李 麗

(武警學(xué)院 研究生隊(duì)，河北 廊坊 065000)

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手機(jī)話單在零包販毒案件偵查中的運(yùn)用

李 麗

(武警學(xué)院 研究生隊(duì)，河北 廊坊 065000)

從現(xiàn)代常用聯(lián)絡(luò)工具手機(jī)入手，運(yùn)用手機(jī)話單客觀反映的時(shí)間、空間、聯(lián)系對(duì)象及三者間的關(guān)系，充分發(fā)揮話單作為線索和證據(jù)的兩方面屬性，對(duì)于破除零包販毒案件偵查中現(xiàn)有的困難有一定幫助。

手機(jī)話單；零包販毒；偵查

一、零包販毒的特征及在偵查中存在的困難

零包販毒是與大宗販賣毒品相對(duì)而言的,是指販毒分子將毒品化整為零,采取少量分散的辦法進(jìn)行販賣的行為。零包販毒處在毒品犯罪的下游、末端，是直接和吸毒人員接觸、最有利于公安機(jī)關(guān)直接發(fā)現(xiàn)的一層。零包販毒除有和其他販毒所共有的隱蔽性、無可供勘查的一般意義上的犯罪現(xiàn)場(chǎng)、無報(bào)案人和明顯被害人等特點(diǎn)區(qū)別于其他刑事案件外[1]，還有其獨(dú)有的特點(diǎn)，如販毒對(duì)象隨機(jī)、販毒地點(diǎn)不確定、單次販毒數(shù)量較小等。

在零包販毒案件傳統(tǒng)偵查方法中，主要通過秘密力量提供情報(bào)線索或查獲吸毒人員后的供述鎖定犯罪嫌疑人，其后通過誘惑偵查、跟蹤監(jiān)控等方式在交易中將其抓獲。然而在警務(wù)實(shí)踐中，依然存在現(xiàn)實(shí)困難：

(一)人員鎖定困難

隨著販毒嫌疑人反偵查意識(shí)的提高，零包販毒嫌疑人為加強(qiáng)對(duì)自身的保護(hù)，販毒方式不斷更新，由傳統(tǒng)的“人—人”模式即面對(duì)面交易的方式逐漸轉(zhuǎn)向“人—地—人”模式，即零包販毒接到購(gòu)毒人員購(gòu)毒需求后，將毒品放置在某處，隨后通知購(gòu)毒人員前往拿取，毒款則通過銀行轉(zhuǎn)賬匯款。這樣,沒有毒品交易現(xiàn)場(chǎng),毒品與毒資、毒品與毒犯分離,即使零包販毒人員被公安機(jī)關(guān)抓獲,他們也能矢口否認(rèn),為自己進(jìn)行無罪辯解。人貨分離販毒模式的出現(xiàn)無疑為公安機(jī)關(guān)鎖定販毒嫌疑人造成了困難。

(二)采取手段困難

此處說的手段是指采用技術(shù)偵查措施對(duì)案件進(jìn)行偵查。零包販毒一般單次販毒量較小，根據(jù)公安機(jī)關(guān)所能掌握證實(shí)的毒品數(shù)量一般很難達(dá)到可以采取技術(shù)偵查措施的條件。同時(shí)，在能達(dá)成目的前提下盡可能選用成本較低、方便獲取的線索也是偵查過程中應(yīng)當(dāng)予以考慮的問題。

(三)案件深挖困難

零包販毒單次販毒數(shù)量較小，若只針對(duì)單次行為進(jìn)行定罪，不利于對(duì)販毒行為的打擊。然而由于零包販毒對(duì)象具有隨機(jī)性，傳統(tǒng)偵查方法中對(duì)案件的深挖主要依靠突破販毒嫌疑人口供，但犯罪嫌疑人為逃避《刑法》的嚴(yán)厲打擊，基本不會(huì)主動(dòng)交代。

(四)事實(shí)認(rèn)定困難

傳統(tǒng)偵查中，零包販毒案件中的證據(jù)較為單一，主要是現(xiàn)場(chǎng)查獲的毒品、買賣雙方的口供。在案件深挖過程中，在對(duì)既往案件追查過程中，若毒品發(fā)生滅失，則會(huì)形成只有買賣雙方口供的情形，證據(jù)較為單薄，證據(jù)鏈不穩(wěn)定，對(duì)犯罪事實(shí)的認(rèn)定較為困難。

二、手機(jī)話單的基本概念及特征

零包販毒案件中買賣雙方需要通過事前聯(lián)系約定交易地點(diǎn)及數(shù)量。隨著手機(jī)的普及，用手機(jī)進(jìn)行事前聯(lián)絡(luò)已成為零包販毒的一個(gè)明顯特征，根據(jù)這一特征，從手機(jī)入手，靈活運(yùn)用手機(jī)話單分析，將有利于破除前述困難。

手機(jī)話單，是通信部門生成的手機(jī)用戶的原始通信記錄信息，其內(nèi)容包括機(jī)主情況、開戶信息、通話時(shí)間、通話時(shí)長(zhǎng)與計(jì)費(fèi)、主被叫號(hào)碼情況、基站位置、主被叫通話地等，是手機(jī)持有人在進(jìn)行手機(jī)通話時(shí)的時(shí)間、空間、通話對(duì)象的客觀反映，是手機(jī)持有人活動(dòng)時(shí)空痕跡的客觀記錄。公安機(jī)關(guān)將手機(jī)話單定人、定位、定時(shí)間、定地點(diǎn)的特征運(yùn)用在偵查活動(dòng)中，為公安機(jī)關(guān)在鎖定犯罪嫌疑人、確定犯罪嫌疑人團(tuán)伙關(guān)系等方面提供了新思路，并逐漸發(fā)展成為一項(xiàng)技戰(zhàn)法，即手機(jī)話單分析技戰(zhàn)法[2]。2012年《刑事訴訟法》修訂后，將電子證據(jù)列入法定證據(jù)種類，進(jìn)一步提高了手機(jī)話單在刑事偵查中的地位。

手機(jī)話單在偵破零包販毒案件中有著天然的優(yōu)勢(shì)。第一是作為偵查的手段。在無可供勘查的一般意義上的犯罪現(xiàn)場(chǎng)、無報(bào)案人和傳統(tǒng)意義受害人的情況下，手機(jī)話單可作為查找、鎖定犯罪嫌疑人的重要線索。第二是作為證據(jù)使用。販毒的隱蔽性意味著該行為很難被買賣雙方以外的第三者所感知，而通過手機(jī)話單作為買賣雙方無法察覺的“第三者”，客觀地記錄了犯罪行為，可充實(shí)、鞏固證據(jù)鏈。

三、零包販毒案件偵查中手機(jī)話單的運(yùn)用方法

(一)手機(jī)話單作為線索的運(yùn)用

手機(jī)話單作為偵查線索運(yùn)用時(shí)，是從手機(jī)話單出發(fā)，發(fā)現(xiàn)、總結(jié)販毒人員行為特征，進(jìn)而確定嫌疑人落腳點(diǎn)、社會(huì)關(guān)系及身份情況等信息的過程。零包販毒案件的零包特點(diǎn)決定了在初期偵查中，公安機(jī)關(guān)能掌握的販毒數(shù)量往往較小，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以達(dá)到采取技術(shù)偵查手段所需要的重大販毒案件標(biāo)準(zhǔn)。在這種情況下，手機(jī)話單調(diào)取方便，能顯示既往時(shí)間內(nèi)零包販毒嫌疑人的活動(dòng)空間軌跡、聯(lián)系對(duì)象，通過對(duì)話單的分析統(tǒng)計(jì)、總結(jié)規(guī)律、查找突破口，作為破案線索優(yōu)越性明顯。

1．對(duì)零包販毒嫌疑人活動(dòng)規(guī)律的分析方法

手機(jī)的隨身攜帶特點(diǎn)決定了在通話時(shí)間段內(nèi)，基站信息所覆蓋的區(qū)域即為販毒嫌疑人所在區(qū)域。利用手機(jī)話單中的通話時(shí)間、基站所反映的通話地點(diǎn)以及時(shí)間地點(diǎn)間的相互關(guān)系可以明確販毒嫌疑人的活動(dòng)規(guī)律。

通過通話時(shí)間的整理統(tǒng)計(jì)，可以明確販毒嫌疑人的活躍時(shí)間段和靜默時(shí)間段，活躍時(shí)間段應(yīng)為販毒行為高發(fā)期，靜默時(shí)間段則為休息時(shí)間；通過通話地點(diǎn)的整理統(tǒng)計(jì)，多次重復(fù)出現(xiàn)的通話地點(diǎn)可以推測(cè)販毒嫌疑人的日常出沒地；利用時(shí)間、地點(diǎn)間的相互關(guān)系，如對(duì)靜默時(shí)間段的通話地點(diǎn)分析，或?qū)θ粘３鰶]地的通話時(shí)間進(jìn)行分析，則可推測(cè)出販毒嫌疑人的落腳地、工作地點(diǎn)等信息。

2．對(duì)零包販毒嫌疑人社會(huì)關(guān)系的分析方法

在手機(jī)話單的通話、短信記錄中，每個(gè)號(hào)碼均對(duì)應(yīng)著現(xiàn)實(shí)生活中的一個(gè)人，通過對(duì)通話、短信記錄的整理統(tǒng)計(jì)，可以還原販毒嫌疑人的社交情況[3]。

手機(jī)話單中出現(xiàn)頻率高的或出現(xiàn)親情短號(hào)的，應(yīng)為親戚朋友、團(tuán)伙犯罪中的共犯等關(guān)系較為親近的人員，可對(duì)該類人員進(jìn)行二次研判，尋找販毒嫌疑人身份信息；出現(xiàn)具有特殊社會(huì)屬性的號(hào)碼，如銀行、水電公司、快遞等企事業(yè)單位或通過公安掌握的社會(huì)數(shù)據(jù)可以確定為出租房東、典當(dāng)行、二手買賣行等私人號(hào)碼，這類號(hào)碼的持有人往往存在掌握人員真實(shí)信息、落腳點(diǎn)信息的可能性，可成為公安機(jī)關(guān)突破的關(guān)鍵。

3．特殊情況下手機(jī)話單的運(yùn)用

隨著販毒分子反偵查意識(shí)的提高，販毒手段不斷升級(jí)，出現(xiàn)了一些新情況。部分零包販毒嫌疑人一次性購(gòu)買多張電話卡，使用一段時(shí)間后就丟棄，以逃避公安機(jī)關(guān)偵查，部分采用將生活手機(jī)和作案手機(jī)嚴(yán)格分開的方法降低犯罪風(fēng)險(xiǎn)。在這類情況下若需要查找販毒嫌疑人現(xiàn)有號(hào)碼或生活號(hào)碼，僅僅對(duì)單個(gè)手機(jī)話單分析往往起不到效果。

面對(duì)頻繁更換號(hào)碼的零包販毒嫌疑人，要查找其新號(hào)碼時(shí)，一般采取對(duì)比分析法。販毒嫌疑人更換手機(jī)號(hào)碼后，聯(lián)系頻率較高的對(duì)象一般具有穩(wěn)定性，即換號(hào)碼后依然會(huì)和這類相同的對(duì)象聯(lián)系，則可從已掌握的號(hào)碼中選取聯(lián)系頻度較高的聯(lián)系對(duì)象入手，調(diào)取該類聯(lián)系對(duì)象的手機(jī)話單，并以已掌握號(hào)碼的停止使用前后的時(shí)間為起點(diǎn)，查找出聯(lián)系對(duì)象手機(jī)話單中新出現(xiàn)的號(hào)碼，將新出現(xiàn)號(hào)碼的生活規(guī)律、活動(dòng)范圍、通信對(duì)象和已掌握的號(hào)碼做對(duì)比，若相似度較高，則推測(cè)為該販毒嫌疑人的新號(hào)碼。

面對(duì)將生活和作案手機(jī)嚴(yán)格區(qū)分的販毒嫌疑人，一般采取軌跡重合法。假定販毒嫌疑人同時(shí)攜帶生活和作案手機(jī)，根據(jù)作案手機(jī)的活動(dòng)軌跡，若能找到一個(gè)號(hào)碼和作案手機(jī)號(hào)碼軌跡重合，則可推測(cè)兩個(gè)號(hào)碼由同一人持有。每個(gè)移動(dòng)通訊基站都有其覆蓋范圍，基站記錄著本覆蓋范圍內(nèi)所有手機(jī)的通訊信息，若販毒嫌疑人相近時(shí)間段內(nèi)在同一基站下同時(shí)使用了生活和作案手機(jī)進(jìn)行通訊，則在該段時(shí)間內(nèi)該基站通訊數(shù)據(jù)中同時(shí)包含了這兩個(gè)手機(jī)號(hào)碼的通訊記錄?？蛇x取作案手機(jī)話單記錄中相距距離較遠(yuǎn)的幾個(gè)通信基站，調(diào)取在該基站通話時(shí)間前后一段時(shí)間內(nèi)的基站通訊數(shù)據(jù)，將調(diào)取的數(shù)據(jù)進(jìn)行碰撞比對(duì)，若幾個(gè)基站出現(xiàn)了相同的號(hào)碼，說明這些號(hào)碼和作案手機(jī)活動(dòng)軌跡重合。將該類號(hào)碼與作案手機(jī)的作息規(guī)律進(jìn)行對(duì)比，若相似度高則推測(cè)為該販毒嫌疑人的生活號(hào)碼。

軌跡重合法在明確偵查對(duì)象身份的前提下查找對(duì)象手機(jī)號(hào)碼的運(yùn)用更為廣泛，如利用旅館住宿信息、上網(wǎng)信息、交通卡口信息、盤查信息等公安數(shù)字化信息明確偵查對(duì)象活動(dòng)軌跡，隨后調(diào)取活動(dòng)軌跡上相應(yīng)時(shí)間段內(nèi)相應(yīng)基站的通訊信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞，出現(xiàn)的共同號(hào)碼即證明共同號(hào)碼和偵查對(duì)象有著相同的活動(dòng)軌跡，則可判斷為偵查對(duì)象號(hào)碼。若在販毒案件偵查中出現(xiàn)類似情況，如通過視頻監(jiān)控發(fā)現(xiàn)販毒嫌疑人在某處某時(shí)使用手機(jī)進(jìn)行通訊[4]，則可借鑒以上方法。

4．對(duì)購(gòu)毒人員的偵查運(yùn)用

通過對(duì)零包販毒人員手機(jī)話單通信對(duì)象的分析，可以挖掘未被發(fā)現(xiàn)的購(gòu)毒人員，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)其他販毒事實(shí)。對(duì)購(gòu)毒人員的分析一般采取兩種方法：一是身份分析法。調(diào)取零包販毒嫌疑人手機(jī)話單通話對(duì)象的身份信息進(jìn)行摸排，若發(fā)現(xiàn)有吸毒前科人員，則推測(cè)有購(gòu)毒嫌疑。二是行為分析法。某些零包販毒行為有特定的通信規(guī)律，如人貨分離的“人—地—人”販毒模式，此模式下一般先由購(gòu)毒人聯(lián)系零包販毒嫌疑人表明購(gòu)毒需求，零包販毒嫌疑人選擇地點(diǎn)放置好毒品后，再聯(lián)系購(gòu)毒人員前往拿取毒品。若在某段時(shí)間的手機(jī)話單內(nèi)出現(xiàn)如上通信模式的號(hào)碼，則推測(cè)該號(hào)碼持有人有購(gòu)毒嫌疑。

(二)手機(jī)話單作為證據(jù)的運(yùn)用

手機(jī)話單作為證據(jù)運(yùn)用，與手機(jī)話單作為線索運(yùn)用是互為逆向的過程，是一個(gè)從零包販毒嫌疑人已知的行為特征出發(fā)，在手機(jī)話單中進(jìn)行印證，以確認(rèn)買賣毒品雙方曾進(jìn)行聯(lián)系或販毒嫌疑人曾在犯罪時(shí)間段內(nèi)出現(xiàn)在犯罪現(xiàn)場(chǎng)等事實(shí)，進(jìn)而使證據(jù)鏈更為完整的過程。

在傳統(tǒng)零包販毒案件偵查中，證據(jù)的獲取存在部分困難，因?yàn)榘讣碾[蔽性、交易對(duì)象和現(xiàn)場(chǎng)的不確定性、無證人和傳統(tǒng)意義的受害人等特點(diǎn)，導(dǎo)致證據(jù)種類較為單一，多以物證“毒品”為中心，其他證據(jù)都是圍繞毒品與犯罪嫌疑人的關(guān)系來發(fā)揮其證明作用，而這又要求在收集證據(jù)時(shí)需要較強(qiáng)的時(shí)效性，因?yàn)橐坏┒酒芬驗(yàn)槲车惹闆r滅失，則其他證據(jù)的證明力大大降低[5]。

手機(jī)話單作為證據(jù)使用的優(yōu)越性在于：第一，手機(jī)話單作為證據(jù)的真實(shí)性。手機(jī)話單是號(hào)碼持有人活動(dòng)的時(shí)空痕跡和社會(huì)交往客觀記錄，具有客觀性；同時(shí)作為電子數(shù)據(jù)的一種，在2012年修訂的《刑事訴訟法》中被列為法定證據(jù)，其效力進(jìn)一步明確；針對(duì)普通電子數(shù)據(jù)的易破壞性，手機(jī)話單在通信公司的服務(wù)器中均有備份，被篡改的可能性不大，具有相對(duì)穩(wěn)定性、真實(shí)性。第二，手機(jī)話單作為證據(jù)的關(guān)聯(lián)性。關(guān)聯(lián)性作為證據(jù)的中心屬性，是手機(jī)話單在零包販毒案件中存在優(yōu)越性的主要表現(xiàn)。其主要作用在于在中心物證“毒品”滅失后，依然能通過手機(jī)話單這一客觀的記錄，從側(cè)面印證毒品交易的部分環(huán)節(jié)。同時(shí)通過手機(jī)話單分析掌握販毒時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象后，對(duì)擊潰買賣雙方心理防線、突破口供作用較大。第三，手機(jī)話單作為證據(jù)的易取得性。手機(jī)話單作為法定證據(jù)的一種，具有事后固定性，只需立案后開具《調(diào)取證據(jù)通知書》即可在通信部門調(diào)取，警務(wù)實(shí)踐中部分地區(qū)公安機(jī)關(guān)還和通信部門達(dá)成了合作協(xié)定，完成證據(jù)調(diào)取審批手續(xù)后可直接經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)流轉(zhuǎn)取得手機(jī)話單，調(diào)取時(shí)間較短，手續(xù)較為便捷，成本較低。

手機(jī)話單作為證據(jù)使用的實(shí)際運(yùn)用，是在確定了毒品買賣雙方的嫌疑人，明確了相關(guān)犯罪事實(shí)的前提下，將犯罪細(xì)節(jié)在話單中進(jìn)行印證，以使證據(jù)鏈更為完整、鞏固。主要包括以下兩個(gè)方面：

1．對(duì)達(dá)成買賣毒品意向情況的印證

基于零包販毒需要事前聯(lián)系的特征，通過口供確認(rèn)買賣雙方在聯(lián)系時(shí)使用的電話號(hào)碼及聯(lián)系的時(shí)間，當(dāng)時(shí)所處地點(diǎn)等信息，調(diào)取相關(guān)號(hào)碼的話單進(jìn)行分析，如話單顯示的記錄與口供中的信息相符，則能達(dá)到強(qiáng)化口供可信度的目的，從側(cè)面印證毒品交易情況。

2．對(duì)部分零包販毒特定環(huán)節(jié)的印證

在零包販毒中存在部分必備環(huán)節(jié)，如交貨環(huán)節(jié)，即使采用人貨分離的方式，亦需要販毒嫌疑人前往特定地點(diǎn)放置毒品，又比如對(duì)部分使用銀行卡打款的犯罪模式中，對(duì)毒資的取現(xiàn)環(huán)節(jié)。在上述環(huán)節(jié)中，販毒嫌疑人會(huì)極力掩飾其真實(shí)身份，人貨分離就是為了使本人不被他人知曉，銀行卡打款時(shí)也必然會(huì)使用以他人身份信息辦理的銀行卡等。如果在上述環(huán)節(jié)中，能確定嫌疑人曾出現(xiàn)在犯罪現(xiàn)場(chǎng)，則可從側(cè)面印證其犯罪事實(shí)。通過調(diào)取嫌疑人的手機(jī)話單，若嫌疑人曾在上述環(huán)節(jié)使用手機(jī)接打電話、發(fā)送短信等，則必然在話單留下痕跡，通過話單中顯示的時(shí)間、基站等信息與毒品交易雙方口供、銀行取款記錄等相印證，如果相吻合，則可證明嫌疑人曾出現(xiàn)在犯罪現(xiàn)場(chǎng)。

四、結(jié)束語(yǔ)

本文論述了手機(jī)話單在零包販毒案件偵查中作為線索和證據(jù)兩個(gè)方面的運(yùn)用情況。其中在作為線索方面是將單個(gè)零包販毒人員活動(dòng)的規(guī)律作為研究對(duì)象，列舉了常用的方法。在現(xiàn)實(shí)運(yùn)用中，手機(jī)話單在團(tuán)伙案件中分析團(tuán)伙人員、相互間關(guān)系等方面也有巨大作用，但本文在此未做論述。作為證據(jù)主要論述了手機(jī)話單作為證據(jù)的優(yōu)越性，具體運(yùn)用方法其實(shí)是將手機(jī)作為線索運(yùn)用的逆向過程，即從零包販毒嫌疑人已知的行為特征出發(fā)，在手機(jī)話單中進(jìn)行印證，以確認(rèn)買賣毒品雙方曾進(jìn)行聯(lián)系或販毒嫌疑人曾在犯罪時(shí)間段內(nèi)出現(xiàn)在犯罪現(xiàn)場(chǎng)等事實(shí)，進(jìn)而使證據(jù)鏈更為完整的過程。

手機(jī)話單的運(yùn)用在于靈活，在掌握基本方法、原理的情況下，只要充分理解手機(jī)話單時(shí)間、空間、通訊對(duì)象及三者之間的關(guān)系，結(jié)合公安信息資源、社會(huì)海量視頻資源，就能取得良好運(yùn)用效果。

[1] 張保平.邊防刑事執(zhí)法理論與實(shí)務(wù)研究[M].北京：群眾出版社，2006.

[2] 馬忠紅.手機(jī)信息的偵查方法研究[J].新疆警官高等?？茖W(xué)校學(xué)報(bào)，2009，29(2)：3-8.

[3] 鐘鈺.通信話單分析在偵查領(lǐng)域的研究[J].福建電腦，2012(10)：61-63.

[4] 周晗.短信詐騙涉案相對(duì)穩(wěn)定性手機(jī)號(hào)碼挖掘方法研究[J].江西公安?？茖W(xué)校學(xué)報(bào)，2010(2)：68-72.

[5] 李卓瑞.偵查視角下毒品犯罪證據(jù)問題研究[D].長(zhǎng)沙：湖南大學(xué)，2007.

(責(zé)任編輯 杜 彬)

The Application of Phone Bills in Investigating Sporadic Drug Trafficking Cases

LI Li

(TeamofGraduateStudent，TheArmedPoliceAcademy，Langfang，HebeiProvince065000，China)

Although sporadic drug trafficking is at the end link of drug crimes， it leads to a direct result of drugs into the consumption field. Social harmfulness of sporadic drug trafficking should not be ignored. With mobile phones， the modern commonly used contact tool， the time， space， contact objects and the relationship between the three can be reflected objectively. Given full play to two properties of the phone bill as clues and evidence， it is of certain help to solve the existing difficulties in investigation of sporadic drug trafficking.

mobile phone bills； sporadic drug trafficking； investigation

2016-04-18

李麗(1988— )，女，江蘇鹽城人，在讀碩士研究生。

D631.2

A

1008-2077(2016)11-0019-04