JUNE2016年6月企業(yè)界犯罪案件追蹤

廣安發(fā)展建設(shè)集團(tuán)原董事長違紀(jì)被查

6月16日媒體報(bào)道，廣安市紀(jì)委對廣安發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司原董事長雷盛才嚴(yán)重違紀(jì)問題進(jìn)行了立案調(diào)查。

相關(guān)通報(bào)稱，經(jīng)查，雷盛才違反廉潔紀(jì)律，違規(guī)裝飾公務(wù)用車；嚴(yán)重違反生活紀(jì)律，違反社會(huì)公德、家庭美德。雷盛才身為國有企業(yè)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，理想信念喪失，紀(jì)律觀念淡漠，嚴(yán)重違反黨的紀(jì)律。依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)市紀(jì)委常委會(huì)議討論，并報(bào)經(jīng)市委批準(zhǔn)，決定給予雷盛才撤銷黨內(nèi)職務(wù)處分。

根據(jù)公開資料顯示，四川廣安建設(shè)集團(tuán)有限公司成立于2001年7月，注冊資本10389萬元，集團(tuán)屬下16個(gè)分公司并控股6個(gè)子公司，旗下資產(chǎn)價(jià)值達(dá)10億元以上，集團(tuán)公司近年完成年產(chǎn)值都在30億元以上，利稅年超3.5億元。是廣安市的“十強(qiáng)”重點(diǎn)企業(yè)，以及四川省總承包建筑企業(yè)“五十強(qiáng)”。

重慶機(jī)電原副總經(jīng)理違紀(jì)被查

6月13日，據(jù)中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站消息，重慶市紀(jì)委對重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司原黨委委員、副總經(jīng)理廖紹華嚴(yán)重違紀(jì)問題進(jìn)行了立案審查。

經(jīng)查，廖紹華違反組織紀(jì)律，在干部提拔任用中收受他人錢款；違反生活紀(jì)律，與他人發(fā)生不正當(dāng)性關(guān)系；嚴(yán)重違反國家法律法規(guī)規(guī)定，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，收受他人財(cái)物。通報(bào)稱，其身為國有企業(yè)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，理想信念喪失，紀(jì)律觀念淡漠，生活作風(fēng)敗壞，嚴(yán)重違反黨的紀(jì)律和國家法律法規(guī)規(guī)定，已涉嫌犯罪并被移送司法機(jī)關(guān)處理。

公開資料顯示，廖紹華，男，1963年7月出生，四川長寧人。1986年6月入黨，后于1988年5月參加工作，碩士研究生文化；1988年5月至1993年2月任重慶機(jī)床廠工藝處工藝員、工程師；1993年2月至1996年2月任重慶機(jī)床廠研究所副所長；1996年2月至1997年8月任重慶機(jī)床廠汽技所副所長；1997年8月至1998年7月 重慶機(jī)床廠副廠長；1998年7月至2001年12月 重慶機(jī)床廠廠長。

2001年12月至2005年12月，廖紹華任重慶機(jī)床工具（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委委員、董事長、總經(jīng)理；2005年12月至2007年6月 重慶機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委委員、董事長、總經(jīng)理；2007年6月至2010年2月任重慶機(jī)電股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼重慶機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委委員、董事長、總經(jīng)理；2010年2月至2012年9月任重慶機(jī)電股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

自2012年9月起，廖紹華擔(dān)任任重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司黨委委員、副總裁，直至2016年6月被立案審查。

山西國信集團(tuán)原董事長涉嫌受賄被捕

6月2日，據(jù)中新網(wǎng)轉(zhuǎn)載最高人民檢察院網(wǎng)站消息，日前，山西省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對山西國信集團(tuán)原黨委書記、董事長上官永清決定逮捕，案件偵查工作正在進(jìn)行中。

公開資料顯示，上官永清，女，1963年出生，曾于1978 年9月至1982年7月間，在山西財(cái)經(jīng)學(xué)院（現(xiàn)山西財(cái)經(jīng)大學(xué)）財(cái)政金融系學(xué)習(xí)；1982年8月參加工作，歷任山西省臨汾地區(qū)工商銀行副行長、黨組成員；工商銀行山西省榆次分行行長、黨委書記；工商銀行山西省晉中分行行長、黨委書記；中國華融資產(chǎn)管理公司太原辦事處黨委委員、副總經(jīng)理，黨委書記、總經(jīng)理；山西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社黨委書記。

2009年2月至2014年7月，上官永清任晉商銀行董事長；2014年7月至2016年5月任山西國信投資集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記。

相關(guān)資料顯示，山西省國信投資（集團(tuán)）公司是經(jīng)山西省人民政府批準(zhǔn)成立的大型一類企業(yè)，由原山西省信托投資公司更名而來。截至2008年底，公司注冊資本為人民幣19.11億元，凈資產(chǎn)為28.01億元，資產(chǎn)總額為185億元。

陜西地礦總公司原董事長違紀(jì)被查

近日，經(jīng)陜西省委批準(zhǔn)，陜西省紀(jì)委對陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)總公司原黨委書記、董事長梁楓嚴(yán)重違紀(jì)問題進(jìn)行了立案審查。

經(jīng)查，梁楓在任陜西省國土資源廳副廳長期間，嚴(yán)重違反廉潔紀(jì)律，利用職務(wù)上的便利，在礦業(yè)權(quán)評估、探礦權(quán)審批、礦區(qū)范圍劃定等方面為他人謀取利益，并收受他人財(cái)物。依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)省紀(jì)委常委會(huì)議研究并報(bào)省委批準(zhǔn)，決定給予梁楓開除黨籍處分；經(jīng)省政府批準(zhǔn)，給予其開除公職處分。

據(jù)公開資料顯示，梁楓，男，1961年10月出生，遼寧開原市人。1982年7月畢業(yè)于西安地質(zhì)學(xué)院，其曾歷任陜西省地礦局第六地質(zhì)隊(duì)技術(shù)員、陜西省地礦局地礦處主任科員、礦產(chǎn)開發(fā)處副處長、陜西省地礦廳地質(zhì)勘查管理處處長兼陜西省地質(zhì)勘查院常務(wù)副院長、陜西省礦業(yè)開發(fā)工貿(mào)公司常務(wù)副總經(jīng)理、陜西省國土資源廳礦產(chǎn)開發(fā)管理處處長等職。

2012年9月至2015年8月期間，梁楓任陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)總公司董事長。

上海晉興資管公司老板跑路

日前，繼中晉、快鹿之后，上海又一家大型資管公司“晉興資產(chǎn)”陷入兌付危機(jī)。

據(jù)媒體報(bào)道顯示，該案事發(fā)起于晉興公司財(cái)務(wù)、法定代表人、銷售總管等3人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱其公司實(shí)際控制人王冕將公司資金劃轉(zhuǎn)后逃逸。

據(jù)公開資料顯示，上海晉興資產(chǎn)管理有限公司注冊資本1億元，總部位于上海陸家嘴金融中心?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》此前的報(bào)道顯示，記者在6月21日到達(dá)晉興資產(chǎn)位于上海環(huán)貿(mào)大廈的辦公樓時(shí)，發(fā)現(xiàn)近3000平方米的物業(yè)已經(jīng)人去樓空。

該公司對外發(fā)布公告稱，公司賬面僅余400多萬元，此次面臨兌付的金額或超過4億元，波及2000余投資人。另據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》報(bào)道，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)介入調(diào)查該案，公司的老板已經(jīng)跑路，而一些公司高管在6月20日晚也已經(jīng)被公安帶走。

相關(guān)報(bào)道顯示，晉興資產(chǎn)本次兌付危機(jī)涉及的理財(cái)產(chǎn)品有3個(gè)月期、6個(gè)月期以及一年期之分，收益率不等，為了吸引投資者，晉興公司銷售手段多樣，如3個(gè)月期投資10萬元返現(xiàn)1000元，并贈(zèng)送150元現(xiàn)金。半年期投資20萬元贈(zèng)送黃金20克，返現(xiàn)500元等。

另據(jù)公司官網(wǎng)顯示，其是一家擁有私募基金管理人資格的機(jī)構(gòu)，致力于投資Pre-Ipo股權(quán)、二級市場、上市公司定增計(jì)劃、債券及權(quán)證、海外并購等，注冊資本1億元人民幣，專業(yè)從業(yè)人員100人。

騰訊互娛兩高管涉職務(wù)侵占受審

近日，據(jù)《南方都市報(bào)》報(bào)道，騰訊互娛Q T產(chǎn)品部原副總經(jīng)理王雷雨、原總監(jiān)謝曉東侵吞公司資產(chǎn)一案，已在深圳南山區(qū)人民法院開庭審理。

相關(guān)資料顯示，騰訊“QT語音”是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)直播系統(tǒng)。王雷雨于2003年8月入職騰訊，并于2012年開始擔(dān)任QT產(chǎn)品部助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理。謝曉東則是在2011年7月入職騰訊，并于2012年開始擔(dān)任QT產(chǎn)品部副總監(jiān)、總監(jiān)，工作上系王雷雨的下級。

據(jù)檢方指控，在2014年初，由于向主播支付收入的過程出現(xiàn)滯后，影響到產(chǎn)品運(yùn)營，QT產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人王雷雨與總監(jiān)謝曉東決定引入第三方公司，為主播代為支付收入。而“熱度傳媒”CEO竇剛獲悉騰訊要找第三方公司合作后，主動(dòng)聯(lián)系到謝曉東，并向謝曉東表示，“熱度傳媒”公司在江西上饒注冊，當(dāng)?shù)赜斜容^優(yōu)惠的退稅政策，此外他還提出，如果能夠促成熱度公司為騰訊公司QT產(chǎn)品部代發(fā)主播工資一事，可以將為主播代扣代繳的稅款，部分退回給謝曉東。

后謝曉東向王雷雨匯報(bào)了此事，王雷雨要求約見竇剛。最終，三人在深圳南山區(qū)某餐廳見面，并達(dá)成一致意見，促成騰訊公司與“熱度傳媒”簽約，所得退稅則由三人瓜分。

而據(jù)檢方資料顯示，從2014年9月10日到2015年6月25日，不到一年的時(shí)間中，三人侵吞的退稅款高達(dá)4163萬多元。其中經(jīng)手人竇剛分得602萬元，謝曉東分得了2160多萬元，剩下的1401萬元由王雷雨侵占。

2015年7月，王雷雨和謝曉東在騰訊公司內(nèi)部調(diào)查中，主動(dòng)交代了犯罪事實(shí)，后被移送公安機(jī)關(guān)處理。同年7月24日，竇剛被公安機(jī)關(guān)抓獲。

在日前深圳南山區(qū)人民法院對此案的開庭審理中，檢方指控三人犯有職務(wù)侵占罪。截至目前，該案尚無判決結(jié)果。

廣西師大社原董事長被捕

近日，據(jù)廣西檢察網(wǎng)發(fā)布消息稱，廣西壯族自治區(qū)人民檢察院日前依法以涉嫌受賄罪對廣西師范大學(xué)出版社集團(tuán)原董事長何林夏（正處級）決定逮捕。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，何林夏1958年出生，后于1982年從廣西師范大學(xué)畢業(yè)，并留校任教。1994年，何林夏進(jìn)入廣西師大出版社，先后擔(dān)任文史編輯室主任、總編助理、副總編輯等。1998年擔(dān)任總編輯，2008年起任社長兼總編輯。2009年，廣西師大出版社改制成立出版社集團(tuán)有限公司，何林夏任董事長。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》透露，2016年3月，何林夏已被采取強(qiáng)制措施，和此同步進(jìn)行的是其在廣西師大出版社職務(wù)的移交。在何林夏之后，該集團(tuán)副總裁兼總會(huì)計(jì)師唐曉娥亦于4月中旬被抓，并于5月初被批捕。

根據(jù)公開資料顯示，廣西師范大學(xué)出版社成立于1986年，轉(zhuǎn)企改制完成后于2010年注冊為廣西師范大學(xué)出版社集團(tuán)有限公司，廣西師范大學(xué)出版社堅(jiān)持為教學(xué)科研服務(wù)的出版方向和社會(huì)效益優(yōu)先的出版方針，共出版教育、學(xué)術(shù)人文、珍稀文獻(xiàn)、藝術(shù)理論等類別圖書1萬余種，總印數(shù)達(dá)11億多冊，總資產(chǎn)4億元。

國泰君安前副總裁劉欣被查

近日，據(jù)財(cái)新網(wǎng)消息，國泰君安原主管投行的副總裁劉欣已被有關(guān)部門調(diào)查，另有知情人士向財(cái)新網(wǎng)透露，劉欣此番接受調(diào)查系牽涉證監(jiān)會(huì)原副主席姚剛案。

公開資料顯示，劉欣生于1971年，1992年7月開始參加工作，1996年加入君安證券。1996年8月起，劉欣歷任君安證券研究所債券研究員、債券部國債二級市場項(xiàng)目經(jīng)理等職務(wù)。1999年國泰與君安合并，劉欣開始擔(dān)任國泰君安債券業(yè)務(wù)二部債券發(fā)行業(yè)務(wù)董事，固定收益證券總部一級業(yè)務(wù)董事、常務(wù)董事、副總經(jīng)理、副總監(jiān)、總經(jīng)理，企業(yè)融資總部總經(jīng)理，企業(yè)融資總部總經(jīng)理兼收購兼并總部總經(jīng)理等職務(wù)。2011年6月任投資銀行委員會(huì)總裁，2011年12月起任國泰君安副總裁。

據(jù)財(cái)新網(wǎng)此前報(bào)道，劉欣曾是國泰君安高管中的“少壯”派，工作能力頗受肯定。姚剛曾任國泰君安總經(jīng)理，劉欣的工作經(jīng)歷與之有交集，也受到姚的賞識。姚剛案已經(jīng)牽涉到多位他在不同時(shí)期的下屬，這些受到牽連的人士有的已經(jīng)因其他案件被移送公安機(jī)關(guān)，有的則還在配合調(diào)查階段。知情人士稱，劉欣可能屬于后一種情況。

相關(guān)資料顯示，自去年11月13日中央紀(jì)委發(fā)布消息稱姚剛涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，接受組織調(diào)查前后，已陸續(xù)有多人被查，包括證監(jiān)會(huì)發(fā)行部處長劉書帆，而其曾在證監(jiān)會(huì)擔(dān)任過姚剛秘書。去年11月，證監(jiān)會(huì)稽查總隊(duì)副總隊(duì)長習(xí)龍生也被調(diào)查，而在姚剛擔(dān)任證監(jiān)會(huì)發(fā)行部主任期間，習(xí)龍生是其下屬。

河北融擔(dān)總經(jīng)理被帶走協(xié)助調(diào)查

近日，據(jù)媒體報(bào)道，河北融投旗下河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司總經(jīng)理馬國斌已被有關(guān)部門帶走。另據(jù)消息，幾乎在同一時(shí)間，河北融投擔(dān)保所擔(dān)保的企業(yè)國泰集團(tuán)董事長彭國昌、嘉隆高科董事長張英杰均被帶走。

根據(jù)公開資料顯示，河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司（原河北省國控?fù)?dān)保集團(tuán)有限公司）成立于2007年4月，是河北省政府為緩解中小企業(yè)融資難、促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，由省國資委組織部分省屬大型國企出資組建的專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)。

2011年4月28日，公司更名為河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司，目前注冊資本40億元人民幣，是河北省內(nèi)規(guī)模最大的綜合融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)。在河北省財(cái)政“十二五”期間每年注資2億元的持續(xù)助推下，到“十二五”末，注冊資本達(dá)60億元以上。公司與省內(nèi)外50多家金融機(jī)構(gòu)建立了長期良好合作關(guān)系，授信額度近500億元。

相關(guān)報(bào)道顯示，自2014年海滄資本前法人代表姜濤攜款潛逃后，為其擔(dān)保的河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司違約事件在2015年持續(xù)發(fā)酵。2016年3月，據(jù)中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站消息，經(jīng)河北省委批準(zhǔn)，河北融投控股集團(tuán)有限公司原黨委書記、董事長李令成涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，目前正在接受組織調(diào)查。

2015年，部分先知先覺的強(qiáng)勢金融機(jī)構(gòu)由于提早介入，河北融投多方籌措后兌現(xiàn)了投資者的本金，而后來者，只能等待河北融投的進(jìn)一步風(fēng)險(xiǎn)處置方案。