文/陶遵臣 崔建偉

打防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的思考

文/陶遵臣 崔建偉

近年來，因各種社會(huì)矛盾引發(fā)的群體性事件高發(fā)多發(fā)，特別是一些涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件已成為影響社會(huì)穩(wěn)定的重要因素之一。所謂涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，是指涉及眾多受害人，特別是涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟(jì)犯罪。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪并非刑法學(xué)意義上的類罪概念，而只是司法實(shí)踐中對(duì)嚴(yán)重破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、嚴(yán)重侵害社會(huì)公眾經(jīng)濟(jì)利益的一類犯罪的總稱。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪雖然涉案范圍極廣，但是其觸犯的犯罪類型還是相對(duì)確定的。從目前出現(xiàn)過的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的類型來看，主要包括非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法經(jīng)營罪、合同詐騙罪、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，以及涉及證券犯罪、假幣犯罪等。這些犯罪涉及人員多、時(shí)間跨度大、地域分布廣，不僅嚴(yán)重破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，而且給國家、集體和人民群眾造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失，因而是一類最容易引發(fā)不穩(wěn)定因素、最容易引起群體性事件、最容易引起群眾上訪、最容易形成社會(huì)矛盾的犯罪。

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特點(diǎn)

（一）案件潛伏期長。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪往往先從小數(shù)額開始，支付高息，慢慢取得多數(shù)人的信任，并以此來招攬更多的投資人，從案發(fā)到公安機(jī)關(guān)介入往往經(jīng)歷較長時(shí)間。

（二）受害人數(shù)多。犯罪分子抓住受害人急于發(fā)財(cái)?shù)男睦?，以各種名目吸引受害人投資，而這些受害人多缺乏投資的辨別力，夢(mèng)想賺大錢，一傳十，十傳百，致使更多的人陷入詐騙者設(shè)置的陷阱。

（三）涉案金額巨大。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的涉案金額往往比一般經(jīng)濟(jì)犯罪大得多，資金一旦被嫌疑人轉(zhuǎn)移或揮霍，將造成十分巨大的損失。

（四）承諾高回報(bào)是慣用手法。受害人輕信投資會(huì)有高額回報(bào)的承諾，為追求高額利益而參與“投資”，犯罪分子則采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的連環(huán)流程手法，用后續(xù)“投資者”的資金支付前期“投資者”的高額回報(bào)，騙取受害人信任，逐漸擴(kuò)大受害面，詐騙更多的資金。

（五）追贓難度大。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的暴露一般都緣于資金鏈的斷裂，因?yàn)榘讣摲谔L，一旦到這一步，騙到手的資金大多已被當(dāng)作利息支付給前期“投資者”，或者被嫌疑人用于購房、裝修、購買珠寶首飾、供子女經(jīng)商等，有的則刻意藏匿資金，給公安機(jī)關(guān)追贓帶來很大難度。

（六）網(wǎng)絡(luò)型涉眾犯罪開始興起。伴隨互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，近年來通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的傳銷、炒匯、炒股及銷售基金、非法銷售未上市公司股票進(jìn)行非法吸收公眾存款、集資詐騙、非法經(jīng)營等活動(dòng)日漸增多，侵犯眾多不特定網(wǎng)民或投資者的財(cái)產(chǎn)和利益，較普通涉眾型經(jīng)濟(jì)案件更具欺騙性、隱蔽性、危害性。

二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵辦難點(diǎn)

（一）案件定性難。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中尤以集資詐騙和非法吸收公眾存款的發(fā)案率為高，兩者在客觀行為方面相似，關(guān)鍵的區(qū)別是前者要求以非法占有為目的。兩罪的法定量刑幅度相差較大，因此，如何定性就顯得尤為重要。尤其是近年來最高法出臺(tái)的司法解釋，給此類案件的辦理提出了新的要求。

（二）取證難。由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及資金大、人員多，在證據(jù)的內(nèi)容轉(zhuǎn)化過程中需要耗費(fèi)大量的人力、物力和財(cái)力。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的爆發(fā)多伴隨群體性事件，偵察機(jī)關(guān)不得不將主要精力放在穩(wěn)控工作上，前期容易忽視對(duì)罪證的收集，從而影響案件偵辦質(zhì)量。

（三）數(shù)額認(rèn)定難。在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中，犯罪數(shù)額對(duì)定罪量刑具有重要作用，但由于涉及面廣，時(shí)間跨度長，無論是涉案數(shù)額、實(shí)際損失還是犯罪嫌疑人非法所得，均難以做到十分精確。借條、收款憑證等書證有時(shí)也不能反映真實(shí)的犯罪數(shù)額，給案件犯罪數(shù)額的認(rèn)定帶來難度。

（四）維穩(wěn)工作難。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪被侵害對(duì)象一般都是社會(huì)弱勢(shì)群體，心理承受能力差，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，情緒難以控制，極易引發(fā)極端事件。實(shí)際工作中，由于追贓少，受害人因?yàn)閷?shí)際損失無法挽回，多由正常的訴求轉(zhuǎn)為集體鬧訪，甚至出現(xiàn)過激的暴力行為，給維護(hù)穩(wěn)定工作帶來極大壓力。

三、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的處置對(duì)策

（一）要加強(qiáng)預(yù)警防范，提高主動(dòng)發(fā)現(xiàn)能力。一是加強(qiáng)情報(bào)信息收集、研判、預(yù)警。把利用情報(bào)信息作為打擊、防范的有效手段，拓展線索來源的深度和廣度，發(fā)揮經(jīng)偵特情、信息員和經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員的作用，主動(dòng)搜集苗頭性、預(yù)警性的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息，特別是對(duì)于經(jīng)濟(jì)違法犯罪多發(fā)單位、重點(diǎn)行業(yè)、領(lǐng)域及群體，加強(qiáng)隱蔽力量建設(shè)、陣地控制，以有效獲取相關(guān)信息，從而做到主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、主動(dòng)出擊；要切實(shí)加強(qiáng)網(wǎng)上巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)犯罪線索，對(duì)可能形成群體性受害的違法犯罪行為，及時(shí)予以打擊，避免其坐大成勢(shì)。二是以屬地管轄為原則，加強(qiáng)排查、監(jiān)控工作。組織專門力量做好轄區(qū)內(nèi)影響社會(huì)穩(wěn)定因素和隱患的排查工作，把經(jīng)偵情報(bào)信息向派出所延伸，努力把可能引發(fā)群體性事件、危及社會(huì)穩(wěn)定的重點(diǎn)行業(yè)、領(lǐng)域、重點(diǎn)人群、重點(diǎn)問題搞清楚、搞透徹，真正做到底數(shù)清、情況明。對(duì)于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪動(dòng)態(tài)，嚴(yán)密監(jiān)控，適時(shí)果斷采取應(yīng)對(duì)措施，及時(shí)消除發(fā)生群體性事件的誘因。三是建立健全情報(bào)分析研判和案件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。對(duì)偵辦的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，抓住重點(diǎn)，加強(qiáng)分析研判與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪欺騙性、蒙蔽性較強(qiáng)，案件性質(zhì)難定，犯罪潛伏期較長，公安機(jī)關(guān)雖能掌握一些預(yù)警信息，卻很難獲取深層次信息，特別在受害人投資熱情高漲的時(shí)候，在處理上時(shí)機(jī)把握不好，則會(huì)引發(fā)群體性事件。因此，要加強(qiáng)在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域隱蔽力量的投入和建設(shè)，對(duì)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)異常的重點(diǎn)人、公司企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)控制。通過經(jīng)營發(fā)現(xiàn)、監(jiān)控一些高危人群的活動(dòng)情況，對(duì)各種異常的經(jīng)濟(jì)信息進(jìn)行分析研判，挖掘和獲取深層次情報(bào)信息。

（二）要充分發(fā)揮職能作用，強(qiáng)化偵查破案。公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪規(guī)律、特點(diǎn)的調(diào)查研究，始終保持嚴(yán)打的高壓態(tài)勢(shì)，把群眾反響大、社會(huì)影響面廣的重大案件作為主攻目標(biāo)，力爭(zhēng)快偵快破，在短時(shí)間內(nèi)將潛逃的犯罪嫌疑人抓獲歸案，最大限度的追繳贓款贓物，為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)，要在日常工作中進(jìn)一步加強(qiáng)情報(bào)信息工作，加強(qiáng)與金融等經(jīng)濟(jì)管理部門的溝通交流，以及在多領(lǐng)域物建實(shí)用可靠的秘密力量，及時(shí)準(zhǔn)確地獲取非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪活動(dòng)，把人民群眾的損失降到最低限度，為偵查破案創(chuàng)造有利條件。在嚴(yán)厲打擊犯罪的同時(shí)，公安機(jī)關(guān)還應(yīng)在當(dāng)?shù)攸h委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極配合工商行政管理、人民銀行、宣傳等有關(guān)部門，認(rèn)真做好受害群眾的穩(wěn)定工作。

（三）要加強(qiáng)法制宣傳教育，引導(dǎo)正確投資方向。

公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的典型案例，采取多種方式，向社會(huì)各界特別是從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的企事業(yè)單位和廣大人民群眾，系統(tǒng)深入地進(jìn)行金融知識(shí)和相關(guān)法律的宣傳教育。要通過宣傳教育，使廣大投資者能夠運(yùn)用法律武器保護(hù)自己的合法權(quán)益，同非法經(jīng)濟(jì)行為做斗爭(zhēng)，增強(qiáng)社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自我防護(hù)意識(shí)，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪行為就會(huì)大大減少。

（四）要建立長效協(xié)作機(jī)制，形成工作合力。一方面，對(duì)外而言，公安機(jī)關(guān)要主動(dòng)向黨委、政府匯報(bào)，與相關(guān)職能部門形成工作合力，逐步健全“政府牽頭、部門聯(lián)動(dòng)、各司其職、共同防控”的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，努力形成齊抓共管的工作格局。另一方面，對(duì)內(nèi)而言，公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)跨區(qū)域警務(wù)協(xié)調(diào)。由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及人數(shù)多、范圍廣、跨區(qū)域甚至涉及境外，因此必須加強(qiáng)區(qū)域間司法合作，特別是涉及跨區(qū)域抓捕、跨區(qū)域取證、追贓等偵查難點(diǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)積極爭(zhēng)取上級(jí)部門的支持，逐步建立取證追贓機(jī)制和執(zhí)法協(xié)作機(jī)制，降低打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪破案成本。

（五）要完善危機(jī)處理機(jī)制，切實(shí)做好穩(wěn)控工作。

針對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)案件因有隱蔽性強(qiáng)、時(shí)間長、人員多、地域廣、追贓難的特點(diǎn)，要及時(shí)制定應(yīng)急處理工作預(yù)案，建立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的形勢(shì)預(yù)測(cè)、重大案件穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及重點(diǎn)人員管控和輿情危機(jī)處置等工作機(jī)制。在處置過程中要注重是非界限、情理法的分寸，通過深入細(xì)致的疏導(dǎo)工作化解受害人的過激情緒和言行，將因涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪所引發(fā)的群體性事件解決在萌芽狀態(tài)，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（作者單位：山東省威海市公安局環(huán)翠分局）