跨境抓捕，長(zhǎng)途奔襲
——中國(guó)警察生死剿賭馬尼拉

這是一臺(tái)架在中國(guó)頭上的“抽水機(jī)”——數(shù)萬(wàn)億資金流在這臺(tái)“抽水機(jī)”里晝夜流轉(zhuǎn)，源源不斷從中國(guó)流入境外賭博集團(tuán)囊中。黑龍江省農(nóng)墾區(qū)警方長(zhǎng)途奔襲馬尼拉，與兇險(xiǎn)狡詐的賭博集團(tuán)展開(kāi)你死我活的較量……

2015年8月8日18時(shí)40分，特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案主要犯罪嫌疑人王博在黑龍江省墾區(qū)警方偵查員的押解下回到哈爾濱，王博涉嫌一系列特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案件，于2015年2月在菲律賓落網(wǎng)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)半年的司法及外交努力，最終成功歸案。王博落網(wǎng)前，他背后的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博帝國(guó)已被黑龍江省警方摧毀，截至目前，累計(jì)凍結(jié)、扣押資金、財(cái)物2.3億元，收繳資金近8000萬(wàn)元，抓獲違法犯罪嫌疑人125名，打掉10余個(gè)賭博網(wǎng)站、支付平臺(tái)和眾多代理機(jī)構(gòu)。令人觸目驚心的是，此案涉案資金流高達(dá)數(shù)萬(wàn)億元。

嗜賭父親強(qiáng)迫女兒賣淫掙賭資，引出跨國(guó)大案

2014年，黑龍江省牡丹江農(nóng)墾公安局例行檢查時(shí)，抓獲一名20多歲的賣淫女劉某，在對(duì)劉某進(jìn)行尿檢后發(fā)現(xiàn)呈陽(yáng)性，通過(guò)對(duì)劉某進(jìn)一步審問(wèn)得知，劉某的父親嗜賭如命，強(qiáng)迫她賣淫掙賭資。

劉某原本家境比較殷實(shí)，有房有車還有數(shù)十萬(wàn)的存款。近兩年，劉某的父親劉某某迷戀上了一種名為“大發(fā)888”的網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，一年輸?shù)袅思依?0萬(wàn)的存款后將房子變賣，一家三口搬到旅店居住?？蓜⒛衬巢坏珱](méi)有戒賭，還將妻子和女兒發(fā)展成為會(huì)員。不久，賣房子的十幾萬(wàn)也輸光了，沒(méi)有賭資的劉某某便強(qiáng)迫青春靚麗的女兒賣淫為他提供賭資。就這樣，劉某一邊賣淫賺錢，一邊染上了賭博的惡習(xí)，為了讓自己“精力充沛”，劉某還染上了毒癮。

民警順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)有多人參與“大發(fā)888”的網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，普遍損失慘重。一名較有名氣的房地產(chǎn)商幾個(gè)月里輸?shù)?000萬(wàn)元，某知名殺毒軟經(jīng)公司高管一夜輸?shù)羯习偃f(wàn)。

經(jīng)初查，民警發(fā)現(xiàn)“大發(fā)888”網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)有“天際亞洲”、“樂(lè)天堂”等30余個(gè)分支涉賭網(wǎng)頁(yè)，參賭人員分布在全國(guó)十多個(gè)省份。初查過(guò)程中，墾區(qū)警方緊緊盯住賭博網(wǎng)站涉案資金流，發(fā)現(xiàn)該涉賭銀行卡資金流轉(zhuǎn)之巨令人咋舌：僅“天際亞洲”一個(gè)賭博公司資金流水就達(dá)上千億元，有的一個(gè)“人頭卡”（賭博公司用來(lái)收取參賭人員匯款的卡）上的流轉(zhuǎn)資金就達(dá)9億元，涉案資金流總數(shù)高達(dá)數(shù)萬(wàn)億元。

為盡快破案，黑龍江省警方組成“3·22跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案件專案組”偵辦此案。

總部人員在菲律賓遠(yuǎn)程連線操控賭博

為了解“大發(fā)888”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的運(yùn)轉(zhuǎn)流程，辦案民警以賭客身份登錄網(wǎng)站、注冊(cè)會(huì)員、購(gòu)買籌碼，并很快掌握了賭術(shù)。在“大發(fā)888”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，辦案民警發(fā)現(xiàn)，這個(gè)網(wǎng)站可以與境外賭場(chǎng)連線，并現(xiàn)場(chǎng)直播相關(guān)賭場(chǎng)的賭博活動(dòng)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)賭博與境外賭場(chǎng)的同步。

各賭博網(wǎng)站采取多種形式引誘他人參與各類網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。大量玩家輸?shù)脙A家蕩產(chǎn)，甚至貸款參賭，部分玩家為緩解熬夜賭博的體力消耗和減輕壓力，甚至利用吸毒以增加刺激，從而伴生了大量吸販毒、盜竊和賣淫等違法犯罪活動(dòng)。

后查，“大發(fā)888”于2002年在菲律賓成立，主要針對(duì)亞洲各國(guó)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，該賭博網(wǎng)站的設(shè)計(jì)號(hào)稱世界一流。其總部設(shè)在馬尼拉的RCBC大廈，當(dāng)?shù)厝朔Q該大廈為“博彩大樓”或“菲律賓中華銀行”，已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了十余年，總部工作人員三百余人，號(hào)稱控制著分布在世界各地的三十多個(gè)分支機(jī)構(gòu)。賭博集團(tuán)分工明確，下設(shè)財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、客服部、招商部（招分支代理）和撲克部、體育部等多個(gè)賭博玩法部。

旗下“天際亞洲”“樂(lè)天堂”等專門在中國(guó)境內(nèi)招募人員赴菲擔(dān)任賭博機(jī)構(gòu)客服，針對(duì)中國(guó)大陸網(wǎng)民開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)。賭博網(wǎng)站完全是簡(jiǎn)體中文界面，要求參賭人員匯款的銀行卡必須為中國(guó)境內(nèi)的銀行卡。

民警排查8萬(wàn)多張銀行卡找到線索

對(duì)專案組民警來(lái)說(shuō)，現(xiàn)有的案件突破口非常單一：只有撲朔迷離的賭博網(wǎng)頁(yè)和網(wǎng)頁(yè)上留存的用于賭博交易的銀行卡號(hào)，而這些卡號(hào)均是“傀儡卡”。

“傀儡卡”意味著卡主人身份都是虛假的，這些銀行卡都是境外賭博團(tuán)伙從國(guó)內(nèi)非法購(gòu)得。即便是這些“傀儡卡”，每張“傀儡卡”又同時(shí)鏈接著數(shù)千張甚至上萬(wàn)張“傀儡卡”。一旦有賭資進(jìn)入賭博網(wǎng)站上公開(kāi)的銀行卡，這些資金將被迅速流轉(zhuǎn)至該卡鏈接的一系列銀行卡中，令警方難以追查資金流轉(zhuǎn)行蹤。

黑龍江省墾區(qū)公安機(jī)關(guān)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博案執(zhí)著地偵辦，得到了黑龍江省公安廳的大力支持。鑒于墾區(qū)公安先期偵查獲得的一系列重要進(jìn)展，公安部網(wǎng)安局于2014年7月15日下發(fā)了《關(guān)于對(duì)黑龍江“大發(fā)888”賭博案部分犯罪嫌疑人指定管轄的批復(fù)》，明確給予墾區(qū)公安局對(duì)于此案的偵辦管轄權(quán)限。至此，專案民警終于贏得“尚方寶劍”。

立足涉案銀行卡認(rèn)真排查的同時(shí)，墾區(qū)公安機(jī)關(guān)終于查清了“大發(fā)888”在國(guó)內(nèi)的資金流轉(zhuǎn)方式、發(fā)展會(huì)員方式和發(fā)展代理的基本情況。從已獲取的銀行卡信息分析，“大發(fā)888”及其在國(guó)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)的資金高達(dá)數(shù)萬(wàn)億。眾所周知，國(guó)務(wù)院一個(gè)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃才是四萬(wàn)億，菲律賓2014年度財(cái)政收入折合人民幣也不過(guò)一千三百多億元，足見(jiàn)跨國(guó)賭博活動(dòng)對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的巨大危害。

于是，100多名專案組成員每人承包一定數(shù)量的銀行卡，認(rèn)真分析每一個(gè)涉案銀行卡的流水，用足“笨功夫”尋求案件突破口。通過(guò)排查8萬(wàn)多張銀行卡和24萬(wàn)條銀行信息，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了一名重要的涉案人員：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰籍人員王博。經(jīng)查，王博為“天際亞洲”網(wǎng)站的財(cái)務(wù)總監(jiān)，這為全面突破這一系列網(wǎng)絡(luò)賭博案件找到了關(guān)鍵。

以支付平臺(tái)為突破口打掉十余個(gè)賭博網(wǎng)站

境外賭博公司發(fā)展對(duì)華業(yè)務(wù)不能“孤立無(wú)援”，需要為其提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)的支付平臺(tái)，需要境內(nèi)代理為其做業(yè)務(wù)推廣，需要地下錢莊為其漂白賭資……

根據(jù)這個(gè)思路，墾區(qū)公安對(duì)賭博網(wǎng)站伸向中國(guó)境內(nèi)的觸角進(jìn)行全面打擊，一舉打掉一系列支付平臺(tái)，對(duì)違法犯罪分子形成強(qiáng)大震懾。

涉案銀行卡的情況調(diào)查清楚后，黑龍江農(nóng)墾警方果斷采取行動(dòng)，分赴各地同一時(shí)間凍結(jié)銀行卡4264張，累計(jì)凍結(jié)、扣押、收繳資金、財(cái)物折合人民幣25億元?！按蟀l(fā)888”旗下以“天際亞洲”為代表的賭博網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)的資金鏈一度被切斷，繳獲“棋智谷”在國(guó)內(nèi)的服務(wù)器，該網(wǎng)站隨即停止運(yùn)營(yíng)，繼而將“BET8”、“千禧”賭博網(wǎng)站徹底摧毀;重創(chuàng)了“金沙娛樂(lè)”黑彩網(wǎng)站，抓獲“金沙娛樂(lè)”在遼寧地區(qū)的代理多人，遏止了“金沙娛樂(lè)”黑彩在遼寧地區(qū)的擴(kuò)散;此外，“AG”、“樂(lè)天堂”等十余個(gè)與“大發(fā)888”有關(guān)的賭博網(wǎng)站也被徹底打掉。

專案組馬尼拉遭遇搶劫和追殺，仍不辱使命

為查清事實(shí)，從根源上打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，擴(kuò)大戰(zhàn)果、及時(shí)調(diào)查取證，更大范圍地追究涉案人員刑事責(zé)任，經(jīng)公安部批準(zhǔn)和我國(guó)駐菲律賓大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)官邀請(qǐng)，黑龍江省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)、國(guó)際合作總隊(duì)、墾區(qū)公安局派人組成的5人境外專案組，先后4次奔赴菲律賓開(kāi)展工作。

剛來(lái)到馬尼拉時(shí)，領(lǐng)事館工作人員不厭其煩地叮囑專案民警：“馬尼拉很危險(xiǎn)，不要進(jìn)入貧民窟，尤其是在夜間……”

據(jù)了解，馬尼拉街頭劫匪的作案對(duì)象往往是中國(guó)和韓國(guó)人，他們知道這兩個(gè)國(guó)家的人經(jīng)常隨身攜帶大量現(xiàn)金，打劫習(xí)慣于刷卡的歐美或日本人難得有什么收獲。

就在街頭辦案時(shí)，不知從哪里竄出來(lái)的劫匪搶了一名警察的手包飛奔而去，還好其余警察迅速追上劫匪，奪回手包。這樣的親身體驗(yàn)讓中國(guó)警方意識(shí)到，馬尼拉真的很危險(xiǎn)。

然而，街頭驚魂只是小插曲，專案組們獲取的線索越多，離犯罪分子越近，危險(xiǎn)也就越大：在某個(gè)夜晚，為了擺脫警察們的追查，其中一名犯罪分子請(qǐng)了殺手瘋狂追殺中國(guó)警察。在異國(guó)他鄉(xiāng)，他們不能和殺手們火并，最后幾個(gè)人住進(jìn)了安保措施嚴(yán)密的半島酒店。該酒店安保很嚴(yán)格，殺手們不能在這里隨心所欲，為所欲為。

幸運(yùn)的是，專案組克服種種困難，冒著生命危險(xiǎn)，掌握了大批中國(guó)籍違法犯罪分子在菲從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的線索，獲取了賭博網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)、人力資源來(lái)源、賭博風(fēng)險(xiǎn)控制、資金流轉(zhuǎn)等多方面的情況。只是他們沒(méi)料到，眼看勝利在望，抓捕王博的行動(dòng)卻節(jié)外生枝——王博委托律師做了大量工作，企圖以自己在菲律賓有犯罪前科為由，阻撓移民局對(duì)其進(jìn)行遣返。如王博被其妻子起訴有家庭暴力行為，被他人起訴涉嫌詐騙、拐賣人口等，前前后后在菲律賓各地方法院以各種罪名被起訴了六次。

菲律賓法律規(guī)定，案件從起訴到上庭，至少需要四十八天時(shí)間。王博的目的，就是通過(guò)這些自設(shè)的莫須有的罪名，盡量拖延時(shí)間。辦案警察當(dāng)然明白王博的盤算，在中國(guó)駐菲使館、公安部駐菲警務(wù)聯(lián)絡(luò)官和當(dāng)?shù)厝A僑領(lǐng)袖的幫助下，他們逐一向菲律賓當(dāng)局提供證據(jù)，戳穿了王博編造的種種謊言。中國(guó)警方再次和菲律賓有關(guān)部門交涉，菲律賓移民局取消了對(duì)王博的釋放令。

當(dāng)?shù)孛襟w發(fā)布的消息稱，王博為了不被遣返回國(guó)，花巨資行賄移民局官員。有關(guān)文章刊發(fā)后，在菲律賓各大媒體引發(fā)連鎖反應(yīng)和跟風(fēng)炒作潮。同時(shí)，反對(duì)黨也將其作為質(zhì)疑現(xiàn)政府的利器。反對(duì)黨甚至曝出了追捕組不掌握的情況——王博和他的老板向兩百多名眾議院議員行賄44億比索……這些爆料令民眾對(duì)現(xiàn)政府極為反感，甚至影響了菲律賓次年的大選。

王博問(wèn)題在菲律賓國(guó)內(nèi)的持續(xù)發(fā)酵，整個(gè)過(guò)程充滿了戲劇性。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)博弈，再加上國(guó)際刑警組織發(fā)布了針對(duì)王博的紅色通緝令，菲律賓政府迫于壓力，最終決定遣返王博。于是，王博被押解回國(guó)。

王博對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱，同時(shí)表示，網(wǎng)絡(luò)賭博對(duì)國(guó)家造成的經(jīng)濟(jì)危害觸目驚心，他自己深感罪孽深重；同時(shí)，他也意識(shí)到，當(dāng)初抵制回國(guó)接受審判的想法是多么幼稚——他已經(jīng)成為菲律賓政黨之間互相攻伐的棋子，繼續(xù)留在馬尼拉，甚至有被暗殺的可能；而其英國(guó)老板一旦意識(shí)到他失去了利用價(jià)值，結(jié)果只有一個(gè)——干掉他。

（朱權(quán)利薦自《啄木鳥》、《黑龍江晨報(bào)》、新華社）

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網(wǎng)絡(luò)賭博：一旦入套血本無(wú)歸

據(jù)報(bào)道，網(wǎng)絡(luò)賭博“營(yíng)銷團(tuán)伙”善于使用類似傳銷網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)。租用賭博平臺(tái)的“莊家”成立“賭博公司”，采取總公司－分公司－股東－總代理－代理－會(huì)員6個(gè)級(jí)別的金字塔結(jié)構(gòu)，依托熟人關(guān)系層層發(fā)展下線，層層抽水以牟取利益。

廣東省潮州市公安局網(wǎng)警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)翁杰表示：他們都是通過(guò)現(xiàn)實(shí)生活這種熟人介紹，然后管理員開(kāi)好用戶名密碼，給你一個(gè)用戶名密碼你才能登錄。讓這些玩家沉迷于其中的首先是網(wǎng)站開(kāi)發(fā)的多種玩法。這些賭博網(wǎng)站利用國(guó)家福利彩票開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果作為賭博工具，設(shè)計(jì)出成百上千種花樣。

其次，與傳統(tǒng)的賭博不同，這些賭博網(wǎng)站會(huì)根據(jù)玩家的經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)行評(píng)估，預(yù)先給每個(gè)會(huì)員提供一個(gè)信用額度，最高可以達(dá)到1100萬(wàn)元。玩家利用信用額度下注，輸贏結(jié)果到了每周的結(jié)賬日再通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算。

根據(jù)警方的調(diào)查，這些莊家不僅通過(guò)層層抽水來(lái)獲取盈利，同時(shí)還可以在后臺(tái)監(jiān)控每一個(gè)會(huì)員的投注情況和輸贏記錄，通過(guò)調(diào)整賠率來(lái)增加莊家獲勝的概率。

這些形形色色的賭博網(wǎng)站在給莊家提供了巨額的非法利潤(rùn)的同時(shí)，給無(wú)數(shù)的家庭帶去的卻是噩夢(mèng)。對(duì)這樣一個(gè)怪胎，除了公安部門要加大專業(yè)警力投入，不斷更新偵查技術(shù)和手段以外，更需要加快相關(guān)立法和監(jiān)管，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和IDC服務(wù)商的責(zé)任，相關(guān)企業(yè)能夠加強(qiáng)自律，不要為了不法利益出賣自己的資源，把利益鏈條放到陽(yáng)光下，才能防止賭博這種病毒不斷侵害網(wǎng)絡(luò)世界。

（央視網(wǎng)2015.5.6）