王羽

備受社會(huì)關(guān)注的上?！?·13”特大電信詐騙案近日在上海市金山區(qū)人民法院依法公開(kāi)宣判。于小飛、陳永好、汪敘輝、吳永浩四名被告人因犯詐騙罪，一審分別被判處十年至十四年有期徒刑不等，并處罰金30萬(wàn)元至200萬(wàn)元不等。據(jù)悉，這是上海近年來(lái)最大的一起電信詐騙案。

近年來(lái)，我國(guó)電信詐騙案件每年以20%至30%的速度增長(zhǎng)，行騙手段層出不窮，甚至已經(jīng)形成電信詐騙產(chǎn)業(yè)鏈，給人民群眾造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。斬?cái)嚯娦旁p騙利益鏈條，精準(zhǔn)打擊此類(lèi)犯罪已經(jīng)刻不容緩。

一個(gè)月“中獎(jiǎng)”六次

上海阿姨被騙1.7萬(wàn)余元

去年8月，上海市民王阿姨接到一個(gè)“回訪”電話(huà)，稱(chēng)其之前在電視購(gòu)物購(gòu)過(guò)“蝦青素”，被系統(tǒng)選中成為“幸運(yùn)用戶(hù)”。對(duì)方不僅能夠準(zhǔn)確說(shuō)出王阿姨的真實(shí)姓名，還能說(shuō)出王阿姨曾經(jīng)的購(gòu)物記錄。

“請(qǐng)您隨機(jī)按下一個(gè)數(shù)字抽取獎(jiǎng)品?！蓖醢⒁绦乓詾檎妫凑諏?duì)方要求隨機(jī)按下數(shù)字鍵8，中了“三等獎(jiǎng)”，獎(jiǎng)品是第四代人民幣紀(jì)念冊(cè)。“客服”表示，該紀(jì)念冊(cè)價(jià)值數(shù)千元，需中獎(jiǎng)?wù)咧Ц?400元的個(gè)人所得稅及郵費(fèi)。幾天后，王阿姨如約收到了紀(jì)念冊(cè)，并支付了1400元錢(qián)。

沒(méi)幾天，王阿姨再次接到“回訪”電話(huà)，這次中的是“紅木手串”，她又支付了3000多元“過(guò)戶(hù)費(fèi)”。一個(gè)月內(nèi)，王阿姨共接到6個(gè)“中獎(jiǎng)”電話(huà)，分別中了“清明上河圖”、“玉璽”、“玉獅子”等“藝術(shù)品”，共支付了1.7萬(wàn)余元?！白詈笠淮问羌兘痖啽o(jì)念幣，要支付14萬(wàn)元，這時(shí)候我才感覺(jué)不對(duì)了。”王阿姨回?fù)茉撟鶛C(jī)，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)無(wú)法接通，隨即報(bào)警。

經(jīng)過(guò)鑒定，王阿姨等受害人收到的“收藏品”都是價(jià)值較低的紀(jì)念品?！巴醢⒁淌盏降?件物品，經(jīng)鑒定總價(jià)不過(guò)1000多元，不到她支付錢(qián)款的十分之一。”警方表示。

1200余人被騙

金額高達(dá)3200余萬(wàn)元

實(shí)際上，王阿姨只是全國(guó)1200多名受害人之一。去年7月起，上海市公安局金山分局先后接到市民報(bào)警，稱(chēng)接到“0512”開(kāi)頭的固定電話(huà)來(lái)電，對(duì)方以電視購(gòu)物回訪、被系統(tǒng)選中成為“幸運(yùn)用戶(hù)”贈(zèng)送價(jià)值不菲的“收藏品”為由，以貨到付款的方式騙取受害人“稅費(fèi)”、“過(guò)戶(hù)費(fèi)”及“會(huì)員費(fèi)”等。

為此，上海警方隨即成立專(zhuān)案組，經(jīng)過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，江蘇昆山天禧商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司和昆山聚誠(chéng)商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者陳某和于某是這一系列騙局的“幕后老大”?！皟扇讼茸?cè)了昆山天禧商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司，專(zhuān)門(mén)聯(lián)系各大衛(wèi)視，花費(fèi)十多萬(wàn)元投放廣告推銷(xiāo)‘蝦青素，主要吸引中老年群眾購(gòu)買(mǎi)?！鞭k案民警介紹，隨后，兩人又利用他人身份注冊(cè)了昆山聚誠(chéng)、昆山雅智、昆山瑞杰德3家商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司，給此前進(jìn)行過(guò)電視購(gòu)物的群眾打電話(huà)，以“電視購(gòu)物中獎(jiǎng)需支付額外費(fèi)用”的方式實(shí)施詐騙。

經(jīng)查，為了逃避警方打擊和規(guī)避用戶(hù)黑名單設(shè)置，陳某和于某不斷變換固定電話(huà)，一個(gè)月內(nèi)更換100余個(gè)?！皬耐ㄐ挪块T(mén)提供的賬單看，他們每個(gè)月的電話(huà)費(fèi)都在五六萬(wàn)元?！鞭k案民警介紹。通過(guò)梳理相關(guān)線(xiàn)索，警方鎖定了話(huà)務(wù)組的真實(shí)工作地點(diǎn)。1月13日，金山警方抽調(diào)100多名警力趕赴江蘇昆山，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，抓獲包括陳某、于某在內(nèi)的違法犯罪嫌疑人171名，查封用于存儲(chǔ)所謂“收藏品”的倉(cāng)庫(kù)一個(gè)，凍結(jié)天禧公司賬戶(hù)資金871萬(wàn)余元。至案發(fā)，該犯罪組織通過(guò)上述犯罪手法騙取錢(qián)款共計(jì)3200余萬(wàn)元。

案件到了審查起訴階段，金山區(qū)檢察院受理案件后第一時(shí)間組織精干力量成立專(zhuān)案組，力求以高質(zhì)量的辦案隊(duì)伍確保辦出高質(zhì)量的案件。針對(duì)被害人人數(shù)眾多的情況，專(zhuān)案組通過(guò)制定統(tǒng)一告知書(shū)、郵寄告知、公告告知等措施優(yōu)化告知方式，在遵守法定期限的同時(shí)確保了被害人的訴訟權(quán)利。針對(duì)本案原始數(shù)據(jù)體量龐大的特點(diǎn)，安排專(zhuān)人專(zhuān)職使用專(zhuān)門(mén)工具先后多次分析本案原始數(shù)據(jù)，以確保認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、認(rèn)定數(shù)額準(zhǔn)確。歷時(shí)三個(gè)月，檢察機(jī)關(guān)從13萬(wàn)條原始數(shù)據(jù)中篩選出1.5萬(wàn)余條有效數(shù)據(jù)，并據(jù)此認(rèn)定了每一名犯罪嫌疑人的具體數(shù)額。最終認(rèn)定本案系犯罪集團(tuán)犯罪，犯罪嫌疑人于小飛、陳永好系犯罪集團(tuán)首要分子，犯罪嫌疑人汪敘輝、吳永浩系首要分子以外的主犯。

法院判決構(gòu)成詐騙罪

四主犯領(lǐng)刑十年至十四年

法院審理查明，2015年4月起，于小飛、陳永好為牟取非法利益，利用其合伙經(jīng)營(yíng)的昆山聚誠(chéng)商務(wù)信息咨詢(xún)公司、昆山天禧商務(wù)信息咨詢(xún)公司的電話(huà)購(gòu)物平臺(tái)實(shí)施詐騙活動(dòng)。由于小飛負(fù)責(zé)組織管理，陳永好負(fù)責(zé)詐騙所用“收藏品”的采購(gòu)，并約定非法所得二人平分。于小飛與兩公司負(fù)責(zé)人汪敘輝、吳永浩等人共同研究電信詐騙話(huà)術(shù)，并由汪敘輝、吳永浩組織培訓(xùn)各自公司的員工共計(jì)140余人分組實(shí)施電話(huà)詐騙。該團(tuán)伙通過(guò)電話(huà)向被害人謊稱(chēng)公司舉行周年慶活動(dòng)，免費(fèi)贈(zèng)送所謂“收藏品”，肆意夸大“收藏品”的價(jià)值和升值空間，以收取所謂的“保證金”、“物流及保價(jià)費(fèi)”、“稅費(fèi)”、“過(guò)戶(hù)費(fèi)”、“會(huì)員費(fèi)”等名義騙取被害人的錢(qián)款。

2015年12月下旬，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，于小飛等人又改變?cè)p騙手法，謊稱(chēng)“刮刮卡”中獎(jiǎng)享受1000元代金券，肆意夸大第四套收藏版人民幣的價(jià)值和升值空間，引誘被害人高價(jià)購(gòu)買(mǎi)第四套收藏版人民幣。

至案發(fā)時(shí)止，于小飛等人共騙取被害人錢(qián)款3220余萬(wàn)元，其中汪敘輝負(fù)責(zé)的聚誠(chéng)公司詐騙1820余萬(wàn)元，吳永浩負(fù)責(zé)的天禧公司詐騙1390余萬(wàn)元。

法院審理認(rèn)為，被告人于小飛、陳永好、汪敘輝、吳永浩組織他人共同實(shí)施詐騙，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，被告人于小飛、陳永好、汪敘輝、吳永浩均系主犯，遂依法判決于小飛、陳永好、汪敘輝、吳永浩四名被告人因犯詐騙罪，一審分別被判處十年至十四年有期徒刑不等，并處罰金30萬(wàn)元至200萬(wàn)元不等。

據(jù)悉，金山法院將于近日對(duì)此案涉及的其他100余名被告人也陸續(xù)作出判決。

冒充公安、偽裝客服 詐騙手段頻現(xiàn)

最高法通報(bào)典型詐騙典型案例

冒充公檢法工作人員、偽裝客服號(hào)碼發(fā)送短信、謊稱(chēng)發(fā)放教育補(bǔ)貼……近年來(lái)，我國(guó)電信詐騙案件每年以20%至30%的速度增長(zhǎng)，已成為社會(huì)公害，給人民群眾造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。最高人民法院近日召開(kāi)新聞通氣會(huì)，通報(bào)了懲治電信詐騙犯罪典型案例。

電信詐騙犯罪呈現(xiàn)明顯的非接觸性特點(diǎn)，空間跨度大、鏈條長(zhǎng)，行騙手法繁多、群眾防不勝防，特別是今年8月以來(lái)，山東、廣東連續(xù)發(fā)生學(xué)生被詐騙后死亡的案件，影響極其惡劣。

此次公布的典型案例中有這么一起犯罪分子冒充公安人員展開(kāi)的騙局。2011年8月至9月間，被告人吉秀燕、李開(kāi)琴等犯罪嫌疑人先后出境前往印度尼西亞，于2011年9月16日至9月26日間，在印度尼西亞雅加達(dá)市一別墅內(nèi)，分別作為一線(xiàn)、二線(xiàn)、三線(xiàn)人員，冒充中華人民共和國(guó)公安機(jī)關(guān)工作人員身份，通過(guò)電信技術(shù)手段，采用向中國(guó)居民撥打電話(huà)的方法，向被害人虛構(gòu)個(gè)人信息泄露、涉嫌犯罪、資產(chǎn)需要保全等事實(shí)，詐騙48名被害人共計(jì)人民幣462萬(wàn)余元。14名被告人于2011年9月26日被抓獲。

北京市東城區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人以非法占有為目的，共同通過(guò)電信技術(shù)手段，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，且數(shù)額特別巨大，14名被告人的行為侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予刑罰處罰。其中，被告人吉秀燕、李開(kāi)琴共同負(fù)責(zé)對(duì)別墅內(nèi)人員的詐騙活動(dòng)進(jìn)行管理，且作為三線(xiàn)話(huà)務(wù)員直接騙取被害人錢(qián)款，二被告人在共同犯罪中起主要作用，屬于主犯。依照刑法有關(guān)規(guī)定，以詐騙罪判處14名被告人5年至12年不等的有期徒刑，并處相應(yīng)數(shù)額的罰金。

電信詐騙呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈

各環(huán)節(jié)構(gòu)成詐騙共同犯罪

近年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)電信詐騙日益猖獗，此類(lèi)犯罪行為形成的產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化、跨區(qū)域性、集團(tuán)化趨勢(shì)，涵蓋購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、撥打電話(huà)、群發(fā)短信、假冒身份虛構(gòu)事實(shí)、騙取錢(qián)款、轉(zhuǎn)賬取款等行為過(guò)程。為了逃避偵查，電信詐騙犯罪中的取款、轉(zhuǎn)移贓款等行為往往由犯罪行為實(shí)施地以外的多個(gè)地方的專(zhuān)門(mén)取款人完成。

2015年3月至4月，被告人陳觀湖、陳禮華從陳某華、張某鑫處拿來(lái)數(shù)十張銀行卡，相互配合，共同保管、使用涉案銀行卡，在福建福州、廈門(mén)、泉州等地將27名被害人因受騙匯入的錢(qián)款取出，收取相應(yīng)提成后，匯入詐騙人員提供的賬戶(hù)，涉案金額63萬(wàn)余元。2015年3月2日至7日，被告人陳黃華伙同陳某華、張某鑫，明知是被害人因受騙匯入的錢(qián)款，仍駕駛車(chē)輛前往江西等地多次取款，涉案金額共計(jì)10萬(wàn)余元。

法院認(rèn)為，被告人明知他人進(jìn)行電信詐騙，仍結(jié)伙對(duì)涉案詐騙款項(xiàng)實(shí)施取款并轉(zhuǎn)移，致使被害人被騙款項(xiàng)無(wú)法追回，其行為已構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪，詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)按照共同取款數(shù)額計(jì)算。3名被告人所實(shí)施的提取并轉(zhuǎn)移被騙款項(xiàng)的行為，是詐騙集團(tuán)成功控制詐騙款的最后一個(gè)環(huán)節(jié)， 也是整個(gè)騙局得逞、詐騙分子獲得錢(qián)款的重要環(huán)節(jié)，3人在整個(gè)電信詐騙的共同犯罪中僅有分工不同，并無(wú)主次之分。據(jù)此，法院依法以詐騙罪對(duì)3名被告人定罪量刑。

六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布通告

斬?cái)嗬骀溇珳?zhǔn)打擊電信詐騙

為了精準(zhǔn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，切實(shí)保障廣大人民群眾合法權(quán)益，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》。

《通告》要求，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院要依法快偵、快捕、快訴、快審、快判，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)展蔓延勢(shì)頭。電信企業(yè)要嚴(yán)格落實(shí)電話(huà)用戶(hù)真實(shí)身份信息登記制度，確保到2016年10月底前全部電話(huà)實(shí)名率達(dá)到96%，年底前達(dá)到100%。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成真實(shí)身份信息登記的，一律予以停機(jī)。

此外，《通告》要立即開(kāi)展一證多卡用戶(hù)的清理，對(duì)同一用戶(hù)在同一家基礎(chǔ)電信企業(yè)或同一移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)辦理有效使用的電話(huà)卡達(dá)到5張的，該企業(yè)不得為其開(kāi)辦新的電話(huà)卡。要采取措施阻斷改號(hào)軟件網(wǎng)上發(fā)布、搜索、傳播、銷(xiāo)售渠道，嚴(yán)格規(guī)范國(guó)際通信業(yè)務(wù)出入口局主叫號(hào)碼傳送，加大網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間虛假主叫發(fā)現(xiàn)與攔截力度，對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)電話(huà)業(yè)務(wù)一律依法予以取締，對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)的各級(jí)代理商責(zé)令限期整改，逾期不改的一律由相關(guān)部門(mén)吊銷(xiāo)執(zhí)照，并嚴(yán)肅追究民事、行政責(zé)任。

同時(shí)，嚴(yán)禁任何單位和個(gè)人非法獲取、非法出售、非法向他人提供公民個(gè)人信息。對(duì)泄露、買(mǎi)賣(mài)個(gè)人信息的違法犯罪行為，堅(jiān)決依法打擊。對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的販賣(mài)信息、軟件、木馬病毒等要及時(shí)監(jiān)控、封堵、刪除，對(duì)相關(guān)網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)要依法關(guān)停，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。