韋貴蓮

2014年11月12日，上海市青浦區(qū)某鎮(zhèn)工業(yè)城發(fā)展有限公司的負(fù)責(zé)人來(lái)到青浦區(qū)檢察院，從檢察官手中領(lǐng)回一張270多萬(wàn)元的支票。“打了7場(chǎng)官司，經(jīng)過(guò)一審、兩審都敗訴的民事案件，我們已經(jīng)不報(bào)什么希望了。實(shí)在沒(méi)想到，青浦區(qū)檢察院把270多萬(wàn)元資金幫我們追回來(lái)了?！痹摴矩?fù)責(zé)人非常感慨。

匿名群眾舉報(bào)

2014年4月，青浦區(qū)檢察院反貪干警接到一封群眾匿名舉報(bào)信。舉報(bào)信稱，10年前，本區(qū)某鎮(zhèn)工業(yè)城發(fā)展有限公司總經(jīng)理孫自真在浙江省嘉善市設(shè)立公司時(shí)，伙同浙江省嘉善市工商局工作人員高慧思將公司270萬(wàn)元公款貪污。事情直到現(xiàn)在都沒(méi)有一個(gè)說(shuō)法，請(qǐng)檢察院徹底清查，給該公司全體員工一個(gè)交代。

工業(yè)城公司怎會(huì)在浙江省嘉善市設(shè)立公司？數(shù)額巨大的集體財(cái)產(chǎn)是如何進(jìn)入個(gè)人腰包的？反貪干警根據(jù)舉報(bào)材料判斷出，其中必有貓膩。于是，青浦區(qū)檢察院立即派員開(kāi)展初查。

經(jīng)過(guò)幾天的初步偵查，反貪干警發(fā)現(xiàn)該案有職務(wù)犯罪的嫌疑，決定立案?jìng)刹椤?/p>

青浦區(qū)檢察院偵查發(fā)現(xiàn)，2003年3月，青浦區(qū)某鎮(zhèn)工業(yè)城有限公司（下簡(jiǎn)稱工業(yè)城公司）系鎮(zhèn)政府出資成立的集體企業(yè)，為促進(jìn)招商引資工作，在毗鄰青浦的浙江省嘉善市設(shè)立兩家公司，分別為上海浦嘉貿(mào)易公司和浦嘉企業(yè)登記代理服務(wù)公司。工業(yè)城公司在嘉善市設(shè)立公司的目的不是為了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，而是為招商引資的企業(yè)提供驗(yàn)資、注冊(cè)等一門(mén)式服務(wù)，兩公司均為工業(yè)城下屬驗(yàn)資公司。

由于代替公司支付的驗(yàn)資款一般在50萬(wàn)元以上，屬數(shù)額較大，嘉善市當(dāng)?shù)亟鹑诓块T(mén)規(guī)定，外地人領(lǐng)取數(shù)額較大的現(xiàn)金不僅需要預(yù)約，且還有數(shù)額、時(shí)間等其他限制條件，而本地人在取款方面則相對(duì)靈活，因此，工業(yè)城公司需要在嘉善本地人中尋找一個(gè)合作伙伴，幫助某工業(yè)城操作取現(xiàn)的事情。某工業(yè)城公司總經(jīng)理孫自真經(jīng)人介紹，認(rèn)識(shí)了嘉善市工商局的工作人員高慧思。

2004年7月，高慧思來(lái)到孫自真的辦公室，向?qū)O自真提出，高慧思的母親經(jīng)營(yíng)的天高化工公司資金暫時(shí)短缺，需要臨時(shí)周轉(zhuǎn)一下，系短期借款，請(qǐng)孫自真無(wú)論如何幫忙調(diào)頭寸。

孫自真很為難，借給她吧，出借資金系集體財(cái)產(chǎn)，屬于違規(guī)違法行為;不借給她吧，高慧思系嘉善本地人，且今后公司在招商引資中肯定還會(huì)麻煩到她。在高慧思再三央求下，孫自真動(dòng)了惻隱之心，他沒(méi)有召開(kāi)班子會(huì)議進(jìn)行討論，僅是將本公司會(huì)計(jì)朱凌凌某喊到自己的辦公室，對(duì)朱凌凌吩咐，將工業(yè)城下屬驗(yàn)資公司賬戶中的50萬(wàn)資金轉(zhuǎn)入高慧思母親的天高化工公司的賬戶。

2004年7月13日，高慧思將20萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬的形式還給了驗(yàn)資公司。至于30萬(wàn)元，截止案發(fā)，尚未歸還。

孫自真與高慧思合謀，挪用公款用于個(gè)人公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為，已經(jīng)涉嫌挪用公款罪。2014年7月，犯罪嫌疑人孫自真、高慧思以涉嫌挪用公款罪被刑事拘留。

驗(yàn)資款出現(xiàn)大缺口

群眾舉報(bào)的270萬(wàn)元中的30萬(wàn)已經(jīng)查清，剩下的240萬(wàn)資金流向哪里？

反貪干警推斷，本案不止只是挪用公款那么簡(jiǎn)單，背后肯定還有更為復(fù)雜的案情。為了查找240萬(wàn)元的下落，青浦區(qū)檢察院首先從工業(yè)城公司總經(jīng)理孫自真處了解情況。

提起此事，孫自真感到有一肚子的苦水。其稱，2004年8月，為了使嘉善地區(qū)的招商工作順利開(kāi)展，工業(yè)城公司口頭委托高慧思幫助工業(yè)城公司從事取現(xiàn)驗(yàn)資業(yè)務(wù)，并約好了按照取現(xiàn)額度千分之一的比例支付報(bào)酬。后工業(yè)城公司以其員工沈某、朱某及犯罪嫌疑人高慧思等人的名義開(kāi)設(shè)8張銀行卡用于取現(xiàn)獲活動(dòng)?；趯?duì)高慧思的信任，工業(yè)城公司將兩家貿(mào)易公司的財(cái)務(wù)及法人公章、支票等交由高慧思保管，孫自真向偵查人員講述了高慧思代理驗(yàn)資業(yè)務(wù)的流程。一般情況下，如果有需要驗(yàn)資的業(yè)務(wù)，工業(yè)城公司會(huì)在提前一到兩天電話告訴高慧思，高慧思將代驗(yàn)資款從貿(mào)易公司的賬戶中取出現(xiàn)金，至嘉善市行政服務(wù)中心與工業(yè)城工作人員會(huì)合，并由其代理注冊(cè)。注冊(cè)完成后，驗(yàn)資報(bào)告由工業(yè)城公司的會(huì)計(jì)帶回青浦區(qū)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。大約2天后，工業(yè)城公司員工帶著辦理好的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證來(lái)找高慧思，由她帶至銀行開(kāi)立公司基本賬戶。賬戶開(kāi)設(shè)完成后，高慧思將代驗(yàn)資款取出，存入其個(gè)人銀行卡或工業(yè)城公司下屬的貿(mào)易公司，驗(yàn)資業(yè)務(wù)完成。

工業(yè)城公司發(fā)現(xiàn)，剛開(kāi)始，工業(yè)城公司賬戶上資金來(lái)往基本正常。但是到了第三個(gè)月時(shí)，工業(yè)城公司會(huì)計(jì)人員在結(jié)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)，1880萬(wàn)元的驗(yàn)資款發(fā)生了240萬(wàn)元的缺口。按照常規(guī)，工業(yè)城公司每個(gè)月核對(duì)一次賬目，驗(yàn)資款只是走個(gè)流程，數(shù)額不會(huì)發(fā)生變化，為何發(fā)生資金短缺現(xiàn)象？

當(dāng)時(shí)，高慧思母親掛名的天高化工公司正在建廠房，需要大額資金。工業(yè)城公司稱，他們懷疑高慧思在從事取現(xiàn)驗(yàn)資期間，擅自將某工業(yè)城公司的兩家貿(mào)易公司的賬上轉(zhuǎn)出240萬(wàn)元用于其母親的公司建造廠房及個(gè)人消費(fèi)。工業(yè)城公司多次找到高慧思，私下溝通，希望其將擅自轉(zhuǎn)走的資金匯回來(lái)。高慧思則翻臉不認(rèn)人，“你們搞清楚了，我是在幫你們的忙，怎么會(huì)擅自將錢(qián)款轉(zhuǎn)走呢？”高慧思對(duì)侵占240萬(wàn)元一事矢口否認(rèn)，并對(duì)工業(yè)城公司的工作人員稱，“你們來(lái)對(duì)賬好了，別說(shuō)240萬(wàn)元，就是對(duì)出340萬(wàn)元、440萬(wàn)元我都認(rèn)?！备呋鬯嫉膽B(tài)度相當(dāng)蠻橫、囂張。迫于無(wú)奈，2006年6月，工業(yè)城公司作為原告向嘉善法院提出民事訴訟，要求被告高慧思?xì)w還欠款240萬(wàn)元公司資金。

法院審理后認(rèn)為，由于高慧思與工業(yè)城公司所屬的兩家貿(mào)易公司賬面上有大量款項(xiàng)來(lái)往，且雙方之間款項(xiàng)來(lái)往的性質(zhì)不明，基礎(chǔ)關(guān)系不清，經(jīng)手的驗(yàn)資款筆數(shù)太多，且證據(jù)不足，駁回原告的訴訟請(qǐng)求。后來(lái)，工業(yè)城公司在變更訴訟主體、改變?cè)V訟案由等情況下，共打了7場(chǎng)民事官司，工業(yè)城公司均遭敗訴。

在此情況下，工業(yè)城公司只得自認(rèn)倒霉，認(rèn)為240萬(wàn)元已經(jīng)無(wú)法追回，因此，將240萬(wàn)元掛在應(yīng)收款賬上。

失而復(fù)得的240萬(wàn)元

青浦區(qū)檢察院反貪干警研判線索后認(rèn)為，240萬(wàn)元的資金去向不明，且高慧思名下有多套房產(chǎn)，與其作為一名公務(wù)員的實(shí)際收入不符。檢察干警在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，高慧思母親的公司實(shí)際控制人是高慧思，且該公司在2004年下半年有過(guò)大規(guī)模的廠房擴(kuò)建及裝修業(yè)務(wù)，耗資較大。據(jù)知情人透漏，廠房擴(kuò)建一事籌集資金系高慧思一人完成。檢察干警判斷，工業(yè)城公司賬面上240萬(wàn)元的缺口與高慧思應(yīng)該具有直接關(guān)系。于是，青浦區(qū)檢察院增派經(jīng)驗(yàn)豐富的干警深入開(kāi)展偵查工作。

以涉嫌挪用公款罪的高慧思被關(guān)在看守所內(nèi)，對(duì)檢察機(jī)關(guān)的調(diào)查取證工作極不配合，經(jīng)常以“記不清了”或“說(shuō)不清楚”等理由保持沉默，或者以“此問(wèn)題與案件無(wú)關(guān)”等為由拒絕回答，多次筆錄均拒絕簽字，聲稱，“欠與不欠，欠多少，我不清楚。你們只要把帳拿出來(lái)跟我對(duì)，對(duì)出來(lái)的帳我才認(rèn)”，擺出一副蠻橫無(wú)理的態(tài)度。

青浦區(qū)檢察院反貪干警認(rèn)為，高慧思個(gè)人賬戶與工業(yè)城公司的兩家貿(mào)易公司來(lái)往資金賬目盡管繁多，但是一筆一筆核查，總能查出個(gè)水落石出。他們以工業(yè)城公司驗(yàn)資資金走向?yàn)榍腥朦c(diǎn)，調(diào)查當(dāng)初通過(guò)工業(yè)城公司驗(yàn)資的數(shù)十家公司，查找當(dāng)初驗(yàn)資資金的來(lái)龍去脈。當(dāng)時(shí)正值炎炎酷暑，青浦區(qū)檢察院干警頂著烈日在浙江嘉善市和上海市青浦區(qū)往返奔波。

因案件發(fā)生在十年前，當(dāng)時(shí)嘉善市銀行系統(tǒng)的賬戶信息沒(méi)有入互聯(lián)網(wǎng)，查起來(lái)非常不便。嘉善市的十多家銀行中都留下了青浦區(qū)檢察院偵查干警的足跡。他們從各個(gè)銀行倉(cāng)庫(kù)中調(diào)出高慧思等人的個(gè)人賬戶信息，終于從上千筆（共計(jì)1880萬(wàn)）資金流轉(zhuǎn)中鎖定了6筆重要資金：偵查干警發(fā)現(xiàn)，2004年10月21日，一筆22萬(wàn)元的資金進(jìn)入某建筑公司的賬戶，系高慧思用來(lái)支付高慧思母親公司的廠房建設(shè)款;10月24日，一筆42萬(wàn)的資金被高慧思用于支付天高化工公司廠房的裝修;11月22日，一筆50萬(wàn)元、另一筆20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入高慧思自己的銀行卡;11月28日，高慧思從貿(mào)易公司的卡上取出46萬(wàn)資金轉(zhuǎn)入其天高化工公司。偵查人員還發(fā)現(xiàn)，高慧思還擅自銷(xiāo)掉一張銀行卡，拒絕歸還卡內(nèi)一筆60萬(wàn)的驗(yàn)資款。幾筆重要資金均指向，犯罪嫌疑人高慧思將資金轉(zhuǎn)入自己或自己控制的銀行卡內(nèi)。

經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的縝密偵查，終于查清了240萬(wàn)資金的最終走向。10月25日，犯罪嫌疑人高慧思以挪用公款罪、職務(wù)侵占罪被批準(zhǔn)逮捕。

到案后，高慧思在證據(jù)面前終于如實(shí)供述了在幫助工業(yè)城公司從事驗(yàn)資業(yè)務(wù)中，利用職務(wù)之便侵占240萬(wàn)元資金的犯罪事實(shí)?！拔艺J(rèn)可我欠工業(yè)城的錢(qián)，當(dāng)時(shí)想渾水摸魚(yú)，現(xiàn)在被檢察機(jī)關(guān)查清楚了，我愿意退還?！狈缸锵右扇烁呋鬯缄愂?。在家屬的幫助下，高慧思將伙同孫自真挪用公款未歸還的30萬(wàn)加上職務(wù)侵占240萬(wàn)資金如數(shù)歸還。11月15日，青浦區(qū)檢察院將案款發(fā)還給工業(yè)城公司。

“辦理這個(gè)案件確實(shí)是一個(gè)挑戰(zhàn)，不僅需要扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，更需要啃硬骨頭的勇氣。我們通過(guò)細(xì)致入微的審查，使幾年前的舊案事實(shí)真相浮出水面，終于為集體公司追回了巨額財(cái)產(chǎn)?！鼻嗥謪^(qū)檢察院反貪局副局長(zhǎng)董海焦說(shuō)。11月6日，該案被移送審查起訴。