

正如本文所舉實(shí)例，多數(shù)人目前對(duì)傳銷(xiāo)及其危害已經(jīng)有一定程度的認(rèn)識(shí)，因此常規(guī)手段的欺騙已經(jīng)具有相應(yīng)難度。傳銷(xiāo)的組織者和積極執(zhí)行層面的人員，開(kāi)始挖空心思坑蒙拐騙，不惜一切擴(kuò)大人員范圍。為了避免各種可能出現(xiàn)的意外，組織者對(duì)新加入的人無(wú)不嚴(yán)密監(jiān)控，避免他們同一切外界接觸。同時(shí)，無(wú)論是欺騙親友加入的人員、虛假招聘蒙騙的人員，往往都在外地活動(dòng)，被置于人生地不熟的環(huán)境，方便組織者控制，待“洗腦”有成效之后再使之成為新的欺騙者。

（四）傳銷(xiāo)活動(dòng)具有嚴(yán)重社會(huì)危害

一是參與者的財(cái)產(chǎn)損失。前文已經(jīng)述及，僅僅一個(gè)“公司”傳銷(xiāo)的涉案數(shù)額就高達(dá)數(shù)十億元人民幣。那么綜合起來(lái)，全國(guó)所有傳銷(xiāo)案例將是更加龐大的數(shù)字。由于它的本質(zhì)是騙，并不創(chuàng)造財(cái)富，因此必然要有最終為其付出的受害者。極少數(shù)人操縱不同層級(jí)的實(shí)施者，主要采取“殺熟”方式，后果就是絕大多數(shù)人血本無(wú)歸。二是使人心態(tài)扭曲?；蛟S部分傳銷(xiāo)的組織和實(shí)施者確實(shí)通過(guò)不法手段攫取了財(cái)富，但這不可能是全部人的結(jié)局。它能產(chǎn)生的影響、吸引人的手段也就是誘惑他人一夜暴富的心理，最終陷入傳銷(xiāo)不能自拔。三是衍生社會(huì)問(wèn)題影響穩(wěn)定。多數(shù)傳銷(xiāo)人員非法聚集、在外地聚集，必然引發(fā)事端。被欺騙的人一旦走投無(wú)路，更可能導(dǎo)致怨恨，或者聚眾斗毆、尋釁滋事甚至搶劫、殺人等惡性案件。四是危害正常的社會(huì)秩序。加入傳銷(xiāo)組織的人為了暴力或者挽回?fù)p失，欺騙親友是必然的，久而久之，只能使人互相失信，社會(huì)誠(chéng)信體系也面臨危機(jī)。

二、非法傳銷(xiāo)的主要誘因

（一）立法存在薄弱環(huán)節(jié)

隨著非法傳銷(xiāo)愈演愈烈，對(duì)正常的社會(huì)秩序和環(huán)境造成了嚴(yán)重不良影響，取締和打擊傳銷(xiāo)的必要性依法凸顯。1998年4月28日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，明確要求采取有力措施查禁取締傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)行為；2005年8月10日，國(guó)務(wù)院為維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，頒布《禁止傳銷(xiāo)條例》；2009年2月28日，刑法修正案（七）正式規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，更進(jìn)一步表明了國(guó)家對(duì)于非法傳銷(xiāo)的態(tài)度。但應(yīng)當(dāng)指出，此后相關(guān)司法解釋未及時(shí)跟進(jìn)，在法律適用方面仍有需要探索之處。

（二）虛假的利益誘惑

非法傳銷(xiāo)者宣揚(yáng)的都是一夜暴富，而這也恰恰迎合了一部分缺乏社會(huì)經(jīng)驗(yàn)、又貪念熾烈之人的心理。他們渴求的是不勞而獲，或者是不需要付出、不需要辛苦就能取得巨大收益，所以他們被非法傳銷(xiāo)的組織者所發(fā)展和利用也就成為必然，在金錢(qián)夢(mèng)的迷惑面前，他們先是蒙受損失、受人控制，進(jìn)而為挽回?fù)p失轉(zhuǎn)向再去蒙騙他人，使得傳銷(xiāo)鎖鏈得以延續(xù)并造成更大的負(fù)面影響。endprint

（三）就業(yè)壓力的負(fù)面影響

目前的就業(yè)壓力比較明顯，一些中低層次的崗位又不能滿(mǎn)足部分人的需求。他們不去衡量自身能力、水平能不能適應(yīng)高層次的需要，而是單純對(duì)比他人的收入與自身有多大差距。如此一來(lái)，幻想輕易擺脫困境、幻想輕易發(fā)財(cái)?shù)娜艘簿透尤菀妆徽T導(dǎo)和蒙蔽，最終被傳銷(xiāo)組織洗腦，成為他們的一員。

（四）主管部門(mén)打擊不力

對(duì)于傳銷(xiāo)活動(dòng)，在其危害不夠明顯的時(shí)候，政府主管部門(mén)的管理工作經(jīng)常處于缺位狀態(tài)，容易給其滋生留下空間。另一方面，對(duì)于規(guī)模不大、影響并不突出的零散傳銷(xiāo)者，只能將之驅(qū)散、遣返或者給予一定行政處罰，導(dǎo)致此類(lèi)人員能夠迅速重新聚集并開(kāi)展活動(dòng)。至于傳銷(xiāo)組織背后深層次的組織領(lǐng)導(dǎo)者，更難根查到底，使之逍遙法外，更加助長(zhǎng)了他們實(shí)施非法活動(dòng)的囂張氣焰。

三、打擊防范非法傳銷(xiāo)的主要對(duì)策

（一）完善立法

進(jìn)一步明確“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪”法律適用的相關(guān)問(wèn)題，尤其是積極參與、多次參與者的相關(guān)法律責(zé)任；對(duì)于跨地域開(kāi)展組織傳銷(xiāo)活動(dòng)的，在管轄方面確定責(zé)任、職權(quán)范圍，避免推諉現(xiàn)象；非法傳銷(xiāo)衍生其他犯罪的，應(yīng)當(dāng)明確組織內(nèi)部人員是否具有共同犯罪責(zé)任、是否屬于實(shí)行過(guò)限等情形；對(duì)于情節(jié)和結(jié)果加重犯的處罰規(guī)定要更加具體?？傊瑧?yīng)使執(zhí)法工作有據(jù)可循。

（二）加大打擊力度

在目前，非法傳銷(xiāo)得以存在的主要原因之一是違法犯罪成本過(guò)低，打擊力度不夠。傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者往往能夠逃避處罰并很快東山再起，使得實(shí)踐中很難根治。建議執(zhí)法工作提升“有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)”的工作意識(shí)，避免出現(xiàn)以罰代刑，樹(shù)立法治權(quán)威，從而發(fā)揮法律對(duì)非法傳銷(xiāo)的震懾作用。

（三）強(qiáng)化宣傳工作

針對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)可能針對(duì)的目標(biāo)人群，如無(wú)業(yè)人員、低收入人員，以及剛剛畢業(yè)求職的學(xué)生，加大宣傳力度，使他們充分認(rèn)識(shí)傳銷(xiāo)的本質(zhì)、表現(xiàn)、方式和危害。利用各種媒體，尤其是大數(shù)據(jù)時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，幫助人們認(rèn)識(shí)傳銷(xiāo)的非法性，識(shí)別什么是傳銷(xiāo)，提高人們的自我防范能力。只有全民重視起來(lái)，共同抵制傳銷(xiāo)，才能使之失去生存基礎(chǔ)。

（四）整合社會(huì)資源，形成防范合力

打擊和防范非法傳銷(xiāo)，需要全社會(huì)共同努力。不僅司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)重拳懲治，行政管理部門(mén)也要認(rèn)真履行職能，根除傳銷(xiāo)生存的土壤。如加強(qiáng)出租房屋的管理、嚴(yán)格管控外來(lái)人口的登記、建立各部門(mén)之間的信息共享和協(xié)作機(jī)制，完善涉罪案件的移交工作等等。

（五）完善追責(zé)機(jī)制

對(duì)于傳銷(xiāo)活動(dòng)比較密集突出的地區(qū)、造成重特大案件的，以及其他防范打擊不力的情形，區(qū)分不同責(zé)任范圍，對(duì)相應(yīng)的政府主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員，建立完善責(zé)任追究機(jī)制。endprint