撖重祖

[摘 要] 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的興起給人們帶來(lái)方便的同時(shí)，也促發(fā)了網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)生。大數(shù)據(jù)社會(huì)計(jì)算技術(shù)的產(chǎn)生，可以給我們打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，理清犯罪網(wǎng)絡(luò)體系提供重要的方法和依據(jù)，如何合理科學(xué)的利用海量數(shù)據(jù)來(lái)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪成為當(dāng)今大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的重要課題。

[關(guān)鍵詞] 大數(shù)據(jù)；社會(huì)計(jì)算；犯罪網(wǎng)絡(luò)；分析；

[中圖分類號(hào)] TP39 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1002-8129（2017）02-0111-03

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的興起不斷引領(lǐng)著社會(huì)的持續(xù)發(fā)展，從地球家園到地球村，人們的距離隨著網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)逐漸縮短，形成了用于人際交互和通信的虛擬世界。自“9·11事件”后，網(wǎng)絡(luò)空間安全逐漸引起了世界各界的高度重視，而“人肉搜索”的出現(xiàn)，再一次撼動(dòng)人們的神經(jīng)，上至政府機(jī)關(guān)，下至百姓?qǐng)F(tuán)體，無(wú)一不對(duì)這個(gè)虛擬的世界產(chǎn)生懷疑，是利是弊人們眾說(shuō)紛紜。

就在人們覺得網(wǎng)絡(luò)空間仍朝著美好的方向發(fā)展的時(shí)候，一群居心叵測(cè)的不法分子早已將邪惡的雙手伸向善良的人們，從“猜猜我是誰(shuí)”到“我是你的領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我辦公室”，電信詐騙花樣不斷翻新，讓人防不勝防。正當(dāng)人們?yōu)榱藢?duì)付各式各樣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙絞盡腦汁的時(shí)候，以往傳統(tǒng)的犯罪活動(dòng)也在網(wǎng)絡(luò)上不斷興風(fēng)作浪，網(wǎng)絡(luò)招嫖、網(wǎng)上販毒、網(wǎng)際賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)屢禁不止，而此類犯罪活動(dòng)又屬于人在境內(nèi)，物在境外的分離式犯罪行為，我們對(duì)此只能束手無(wú)策。

隨著社會(huì)計(jì)算的產(chǎn)生，網(wǎng)絡(luò)關(guān)系挖掘逐漸浮現(xiàn)在人們眼前。從facebook到twitter，都使用了社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析的方法對(duì)其用戶群進(jìn)行了進(jìn)一步的挖掘，形成了獨(dú)具特色的社群推薦等相關(guān)功能。而這些方法的應(yīng)用也向世界各國(guó)的執(zhí)法機(jī)關(guān)提供了打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的新思路，執(zhí)法機(jī)關(guān)可以通過(guò)已知的相關(guān)新聞報(bào)道、電子物證等挖掘出犯罪團(tuán)伙的大致信息，逐步形成現(xiàn)有的犯罪網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)的雛形。

犯罪網(wǎng)絡(luò)分析主要是基于犯罪組織結(jié)構(gòu)的研究，如恐怖襲擊、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、制毒販毒等，與盜竊等單人犯罪活動(dòng)不同的是，這些犯罪活動(dòng)具有嚴(yán)密的團(tuán)伙組織，并且在組織中具有嚴(yán)格的等級(jí)制度，就恐怖襲擊而言，有幕后策劃者、武器裝備籌備者、恐怖活動(dòng)實(shí)施者、軌跡擦除者等角色，而且每一個(gè)環(huán)節(jié)都緊密相連，有專門的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，且這些團(tuán)隊(duì)都有自己的領(lǐng)導(dǎo)和下屬，保證團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)和恐怖活動(dòng)的順利實(shí)施，正因?yàn)檫@些細(xì)小的環(huán)節(jié)導(dǎo)致打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)愈發(fā)的困難。因此，犯罪網(wǎng)絡(luò)分析從整合各類犯罪活動(dòng)信息入手，發(fā)現(xiàn)相關(guān)犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)和犯罪規(guī)模，從而為打擊犯罪提供有力保障。據(jù)報(bào)道，在“9·11事件”發(fā)生之后，F(xiàn)BI就曾通過(guò)社團(tuán)分析和聚類來(lái)虛擬地構(gòu)建基地組織的基本框架結(jié)構(gòu)，試圖通過(guò)此結(jié)構(gòu)來(lái)打破對(duì)于恐怖組織的零了解，但由于生成的社團(tuán)缺乏層級(jí)關(guān)系，只是簡(jiǎn)單的聚類，所以只是獲取了恐怖組織的人員配置和規(guī)模，并沒有深入地了解其組織架構(gòu)。

鑒于以往的犯罪分析工作都是通過(guò)手動(dòng)整合和分析，耗時(shí)耗力，且準(zhǔn)確率極低，為此國(guó)外率先研究出了例如Encase、Notebook等分析取證工具來(lái)對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)犯罪。這些工具的出現(xiàn)雖然在一定程度上遏制網(wǎng)絡(luò)犯罪，但沒有從根本上解決網(wǎng)絡(luò)犯罪的問(wèn)題，治標(biāo)不治本，如何快速的發(fā)明一種強(qiáng)大的分析工具是重中之重。

美國(guó)心理學(xué)家米爾格蘭姆曾提出了六度分隔理論，該理論成功闡述了人與人之間存在的“弱紐帶”效應(yīng)，也就是說(shuō)每一個(gè)人和社會(huì)中的任何一個(gè)陌生人只需要通過(guò)六個(gè)人就可以相識(shí)，“弱紐帶”效應(yīng)不僅可以在求職、交往等方面起到重要的作用，更可以拉近人與人之間的關(guān)系。

正是基于六度分割理論，執(zhí)法部門從社會(huì)計(jì)算入手，正式提出犯罪網(wǎng)絡(luò)分析。犯罪網(wǎng)絡(luò)分析基于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析，從獲取的公開信息入手，對(duì)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行深層次挖掘，從而得出犯罪網(wǎng)絡(luò)的組織結(jié)構(gòu)。類似網(wǎng)絡(luò)人際關(guān)系挖掘，犯罪網(wǎng)絡(luò)分析也具有符合自身體系的語(yǔ)料庫(kù)，如我們可以從語(yǔ)句“李四是XX犯罪團(tuán)伙的一號(hào)人物”得出李四應(yīng)該作為我們對(duì)此犯罪團(tuán)伙分析的主要對(duì)象，并且我們可以預(yù)測(cè)到李四將會(huì)是所有語(yǔ)料庫(kù)中權(quán)重最大的詞語(yǔ)，并且會(huì)作為中心一號(hào)點(diǎn)，因而此犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)會(huì)以其為最高點(diǎn)不斷向下展開，形成一定的結(jié)構(gòu)圖。以此類推，根據(jù)我們大數(shù)據(jù)庫(kù)中的各種數(shù)據(jù)，從鏈接挖掘、pagerank算法入手，結(jié)合隨機(jī)游走模型，最后通過(guò)可視化技術(shù)即可得出相關(guān)犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)示意圖。此模型生成的示意圖不僅分析各人物實(shí)體間的關(guān)系，也就其所處的層級(jí)關(guān)系進(jìn)行深入剖析，構(gòu)建具有一定層級(jí)關(guān)系的模型。

與微軟亞洲研究院提出的人立方不同的是，犯罪網(wǎng)絡(luò)分析不僅在圖形展示上突出重點(diǎn)人物以及人物之間的關(guān)系，還進(jìn)一步計(jì)算出犯罪組織中的親密度，也就是通過(guò)權(quán)重規(guī)劃出策劃者、實(shí)施者等角色，為執(zhí)法部門打擊和瓦解犯罪團(tuán)伙提供重要的依據(jù)。而且根據(jù)犯罪網(wǎng)絡(luò)模型的基本框架，如若所要分析的犯罪集團(tuán)的成員出現(xiàn)變故，使用者將此消息輸入待分析的語(yǔ)段數(shù)據(jù)庫(kù)，那么此模型就會(huì)根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)新添加的語(yǔ)段對(duì)現(xiàn)有已經(jīng)生成的完整網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進(jìn)行部分修改。如某犯罪集團(tuán)的組織者被警方擊斃或者逮捕，那么模型會(huì)根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)中新添加的語(yǔ)段將此人名從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中抹除，然后就現(xiàn)存的實(shí)體人名權(quán)重根據(jù)已有的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)出下一個(gè)有可能成為組織領(lǐng)導(dǎo)者的人物，將其名稱放在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的頂端，形成一個(gè)新的犯罪網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)當(dāng)今社會(huì)各類組織的層次結(jié)構(gòu)，無(wú)論是公司還是行政機(jī)關(guān)，都是呈現(xiàn)出金字塔式的分級(jí)，而犯罪網(wǎng)絡(luò)也是如此，故本文所述模型生成的網(wǎng)絡(luò)也是基于現(xiàn)實(shí)中的金字塔式層級(jí)，即從頂端到底端的人數(shù)逐漸增多。

就現(xiàn)今的犯罪網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)而言，仍存在許多不足之處，如無(wú)法通過(guò)權(quán)重實(shí)現(xiàn)人名與照片的一一對(duì)應(yīng)，即使知道了組織結(jié)構(gòu)，如若犯罪狡猾地使用了假名就會(huì)導(dǎo)致權(quán)重產(chǎn)生分歧，導(dǎo)致組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)生錯(cuò)誤，從而使得案件偵破無(wú)法進(jìn)一步開展。就現(xiàn)今社會(huì)中存在的各類犯罪集團(tuán)而言，其內(nèi)部都是以一定的化名或者代號(hào)來(lái)規(guī)定每個(gè)人，不僅方便組織串聯(lián)也有利于逃避警方的追捕，因此如何實(shí)現(xiàn)各人物真名、化名或者代號(hào)的一一對(duì)應(yīng)是現(xiàn)如今各類犯罪網(wǎng)絡(luò)分析模型所需解決的重點(diǎn)問(wèn)題。

為此，我們會(huì)通過(guò)比較人物實(shí)體關(guān)系抽取中比較成熟的系統(tǒng)，如Snowball系統(tǒng)和FASTUS抽取系統(tǒng)，結(jié)合T-Rex關(guān)系抽取框架來(lái)對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)，在保證準(zhǔn)確率的前提下，提高抽取效率，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)關(guān)系。

通過(guò)結(jié)合上述系統(tǒng)，犯罪網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)所需要的框架就具有了一定的體系結(jié)構(gòu)，在此基礎(chǔ)上，我們進(jìn)一步優(yōu)化語(yǔ)料庫(kù)和測(cè)試用例，確保人物實(shí)體和姓名一一對(duì)應(yīng)，保證數(shù)據(jù)的完整性和統(tǒng)一性，就此形成了犯罪網(wǎng)絡(luò)分析模型，并在未來(lái)會(huì)逐步完善此模型。

此模型較以往的手繪犯罪網(wǎng)絡(luò)有一定的提高，但由于人類關(guān)系不斷拓展，各家族之間產(chǎn)生了較多的聯(lián)系，同名同姓的人數(shù)也急劇增加，而重名問(wèn)題在各類實(shí)體抽取技術(shù)中仍較難解決。為此，國(guó)外高校的研究院提出了基于詞語(yǔ)相似度的消歧技術(shù)，該技術(shù)通過(guò)統(tǒng)計(jì)規(guī)律設(shè)計(jì)出較為龐大的語(yǔ)料庫(kù)，然后根據(jù)實(shí)體抽取所獲得的實(shí)體名稱，將其與語(yǔ)料庫(kù)中的相似權(quán)重從高到低的語(yǔ)料進(jìn)行相似度檢測(cè)，并依據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果所設(shè)定的閾值對(duì)其進(jìn)行判斷，如若相似度高于閾值，則將其歸于和語(yǔ)料相似的語(yǔ)義中，若差別較大，則將其與下一個(gè)相似度較高的語(yǔ)料進(jìn)行對(duì)比，直至找到相似度高于閾值的語(yǔ)料，獲取相應(yīng)的語(yǔ)義。

隨著國(guó)際環(huán)境的風(fēng)云突變和大數(shù)據(jù)技術(shù)的日益完善，犯罪網(wǎng)絡(luò)分析必將作為現(xiàn)今社會(huì)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要手段應(yīng)用于各類執(zhí)法部門，以此提高打擊違法犯罪的效率，隨著相應(yīng)技術(shù)的迅速發(fā)展會(huì)愈發(fā)完善，為提高社會(huì)治安，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定做出重要貢獻(xiàn)。

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[責(zé)任編輯：譚曉影]