黃明高

摘 要：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪本身并非一個法律概念，而是需要特殊對待的案件類型。隨著市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、合同詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪也日益高發(fā)，嚴(yán)重擾亂了社會經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，影響了社會穩(wěn)定。因此，研究打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪無疑具有十分重要的現(xiàn)實意義。為此，從涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點角度進(jìn)行分析，探討涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查對策。

關(guān)鍵詞：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪；司法；偵查對策

中圖分類號：F53 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2016）32-0182-02

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的定義及現(xiàn)狀

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪本身并非一個法律概念，而是政府有關(guān)機(jī)構(gòu)、司法部門從有針對性打擊犯罪、加強(qiáng)社會管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定、保護(hù)公民權(quán)益等方面出發(fā)，將某些高發(fā)、具有一些相同或類似基本特征的經(jīng)濟(jì)犯罪歸為一類需要特殊對待的案件類型。

2006年11月，在公安部召開的有關(guān)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的專題新聞發(fā)布會上，將涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪被定義為：“涉及眾多受害人，特別是涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟(jì)犯罪”。在公安部召開的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的專題新聞發(fā)布會上，公安部經(jīng)偵犯罪偵查局副局長高峰在會上表示，2016年1月份到10月份，全國公安機(jī)關(guān)共立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件1.9萬起，同比上升9.1%，涉案金額則高達(dá)70億元人民幣，呈現(xiàn)出多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢。案件絕對數(shù)量、占經(jīng)濟(jì)犯罪案件的比重均不斷上漲，并且該類案件涉及的領(lǐng)域廣泛，包括證券投資、房地產(chǎn)、入學(xué)就業(yè)等多個領(lǐng)域，而表現(xiàn)形式主要是四種，包括集資詐騙、合同詐騙、非法吸收公眾存款、非法傳銷。

二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點

（一）以“合法”形式掩蓋非法目的

犯罪分子很善于利用市場的熱點，也就是人們的關(guān)注點去布置騙局，利用各種新興市場、產(chǎn)品來吸引群眾投資，并且給投資者講述一些他們不太懂的所謂新的理念，讓投資者誤以為真，踏入犯罪分子早已部好的陷阱。例如在北京發(fā)生的“蒙京華”非法集資案件，犯罪分子就是利用了市場熱點，以養(yǎng)殖奶?？色@得高額回報為誘餌，采取向社會公開招聘、集中培訓(xùn)等形式，誘使公眾投資，導(dǎo)致最后向投資人銷售了1萬多頭奶牛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了該公司實際擁有的4 000頭數(shù)量。該案主犯的奶牛計劃，實際上是讓后期的人源源不斷地前來投資，來彌補(bǔ)前期人的損失，返本返利。

（二）犯罪手段呈現(xiàn)職業(yè)化

近幾年，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪分子的學(xué)歷較過去大為提高，作案對象的選擇、逃避打擊的技能都出現(xiàn)了新的變化，如“億霖木業(yè)案”中，28名被告中有18名被告為大專以上文化程度，占到近2/3。同時，不法分子借助現(xiàn)代科技手段，作案的高科技化、智能化在“提高”。例如，涉眾型信用卡詐騙案中，被告人登錄網(wǎng)絡(luò)終端系統(tǒng)，破譯儲戶銀行卡密碼，借助現(xiàn)代印刷手段偽造行用卡、偽造身份證等實施犯罪。同時，大多數(shù)犯罪分子以公司經(jīng)營為幌子已成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的趨勢之一。

（三）犯罪組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪團(tuán)伙結(jié)構(gòu)越來越多地呈現(xiàn)出“金字塔”的特征，上下線利益關(guān)系緊密依附，組織犯罪結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。犯罪團(tuán)伙成員為夫妻和兄弟關(guān)系，這樣的內(nèi)部聯(lián)系形成的犯罪團(tuán)伙異常團(tuán)結(jié)，就算被公安機(jī)關(guān)抓獲，也往往不會輕易透露出團(tuán)伙其他人的信息，給打擊和治理工作增加了很大的難度。公安機(jī)關(guān)查處的犯罪團(tuán)伙，公司內(nèi)部大多分工嚴(yán)密，公司頭目一般都是暗地指揮，而且只有單線聯(lián)系，下線不能主動聯(lián)系上線。明確的職責(zé)分工，使得涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的運(yùn)作更加“高效化”，犯罪活動的規(guī)模、頻率、區(qū)域等都得到進(jìn)一步的擴(kuò)展。傳銷式作案手法不斷沿用。犯罪分子采用傳銷的運(yùn)營模式，通過許諾成員高額的提成獎勵來刺激成員，讓他們不顧一切全力以赴進(jìn)行違法犯罪活動。

（四）犯罪手段科技化

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪之所以能達(dá)到“涉眾”效果，善用現(xiàn)代傳媒技術(shù)美化、包裝和宣傳，已成為必不可少的手段之一。采取公開化宣傳。通過合法的“外殼公司”來為自己進(jìn)行公開化的宣傳，鼓吹自己公司或者產(chǎn)品的美好前景。為了讓更多民眾陷入投資陷阱，犯罪分子將宣傳發(fā)之于廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，有的設(shè)置借助邀請政府官員出席活動、與政府官員合影等形式，進(jìn)一步增強(qiáng)公眾的信任度。

（五）受害群體多元化

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪分子會根據(jù)被害人所涉及的領(lǐng)域，采取相應(yīng)的手段。比如，對于社保領(lǐng)域的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪對象集中在下崗員工和無業(yè)人員，尤其是中年婦女居多；對于電信領(lǐng)域犯罪，犯罪對象往往集中在退休人員、老年人等人群；對于期貨交易、原始股等犯罪，受害人更多的是公司企業(yè)高管等高收入群體；對于融資領(lǐng)域犯罪，作案對象主要是中小企業(yè)、私營企業(yè)等。多元化趨勢呈主導(dǎo)，受害群體的多元化實質(zhì)上為作案對象的選擇提供了更為寬泛的范圍，而針對高層次領(lǐng)域人員實施的犯罪，欺騙性更強(qiáng)，得逞機(jī)會更大，犯罪所得更多。

三、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查對策

（一）涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵辦難點

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，犯罪分子往往采取“合法外衣”與違法犯罪相襯托、真實項目與虛假承諾相交織、正常交易與違規(guī)操作相混合的方式，不僅增加了投資者等受害人甄別的難度，也給打擊處理造成了困難和障礙。

1.取證難

涉眾型案件案情復(fù)雜，不僅犯罪起數(shù)多、數(shù)額巨大、受害人眾多，而且時間跨度長。因此，需要調(diào)取的證人證言、書證數(shù)目和履行的法律手續(xù)數(shù)目龐大，有的案件需依法詢問的受害人、證人多達(dá)數(shù)千人。例如，“億霖木業(yè)”案在案件的查處過程中發(fā)現(xiàn)，被害人來自11個省、市，45個縣、市、區(qū)，涉及地域極其廣闊，涉案金額高達(dá)16.8億元，數(shù)字極為龐大，而涉案人數(shù)高達(dá)6 000人。

2.定性難

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪表現(xiàn)形式非常復(fù)雜，容易與民商事經(jīng)濟(jì)糾紛相混淆，難以準(zhǔn)確的清晰地劃分出民事糾紛和刑事犯罪的界限。比如“碧溪廣場”案，這個案件在當(dāng)時是以所謂新型經(jīng)營模式的面貌出現(xiàn)，在我國還屬新類型事物，因而對其行為性質(zhì)還存在一些爭議。在該案的辦理期間，受害人以多達(dá)10余種民事案由、1 000多件民商事案件的形式進(jìn)行維權(quán)，有的正處于訴訟中，有的以下判，與刑事處理的“交叉”情形比較突出。

3.查處難

查處時機(jī)難以把握，案發(fā)前查處，由于犯罪行為未充分暴露，受騙群眾往往不理解，甚至將矛頭指向公安機(jī)關(guān)；等到“資金鏈”崩盤再查處，則已形成較大的社會危害。如法院在審理“億霖木業(yè)”時，上百名受害人在法庭外“聲援”正在候?qū)彽谋桓嫒?，理由是被告人如果不羈押、不受審，資金鏈就不會斷裂，他們就不會有損失。

4.追贓難

為逃避打擊，涉案公司、企業(yè)的財務(wù)管理往往極不規(guī)范，財務(wù)賬冊資料殘缺混亂，導(dǎo)致追贓線索中斷，加之犯罪分子往往“拆東墻補(bǔ)西墻”，無臟可追或者追贓無據(jù)。還有的犯罪嫌疑人將自己違法犯罪所得存入自己配偶或者親戚的賬戶，所以應(yīng)該建立犯罪嫌疑人家屬財產(chǎn)來源審查制度。偵查機(jī)關(guān)在立案之初，對涉嫌涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪嫌疑人的家屬財產(chǎn)進(jìn)行審查，一旦查實該財產(chǎn)確屬被執(zhí)行人所有，應(yīng)采取防范與保全結(jié)合型的控制措施，確保將來賠償判決順利經(jīng)行。

（二）涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查對策

1.多途徑取證

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有極強(qiáng)的隱蔽性，其非法活動基本在封閉狀態(tài)下進(jìn)行，必須通過多種取證途徑。一就是重視受害人的報案或者群眾的舉報。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪往往涉及大量的受害人，這些受害人到公安機(jī)關(guān)報案可以提供大量的線索，是我們獲得該類案件的重要線索來源。二就是金融、證券、審計、稅務(wù)等行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的移送。三是公安機(jī)關(guān)通過收集情報信息來獲得犯罪線索。通過監(jiān)控涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)的行業(yè)和地點，而獲得犯罪線索。在證據(jù)的搜查過程中，還要注意收集和固定電子證據(jù)。時代在發(fā)展，很多犯罪活動往往在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，對于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪來說，成員名單、賬目詳細(xì)等資料都會存入計算機(jī)當(dāng)中。以下幾點是我們在搜集電子證據(jù)時應(yīng)該注意的地方：一是防止犯罪嫌疑人銷毀電子證據(jù)。二是在查封、轉(zhuǎn)移電子設(shè)備時，要做好充足的備份工作，防止轉(zhuǎn)移過程中出現(xiàn)意外，導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失；還可以聘請專業(yè)計算機(jī)人員來進(jìn)行證據(jù)的調(diào)取工作，獲得隱蔽的電子證據(jù)。三是在電子設(shè)備的現(xiàn)場，要注意搜集其他光盤優(yōu)盤等電子證據(jù)。四是在搜集到計算機(jī)上的電子證據(jù)后，要做好轉(zhuǎn)化的工作，把電子證據(jù)轉(zhuǎn)化為文書類的證據(jù)，這樣才能擁有法律效力。

2.充分準(zhǔn)備、緝捕犯罪嫌疑人

在審訊時注意法律教育，讓嫌疑人主動交代出其“上線”和“下線”的相關(guān)信息，然后迅速抓捕。我們在抓捕涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪嫌疑人時，要注意方式方法，防止其他的犯罪嫌疑人知道消息以后逃跑，增加以后追逃的難度。在抓捕之前，應(yīng)該了解清楚該團(tuán)伙的情況，包括人數(shù)，成員姓名等，然后在同一時間，對多個場所進(jìn)行抓捕，做好充分的準(zhǔn)備工作。

3.采取合理的訊問策略

由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪一般是團(tuán)伙作案，導(dǎo)致作案人數(shù)過于龐大，所以在抓獲犯罪嫌疑人之后，一定要順利地在規(guī)定時間內(nèi)完成初步訊問。但是由于組織頭目時常會給團(tuán)伙成員“授課”。給他們講述一些應(yīng)對公安機(jī)關(guān)詢問的辦法，因此，造成了詢問工作難度的加大。所以，要使用有針對性的訊問方法，要集中時間與地點展開訊問，要結(jié)合案件的要點，制定訊問的要點。

結(jié)語

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪受害人人數(shù)龐大，社會影響壞，而打擊是一項長期且艱巨的任務(wù)，不可能一蹴而就，需要公安機(jī)關(guān)、工商執(zhí)法部門、網(wǎng)絡(luò)媒體、通訊企業(yè)及社會組織緊密協(xié)作，結(jié)合廣泛的群眾基礎(chǔ)合力，打好涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪這場攻堅戰(zhàn)。隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、科技水平的不斷提高，公安機(jī)關(guān)及工商執(zhí)法部門的偵防措施智能化和高效化，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪必定無所遁形。

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[責(zé)任編輯 興 華]