深圳市燃氣集團股份有限公司是一家以城市管道燃氣供應(yīng)、液化石油氣批發(fā)、瓶裝液化石油氣零售和燃氣投資為主的燃氣企業(yè)。2015年營收79億元、凈利潤8.2億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.15%；實際控制人為深圳市國資委。

董事會結(jié)構(gòu)合理，充分發(fā)揮較早混改的領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，十五名董事中，除五名獨立董事外，十名董事由各股東按持股比例分別委派。其中，中華煤氣行政總裁、公司秘書、港華投資總經(jīng)理和新希望集團監(jiān)事都分別出任公司董事；五名獨立董事的專業(yè)領(lǐng)域涵蓋金融、管理、財會、行業(yè)等不同方面，在確保獨立性的前提下，能從各自專業(yè)的角度為公司決策提供有價值的建議。科學合理的董事會結(jié)構(gòu)促進公司充分發(fā)揮較早完成混改的領(lǐng)先優(yōu)勢，把國有資本的社會責任感、境外資本的嚴謹高效、民營資本的靈活務(wù)實有機結(jié)合，并在實踐中學習行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的先進技術(shù)、吸收國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的成功經(jīng)驗，優(yōu)化頂層設(shè)計，為公司聚焦主業(yè)，高效穩(wěn)健發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

依托資本市場，建立長效激勵機制。董事會2012年審議通過了股權(quán)激勵計劃方案，向68名高級和中層管理人員授予1849.05萬份股票期權(quán)，至今已有激勵對象105人次行權(quán)1005萬股。2016年，公司在做好股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)工作的同時，擴大激勵范圍，優(yōu)化激勵工具，授予高級、中層管理人員以及核心管理骨干合計319人限制性股票3218.5萬股。董事會利用資本市場，通過不斷完善長效激勵機制，把公司發(fā)展的長遠目標與經(jīng)營班子的個人利益有效統(tǒng)一，確保管理層為股東創(chuàng)造最大利益。

決策流程嚴謹，充分發(fā)揮專業(yè)委員會的關(guān)鍵職能。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會，建立了較為嚴謹?shù)臎Q策流程。各專業(yè)委員會在戰(zhàn)略引領(lǐng)、高管選聘、完善長效激勵機制、審計定期報告、編制經(jīng)營計劃等方面發(fā)揮關(guān)鍵職能。

溝通渠道暢通，全面提升董事會的議事效率。公司嚴格按照監(jiān)管部門要求，通過多種方式及時如期與各位董事發(fā)出會議通知及材料，確保董事有充分時間進行調(diào)研、決策。同時，公司緊跟通訊技術(shù)發(fā)展浪潮，分別與獨立董事、監(jiān)事會成員建立了微信群，將公司公告、相關(guān)研究報告等有關(guān)資料及時在微信群中分享，方便公司獨立董事、監(jiān)事及時了解公司及行業(yè)情況和發(fā)展動向，有效降低了溝通成本，提高議事效率。